证券代码：600855 证券简称：航天长峰 公告编号：2025-007
　　北京航天长峰股份有限公司
　　十二届十四次董事会会议决议公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　北京航天长峰股份有限公司（以下简称“航天长峰”或“公司”）于2025年4月09日以书面形式发出通知，并于2025年4月15日上午在航天长峰大厦八层822会议室以通讯方式召开了十二届十四次董事会会议，应到董事9人，实到董事9人。本次会议由董事长肖海潮先生主持，会议程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。与会董事认真审议了本次会议的议案，形成了如下决议：
　　一、审议通过了公司关于对本部机构设置进行调整的议案。为进一步提升公司管理效率，统筹京区单位职能管理，使本部机构设置更加科学，综合考虑各部门当前业务开展情况，对公司本部部分机构设置进行调整。详见《北京航天长峰股份有限公司关于对本部机构设置进行调整的公告》（公告编号：2025-008）。
　　此议案表决结果如下：9票赞成，0票弃权，0票反对。
　　二、审议通过了关于修订《公司章程》的议案。详见《北京航天长峰股份有限公司关于修订《公司章程》的公告》（公告编号：2025-009）。
　　此议案表决结果如下：9票赞成，0票弃权，0票反对。
　　此议案需提交公司股东大会审议。
　　特此公告。
　　北京航天长峰股份有限公司董事会
　　2025年4月16日
　　证券代码:600855 证券简称:航天长峰 公告编号:2025-008
　　北京航天长峰股份有限公司
　　关于对本部机构设置进行调整的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　北京航天长峰股份有限公司（以下简称“航天长峰”或“公司”）为进一步提升公司管理效率，统筹京区单位职能管理，使本部机构设置更加科学，综合考虑各部门当前业务开展情况，对公司本部部分机构设置进行调整。主要内容如下：
　　一、调整事项
　　1.新设立质量部。
　　2.原战略发展部更名为“战略发展部（网络与信息中心）”。
　　3.原产业发展部更名为“产业发展部（市场与营销管理部）”，下设二级部门生产管理办公室。
　　4.原财务部更名为“财务部（财务共享中心）”。
　　5.原纪检审计风控部（纪检监察办公室）更名为“纪检与审计部（纪检监察办公室）”。
　　二、调整后本部机构编制构成
　　本次调整后，公司本部部门共计11个，下设2个二级部门。11个部门分别为：公司办公室（法律法制部）、证券事务部（董事会办公室）、战略发展部（网络与信息中心）、产业发展部（市场与营销管理部）、质量部、党群工作部（工会工作办公室）（党委青年工作处）、财务部（财务共享中心）、人力资源部、纪检与审计部（纪检监察办公室）、保密办公室、综合安全与保障部（安全生产办公室）。2个二级部门分别为：公司办公室（法律法制部）下设档案室，产业发展部（市场与营销管理部）下设生产管理办公室。
　　特此公告。
　　北京航天长峰股份有限公司董事会
　　2025年4月16日
　　证券代码：600855 证券简称：航天长峰 公告编号：2025-009
　　北京航天长峰股份有限公司
　　关于修订《公司章程》的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　北京航天长峰股份有限公司（以下简称“航天长峰”或“公司”）根据公司实际经营计划及发展需要，按照军品红外光电及场景模拟器等装备研发、销售所需的经营条件，新增相关经营条目，拟对公司章程中的经营范围进行增项，具体修订内容如下：
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　　除上述条款，《公司章程》中其他条款未发生变化。公司经营范围的变更最终以市场监督管理局核定为准。
　　此议案尚需提交公司股东大会审议。
　　特此公告。
　　北京航天长峰股份有限公司董事会
　　2025年4月16日