证券代码：600727 证券简称：鲁北化工 公告编号：2025-025
　　山东鲁北化工股份有限公司关于2024年年度股东大会增加临时提案的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　一、股东大会有关情况
　　1.股东大会的类型和届次：
　　2024年年度股东大会
　　2.股东大会召开日期：2025年4月22日
　　3.股权登记日
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　　二、增加临时提案的情况说明
　　1.提案人：山东鲁北企业集团总公司
　　2.提案程序说明
　　公司已于2025年3月20日公告了股东大会召开通知，单独持有34.24%股份的股东山东鲁北企业集团总公司，在2025年4月11日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定，现予以公告。
　　3.临时提案的具体内容
　　为进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理结构，结合公司实际管理需要，公司拟对《公司章程》相关条款进行修订，主要修订条款如下：
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　　三、除了上述增加临时提案外，于2025年3月20日公告的原股东大会通知事项不变。
　　四、增加临时提案后股东大会的有关情况。
　　(一)现场会议召开的日期、时间和地点
　　召开日期时间：2025年4月22日 14点00分
　　召开地点：公司办公楼会议室
　　(二)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
　　网络投票起止时间：自2025年4月22日
　　至2025年4月22日
　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
　　(三)股权登记日
　　原通知的股东大会股权登记日不变。
　　(四)股东大会议案和投票股东类型
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　　1、说明各议案已披露的时间和披露媒体
　　以上议案1-13内容详见公司于2025年3月20日在《上海证券报》、《中国证券报》及上海交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的相关公告。
　　议案14内容详见公司于2025年4月12日在上海交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的2024年年度股东大会材料。
　　2、特别决议议案：14
　　3、对中小投资者单独计票的议案：4
　　4、涉及关联股东回避表决的议案：5
　　应回避表决的关联股东名称：山东鲁北企业集团总公司
　　5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
　　特此公告。
　　山东鲁北化工股份有限公司董事会
　　2025年4月12日
　　● 报备文件
　　股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容
　　附件：授权委托书
　　授权委托书
　　山东鲁北化工股份有限公司：
　　兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年4月22日召开的贵公司2024年年度股东大会，并代为行使表决权。
　　委托人持普通股数：
　　委托人持优先股数：
　　委托人股东账户号：
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　　委托人签名（盖章）： 受托人签名：
　　委托人身份证号： 受托人身份证号：
　　委托日期： 年 月 日
　　备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
　　股票代码：600727 股票简称：鲁北化工 编号：2025-026
　　山东鲁北化工股份有限公司关于召开2024年度业绩暨现金分红说明会的公告
　　特别提示
　　本公司董事会及全体董事成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　重要内容提示：
　　●会议召开时间：2025年4月21日(星期一)15:00一17:00
　　●会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：https://roadshow.sseinfo.com/）
　　●会议召开方式：上证路演中心视频直播和网络互动
　　●投资者可于2025年4月14日（星期一）至4月18日（星期五）16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱lubeichem@lubeichem.com进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
　　山东鲁北化工股份有限公司（以下简称“公司”）已于2025年3月20日发布公司2024年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2024年度经营成果、财务状况，公司计划于2025年4月21日15:00-17:00举行2024年度业绩暨现金分红说明会，就投资者关心的问题进行交流。
　　一、说明会类型
　　本次投资者说明会以视频结合网络互动方式召开，公司将针对2024年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。
　　二、说明会召开的时间、地点
　　（一）会议召开时间：2025年4月21日15:00-17:00
　　（二）会议召开地点：上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/）
　　（三）会议召开方式：上证路演中心视频直播和网络互动
　　三、参加人员
　　公司董事长陈树常先生，总经理冯祥义先生，董事、副总经理、董事会秘书张金增先生，董事、副总经理、财务总监马文举先生，独立董事宋莉女士（宋莉女士将以网络互动方式与投资者进行在线交流）。
　　四、投资者参加方式
　　（一）投资者可在2025年4月21日(星期一)15:00-17:00，通过互联网登录上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。
　　（二）投资者可于2025年4月14日(星期一)至4月18日(星期五)16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（https://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱lubeichem@lubeichem.com向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
　　五、联系人及咨询办法
　　联系人：公司董秘办
　　电话：0543-6451265
　　邮箱：lubeichem@lubeichem.com
　　六、其他事项
　　本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。
　　特此公告。
　　山东鲁北化工股份有限公司董事会
　　2025年4月12日