证券代码：002246 证券简称：北化股份 公告编号：2025-008
　　北方化学工业股份有限公司
　　关于申请办理综合授信业务的公告
　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
　　为确保公司生产经营资金需要，经北方化学工业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三十次会议审议，同意公司（含子公司）向中国银行股份有限公司、中国工商银行股份有限公司、中国建设银行股份有限公司、中信银行股份有限公司、招商银行股份有限公司申请办理基本额度授信业务。其中：中国银行股份有限公司授信额度上限为折合人民币贰亿贰仟万元整，中国工商银行股份有限公司授信额度上限为折合人民币贰亿壹仟万元整，中国建设银行股份有限公司授信额度上限为折合人民币肆亿伍仟万元整，中信银行股份有限公司授信额度上限为折合人民币贰亿元整，招商银行股份有限公司授信额度上限为折合人民币捌亿元整，期限均为壹年。
　　公司上述授信包括但不限于流动资金贷款、非流动资金贷款、承兑汇票、保理、保函、开立信用证、票据贴现等授信业务，授信额度最终以银行实际审批的授信额度为准，具体融资金额将视公司运营资金实际需求而确定。
　　特此公告。
　　北方化学工业股份有限公司
　　董 事 会
　　二〇二五年四月八日
　　证券代码：002246 证券简称：北化股份 公告编号：2025-006
　　北方化学工业股份有限公司
　　关于董事会、监事会延期换届的提示性公告
　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
　　北方化学工业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会、监事会的任期将于2025年4月17日届满。鉴于公司新一届董事会、监事会换届选举工作尚在积极筹备中，为保证公司董事会、监事会相关工作的连续性和稳定性，公司董事会、监事会将延期换届，公司董事会各专门委员会和高级管理人员的任期也相应顺延。
　　公司将加快推进董事会、监事会换届选举工作进程。在董事会、监事会换届选举工作完成之前，公司第五届董事会全体董事、第五届监事会全体监事及高级管理人员将依照法律法规和《公司章程》的规定，继续履行董事、监事及高级管理人员勤勉尽责的义务和职责。公司董事会、监事会延期换届不会影响公司的正常运营。
　　特此公告。
　　北方化学工业股份有限公司
　　董 事 会
　　二〇二五年四月八日
　　证券代码：002246 证券简称：北化股份 公告编号：2025-007
　　北方化学工业股份有限公司
　　第五届董事会第三十次会议决议公告
　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
　　一、董事会会议召开情况
　　北方化学工业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三十次会议的会议通知及材料于2025年4月2日前以邮件、传真、专人送达方式送至全体董事，会议于2025年4月7日以通讯方式召开，本次会议应出席董事人数9人；实际出席董事人数9人，分别为蒲加顺先生、赵斌先生、朱立勋先生、刘天新先生、尉伟华先生、潘健先生、胡获先生、吕先锫先生、崔晓辉先生。本次会议由董事长蒲加顺先生主持，会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
　　二、董事会会议审议情况
　　经与会董事认真审议，采取记名投票表决，形成以下决议：
　　会议9票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于申请办理综合授信业务的议案》。
　　该项议案内容登载于2025年4月8日的《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网。
　　三、备查文件
　　1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
　　2、深交所要求的其他文件。
　　特此公告。
　　北方化学工业股份有限公司
　　董 事 会
　　二〇二五年四月八日