证券代码：000528 证券简称：柳 工 公告编号：2025-27
　　债券代码：127084 债券简称：柳工转2
　　广西柳工机械股份有限公司
　　关于“质量回报双提升”行动方案的
　　进展公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　为深入贯彻党的二十大和中央经济工作会议精神，践行中央政治局提出的“活跃资本市场、提振投资者信心”及国务院常务会议提出的“要大力提升上市公司质量和投资价值，要采取更加有力有效措施，着力稳市场、稳信心”的指导思想，广西柳工机械股份有限公司（以下简称“公司”）积极响应深圳证券交易所“质量回报双提升”专项行动号召，结合自身发展战略和经营情况，以提升公司资产质量和投资价值，增强投资者信心及回报为目标，制定并发布了“质量回报双提升”行动方案，详见公司于2024年8月28日在巨潮资讯网披露的《公司关于“质量回报双提升”行动方案的公告》（公告编号：2024-65）。现将行动方案相关进展公告如下：
　　一、变革体制机制，释放混改活力
　　2024年，公司以“全面解决方案、全面智能化、全面国际化”的“三全”战略为引领，坚定不移推进混改“十二项”变革措施，开展“三全”子战略升级等一系列创新性实践，全面提升企业的精细化管理水平，为公司的持续发展注入强劲动力，全年取得主营业务收入300.63亿元，归属于母公司股东的净利润13.27亿元，分别同比增长9.24%和52.92%的较好经营成果，实现了品牌价值和股东价值提升。
　　（一）战略落地方面：全面解决方案持续向全系列产品、客户全生命周期、全价值链的产品与服务拓展，实现对矿山、基建、港口、林业、电力、钢铁、石化等7大行业21个应用场景全面解决方案的打造，柳工全面解决方案2.0成功发布，大客户占比持续提升；全面智能化在技术和产品研发及应用上持续快速突破，电动智能化引领行业发展，全系列新能源化产品基本形成。无人驾驶关键技术、智能驾驶技术、ICT控制技术、物联网技术、智慧管理系统、大模型及数字孪生技术等实现成熟应用。全面国际化迈入成熟阶段，打造土石方机械产品组合中国第一品牌的目标，正在逐步实现。海外业绩连续多年创历史新高，2024年销售收入超过130亿元，收入、利润增速进一步扩大。土方机械产品市场占有率稳步提升。
　　（二）管理模式变革方面：深入贯彻“创新驱动未来”核心价值观，打造众慧拓新、包容试错的创新氛围；抓实抓细职能部门各项工作变革创新和运营效率提升，有效赋能和支撑业务线盈利改善，有力推动各职能由“成本中心”向“利润中心”转变，公司资源配置实现进一步优化；推进三大报表改善，有息负债规模大幅降低，资金结构得到优化；坚持开源节流并举，改善产品价格及结构，全价值链有效降本控费，实现采购成本、制造成本稳步下降。
　　二、构建新发展格局，催生新质生产力
　　2024年，公司坚持以技术创新擎起产品全球竞争力，聚力推进技术领先、品质领先、TCO领先、应用领先四大研发战略，同时积极培育新产业、加大金融科技赋能、加快数智化转型，矢志实现高水平科技自立自强。
　　（一）加速电动化、智能化、数字化技术研发：电动化方面，2024年成功下地29款电动产品、发布上市20款，累计开发90余款电动产品，覆盖11条产品线，形成装载机2-10吨、挖掘机1.7-95吨完整型谱，电动装载机全年销量同比大幅增长；智能化方面，装载机智能工厂、挖掘机智慧工厂、数字化传动件制造工厂全面投产运营，依托“5G+工业互联网”的创新实践，赋能智能制造装备、产品模块化、生产柔性化等多项核心技术，生产效率与产品质量大幅提升。无人驾驶关键技术不断实现商业化应用，无人驾驶电动装载机进一步商业化拓展，无人驾驶压路机批量交付客户；数字化方面，成熟掌握物联网产品研发的核心技术，成功开发智慧矿山、无人云控、设备物料管理等系统，覆盖智慧矿山、智慧港口、智慧农业等8大场景。实现大模型、数字孪生等技术在工程机械行业突破；
　　（二）做强传统工程机械优势业务，做大战略新兴业务板块，培育高质量发展的新增长极：报告期内，工程机械板块销量增幅全面跑赢行业、市场份额同比再提升，国内市场整体毛利率水平再提升3.01个百分点，直营公司盈利水平大幅改善。装载机业务稳定增长，国内市场份额领跑行业；挖掘机业务国际国内销量增速均大幅优于行业，海内外市场份额再创新高；矿山机械业务落实客户转型升级、经营能力提升等举措，全年销售收入、利润同比大幅增长；高空机械业务全方位挖掘新产品、新区域、新客户、新模式的机遇，实现逆周期增长；农业机械业务全力以赴打好产品攻坚战，350马力混动无级变速拖拉机顺利完成各项整机试验与参数验证，并在国内、海外国外多地多工况测试获得重要进展；工业车辆业务推动产品、市场、制造等多领域变革，实现销量、收入再增长，经营性利润大幅提升；预应力业务强化变革创新，多次参建“世界之最”工程项目，全年市场拓展成绩显著，订货金额同比增长超25%，海外业务收入增长38%，合同金额、销售收入、净利润、新特产品订货均创下历史新高。
　　（三）坚持做深产业服务板块，以金融科技赋能推动业务升级：进一步推进融资租赁业务向专业化、市场化转型，以“产业+金融”形式推动全面国际化发展；成功设立柳工首支科创基金一一柳州民生腾智科创股权投资基金，基金规模10亿元，以创新为驱动力，聚焦工程机械主业智能化、新能源化、轻量化、物联化、数字化及信息化领域投资和孵化，与上下游企业在产业转型升级、新质生产力打造中共同发展。
　　三、打造一流公司治理，护航高质量发展
　　2024年，公司全面优化企业体制机制、市场化经营和管理机制，实施一系列治理变革举措：
　　（一）在三会管理方面，针对外部董事尤其是独立董事对公司了解不够，专业指导能力不能充分发挥的实际，公司发布了《独立董事专门会议制度》，并通过完善议案审批流程、关键议案前置审议、组织独董现场调研（全年调研业务线/子公司11家）、重要业务单元定期汇报等改革举措的实施，会议运作得到持续优化，有效提高了董事会议案的审议质量及会议决策的科学性。
　　（二）在规范治理方面，结合新《公司法》发布，根据公司实际情况修订了《自愿性信息披露制度》、《董事监事高级管理人员所持股份及其变动管理制度》及《董事管理办法》，进一步完善了公司治理制度体系建设，提升了公司治理的规范化水平；持续推动落实事业部组织模式变革，结合事业部的业务类型、规模、发展成熟度等确立治理结构和管控模式，同时加快推进授权体系建设；进一步探索优化领导班子、管理人员任期制和契约化管理机制，实施竞争性选聘工作、人才盘点及人员轮岗机制、内部员工活水计划，持续提升人员效率；进一步优化短期、中长期激励机制，搭建股权激励管理系统，增强员工对工作效能与公司业绩高度关联的感知度，激发骨干员工工作自驱力。
　　（三）信息披露方面，公司主动对标深交所信息披露年度考核清单，制定考核清单责任落实方案并由董事会审核下发，通过细化清单要求、落实关键事项、建立负面指标、确定责任单位及追责机制等多措并举，保障信息披露标准化建设工作长效开展。年内公司荣获中国上市公司协会颁发的2024年上市公司董事会优秀实践案例、2024年上市公司董事会办公室优秀实践案例等荣誉。
　　四、创新市值管理，提升股东回报
　　2024年，公司积极落实“2023-2027年市值管理规划”，制定了《市值管理制度》，并通过制定方案、跟进实施、定期评审和监督改进等措施，以项目管理形式持续推进规划目标落地，取得良好成效：
　　（一）在投资者关系管理方面，公司高度重视投资者诉求，建立了与各类股东的常态化沟通机制，积极参与各类投资者活动，向投资者宣贯公司经营业绩及创新成果。年内结合公司业绩披露情况分别开展了4次业绩说明会及机构投资者反路演；与监管部门及专业媒体合作开展了两次“股东来了”大型活动，邀请个人投资者走进公司生产现场参观调研；组织公司528、1126客户节投资者专题交流会等，全年共与投资者沟通超340场，2700余人次。与此同时，公司与证券监管部门、行业分析师、主流媒体等均保持了良好的沟通互动，持续打造公司资本市场品牌形象。
　　（二）在股东回报方面，公司2022年发布了（2022-2024年）股东回报规划，对三年内利润分配形式、分红条件及比例做了明确安排，2024年度分红派息方案已经董事会审议通过，现金分红总额5.36亿元，连续两年分红率超过40%。自2001年以来，公司已实现连续24年现金分红，年均分红率处于全市场较高水平，以实际行动增强股东投资回报。年内，公司董事会审议通过实施两期总回购金额最高达8亿元的股份回购方案，有效增强了投资者信心，切实维护了股东利益。
　　（三）在社会责任方面，公司在积极响应国家“双碳”目标与全球 ESG 发展趋势的大背景下，高度重视将ESG战略融入企业发展核心，将董事会下设战略委员会更名为战略与ESG委员会并增加了相应职责，成立由全体高管组成的ESG领导小组，重要职能、业务单位负责人组成的执行小组，全面推进公司ESG体系建设。2024年，公司荣获中国上市公司协会最佳ESG实践奖。
　　回首六十余载激情岁月，初心不改；展望百年基业长青，矢志前行。面向2025年，“十四·五”战略收官冲刺，“十五·五”规划谋篇开局，公司将坚定践行以投资者为本的理念，继续围绕“三全”战略，以自强不息、止于至善的奋斗精神，以创新变革、使命必达的责任担当，全力以赴书写高质量可持续发展的新答卷。
　　特此公告。
　　广西柳工机械股份有限公司董事会
　　2025年3月29日
　　
　　证券代码：000528 证券简称：柳 工 公告编号：2025-21
　　债券代码：127084 债券简称：柳工转2
　　广西柳工机械股份有限公司
　　关于聘请2025年度财务及内部控制审计机构的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　广西柳工机械股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年3月26日~27日召开的第九届董事会第二十八次会议、第九届监事会第二十二次会议分别审议通过了《关于公司续聘2025年度财务及内部控制审计机构的议案》，同意续聘安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“安永华明”）为公司2025年度财务报告及内部控制审计机构，并将本议案提交公司股东大会审议，同时提请股东大会授权董事会，由董事会转授权给公司管理层在2024年审计费用的基础上，以双方同意的定价原则与安永华明商定具体报酬。现将相关情况公告如下：
　　一、拟续聘会计师事务所的基本情况
　　（一）机构信息
　　1.基本信息
　　名称：安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）
　　注册时间：2012年8月1日
　　注册地址：北京市东城区东长安街1号东方广场安永大楼17层01-12室
　　首席合伙人：毛鞍宁
　　营业执照统一社会信用代码：91110000051421390A
　　安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）于1992年9月成立，2012年8月完成本土化转制，总部设在北京。截至2024年末，拥有合伙人251人，拥有执业注册会计师超1,700人，其中拥有证券相关业务服务经验的执业注册会计师超1,500人，注册会计师中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超500人。
　　安永华明2023年度经审计的业务总收入人民币59.55亿元，其中，审计业务收入人民币55.85亿元（含证券业务收入人民币24.38亿元）。2023年度A股上市公司年报审计客户共计137家，收费总额人民币9.05亿元。安永华明提供服务的上市公司主要涉及制造业、金融业、批发和零售业、采矿业、信息传输、软件和信息技术服务业、租赁和商务服务业等行业。
　　2.投资者保护能力
　　安永华明具有良好的投资者保护能力，已按照相关法律法规要求计提职业风险基金和购买职业保险，保险涵盖北京总所和全部分所。已计提的职业风险基金和已购买的职业保险累计赔偿限额之和超过人民币2亿元。安永华明近三年不存在任何因与执业行为相关的民事诉讼而需承担民事责任的情况。
　　3.诚信记录
　　安永华明近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、监督管理措施3次、自律监管措施0次、纪律处分0次。13名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚1次、监督管理措施4次、自律监管措施1次和纪律处分0次；2名从业人员因个人行为受到行政监管措施各1次，不涉及审计项目的执业质量。根据相关法律法规的规定，上述事项不影响安永华明继续承接或执行证券服务业务和其他业务。
　　（二）项目信息
　　1.基本信息
　　项目合伙人及签字注册会计师：赵宇虹女士，2010年成为注册会计师，2004年开始在本所执业并从事上市公司审计，于2024年开始为本公司提供审计服务。赵宇虹女士曾担任多家境内外上市公司审计的项目合伙人和签字会计师，具有丰富的上市审计经验，客户涉及工业制造业、互联网和房地产等行业。
　　签字注册会计师：王磊先生，2018年成为注册会计师，2012年开始从事上市公司审计，2015年开始在本所所执业，于2024年开始为本公司提供审计服务；王磊先生长期为国企和外企提供财务报表审计与内控审计服务，审计经验丰富，在制造业和房地产等行业均有丰富的实务经验。
　　项目质量控制复核人：钟丽女士，2001年成为注册会计师，2000年开始在本所执业并从事上市公司审计，于2024年开始为本公司提供审计服务。钟丽女士现任安永华明华北地区审计服务主管合伙人，现为中国注册会计师协会资深会员和北京注册会计师协会行业发展战略委员会委员。钟丽女士为企业在A股及H股市场提供年度审计、上市审计、企业合并及商务咨询等专业服务，经验丰富。客户主要涉及矿业和金属、电力和公用事业、化工、石油和天然气行业。
　　2.诚信记录
　　上述项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年均未因执业行为受到刑事处罚、行政处罚，未受到证券监督管理机构的监督管理措施或证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。
　　3.独立性
　　安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）及上述拟任项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。
　　4.审计收费
　　2024年度审计费用总额498.00万元人民币，审计费总额包括与审计业务有关的一切费用，如差旅费、函证快递费等。2025年度审计费用须提请股东大会授权董事会，由董事会授权给广西柳工机械股份有限公司的管理层在2024年收费的基础上和双方同意的定价原则与致同所商定具体报酬。价格调整的原则是基于最终合并子公司范围变化和具体审计需求的调整，2025年度的审计费用预计和2024年度不会产生较大差异。
　　二、拟续聘会计师事务所履行的程序
　　（一）董事会审计委员会审议情况
　　2025年3月26日，公司董事会审计委员会审议通过了《关于公司续聘2025年度财务及内部控制审计机构的议案》。公司董事会审计委员会对安永华明进行了审查，认为安永华明具备证券相关业务资格，具有为上市公司提供审计服务的经验，符合公司国际化业务发展的要求，能够为公司提供真实、准确、客观、公正的审计服务，同意向董事会提议聘请安永华明为公司2025年度财务报告及内部控制的审计机构。
　　（二）董事会审议情况
　　公司第九届董事会第二十八次会议以11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司续聘2025年度财务及内部控制审计机构的议案》。并同意将该议案提交公司股东大会审议。
　　（三）监事会审议情况
　　公司第九届监事会第二十二次会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司续聘2025年度财务及内部控制审计机构的议案》。并同意将该议案提交公司股东大会审议。
　　（四）生效日期
　　本次聘请会计师事务所的事项尚需提交公司股东大会审议。聘请会计师事务所事项自公司股东大会批准之日起生效。
　　三、备查文件
　　1．公司第九届董事会第二十八次会议决议；
　　2．公司第九届监事会第二十二次会议决议；
　　3．公司第九届董事会审计委员会第十七次会议决议；
　　4．拟聘任会计师事务所关于其基本情况的说明；
　　5．深圳证券交易所要求的其他文件。
　　特此公告。
　　广西柳工机械股份有限公司董事会
　　2025年3月29日