证券代码：000514 证券简称：渝开发 公告编号：2025-014
　　重庆渝开发股份有限公司
　　董事、高级管理人员辞职公告
　　本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　重庆渝开发股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2025年3月28日分别收到公司董事罗升平先生，董事会秘书、副总经理、总法律顾问谢勇彬先生，财务总监官燕女士递交的书面辞呈。因工作调动原因，罗升平先生提请辞去公司董事、董事会战略委员会委员及薪酬与考核委员会委员职务，谢勇彬先生提请辞去公司董事会秘书、副总经理和总法律顾问职务。因年龄届满退休，官燕女士提请辞去公司财务总监职务。上述人员辞职后均不在公司及控股子公司任职。
　　根据《公司法》《公司章程》的有关规定，罗升平先生、谢勇彬先生和官燕女士递交的辞呈自送达董事会时生效。
　　截至本公告披露日，罗升平先生、谢勇彬先生和官燕女士均未持有公司股份。
　　公司董事会对罗升平先生、谢勇彬先生和官燕女士在任职期间为公司发展所作出的贡献表示衷心的感谢！
　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，在公司董事会秘书空缺期间，公司董事会指定李星一女士代行董事会秘书职责。公司将尽快完成董事会秘书选聘工作。
　　李星一女士联系方式如下：
　　联系地址：重庆市南岸区江南大道2号国汇中心52楼
　　邮政编码：400060
　　联系电话：023-63855506
　　传真：023-63856995
　　电子邮箱：9856878@qq.com
　　特此公告
　　重庆渝开发股份有限公司董事会
　　2025年3月29日
　　
　　证券代码：000514 证券简称：渝开发 公告编号：2025-015
　　重庆渝开发股份有限公司
　　第十届董事会第三十六次会议决议
　　公 告
　　本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　重庆渝开发股份有限公司（以下简称“公司”）董事会2025年3月24日以通讯方式向各位董事发出关于召开公司第十届董事会第三十六次会议的书面通知。2025年3月28日，会议以现场结合通讯方式如期召开。会议应到董事6人，实到董事6人（其中独立董事宋宗宇先生、崔恒忠先生以视频方式参会）。会议由董事长陈业先生主持，公司部分监事、高级管理人员、董事候选人及高级管理人员候选人列席了会议。会议的召集和召开程序符合《公司法》《公司章程》和《公司董事会议事规则》的有关规定，会议审议通过了如下议案：
　　一、会议以6票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于选举公司董事的议案》
　　根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，公司控股股东重庆市城市建设投资（集团）有限公司提名向双林先生（简历附后）为公司第十届董事会董事候选人，任期自公司股东大会审议批准之日起至公司第十届董事会届满之日止。董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。
　　本议案已经公司第十届董事会提名委员会第五次会议审议通过，尚需提交公司2025年第二次临时股东大会进行审议。
　　二、会议以6票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于聘任公司高级管理人员议案》
　　根据总经理罗异先生提名，董事会同意聘任李星一女士为公司财务总监、苏琦先生为公司副总经理（并履行公司总法律顾问职责）。（李星一女士、苏琦先生简历附后）
　　新聘任的高级管理人员已出具书面承诺，承诺公开披露的资料真实、准确、完整以及符合相关法律法规规定的任职资格，并保证当选后切实履行职责。
　　本议案已经公司第十届董事会提名委员会第五次会议审议通过。
　　三、会议以6票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于推举李星一女士代行董事会秘书职责的议案》
　　董事会同意在公司董事会秘书空缺期间，由李星一女士代行董事会秘书职责。
　　本议案已经公司第十届董事会提名委员会第五次会议审议通过。
　　四、会议以6票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于召开公司2025年第二次临时股东大会的议案》
　　董事会同意于2025年4月15日（星期二）上午10:00时在重庆市南岸区江南大道2号重庆国际会议展览中心会议中心101会议室召开公司2025年第二次临时股东大会。
　　具体内容请查阅公司在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn披露的《关于召开2025年第二次临时股东大会的通知》（公告编号2025-016）
　　特此公告
　　重庆渝开发股份有限公司董事会
　　2025年3月29日
　　附件1：向双林先生简历
　　向双林，男，汉族，1973年10月出生，大学学历，高级政工师，中共党员。曾任重庆市黔江区区委综合秘书科科长；重庆市黔江区区委政策研究室副主任；重庆市城市建设投资（集团）有限公司纪检监察室副主任；重庆市城投路桥管理有限公司党委副书记、纪委书记、工会主席；重庆园林绿化建设投资（集团）有限公司（城投更新公司）党委委员、纪委书记。现任重庆渝开发股份有限公司党委副书记、工会主席。
　　向双林先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；不存在不得提名为董事的情形；没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；没有持有本公司股份；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示；未被人民法院纳入失信被执行人名单；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。
　　附件2：李星一女士简历
　　李星一，女，汉族，1977年06月出生，大学学历，税务师、高级会计师，中共党员。曾任重庆市城市建设投资公司财务部会计；重庆市诚投路桥管理有限公司财务负责人；重庆市城市建设投资（集团）有限公司财务部预算科科长；重庆城投建信基础设施建设股权投资基金管理有限公司财务负责人；重庆千信国际贸易有限公司董事；重庆城投建信基础设施建设股权投资基金管理有限公司职工董事；重庆市城市建设土地发展有限责任公司党委委员、财务总监。现任重庆渝开发股份有限公司党委委员、财务总监。
　　李星一女士与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；不存在不得提名为高级管理人员的情形；没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；没有持有本公司股份；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示；未被人民法院纳入失信被执行人名单；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。
　　附件3：苏琦先生简历
　　苏琦，男，汉族，1980年08月出生，研究生学历，正高级工程师，中共党员。曾任重庆渝富置业有限公司副总经理；重庆工业博物馆置业有限公司副总经理；重庆工业博物馆副馆长；重庆渝富土地开发经营有限公司副总经理；重庆渝泓土地开发有限公司党总支委员、副总经理。现任重庆渝开发股份有限公司党委委员、副总经理；国家电投集团远达环保股份有限公司副董事长。
　　苏琦先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；不存在不得提名为高级管理人员的情形；没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；没有持有本公司股份；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示；未被人民法院纳入失信被执行人名单；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。
　　证券代码：000514 证券简称：渝开发 公告编号：2025-016
　　重庆渝开发股份有限公司
　　关于召开2025年第二次临时股东大会的通知
　　本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、召开会议基本情况
　　1、股东大会届次：公司2025年第二次临时股东大会
　　2、股东大会的召集人：重庆渝开发股份有限公司董事会
　　3、会议召开的合法、合规性：2025年3月28日，公司第十届董事会第三十六次会议审议通过了《关于召开公司2025年第二次临时股东大会的议案》。本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所（以下简称“深交所”）业务规则和公司章程的规定。
　　4、会议召开的日期、时间：
　　（1）现场会议召开日期和时间：2025年4月15日（星期二）上午10:00；
　　（2）网络投票时间：2025年4月15日。其中，通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年4月15日上午9:15-9:25，9:30－11:30，下午1:00-3:00；通过深交所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年4月15日上午9:15一下午3:00。
　　5、会议召开方式：
　　（1）本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开，公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
　　（2）公司股东或其委托代理人通过相应的投票系统行使表决权的表决票数，应当与现场投票的表决票数以及符合规定的其他投票方式的表决票数一起计入本次股东大会的表决权总票数。
　　（3）公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
　　6、会议的股权登记日：2025年4月9日
　　7、出席对象：
　　（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。
　　于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
　　（2）公司董事、监事和高级管理人员。
　　（3）公司聘请的律师。
　　8、现场会议地点：重庆市南岸区江南大道2号重庆国际会议展览中心101会议室。
　　二、会议审议事项
　　（一）提案编码
　　■
　　（二）披露情况
　　上述议案已经公司2025年3月28日召开的第十届董事会第三十六次会议审议通过。（具体内容详见2025年3月29日公司在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn刊登的2025-015号公告）
　　三、会议登记等事项
　　1、法人股东登记：法人股东的法定代表人须持有加盖公章的营业执照复印件、持股凭证和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还必须持本人身份证和法人代表授权委托书办理登记手续。
　　2、个人股东登记：个人股东须持股东账户卡、持股凭证、本人身份证进行登记；委托代理人持本人身份证、委托人亲笔签名的授权委托书、委托人身份证、委托人股东账户卡办理登记手续。
　　3、异地股东登记：可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在2025年4月14日下午5：30前送达或传真至公司），不接受电话登记。
　　4、登记时间：2025年4月10日-11日及4月14日上午9：30-11：30，下午2：00-5：30
　　5、登记地点：南岸区江南大道2号国汇中心5302室
　　6、会议联系方式
　　联 系 人：谌 畅、吴 静
　　联系电话：023-63856995
　　联系传真：023-63856995
　　联系部门：重庆渝开发股份有限公司董事会办公室
　　邮 编：400060
　　7、出席会议股东或代理人的食宿及交通费用自理
　　8、授权委托书（见附件2）
　　四、参加网络投票的具体操作流程
　　本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。
　　五、备查文件
　　1、公司第十届董事会第三十六次会议决议
　　特此公告
　　重庆渝开发股份有限公司董事会
　　2025年3月29日
　　附件1：
　　参加网络投票的具体操作流程
　　一、网络投票的程序
　　1.投票代码为“360514”，投票简称为“开发投票”。
　　2.填报表决意见
　　（1）填报表决意见：同意、反对、弃权；
　　（2）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
　　二、通过深交所交易系统投票的程序
　　1. 投票时间：2025年4月15日的交易时间，即上午9:15-9:25，9:30－11:30，下午1:00-3:00。
　　2. 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
　　1. 互联网投票系统投票时间为2025年4月15日上午9:15一下午3：00。
　　2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
　　3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
　　附件2：
　　重庆渝开发股份有限公司
　　2025年第二次临时股东大会授权委托书
　　兹授权 先生/女士代表本人（本单位）出席重庆渝开发股份有限公司2025年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
　　本人（本单位）对股东大会各项提案表决意见如下：
　　■
　　如果委托人未对上述提案作出具体表决指示，被委托人可否按自己决定表决，其行使表决权的后果均由本人（本单位）承担： □可以 □不可以
　　委托人姓名：
　　委托人身份证号码：
　　委托人股东账号：
　　委托人持股数： 股
　　被委托人姓名：
　　被委托人身份证号码：
　　授权委托书签发日期：
　　授权委托书有效期限：自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束。
　　委托人签名（法人股东加盖公章）：