证券代码：000550，200550 证券简称：江铃汽车 公告编号：2025-009
　　
　　一、重要提示
　　本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。
　　所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
　　非标准审计意见提示
　　□适用 √不适用
　　董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
　　√适用 □不适用
　　是否以公积金转增股本
　　□是 √否
　　公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以863,214,000为基数，向全体股东每10股派发现金红利7.12元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。
　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案
　　□适用 √不适用
　　二、公司基本情况
　　1、公司简介
　　■
　　2、报告期主要业务或产品简介
　　报告期内公司的主要业务是生产和销售商用车、乘用车SUV以及相关的零部件。主要产品包括JMC品牌轻卡、皮卡、轻客，福特品牌轻客、MPV、皮卡等商用车及乘用车SUV产品。本公司亦生产发动机、车架、车桥等零部件。公司以高质量发展为主线，聚焦价值，精益运营，正从规模扩张型发展模式向精益式价值增长型转变。
　　2024年全年公司持续加大在新产品、智能网联、新能源、轻量化等方面的技术储备与投入，加强数字化运营能力，实现“四个在线”的转型，包括产品在线、客户在线、流程在线、员工在线。通过数字化技术提升运营效率，优化业务流程和创新商业模式，聚焦以客户为中心的全价值链集成。以创新驱动营销变革，全面优化销售组织架构，与经销商一同打造更加紧密的“共战一体”模式，提高市场响应速度。创新运力运营模式，正式上线江铃乐行新系统，加大与物流企业开展运力合作，逐步形成了以客户为中心的商用车生态系统，关注汽车全生命周期，为客户提供全方位解决方案。公司积极布局房车业务和越野皮卡、改装市场，打造独具特色的产品，引领市场潮流；同时将加速推进智能驾驶园区试点运行，打造具有行业领先水平的自动驾驶解决方案。强化出口合作与协同，抢抓全球化机遇，优化产品、渠道、售后等资源配置，不断塑造公司发展的新动能。
　　2024年设计产能32万台，产能利用率108%。
　　3、主要会计数据和财务指标
　　（1） 近三年主要会计数据和财务指标
　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
　　□是 √否
　　单位：元
　　■
　　（2） 分季度主要会计数据
　　单位：元
　　■
　　上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异
　　□是 √否
　　4、股本及股东情况
　　（1） 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
　　单位：股
　　■
　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
　　□适用 √不适用
　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
　　□适用 √不适用
　　（2） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
　　□适用 √不适用
　　公司报告期无优先股股东持股情况。
　　（3） 以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系
　　国务院国有资产监督管理委员会
　　南昌市国有资产监督管理委员会
　　39.70%
　　100%
　　江铃汽车集团有限公司
　　重庆长安汽车股份有限公司
　　50%
　　50%
　　南昌市江铃投资有限公司
　　41.03%
　　5、在年度报告批准报出日存续的债券情况
　　□适用 √不适用
　　三、重要事项
　　报告期内，公司未发生经营情况的重大变化。
　　■
　　江铃汽车股份有限公司
　　关于开展外汇套期保值业务的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　重要内容提示：
　　1、交易目的：以套期保值和规避汇率风险为目的，通过锁定汇率降低汇率波动风险。
　　交易品种：外汇。
　　交易工具：远期结售汇。
　　交易场所：经监管机构批准、具有外汇衍生品交易业务经营资质的金融机构。
　　交易金额：江铃汽车股份有限公司（以下简称“江铃汽车”或“公司”）远期外汇交易业务额度为8,100万美元、1,200万欧元。公司预计动用的交易保证金和权利金不超过6,400万美元、900万欧元，期限为2025年度，年度内任一时点的交易金额不超过上述额度。
　　2、已履行的审议程序：公司于2025年3月21日至3月27日召开书面董事会，审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》，本议案无需提交股东大会审议。
　　3、风险提示：业务开展过程中存在市场风险、流动性风险、信用风险、操作风险、法律风险，敬请投资者注意投资风险。
　　一、外汇套期保值业务概述
　　1、投资目的：为防止汇率出现较大波动时，汇兑损益对公司造成不利影响，公司计划与金融机构开展远期结售汇业务。公司不做投机性交易，以正常生产经营为基础，以稳健为原则，以套期保值和规避汇率风险为目的，通过锁定汇率降低汇率波动风险。
　　2、交易金额：公司远期外汇交易业务额度为8,100万美元、1,200万欧元。公司预计动用的交易保证金和权利金不超过6,400万美元、900万欧元，期限为2025年度，年度内任一时点的交易金额不超过上述额度。
　　3、交易场所及方式：公司拟开展的外汇套期保值业务主要为远期结售汇等业务。交易场所为经监管机构批准、具有外汇衍生品交易业务经营资质的金融机构。
　　4、交易期限：2025年度。
　　5、资金来源：公司的自有资金，不涉及使用募集资金或银行信贷资金。
　　6、可行性分析：开展远期外汇交易业务是基于日常经营活动需要，符合公司规避风险、防范风险要求，符合国家相关政策及法律规定。
　　二、外汇套期保值业务审议程序
　　公司于2025年3月21日至3月27日召开书面董事会，审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》，该事项不涉及关联交易，无需履行关联交易审议程序。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号一一交易与关联交易（2023年修订）》等有关规定，本议案无需提交股东大会审议。
　　三、外汇套期保值业务风险分析及风控措施
　　（一）风险分析
　　1、市场风险：在汇率波动较大的情况下，远期合约汇率与合约到期日市场即期汇率偏离可能产生的损失；
　　2、流动性风险：可能由于预测不准确，远期签订的交割日期与实际交割日期不一致，造成交割时可供使用的资金不足，引发资金流动性风险，导致不能如期交割；
　　3、信用风险：可能由于预测不准确，远期签订的交割日期与实际交割期不一致，造成远期外汇交易不能按约定时间交割所带来的延期交割风险；
　　4、操作风险：可能会由于内部控制机制不完善、操作人员操作方式不当而造成风险；
　　5、法律风险：合同条款完备性不足或司法管辖条款存在争议，可能面临法律风险。
　　（二）风控措施
　　1、公司根据经营计划科学预测远期外汇需求进行远期外汇交易，以满足经营需要，规避和防范汇率波动对公司的影响，不进行投机性交易；
　　2、针对外汇衍生交易可能产生的履约保障问题，公司业务执行部门建立了跟踪机制，对业务收付进度实施追踪管理，有效防范交割违约风险，确保将潜在损失控制在最小范围内；
　　3、通过加强业务知识培训，提升相关人员的综合业务素质，提高识别及防范风险的能力；
　　4、公司制定了《外汇风险控制流程》，操作人员严格按照制度要求执行；
　　5、公司对开展远期外汇交易业务的交易对手，均选择具有合法资质、信用良好且与公司已建立长期业务往来的金融机构，违约风险低。
　　四、会计政策及核算原则
　　公司根据财政部《企业会计准则第22号一一金融工具确认和计量》、《企业会计准则第24号一一套期会计》、《企业会计准则第37号一一金融工具列报》等相关规定及其指南，对拟开展的远期外汇交易业务进行相应的核算处理，反映资产负债表及损益表相关项目。
　　五、备查文件
　　1、江铃汽车股份有限公司董事会决议；
　　2、可行性分析报告；
　　3、《外汇风险控制流程》。
　　江铃汽车股份有限公司
　　董事会
　　2025年3月29日
　　■
　　江铃汽车股份有限公司
　　董事会决议公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、会议通知情况
　　江铃汽车股份有限公司（以下简称“江铃汽车”或“公司”）董事会于2025年3月21日以专人邮件形式向全体董事发出了此次董事会相关议案。
　　二、会议召开时间、地点、方式
　　本次董事会会议于2025年3月21日至3月27日以书面表决形式召开。会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
　　三、董事会出席会议情况
　　应出席会议董事9人，实到9人。
　　四、会议决议
　　与会董事以书面表决形式通过以下决议：
　　1、批准向公司2024年度股东大会提交2024年度利润分配及分红派息预案如下：
　　（1）自可供分配利润中，按总股本及每股0.712元计提分红基金；
　　（2）剩余未分配利润结转下一年度。
　　分红派息预案：
　　每10股派送7.12元（含税）现金股息，按2024年12月31日总股本863,214,000股计算，共计提分红基金614,608,368元。
　　B股股息将按股东大会决议日后第一个工作日中国人民银行公布的港币兑换人民币的基准价折为港币派付。
　　本次不进行公积金转增股本。
　　同意：9票；反对：0票；弃权：0票。
　　此议案尚须提交公司2024年度股东大会批准。
　　详情请参见同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《香港商报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《江铃汽车股份有限公司关于2024年度利润分配预案的公告》。
　　2、批准公司《2024年年度报告》和《2024年年度报告摘要》。
　　同意：9票；反对：0票；弃权：0票。
　　公司《2024年年度报告》和《2024年年度报告摘要》全文刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
　　3、批准公司《2024年度董事会工作报告》。
　　同意：9票；反对：0票；弃权：0票。
　　本报告须提交公司2024年度股东大会审议。
　　公司独立董事分别向董事会提交了《2024年度独立董事述职报告》，并将在公司2024年度股东大会上述职，《2024年度独立董事述职报告》全文刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
　　4、批准公司《2024年度财务报告》。
　　同意：9票；反对：0票；弃权：0票。
　　该报告在提交董事会前，已经公司董事会审计委员会审议并全票同意。
　　公司《2024年度财务报告》全文刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
　　本报告须提交公司2024年度股东大会审议。
　　5、批准公司《2024年度内部控制自我评价报告》。
　　同意：9票；反对：0票；弃权：0票。
　　该报告在提交董事会前，已经公司董事会审计委员会审议并全票同意。
　　公司《2024年度内部控制自我评价报告》全文刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
　　6、批准公司《2024年度环境、社会及管治（ESG）报告》。
　　同意：9票；反对：0票；弃权：0票。
　　公司《2024年度环境、社会及管治（ESG）报告》全文刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
　　7、批准《江铃汽车股份有限公司对江铃汽车集团财务有限公司的风险持续评估报告》。
　　在对本报告的表决中，关联董事邱天高先生和衷俊华女士回避表决，其他董事均同意此报告。
　　《江铃汽车股份有限公司对江铃汽车集团财务有限公司的风险持续评估报告》全文刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
　　8、批准《江铃汽车股份有限公司关于会计师事务所2024年度履职情况评估及审计委员会履行监督职责情况的报告》。
　　同意：9票；反对：0票；弃权：0票。
　　该报告在提交董事会前，已经公司董事会审计委员会审议通过。
　　《江铃汽车股份有限公司关于会计师事务所2024年度履职情况评估及审计委员会履行监督职责情况的报告》全文刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
　　9、批准《董事会对独立董事独立性评估的专项意见》。
　　在对本意见的表决中，独立董事余卓平先生，陈江峰先生和王悦女士回避表决，其他董事均同意此意见。
　　《董事会对独立董事独立性评估的专项意见》全文刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
　　10、董事会批准公司2024年度资产减值准备及核销提案。
　　2024年，公司新增资产减值准备5,700万元人民币，核销资产减值准备6,300万元人民币，其中：转回坏账准备960万元人民币；计提存货跌价准备3,000万元人民币，核销存货跌价准备5,600万元人民币；计提固定资产减值准备3,660万元人民币，核销固定资产减值准备700万元人民币。2024年年末公司各项资产减值准备余额合计为10.03亿元人民币。
　　董事会认为上述会计准备计提与核销符合公司实际。
　　同意：9票；反对：0票；弃权：0票
　　转回坏账准备960万元人民币主要为整车应收款减少。
　　计提存货跌价准备3,000万元人民币主要为预期无法耗用的零件，以及预计可变现净值低于成本的滞销零件和库存商品。
　　核销存货跌价准备5,600万元人民币主要为已确认无法使用的呆料。
　　计提固定资产减值准备3,660万元人民币主要为因业务外包无法使用的设备及模具，以及其他工艺调整不再使用的设备及模具。
　　核销固定资产减值准备700万元人民币主要为已确认不需使用的设备处置。
　　本次资产减值准备计提对公司2024年度影响为减少税前利润约5,700万元人民币。
　　11、批准《关于公司开展外汇套期保值业务的议案》
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　详情请参见同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《香港商报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《江铃汽车股份有限公司关于开展外汇套期保值业务的公告》。
　　本议案无需提交股东大会审议。
　　特此公告。
　　江铃汽车股份有限公司
　　董事会
　　2025年3月29日
　　■
　　江铃汽车股份有限公司
　　监事会决议公告
　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、会议召开时间、地点、方式
　　本次监事会会议于2025年3月21日至3月27日以书面表决形式召开。会议的召集、召开符合有关法律、法规和公司章程的规定。
　　二、监事会出席会议情况
　　应出席会议监事5人，实到5人。
　　三、会议决议
　　与会监事以书面表决形式通过以下决议：
　　1、批准公司《2024年度监事会工作报告》，并提交公司2024年度股东大会审议。
　　同意：5票；反对：0票；弃权：0票。
　　公司《2024年度监事会工作报告》全文刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
　　2、批准公司《2024年年度报告》和《2024年年度报告摘要》，并发表意见如下：监事会认为董事会编制和审议公司2024年年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
　　同意：5票；反对：0票；弃权：0票。
　　公司《2024年年度报告》和《2024年年度报告摘要》全文刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
　　3、审阅公司《2024年度内部控制自我评价报告》，并发表意见如下：
　　①根据深交所的相关规定并结合公司自身的实际情况，公司建立了健全的内控制度，对生产经营的各项环节进行了有效的控制。
　　②公司内部控制组织机构完整，内部审计部门及人员配备齐全到位，保证了公司内部控制制度执行及监督充分有效。
　　③根据公司营运情况，我们认为内部控制缺陷的认定标准是合理的，出具的内部控制自我评价报告内容是真实、准确的。
　　同意：5票；反对：0票；弃权：0票。
　　公司《2024年度内部控制自我评价报告》全文刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
　　4、对公司董事会批准的2024年资产减值准备及核销提案，监事会认为符合公司实际。
　　同意：5票；反对：0票；弃权：0票。
　　有关公司2024年资产减值准备及核销提案的详细内容请参见同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《香港商报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《江铃汽车股份有限公司董事会决议公告》。
　　特此公告！
　　江铃汽车股份有限公司
　　监事会
　　2025年3月29日
　　■
　　江铃汽车股份有限公司
　　关于2024年度利润分配预案的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、审议程序
　　江铃汽车股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年3月21日至3月27日召开的书面董事会审议通过了《关于2024年利润分配预案的议案》（表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票）。该议案尚需提交公司股东大会审议。
　　二、利润分配预案的基本情况
　　（一）基本内容
　　经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2024年度合并报表实现归属上市公司股东的净利润1,537,139,024元。依据《公司法》和《公司章程》等有关规定，结合公司经营和发展资金需要，公司拟按照以下方案实施2024年度利润分配：
　　1、报告期内未发生弥补亏损情况，未提取法定公积金，未提取任意盈余公积金，报告期末公司未分配利润为9,179,333,271元；
　　2、以2024年12月31日公司总股本863,214,000股为基数，向全体股东每10股派发现金人民币7.12元（含税），本次共分配现金614,608,368元；
　　3、不实施资本公积金转增股本。
　　（二）本利润分配预案尚待股东大会审议。若利润分配预案披露后至实施前公司总股本发生变化的，公司将按照“现金分红金额固定不变”的原则调整分配比例并在权益分派实施公告中披露。
　　三、利润分配预案的具体情况
　　（一）相关指标
　　■
　　（二）合理性说明
　　公司提出的2024年度利润分配预案符合《公司法》、《企业会计准则》、《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》以及《公司章程》等规定，符合公司章程规定的分配政策以及股东回报计划等，该利润分配预案合法、合规、合理。
　　按以上方案，公司2024年度分红金额占当年合并报表实现归属上市公司股东的净利润的比例为40%。公司本次利润分配预案综合考虑了公司经营发展情况及股东利益等因素，兼顾了公司经营稳定及让股东分享公司的业绩成果，本次分配预案与公司经营业绩相匹配，不会造成公司流动资金短缺或其他不良影响。
　　四、相关风险提示
　　本次利润分配预案尚需提交公司2024年年度股东大会审议通过后方可实施，敬请广大投资者关注并注意投资风险。
　　五、备查文件
　　1、江铃汽车股份有限公司董事会决议；
　　2、2024年度审计报告。
　　特此公告。
　　江铃汽车股份有限公司董事会
　　2025年3月29日