证券代码：000738 证券简称：航发控制 公告编号：2025-007
　　
　　一、重要提示
　　本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。
　　除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议
　　■
　　非标准审计意见提示
　　□适用 √不适用
　　董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
　　√适用 □不适用
　　是否以公积金转增股本
　　□是 √否
　　公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以1,315,184,001为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.72元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。
　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案
　　□适用 √不适用
　　二、公司基本情况
　　1、公司简介
　　■
　　2、报告期主要业务或产品简介
　　公司是国务院国资委直属军工企业中国航发的核心业务板块之一，作为国内主要航空发动机控制系统研制生产企业，全方位参与所有在研在役航空发动机控制系统“探索一代、预研一代、研制一代、生产一代、保障一代”工作，在航空发动机控制系统细分领域处于行业领先地位。
　　报告期内，公司主要从事航空发动机及燃气轮机控制系统、国际合作业务、控制系统技术衍生产品三大业务。其中，航空发动机及燃气轮机控制系统产品主要包括军、民用航空发动机及燃气轮机控制系统产品的研发、制造、维修与服务保障；国际合作业务主要是为国外知名航空企业提供民用航空精密零部件的转包生产，如航空发动机摇臂、燃油系统滑阀偶件、飞控系统和发动机泵壳体组件及其他精密零件的制造；控制系统技术衍生产品业务主要包括地面战车类高端电液作动装置、弹用动力控制系统关键零部件、机电液控制用高精度电磁阀、传感器等产品的研制、生产、销售与服务。
　　3、主要会计数据和财务指标
　　（1） 近三年主要会计数据和财务指标
　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
　　√是 □否
　　追溯调整或重述原因
　　会计政策变更
　　元
　　■
　　会计政策变更的原因及会计差错更正的情况
　　2023年10月财政部发布了《企业会计准则解释第17号》（财会[2023]21号），自2024年1月1日起施行。本公司于2024年1月1日起执行，对本公司报告期内财务报表无重大影响。
　　2024年3月财政部发布了《企业会计准则应用指南汇编2024》以及2024年12月发布了《企业会计准则解释第18号》，规定保证类质保费用应计入营业成本。本公司于2024年1月1日起执行，对2023年度合并及母公司比较财务报表相关项目调整如下：
　　■
　　（2） 分季度主要会计数据
　　单位：元
　　■
　　上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异
　　□是 √否
　　4、股本及股东情况
　　（1） 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
　　单位：股
　　■
　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
　　□适用 √不适用
　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
　　□适用 √不适用
　　（2） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
　　□适用 √不适用
　　公司报告期无优先股股东持股情况。
　　（3） 以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系
　　■
　　5、在年度报告批准报出日存续的债券情况
　　□适用 √不适用
　　三、重要事项
　　公司报告期内经营情况无重大变化。
　　证券代码：000738 证券简称：航发控制 公告编号:2025-006
　　中国航发动力控制股份有限公司
　　第九届监事会第二十次会议决议公告
　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、监事会会议召开情况
　　中国航发动力控制股份有限公司（以下简称公司）第九届监事会第二十次会议于2025年3月27日16:00在无锡花园大酒店以现场方式召开。会议通知于2025年3月17日以电子邮件的方式送达全体监事。本次会议由监事会主席夏逢春先生主持，会议应出席监事3人，实际出席监事2人，监事王录堂先生因工作原因不能亲自参会，书面委托监事会主席夏逢春先生代为出席并行使表决权。本次监事会的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。
　　二、监事会会议审议情况
　　（一）审议通过了《公司2024年度监事会工作报告》的议案
　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
　　报告内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
　　本议案需提交年度股东大会审议。
　　（二）审议通过了《公司2024年年度报告及其摘要》的议案
　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
　　经审核，监事会认为董事会编制和审议公司2024年年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
　　公司2024年年度报告全文（公告编号：2025-008）及其摘要（公告编号：2025-007）详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
　　本议案需提交年度股东大会审议。
　　（三）审议通过了《公司2024年度财务决算报告》的议案
　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
　　公司2024年度财务决算主要数据详见公司2024年年度报告。
　　本议案需提交年度股东大会审议。
　　（四）审议通过了《公司2025年度财务预算报告》的议案
　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
　　2025年度营业收入预算530,000万元。该目标为预计值，并非对投资者的业绩承诺。
　　本议案需提交年度股东大会审议。
　　（五）审议通过了《公司2024年度利润分配预案》的议案
　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
　　公司2024年度利润分配方案兼顾了公司股东的即期利益和长远利益，符合有关法律法规及《公司章程》关于利润分配的相关规定，符合公司未来发展需要，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。
　　具体内容（公告编号：2025-009）详见《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
　　本议案需提交年度股东大会审议。
　　（六）审议通过了《公司2024年度提取与核销减值准备》的议案
　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
　　经审核，监事会认为：本次提取与核销减值准备符合《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，能够更加公允地反映报告期末公司的资产状况和财务状况，同意本次提取与核销减值准备。
　　具体内容（公告编号：2025-010）详见《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
　　（七）审议通过了《公司会计政策变更》的议案
　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
　　经审核，监事会认为：本次会计政策变更是公司根据财政部发布的相关规定和要求进行的，决策程序符合相关法律、行政法规和公司章程有关规定，不存在损害公司及股东利益的情况。
　　具体内容（公告编号：2025-011）详见《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
　　（八）审议通过了《公司未来三年（2025年-2027年）股东回报规划》的议案
　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
　　《公司未来三年（2025年-2027年）股东回报规划》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
　　本议案需提交年度股东大会审议。
　　（九）审议通过了《公司调整中国航发北京航科轴桨发动机控制系统能力保障项目部分建设内容方案》的议案
　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
　　经审核，监事会认为：公司本次对中国航发北京航科轴桨发动机控制系统能力保障项目部分建设内容的调整，没有违反中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定，符合公司实际发展的需要，不存在损害股东利益的情形，同意调整方案，并同意将此议案提交股东大会。
　　保荐机构意见及方案内容（公告编号：2025-012）详见《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
　　本议案需提交年度股东大会审议。
　　（十）审议通过了《公司2024年度募集资金存放与使用情况报告》的议案
　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
　　公司2024年度募集资金存放和使用情况符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的相关规定，未发现募集资金使用违规的情形。
　　保荐机构核查意见及报告内容（公告编号：2025-013）详见《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
　　（十一）审议通过了《公司聘请会计师事务所》的议案
　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
　　具体内容（公告编号：2025-014）详见《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
　　（十二）审议通过了《公司2024年度内部控制评价报告》的议案
　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
　　经审核，监事会认为：公司内部控制体系和制度较为健全完善且已得到有效执行，评价范围符合有关法律法规要求，公司2024年度内部控制评价报告全面、客观地反映了公司内部控制体系建设、运行的实际情况。
　　具体报告详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
　　三、备查文件
　　（一）公司第九届监事会第二十次会议决议。
　　特此公告。
　　中国航发动力控制股份有限公司监事会
　　2025年3月27日
　　证券代码：000738 证券简称：航发控制 公告编号：2025-015
　　中国航发动力控制股份有限公司
　　关于召开2024年年度股东大会的通知
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　
　　一、召开会议的基本情况
　　（一）股东大会届次：2024年年度股东大会
　　（二）股东大会召集人：本公司董事会。公司第九届董事会第二十六次会议审议批准了《关于召开2024年年度股东大会的议案》。
　　（三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合国家有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
　　（四）股东大会召开时间：
　　1.现场会议时间：2025年4月28日（星期一）下午3:00。
　　2.网络投票时间：2025年4月28日。
　　其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年4月28日的交易时间，即9:15一9:25,9:30一11:30和13:00一15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为2025年4月28日上午9:15，结束时间为2025年4月28日下午3:00。
　　（五）会议召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。
　　参会方式：参加本次股东大会的股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
　　（六）会议的股权登记日：2025年4月22日（星期一）
　　（七）出席对象
　　1.在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
　　于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。
　　2.本公司董事、监事及高级管理人员。
　　3.本公司聘请的律师。
　　（八）会议地点：贵阳格兰云天国际酒店（贵阳市花溪区珠江路168号）
　　二、会议审议事项
　　（一）审议事项如下
　　表一 本次股东大会提案编码示例表
　　■
　　（二）报告事项
　　公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。
　　（三）披露情况
　　本次会议议案1、议案3-议案11经公司2025年3月27日召开的第九届董事会第二十六次会议审议通过，议案2经公司2025年3月27日召开的第九届监事会第二十次会议审议通过，议案12经公司2025年1月16日召开的第九届董事会第二十五次会议审议通过。具体内容详见刊登于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
　　（四）本次会议议案12涉及关联交易，在表决议案时，关联股东应当回避表决。
　　（五）本次会议议案将对中小投资者表决单独计票，并根据计票结果进行公开披露。中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合并持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。
　　三、会议登记等事项
　　（一）登记方式：直接登记或信函、传真登记；本公司不接受电话方式登记。
　　（二）登记时间：2025年4月23日，上午9:00-11:30，下午13:30-17:00。
　　（三）登记地点：江苏省无锡市滨湖区梁溪路792号中国航发动力控制股份有限公司证券投资部。
　　（四）登记办法：
　　1.个人股东须持股东账户卡及本人身份证办理登记手续；受委托出席的股东代理人还须持有股东授权委托书和出席人身份证；
　　2.法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记；法人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记；
　　3.异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记。（需在2025年4月23日17：00前送达或传真至公司）。
　　四、参加网络投票的具体操作流程
　　详见附件1“参加网络投票的具体操作流程”。
　　五、其他事项
　　（一）会议联系方式
　　通讯地址：江苏省无锡市滨湖区梁溪路792号
　　联系人：崔莉、沈晨
　　联系电话：0510-85700733、0510-85705226
　　联系传真：0510-85500738
　　电子邮箱：zhdk000738@vip.163.com
　　邮编：214063
　　（二）与会股东或股东代理人食宿及交通费用自理。
　　六、备查文件
　　（一）公司第九届董事会第二十五次会议决议；
　　（二）公司第九届董事会第二十六次会议决议；
　　（三）公司第九届监事会第十九次会议决议；
　　（四）公司第九届监事会第二十次会议决议。
　　附件：1.参加网络投票的具体操作流程
　　2.授权委托书样式
　　中国航发动力控制股份有限公司董事会
　　2025年3月27日
　　附件1：
　　参加网络投票的具体操作流程
　　一、网络投票的程序
　　（一）普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“360738”，投票简称为“动控投票”。
　　（二）填报表决意见。
　　本次会议不涉及累积投票提案，均为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
　　（三）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
　　二、通过深交所交易系统投票的程序
　　（一）投票时间：2025年4月28日的交易时间，即9:15一9:25,9:30一11:30和13:00一15:00
　　（二）股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
　　（一）互联网投票系统开始投票的时间为2025年4月28日上午9:15，结束时间为2025年4月28日下午3:00。
　　（二）股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
　　（三）股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
　　附件2：
　　中国航发动力控制股份有限公司
　　2024年年度股东大会授权委托书
　　中国航发动力控制股份有限公司：
　　兹全权委托 （先生/女士）代表本公司/本人出席中国航发动力控制股份有限公司2024年年度股东大会，并代为行使表决权。
　　委托人名称/姓名：
　　委托人持股数量：
　　委托人统一社会信用代码/身份证号码：
　　委托人股票账号号码：
　　受托人名称/姓名：
　　本公司/本人对本次股东大会议案的表决意见如下：
　　■
　　特别说明事项：
　　1．请在表决情况栏打“√”，同意、反对、弃权三个选项必选一个(且只能选一个)。委托人未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿表决。
　　2.议案12涉及关联交易，关联股东回避表决。
　　3.委托人为法人的，应当加盖单位印章。
　　4.授权委托书的有效期限：自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束时。
　　5.授权委托书复印或按以上格式自制均有效。
　　委托人签名（或盖章）：
　　委托日期： 年 月 日
　　证券代码：000738 证券简称：航发控制 公告编号:2025-005
　　中国航发动力控制股份有限公司
　　第九届董事会第二十六次会议决议公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、董事会会议召开情况
　　中国航发动力控制股份有限公司（以下简称公司）第九届董事会第二十六次会议于2025年3月27日14：30在无锡花园大酒店以现场方式召开，会议通知于2025年3月17日以电子邮件的方式送达全体董事。本次会议由董事长缪仲明先生主持，会议应出席董事14人，实际出席董事12人，董事杨先锋、李平因工作原因不能亲自参会，董事杨先锋书面委托董事邓志伟、董事李平书面委托董事杜鹏杰代为出席并行使表决权。公司部分监事、高级管理人员列席了会议。本次董事会的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。
　　二、董事会会议审议情况
　　（一）审议通过了《公司2024年度董事会工作报告》的议案
　　表决结果：同意14票，反对0票，弃权0票。
　　报告内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
　　本议案需提交年度股东大会审议。
　　（二）审议通过了《公司2024年度总经理工作报告》的议案
　　表决结果：同意14票，反对0票，弃权0票。
　　（三）审议通过了《公司2024年年度报告及其摘要》的议案
　　表决结果：同意14票，反对0票，弃权0票。
　　公司2024年年度报告全文（公告编号：2025-008）及其摘要（公告编号：2025-007）详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
　　会前，本议案已经公司董事会审计委员会2025年第一次会议审议通过。
　　本议案需提交年度股东大会审议。
　　（四）审议通过了《公司2024年度财务决算报告》的议案
　　表决结果：同意14票，反对0票，弃权0票。
　　公司2024年度财务决算主要数据详见公司2024年年度报告。
　　会前，本议案已经公司董事会审计委员会2025年第一次会议审议通过。
　　本议案需提交年度股东大会审议。
　　（五）审议通过了《公司2025年度财务预算报告》的议案
　　表决结果：同意14票，反对0票，弃权0票。
　　2025年度营业收入预算530,000万元。该目标为预计值，并非对投资者的业绩承诺。
　　本议案需提交年度股东大会审议。
　　（六）审议通过了《公司2024年度利润分配预案》的议案
　　表决结果：同意14票，反对0票，弃权0票。
　　公司2024年度利润分配预案为：以公司2024年12月31日总股本1,315,184,001股为基数，每10股派发现金股利1.72元（含税），共派发现金股利226,211,648.17元（含税），剩余未分配利润结转以后年度，本年不实施以资本公积金转增股本。
　　具体内容（公告编号：2025-009）详见《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
　　本议案需提交年度股东大会审议。
　　（七）审议通过了《公司与中国航发集团财务有限公司关联存贷款的持续风险评估报告》的议案
　　本议案涉及关联交易事项，关联董事缪仲明、邓志伟、刘浩、牟欣、杨先锋、杨卫军、李平、李晓旻、杜鹏杰已回避表决。
　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
　　中国航发集团财务有限公司（简称中国航发财务）持有合法有效的《金融许可证》《企业法人营业执照》；未发现中国航发财务存在违反《企业集团财务公司管理办法》规定的情形；未发现中国航发财务的风险管理存在重大缺陷；公司与中国航发财务之间发生的关联存贷款等金融业务风险可控。
　　会前，本议案已经公司2025年第二次独立董事专门会议审议通过。
　　（八）审议通过了《公司2024年度提取与核销减值准备》的议案
　　表决结果：同意14票，反对0票，弃权0票。
　　本次提取与核销减值准备符合《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，能够更加公允地反映报告期末公司的资产状况和财务状况，同意本次提取与核销减值准备。
　　具体内容（公告编号：2025-010）详见《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
　　（九）审议通过了《公司会计政策变更》的议案
　　表决结果：同意14票，反对0票，弃权0票。
　　本次会计政策变更是公司根据财政部发布的相关规定和要求进行，变更后会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合相关法律法规规定和公司实际情况。本次会计政策变更不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情况。
　　具体内容（公告编号：2025-011）详见《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
　　（十）审议通过了《公司未来三年（2025年-2027年）股东回报规划》的议案
　　表决结果：同意14票，反对0票，弃权0票。
　　《公司未来三年（2025年-2027年）股东回报规划》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
　　本议案需提交年度股东大会审议。
　　（十一）审议通过了《公司经理层成员2024年度经营业绩考核结果》的议案
　　表决结果：同意14票，反对0票，弃权0票。
　　会前，公司董事会提名与薪酬考核委员会2025年第一次会议对该议案进行了审查，委员会认为：公司经理层成员2024年度履职符合勤勉尽责要求，较好地完成了年度经营业绩考核指标，没有不胜任或不适宜继续任职的情况，一致同意将本议案提交公司董事会会议审议。
　　（十二）审议通过了《公司2024年度内部董事和高级管理人员薪酬方案》的议案
　　本议案公司内部董事缪仲明、刘浩、杨卫军、李平、李晓旻、杜鹏杰回避表决，由董事邓志伟、牟欣、杨先锋，独立董事蔡永民、由立明、邸雪筠、录大恩、索建秦共8位董事表决。
　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
　　会前，公司董事会提名与薪酬考核委员会2025年第一次会议对该议案进行了审查，委员会认为：公司内部董事和高级管理人员薪酬方案系参照2024年度经营业绩考核结果、管理幅度、经营管理难度等因素确定，且符合公司的经营规模等实际情况，不存在损害公司及全体股东的情形，一致同意将本议案提交公司董事会会议审议。
　　2024年度公司内部董事和高级管理人员薪酬详见《公司2024年年度报告》。
　　公司2024年度内部董事薪酬需提交年度股东会审议。
　　（十三）审议通过了《公司调整中国航发北京航科轴桨发动机控制系统能力保障项目部分建设内容方案》的议案
　　表决结果：同意14票，反对0票，弃权0票。
　　会前，本议案已经公司董事会战略委员会2025年第一次会议审议通过。
　　保荐机构核查意见及方案内容（公告编号：2025-012）详见《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
　　本议案需提交年度股东大会审议。
　　（十四）审议通过了《公司2025年募投项目投资计划》的议案
　　表决结果：同意14票，反对0票，弃权0票。
　　2025年公司计划使用募集资金对募投项目投资47,246万元。
　　会前，本议案已经公司董事会战略委员会2025年第一次会议审议通过。
　　（十五）审议通过了《公司2024年度募集资金存放与使用情况报告》的议案
　　表决结果：同意14票，反对0票，弃权0票。
　　保荐机构、会计师事务所核查意见及报告内容（公告编号：2025-013）详见《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
　　会前，本议案已经公司董事会审计委员会2025年第一次会议审议通过。
　　（十六）审议通过了《公司聘请会计师事务所》的议案
　　表决结果：同意14票，反对0票，弃权0票。
　　具体内容（公告编号：2025-014）详见《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
　　会前，本议案已经公司董事会审计委员会2025年第一次会议审议通过。
　　本议案需提交年度股东大会审议。
　　（十七）审议通过了《公司2024年度环境、社会及治理（ESG）报告》的议案
　　表决结果：同意14票，反对0票，弃权0票。
　　报告内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
　　（十八）审议通过了《公司2024年度内部控制评价报告》的议案
　　表决结果：同意14票，反对0票，弃权0票。
　　会前，本议案已经公司董事会审计委员会2025年第一次会议审议通过。
　　报告内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
　　（十九）审议通过了《公司市值管理制度》的议案
　　表决结果：同意14票，反对0票，弃权0票。
　　（二十）审议通过了《公司2024年内部审计工作报告及2025年审计计划》的议案
　　表决结果：同意14票，反对0票，弃权0票。
　　会前，本议案已经公司董事会审计委员会2025年第一次会议审议通过。
　　（二十一）审议通过了《公司提名第九届董事会独立董事候选人》的议案
　　表决结果：同意14票，反对0票，弃权0票。
　　同意提名王学华先生（简历附后）为公司董事会独立董事候选人。
　　会前，公司董事会提名与薪酬考核委员会2025年第一次会议对该议案进行了审查，委员会认为：候选人具备《公司法》等法律法规规定的担任上市公司独立董事的资格，未曾受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不是失信被执行人；不存在不得被提名为独立董事的情形；符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
　　本议案需提交年度股东大会审议。
　　（二十二）审议通过了《公司召开2024年年度股东大会》的议案
　　表决结果：同意14票，反对0票，弃权0票。
　　股东大会通知（公告编号：2025-015）详见《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
　　三、备查文件
　　（一）公司第九届董事会第二十六次会议决议；
　　（二）2025年第二次独立董事专门会议审查意见；
　　（三）董事会提名与薪酬考核委员会2025年第一次会议纪要；
　　（四）董事会审计委员会2025年第一次会议纪要；
　　（五）董事会战略委员会2025年第一次会议纪要。
　　特此公告。
　　中国航发动力控制股份有限公司董事会
　　2025年3月27日
　　附：独立董事候选人简历
　　王学华，男，59岁，硕士研究生，副教授。1991年至今在江南大学法学院工作，现兼任江苏省知识产权（江南大学）研究中心副主任（负责法律教学科研工作）；上海汇业（无锡）律师事务所兼职律师；江苏中捷精工科技股份有限公司独立董事；无锡线上线下通讯信息技术股份有限公司独立董事。
　　王学华先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。截至目前，未持有本公司股份。不存在不得担任独立董事的情形；未曾受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不是失信被执行人，不是失信责任主体或失信惩戒对象；符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
　　证券代码：000738 证券简称：航发控制 公告编号:2025-013
　　中国航发动力控制股份有限公司
　　募集资金2024年度存放与使用情况公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　根据《上市公司监管指引第2号--上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等规定，公司内审部门结合审计情况编制了截至2024年12月31日的《2024年度募集资金存放与使用情况报告》。
　　一、募集资金基本情况
　　（一）实际募集资金金额、资金到位时间
　　根据中国证券监督管理委员会《关于核准中国航发动力控制股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕2807号）核准，公司采用非公开发行股票的方式向特定对象发行人民币普通股169,541,652股，每股面值1元，共募集资金人民币429,788.09万元，其中资产认购金额为92,805.59万元，现金认购金额为336,982.50万元。扣除发行费用867.88万元后，募集资金现金净额为336,114.62万元。上述募集资金已于2021年10月8日全部到位，存入公司设立的募集资金专项账户。中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）对此次非公开发行的实际募集资金情况以及新增注册资本实收情况出具了众环验字（2021）0800007号《验资报告》。
　　（二）以前年度已使用金额、本期使用金额及当前余额
　　本次募集资金承诺总投资额336,982.50万元, 截至2023年12月31日，公司累计使用募集资金180,063.03万元（含发行费用），其中补充公司流动资金80,000.00万元（含发行费用），募集资金投资项目使用资金100,063.03万元。发生利息收入（含现金管理收益）14,526.92万元；手续费支出1.65万元。截至2023年12月31日募集资金专项账户余额为7,444.74万元，用于现金管理的余额为164,000.00万元。
　　2024年1月-12月，使用募集资金专项账户资金59,344.71万元，其中募集资金投资项目使用资金59,344.71万元。发生利息收入（含现金管理收益）3,115.59万元；手续费支出2.48万元，收到违约金11.16万元。
　　截至2024年12月31日，公司累计使用募集资金专项账户资金239,407.74万元（含发行费用），其中补充公司流动资金80,000.00万元（含发行费用），募集资金投资项目使用资金159,407.74万元。发生利息收入（含现金管理收益）17,642.51万元；手续费支出4.13万元, 收到违约金11.16万元。截至2024年12月31日募集资金专项账户余额为9,224.30万元，用于现金管理的余额为106,000.00万元。
　　二、募集资金存放和管理情况
　　为规范公司募集资金的管理，提高募集资金的使用效率，保护投资者权益，公司依据《上市公司监管指引第2号--上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等规定，结合公司实际制定了公司《募集资金管理制度》。
　　公司已设立募集资金专项账户，并与保荐人中信证券股份有限公司分别与中国农业银行股份有限公司无锡滨湖支行、上海浦东发展银行股份有限公司无锡分行、中国建设银行股份有限公司江苏省分行、交通银行股份有限公司无锡分行签署了《募集资金三方监管协议》，协议内容与《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》无重大差异。公司、中信证券股份有限公司分别与公司下属子公司及其地方银行签署了《募集资金专户存储四方监管协议》，协议内容与《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，公司严格按照相关规定存放、使用和管理募集资金，并履行了相关义务。
　　截至2024年12月31日，募集资金在各银行专户的存储情况如下：
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　　三、2024年度募集资金的实际使用情况
　　2024年度募集资金的实际使用情况详见附表。
　　四、变更募投项目的资金使用情况
　　本报告期内不存在募投项目变更情形。
　　五、募集资金使用及披露中存在的问题
　　公司已披露的募集资金使用相关信息及时、真实、准确、完整，不存在募集资金存放、使用、管理及披露违规的情形。
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