证券代码：605138 证券简称：盛泰集团 公告编号：2025-027
　　转债代码：111009 转债简称：盛泰转债
　　盛泰智造集团股份有限公司
　　第三届监事会第九次会议决议公告
　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
　　一、监事会会议召开情况
　　（一）本次监事会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
　　（二）公司监事会于2025年3月15日以邮件方式向全体监事发出第三届监事会第九次监事会会议通知。
　　（三）本次会议于2025年3月20日在嵊州市五合东路二号盛泰集团会议室以现场与通讯相结合的方式召开。
　　（四）会议应参会监事3人，实际参会监事3人。
　　（五）会议由公司监事会主席张达先生主持。
　　二、监事会会议审议情况
　　（一）审议通过《关于公司拟签署〈投资协议〉暨对外投资的议案》
　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
　　具体情况详见公司同日披露的《盛泰智造集团股份有限公司关于签署〈投资协议〉暨对外投资的公告》（公告编号：2025-024）。
　　本议案尚需提交公司股东大会审议。
　　特此公告。
　　盛泰智造集团股份有限公司监事会
　　2025年3月22日
　　证券代码：605138 证券简称：盛泰集团 公告编号：2025-026
　　转债代码：111009 转债简称：盛泰转债
　　盛泰智造集团股份有限公司
　　第三届董事会第十次会议决议公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　一、董事会会议召开情况
　　（一）本次董事会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
　　（二）公司董事会于2025年3月15日以邮件方式向全体董事发出第三届董事会第十次董事会会议通知。
　　（三）本次会议于2025年3月20日在嵊州市五合东路二号盛泰集团会议室以现场与通讯相结合的方式召开。
　　（四）会议应参会董事9人，实际参会董事9人。
　　（五）会议由公司董事长徐磊先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。
　　二、董事会会议审议情况
　　（一）审议通过《关于公司拟签署〈投资协议〉暨对外投资的议案》
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　具体情况详见公司同日披露的《盛泰智造集团股份有限公司关于签署〈投资协议〉暨对外投资的公告》（公告编号：2025-024）。
　　本议案尚需提交公司股东大会审议。
　　（二）审议通过《关于提请召开公司2025年第三次临时股东大会的议案》
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　具体情况详见公司同日披露的《盛泰智造集团股份有限公司关于召开2025年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-025）。
　　特此公告。
　　盛泰智造集团股份有限公司董事会
　　2025年3月22日
　　证券代码：605138 证券简称：盛泰集团 公告编号：2025-025
　　盛泰智造集团股份有限公司
　　关于召开2025年第三次临时股东大会的通知
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 股东大会召开日期：2025年4月7日
　　● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
　　一、召开会议的基本情况
　　(一)股东大会类型和届次
　　2025年第三次临时股东大会
　　(二)股东大会召集人：董事会
　　(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
　　(四)现场会议召开的日期、时间和地点
　　召开的日期时间：2025年4月7日 10点00分
　　召开地点：嵊州五合东路2号公司会议室
　　(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
　　网络投票起止时间：自2025年4月7日
　　至2025年4月7日
　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
　　(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。
　　(七)涉及公开征集股东投票权
　　无
　　二、会议审议事项
　　本次股东大会审议议案及投票股东类型
　　■
　　1、各议案已披露的时间和披露媒体
　　上述议案已经公司2025年3月20日召开的公司第三届董事会第十次会议、第三届监事会第九次会议审议通过。会议决议公告于2025年3月22日刊登在公司指定披露媒体《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
　　2、特别决议议案：无
　　3、对中小投资者单独计票的议案：1
　　4、涉及关联股东回避表决的议案：无
　　应回避表决的关联股东名称：无
　　5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
　　三、股东大会投票注意事项
　　(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
　　(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
　　(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
　　(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
　　四、会议出席对象
　　(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
　　■
　　(二)公司董事、监事和高级管理人员。
　　(三)公司聘请的律师。
　　(四)其他人员
　　五、会议登记方法
　　（一）登记手续
　　股东应当持股票账户卡、本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明出席股东大会。代理人还应提交股东授权委托书和个人有效身份证件。
　　法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书和持股凭证。
　　非法人组织的股东，应由该组织负责人或者负责人委托的代理人出席会议。负责人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有负责人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人还应出示本人身份证、该组织的负责人依法出具的书面授权委托书。 上述授权委托书详见本通知附件 1。
　　（二）登记时间
　　2025年4月2日，上午 9:00-11:30，下午 13:30-17:00
　　（三）登记方式
　　现场登记、通过信函登记
　　（四）登记地点
　　浙江省嵊州市经济开发区五合东路2号证券部办公室
　　六、其他事项
　　1、本次股东大会拟出席现场会议的股东食宿、交通等费用自理。
　　2、出席会议的股东请于会议开始前半小时至会议地点，并携带身份证明、持股凭证、授权委托书等原件，以便验证入场。
　　3、公司地址：浙江省嵊州市经济开发区五合东路2号 盛泰集团
　　联 系 人：公司董事会秘书张鸿斌
　　联系电话：0575-83262926
　　联系邮箱：ir@smart-shirts.com.cn
　　特此公告。
　　盛泰智造集团股份有限公司董事会
　　2025年3月22日
　　附件1：授权委托书
　　附件1：授权委托书
　　授权委托书
　　盛泰智造集团股份有限公司：
　　兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年4月7日召开的贵公司2025年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。
　　委托人持普通股数：
　　委托人持优先股数：
　　委托人股东账户号：
　　■
　　委托人签名（盖章）： 受托人签名：
　　委托人身份证号： 受托人身份证号：
　　委托日期： 年 月 日
　　备注：
　　委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
　　证券代码：605138 证券简称：盛泰集团 公告编号：2025-024
　　转债代码：111009 转债简称：盛泰转债
　　盛泰智造集团股份有限公司关于签署《投资协议》暨对外投资的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 盛泰智造集团股份有限公司与摩洛哥王国签署《投资协议》，计划在摩洛哥设立项目公司投资建设“盛泰（摩洛哥）绿色纺织产业园项目”。
　　● 项目预计总投资额不超过22.90亿摩洛哥迪拉姆（折合人民币约17.16亿元），最终项目投资总额以实际投资为准。
　　● 本次对外投资不构成关联交易，亦不构成重大资产重组。根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，本次对外投资事项尚需提交公司股东大会审议。
　　● 相关风险提示：
　　1、本次拟投资项目建设周期较长（预计不超过五年），尚需取得建设用地、环评评估、行政许可、相关支持政策的落实，以及境内外投资主管部门和金融机构的审批、备案等，能否全部取得存在不确定性。
　　2、项目投资金额较大且实施周期较长，存在项目进度、产能、投资强度及就业岗位等未达协议约定的风险，存在因未满足协议约定导致退还全部或部分政府补贴等违约风险。
　　3、项目建设受宏观经济、行业环境、市场竞争、经营管理及协议相关方违约等因素影响，可能导致顺延、变更、中止或终止。若新增产能消化措施效果不佳，可能对公司经营业绩产生不利影响。
　　4、本次拟投资项目的资金来源包括但不限于自有资金、金融机构借款或其他融资方式，公司能否及时筹措到项目所需资金存在一定风险。截至2024年9月30日，公司货币资金余额为人民币41,743.93万元，资产负债率为62.34%。考虑本次拟投资项目投资金额大，尽管分期建设短期内不会对公司财务状况造成重大影响，但持续投入将增加融资需求，可能对公司资产规模、资产负债率及现金流管理造成压力。
　　5、项目建成后，因新增资产折旧和摊销增加，若未达产或收益低于预期，公司可能面临利润下滑风险。
　　敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
　　一、对外投资概况
　　根据盛泰智造集团股份有限公司（以下简称“公司”、“盛泰集团”或“投资者”）海内外可独立循环的全产业链布局的长期发展战略规划，公司积极拓展海外生产基地，与摩洛哥王国签署《投资协议》，计划在摩洛哥投资建设“盛泰（摩洛哥）绿色纺织产业园项目”。本项目产品主要为高档棉纱、高档面料及高档服装。项目预计总投资额不超过22.90亿摩洛哥迪拉姆（折合人民币约17.16亿元），最终项目投资总额以实际投资为准。
　　公司于2025年3月20日召开的第三届董事会第十次会议、第三届监事会第九次会议审议通过了《关于公司拟签署〈投资协议〉暨对外投资的议案》。董事会同意并提请股东大会授权公司管理层办理本次交易事项相关的后续事宜（包括但不限于签署相应投资协议、办理投资审批手续、设立项目公司以及建设实施项目等）。本次对外投资事项尚需提交公司股东大会审议。
　　本次对外投资事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，交易实施不存在重大法律障碍。
　　二、协议对方基本情况
　　1、协议对方名称：摩洛哥王国
　　2、单位性质：摩洛哥国家政府
　　3、关联关系说明：公司与其不存在关联关系
　　三、投资标的基本情况
　　1、项目名称：盛泰（摩洛哥）绿色纺织产业园项目
　　2、项目内容：本项目计划购买土地，合计约34公顷，新建生产车间及配套用房，购置纺纱、织造、染整及服装等生产设备，并配套建设供热中心、污水处理中心，形成预计年产10万锭高档棉纱、10,800吨高档织染面料、1,500万米高档梭织面料、及2,200万件高档服装等的生产能力，打造摩洛哥绿色纺织产业基地。项目计划分期进行建筑工程以及设备的安装和装配。
　　3、资金来源：公司将根据项目实施具体情况，适时、稳健地筹措资金，采用包括但不限于以自有资金、金融机构借款或其他融资方式合理确定资金来源。
　　4、项目建设期：预计不超过五年（最终以项目实际建设情况为准）。
　　5、项目实施主体：拟成立的摩洛哥子公司，由该子公司实施本次投资。
　　四、《投资协议》的主要内容
　　2025年3月20日，公司与摩洛哥政府代表签订《投资协议》，协议尚需股东大会审议通过后生效，主要内容如下：
　　（一）协议主体
　　甲方：摩洛哥王国（以下简称“摩洛哥政府”或“摩洛哥王国”）
　　乙方：盛泰智造集团股份有限公司（以下简称“投资者”或“盛泰集团”）
　　（二）总投资金额及项目实施时间表
　　1、总投资金额：22.90亿摩洛哥迪拉姆（折合人民币约17.16亿元），最终项目投资总额以实际投资为准。
　　2、项目实施时间表
　　除非因合法延期原因和/或不可抗力因素，项目公司承诺自生效日起五年（5）年内实现项目投产。项目分期建设及投产，最终以实际情况为准。
　　（三）项目实施模式
　　盛泰集团将在摩洛哥设立项目公司，由项目公司负责项目实施和运营，包括建成相关成衣、面料和纺纱工厂，提供研发、设计、生产、销售等纺织服装行业综合服务等；摩洛哥政府确保盛泰集团能够获得项目用地，完成场外基础设施建设，并通过摩洛哥投资和出口发展署为项目公司提供支持等服务。
　　（四）投资者和项目公司的承诺
　　1、投资者承诺在自协议生效日期起六（6）个月内成立与项目有关的公司（项目公司）。项目公司将由投资者设立，承担项目的实施和运营。
　　2、在遵守适用法律的情况下，双方同意，从投产日期一周年起，若符合相关条件，应允许将项目公司的股份转让至附属公司。
　　3、投资者承诺按协议约定直接和/或间接持有项目公司的股本和表决权，并按照双方约定的时间表缴付资本金。
　　4、除投资者根据上述作出的承诺外，双方同意，项目公司将采用其他融资方式，包括自筹资金、租赁或银行债务等，为项目公司股权或准股权未涵盖的总投资余额提供资金。
　　5、投资者承诺，作为项目运营的一部分，按照进度表最迟在2030年创造7,000个稳定工作岗位。
　　（五）摩洛哥王国的承诺
　　1、摩洛哥王国承诺，向项目公司提供因工业加速区地位而产生的所有海关和税收优惠。
　　2、摩洛哥王国承诺，根据适用的条例，对项目给予补贴支持。
　　3、摩洛哥王国承诺，为项目提供场外基础设施建设，并确保符合项目生产需求。
　　4、摩洛哥王国通过摩洛哥投资和出口发展署为项目公司提供支持等服务，包括土地审批、项目行政审批、公用设施事业合同、海关税务等部门协调等。
　　（六）协议终止
　　1、投资者和项目公司违约终止程序与效力
　　（1）投资者或项目公司如果未能遵守投资协议项下设立项目公司、项目公司控股期限、项目用地、投资金额、项目实施以及创造稳定就业等承诺，摩洛哥政府有权发出通知要求项目公司予以补救；项目公司仍未遵守，摩洛哥政府有权要求终止协议。
　　（2）如果因为投资者或项目公司违约导致终止协议，项目公司需返还或部分返还政府奖金，并补偿摩洛哥政府的损失。
　　2、摩洛哥政府违约程序及效力
　　（1）摩洛哥政府如果未能遵守投资协议项下项目用地、全球投资奖金、场外基础设施支持等约定，投资方有权要求摩洛哥政府予以补救；摩洛哥政府逾期仍未遵守，投资方有权要求终止协议。
　　（2）因摩洛哥政府原因导致终止协议，项目公司无需返还政府奖金，并无需承担补偿摩洛哥政府损失的责任。
　　（七）保密
　　各方承诺对本协议条款和/或与项目有关的任何信息（保密信息）保密，除非该披露或公告是依据各方适用的有效法律或监管规定所要求的。
　　（八）适用法律及争议解决
　　本框架协议受摩洛哥法律管辖并按其解释，如发生争议，应根据国际商会仲裁规则提交申请，仲裁地点应在瑞士日内瓦，仲裁语言为英语。
　　五、对外投资对上市公司的影响
　　作为一家全球化布局的跨国企业，公司紧抓摩洛哥纺织服装行业快速发展的良好契机，并结合自身长期发展战略，积极布局摩洛哥纺织生产基地，也是响应“一带一路”政策号召的具体表现，有利于公司拓展优化全球业务布局，扩大公司全球影响力，进一步提升公司的核心竞争力和未来整体盈利能力，符合公司实际发展需要。
　　目前项目尚处于筹划阶段，考虑到本次项目投资金额大，建设周期较长，采取分期建设的方式实施，短期内不会对公司财务状况产生重大影响。从长远发展的战略方向而言，项目顺利建成并达产，有助于更好服务海外客户，增强公司在国际市场的竞争力，预计对公司未来财务状况和业务发展产生积极影响。
　　六、对外投资的风险分析
　　1、本次拟投资项目建设周期较长（预计不超过五年），尚需取得建设用地、环评评估、行政许可、相关支持政策的落实，以及境内外直接投资主管部门或有关部门的批准、备案等，能否全部取得存在不确定性。
　　2、项目投资金额较大且实施周期较长，存在项目进度、产能、投资强度及就业岗位等未达协议约定的风险，存在因未满足协议约定导致退还全部或部分政府补贴等违约风险。
　　3、项目建设受宏观经济、行业环境、市场竞争、经营管理及协议相关方违约等因素影响，可能导致顺延、变更、中止或终止。若新增产能消化措施效果不佳，可能对公司经营业绩产生不利影响。
　　4、本次拟投资项目的资金来源包括但不限于自有资金、金融机构借款或其他融资方式，公司能否及时筹措到项目所需资金存在一定风险。截至2024年9月30日，公司货币资金余额为人民币41,743.93万元，资产负债率为62.34%。考虑本次拟投资项目投资金额大，尽管分期建设短期内不会对公司财务状况造成重大影响，但持续投入将增加融资需求，可能对公司资产规模、资产负债率及现金流管理造成压力。
　　5、项目建成后，因新增资产折旧和摊销增加，若未达产或收益低于预期，公司可能面临利润下滑风险。
　　公司将根据项目进展情况，按照相关法律法规的规定，及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
　　特此公告。
　　盛泰智造集团股份有限公司
　　董事会
　　2025年3月22日