证券代码：000978 证券简称：桂林旅游 公告编号：2025-004
　　桂林旅游股份有限公司第七届董事会
　　2025年第一次会议决议公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、董事会会议召开情况
　　桂林旅游股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会2025年第一次会议通知于2025年3月14日以书面或电子文件的方式发给各位董事。会议于2025年3月19日（星期三）以通讯表决的方式召开。
　　本次董事会会议应出席董事9人，实际出席董事9人（其中：委托出席的董事人数0人）。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。
　　二、董事会会议审议情况
　　经通讯表决，会议以8票同意，1票反对，0票弃权，审议通过了关于桂林桂圳投资置业有限责任公司部分资产整体公开招租的议案。
　　桂林桂圳投资置业有限责任公司（以下简称“桂圳公司”）为公司控股子公司，注册资本6,000万元，本公司持有其65%的股权，自然人文良天持有其35%的股权，该公司主要运营桂林天之泰大厦。
　　公司董事会同意桂圳公司将部分资产在北部湾产权交易所挂牌整体招租，本次拟招租的资产为桂林市象山区翠竹路35号天之泰大厦裙楼1-5层（建筑面积22,171平方米）和天之泰大厦西塔楼1、6-12层（建筑面积8,921平方米），拟招租总建筑面积合计31,092平方米；租赁期9年11个月（含免租期）；租金以评估值为基础，不低于评估值。
　　以中联资产评估集团广西有限公司出具的《桂林桂圳投资置业有限责任公司拟挂牌出租涉及的桂林市翠竹路35号桂林市天之泰房地产年租金市场价值评估项目资产评估报告》【中联桂资评报字（2025）第0003号】为依据，上述天之泰大厦裙楼1-5层和天之泰大厦西塔楼1、6-12层，起始租金分别不低于每平方米36.5元/月、每平方米20元/月。按租赁期9年11个月（含免租期）测算，租赁期间租金总价不低于11,462.07万元。
　　天之泰大厦裙楼1-5层物业服务费为每平方米5元/月，天之泰大厦西塔楼1、6-12层物业服务费为每平方米3元/月。按租赁期9年11个月（含免租期）测算，租赁期间物业服务费总计约1,637.65万元。
　　上述资产租赁期间租金及物业服务费合计约13,099.72万元，最终以实际价格为准。
　　具体情况详见公司同日发布的《桂林旅游股份有限公司关于桂林桂圳投资置业有限责任公司部分资产整体公开招租的公告》。
　　董事桂海鸿对本议案投反对票，反对理由：“本次议案涉及对桂林旅游旗下桂林天之泰大厦租金进行市场价值评估项目，鉴于议案本身重大且复杂，桂林旅游未给本董事预留充裕时间（至少提前两周预审时间）对桂林天之泰大厦的用途及评估价格合理性进行复核。鉴于此，本董事对相关议案投反对票。”
　　三、备查文件
　　经与会董事签字并加盖董事会印章的公司第七届董事会2025年第一次会议决议。
　　特此公告。
　　桂林旅游股份有限公司董事会
　　2025年3月19日
　　证券代码：000978 证券简称：桂林旅游 公告编号：2025-005
　　桂林旅游股份有限公司关于
　　桂林桂圳投资置业有限责任公司
　　部分资产整体公开招租的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、交易概述
　　桂林桂圳投资置业有限责任公司（以下简称“桂圳公司”）为桂林旅游股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）控股子公司，注册资本6,000万元，本公司持有其65%的股权，自然人文良天持有其35%的股权，该公司主要运营桂林天之泰大厦。
　　公司于2025年3月19日召开第七届董事会2025年第一次会议，审议通过了关于桂圳公司部分资产整体公开招租的议案。公司董事会同意桂圳公司将部分资产在北部湾产权交易所挂牌整体招租，本次拟招租的资产为桂林市象山区翠竹路35号天之泰大厦裙楼1-5层（建筑面积22,171平方米）和天之泰大厦西塔楼1、6-12层（建筑面积8,921平方米），拟招租总建筑面积合计31,092平方米；租赁期9年11个月（含免租期）；租金以评估值为基础，不低于评估值。
　　以中联资产评估集团广西有限公司出具的《桂林桂圳投资置业有限责任公司拟挂牌出租涉及的桂林市翠竹路35号桂林市天之泰房地产年租金市场价值评估项目资产评估报告》【中联桂资评报字（2025）第0003号】（以下简称“《评估报告》”）为依据，上述天之泰大厦裙楼1-5层和天之泰大厦西塔楼1、6-12层，起始租金分别不低于每平方米36.5元/月、每平方米20元/月。按租赁期9年11个月（含免租期）测算，租赁期间租金总价不低于11,462.07万元。
　　天之泰大厦裙楼1-5层物业服务费为每平方米5元/月，天之泰大厦西塔楼1、6-12层物业服务费为每平方米3元/月。按租赁期9年11个月（含免租期）测算，租赁期间物业服务费总计约1,637.65万元。
　　上述资产租赁期间租金及物业服务费合计约13,099.72万元，最终以实际价格为准。
　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，本次桂圳公司部分资产整体公开招租事项在公司董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议；不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
　　二、交易对方的基本情况
　　桂圳公司本次部分资产招租采取公开挂牌方式，交易对方尚未确定，公司将根据挂牌情况及时披露相关进展情况。
　　三、交易标的基本情况
　　（一）标的资产概况
　　桂圳公司本次挂牌招租的资产位于为桂林市象山区翠竹路35号，为天之泰大厦裙楼1-5层（建筑面积22,171平方米）及西塔楼1、6-12层（建筑面积8,921平方米），总建筑面积合计31,092平方米。
　　（二）权属情况
　　天之泰大厦已办理中华人民共和国不动产权证书，产权所有人为桂圳公司，权属状况清晰、明确、完备。
　　天之泰大厦已设定抵押，抵押权人为广西桂林漓江农村合作银行，抵押期限自2022年8月24日至2030年8月23日，不动产抵押登记日为2022年8月31日。
　　本次挂牌招租的资产不涉及诉讼、仲裁或查封、冻结等权利受限制的情况，也不存在妨碍本次挂牌招租的其他情况。
　　（三）租金评估情况
　　桂圳公司委托具有从事证券、期货相关业务资格的中联资产评估集团广西有限公司对涉及的桂林市翠竹路35号桂林市天之泰大厦房地产年租金在评估基准日2024年11月18日的市场价值进行了评估，并出具了《评估报告》。本次评估采用的方法为市场法。
　　经评估，在评估基准日2024年11月18日，桂林市象山区翠竹路35号天之泰大厦裙楼1-5层（建筑面积22,529.00平方米）及天之泰大厦西塔楼1、6-12层（建筑面积8,921平方米）的房产年租金评估值为1,200.87万元。
　　具体评估结果如下：
　　■
　　注：上述天之泰大厦裙楼1-5层纳入评估范围的建筑面积为22,529平方米，本次天之泰大厦裙楼1-5层招租的建筑面积为22,171平方米。
　　四、交易协议的主要内容
　　本次桂圳公司部分资产整体公开招租，交易对方尚不确定，尚未签署合同及协议。
　　五、本次桂圳公司部分资产整体公开招租的目的和对公司的影响
　　本次桂圳公司部分资产整体公开招租的目的是盘活公司闲置资产，提高资产使用效率，增加公司业务收入。如桂圳公司部分资产成功出租，租赁期间租金及物业服务费合计约13,099.72万元，将对公司未来财务状况产生一定积极影响。
　　六、备查文件
　　1.桂林旅游股份有限公司第七届董事会2025年第一次会议决议；
　　2.《桂林桂圳投资置业有限责任公司拟挂牌出租涉及的桂林市翠竹路35号桂林市天之泰房地产年租金市场价值评估项目资产评估报告》【中联桂资评报字（2025）第0003号】；
　　3.桂林桂圳投资置业有限责任公司2025年第一次临时股东会决议。
　　特此公告。
　　桂林旅游股份有限公司
　　董事会
　　2025年3月19日