证券代码：688276 证券简称：百克生物 公告编号：2025-007
　　长春百克生物科技股份公司关于补选第六届董事会非独立董事的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
　　长春百克生物科技股份公司（以下简称“公司”）于2025年3月20日召开第六届董事会第四次会议，审议通过了《关于补选第六届董事会非独立董事的议案》，同意提名孙晚丰先生作为公司第六届董事会非独立董事候选人，并同意将该事项提交公司股东会审议。现将相关事项公告如下：
　　2025年2月，公司原董事于冰先生因个人原因辞去公司非独立董事职务。具体内容详见公司于2025年2月15日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《长春百克生物科技股份公司关于董事、高级管理人员辞职的公告》（公告编号：2025-004）。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》《公司章程》等相关规定，为完善公司治理架构，保证公司董事会的规范运作，公司需补选一名非独立董事。经公司董事会提名委员会审核，2025年3月20日公司召开第六届董事会第四次会议，审议通过了《关于补选第六届董事会非独立董事的议案》，同意提名孙晚丰先生作为公司第六届董事会非独立董事候选人，任期自公司股东会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。该事项尚需提交公司股东会审议。
　　孙晚丰先生简历详见附件。
　　特此公告。
　　长春百克生物科技股份公司董事会
　　2025年3月21日
　　附件：候选人简历
　　孙晚丰，男，1979年3月出生，民盟盟员，本科学历，现任公司副总经理。历任吉林省疾病预防控制中心疫苗科科员，海南泰凌生物制品有限公司北区大区经理，葛兰素史克制药有限公司北区大区经理，北京祥瑞生物制品有限公司北区总监，大连雅立峰生物制药有限公司南区总监，成都康华生物制品股份有限公司销售总监、副总裁，公司董事长助理。
　　截至目前，孙晚丰先生未持有公司股份，与公司其他持有5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；不存在《公司法》等规定的不得担任公司董事的情形；不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事的情形，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒，不存在涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形，不属于最高人民法院公布的失信执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
　　证券代码：688276 证券简称：百克生物 公告编号：2025-008
　　长春百克生物科技股份公司关于召开2025年第一次临时股东会的通知
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 股东会召开日期：2025年4月7日
　　● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
　　一、召开会议的基本情况
　　（一）股东会类型和届次
　　2025年第一次临时股东会
　　（二）股东会召集人：董事会
　　（三）投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
　　（四）现场会议召开的日期、时间和地点
　　召开日期时间：2025年4月7日14点00分
　　召开地点：长春百克生物科技股份公司5楼会议室（吉林省长春市卓越大街138号）
　　（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。
　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
　　网络投票起止时间：自2025年4月7日
　　至2025年4月7日
　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。
　　（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。
　　（七）涉及公开征集股东投票权
　　无
　　二、会议审议事项
　　本次股东会审议议案及投票股东类型
　　■
　　1、说明各议案已披露的时间和披露媒体
　　本次提交股东会审议的议案已经公司第六届董事会第四次会议审议通过，相关公告于2025年3月21日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》予以披露。
　　2、特别决议议案：无
　　3、对中小投资者单独计票的议案：1
　　4、涉及关联股东回避表决的议案：无
　　应回避表决的关联股东名称：无
　　5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
　　三、股东大会投票注意事项
　　（一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
　　（二）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
　　（三）股东对所有议案均表决完毕才能提交。
　　四、会议出席对象
　　（一）股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
　　■
　　（二）公司董事、监事和高级管理人员。
　　（三）公司聘请的律师。
　　（四）其他人员
　　五、会议登记方法
　　1.参会股东（包括股东代理人）登记或报到时需要提供以下文件：
　　（1）个人股东亲自出席会议的，应出示股东账户卡和本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明；委托他人出席会议的，代理人还应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。（详见附件1）
　　（2）法人股东应由法定代表人或者法人股东委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示股东账户卡、本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人还应出示本人身份证、法人股东出具的书面授权委托书。（详见附件1）
　　（3）融资融券投资者出席会议的，应持有融资融券相关证券公司的营业执照、证券账户证明及其向投资者出具的授权委托书；投资者为个人的，还应持有本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件，投资者为单位的，还应持有本单位营业执照、参会人员身份证、单位法定代表人出具的授权委托书。（详见附件1）
　　2.登记时间：2025年4月2日，上午9:00-11:30，下午1:00-4:00。
　　3.登记地点：长春百克生物科技股份公司董事会办公室。股东可采取信函或传真方式登记（传真或信函在2025年4月2日16:00前送达或传真至本公司董事会办公室），并请在传真或信函上注明联系电话。
　　六、其他事项
　　1．出席本次会议股东及股东代理人交通及食宿费用自理。
　　2．联系人：佟雪莲，电话：0431-81871518。
　　特此公告。
　　长春百克生物科技股份公司董事会
　　2025年3月21日
　　附件1：授权委托书
　　附件1：授权委托书
　　授权委托书
　　长春百克生物科技股份公司：
　　兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年4月7日召开的贵公司2025年第一次临时股东会，并代为行使表决权。
　　委托人持普通股数：
　　委托人持优先股数：
　　委托人股东账户号：
　　■
　　委托人签名（盖章）： 受托人签名：
　　委托人身份证号： 受托人身份证号：
　　委托日期： 年 月 日
　　备注：
　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。