证券代码：002558 证券简称：巨人网络 公告编号：2025－临003
　　巨人网络集团股份有限公司
　　第六届董事会第十二次会议决议的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　
　　一、董事会会议召开情况
　　根据巨人网络集团股份有限公司（以下简称“公司”）《董事会议事规则》的规定，公司第六届董事会第十二次会议通知于2025年3月17日以电子邮件的方式向公司全体董事、监事和高级管理人员发出，会议于2025年3月20日以通讯表决的方式召开。本次会议应出席董事7名，实际出席董事6名，委托出席董事1名，其中独立董事凌鸿先生由于工作原因未亲自出席本次会议，委托独立董事ZHOU DONGSHENG（周东生）先生代为表决。经全体董事推举由董事孟玮先生主持会议。本次会议的召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件以及《巨人网络集团股份有限公司章程》的有关规定，会议合法有效。
　　二、董事会会议审议情况
　　经与会董事认真审议，形成如下决议：
　　（一）审议通过《关于第一期员工持股计划存续期展期的议案》
　　鉴于公司第一期员工持股计划存续期将于2025年4月19日届满，其所持标的股份尚未出售或过户至员工持股计划份额持有人。基于对公司未来发展的信心和对公司价值的认可，公司第一期员工持股计划存续期拟展期12个月，至2026年4月19日止。参与本次员工持股计划的关联董事孟玮先生回避表决。
　　本议案已经公司第一期员工持股计划持有人会议审议通过，全体持有人一致同意将该项议案提交董事会审议。
　　表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权，1票回避。
　　具体内容详见公司于同日刊登在指定信息披露媒体上及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于第一期员工持股计划存续期展期的公告》。
　　三、备查文件
　　经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
　　特此公告。
　　巨人网络集团股份有限公司
　　董事会
　　2025年3月21日
　　证券代码：002558 证券简称：巨人网络 公告编号：2025-临004
　　巨人网络集团股份有限公司关于
　　第一期员工持股计划存续期展期的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　巨人网络集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年3月20日召开第六届董事会第十二次会议，审议通过《关于第一期员工持股计划存续期展期的议案》，同意将第一期员工持股计划存续期展期12个月，至2026年4月19日止。现将相关情况公告如下：
　　一、公司第一期员工持股计划的基本情况
　　公司于2021年2月9日召开第五届董事会第七次会议和第五届监事会第五次会议，于2021年2月25日召开2021年第一次临时股东大会，会议审议通过《关于〈巨人网络集团股份有限公司第一期员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》等相关议案，同意实施公司第一期员工持股计划。具体内容详见公司于2021年2月10日及2021年2月26日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
　　2021年4月21日，公司收到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《证券过户登记确认书》，公司回购专用证券账户所持有的公司股票60,731,398股（约占公司当时总股本的3%）已于2021年4月20日以非交易过户形式过户至公司第一期员工持股计划账户，该部分股票自该日起按照规定予以锁定，锁定期为36个月。本员工持股计划存续期为48个月，自本员工持股计划经公司股东大会审议通过且公司公告最后一笔标的股票过户至本员工持股计划名下之日起计算。具体内容详见公司于2021年4月23日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
　　截至本公告出具日，公司第一期员工持股计划持有公司股票60,731,398股，约占公司当前总股本的3.14%。
　　二、公司第一期员工持股计划存续期展期情况
　　鉴于本次员工持股计划存续期即将届满，其所持标的股份尚未出售或过户至员工持股计划份额持有人。根据《巨人网络集团股份有限公司第一期员工持股计划》《巨人网络集团股份有限公司第一期员工持股计划管理办法》等相关规定：“本员工持股计划的存续期届满前1个月，经出席持有人会议的持有人所持2/3以上（含）份额同意并提交公司董事会审议通过，本员工持股计划的存续期可以延长。”
　　基于对公司未来发展的信心和对公司价值的认可，公司第一期员工持股计划管理委员会于近日组织召开第一期员工持股计划持有人会议，经出席持有人会议的持有人所持2/3以上份额同意，决定将公司第一期员工持股计划的存续期展期12个月，即存续期延长至2026年4月19日止。
　　2025年3月20日，公司召开第六届董事会第十二次会议，审议通过了《关于第一期员工持股计划存续期展期的议案》，同意将公司第一期员工持股计划存续期展期12个月，即存续期延长至2026年4月19日止。除上述内容外，公司第一期员工持股计划其他内容不变。
　　三、备查文件
　　经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
　　特此公告。
　　巨人网络集团股份有限公司
　　董事会
　　2025年3月21日