本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　重要内容提示：
　　●回购注销原因：益丰大药房连锁股份有限公司（以下简称“公司”）2022年限制性股票激励计划中5名激励对象因离职或降级，其已获授但尚未解除限售的部分限制性股票不予解锁。根据《上市公司股权激励管理办法》以及《益丰大药房连锁股份有限公司2022年限制性股票激励计划》的规定，公司对前述已获授但未达解除限售条件的限制性股票合计16,688 股予以回购注销。
　　●本次注销股份的有关情况
　　■
　　一、本次限制性股票回购注销的决策与信息披露
　　1、2025年1月27日，公司召开的第五届董事会第十三次会议审议通过了《关于回购注销2022年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》，同意对因离职与降级的激励对象的16,688股股份进行回购并注销，湖南启元律师事务所出具了相应的法律意见书。具体内容详见公司于2025年1月28日在法定信息披露媒体披露的《关于回购注销2022年限制性股票激励计划部分限制性股票的公告》（2025-014）。
　　2、公司根据《上市公司股权激励管理办法》等相关规定就本次股份回购注销事项履行了通知债权人程序，具体内容详见公司于2025年1月28日在法定信息披露媒体披露的《关于回购注销部分限制性股票通知债权人的公告》（公告编号：2025-015）。截至申报期间届满之日，公司未收到任何债权人对此项议案提出书面异议的情况，也未收到任何债权人向公司提出清偿债务或者提供相应担保要求的书面文件。
　　二、本次限制性股票回购注销情况
　　1、本次回购注销限制性股票的原因及依据
　　根据公司《2022年限制性股票激励计划》之“第十三章公司/激励对象发生异动的处理”之“激励对象个人情况发生变化的处理”的规定：“激励对象因合同到期、公司裁员而离职或者合同未到期主动辞职的，激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票不得解除限售，由公司以授予价格加上银行同期存款利息回购注销。激励对象因不能胜任岗位工作、被降职或免职、触犯法律、违反执业道德、泄露公司机密、失职或渎职等行为损害公司利益或声誉而导致的职务变更，激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票不得解除限售，由公司以授予价格回购注销。”
　　根据上述规定，本次共有5名激励对象离职或降级，其已获授但尚未解除限售的全部或部分限制性股票不予解锁，由公司予以回购注销。
　　2、本次回购注销的相关人员、数量
　　本次回购注销限制性股票涉及5人，合计回购注销限制性股票16,688股；本次回购注销完成后，公司2022年限制性股票激励计划剩余限制性股票222,354股。
　　3、回购注销安排
　　公司已经在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司申请开立了股份回购专用账户，并向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司申请办理对上述5人已获授但尚未解除限售16,688股限制性股票的回购过户手续。预计本次限制性股票于2025年3月25日完成回购注销，公司后续将依法办理相关工商变更登记手续。
　　三、回购注销限制性股票后公司股份结构变动情况
　　公司本次回购注销限制性股票后，公司以2024年12月31日的总股本为基数，股本结构变动情况如下：
　　单位：股
　　■
　　四、说明及承诺
　　公司董事会说明：本次回购注销限制性股票事项涉及的决策程序、信息披露符合法律、法规、《上市公司股权激励管理办法》的规定和公司股权激励计划、限制性股票授予协议的安排，不存在损害激励对象合法权益及债权人利益的情形。
　　公司承诺：已核实并保证本次回购注销限制性股票涉及的对象、股份数量、注销日期等信息真实、准确、完整，已充分告知相关激励对象本次回购注销事宜，且相关激励对象未就回购注销事宜表示异议。如因本次回购注销与有关激励对象产生纠纷，公司将自行承担由此产生的相关法律责任。
　　五、法律意见书的结论性意见
　　公司就本次回购注销事项履行了现阶段必要的决策程序及信息披露义务，符合《公司法》《证券法》《管理办法》及《激励计划》的相关规定；公司本次回购注销的原因、数量、注销安排等相关事项符合《管理办法》《激励计划》的有关规定；公司尚需按照《公司法》《公司章程》的相关规定就本次回购注销事项办理相关工商变更登记手续。
　　特此公告。
　　
　　益丰大药房连锁股份有限公司
　　董事会
　　2025年3月21日