证券代码：603369 证券简称：今世缘 公告编号：2025-004
　　江苏今世缘酒业股份有限公司
　　关于2020年股票期权激励计划第一个行权期自主行权实施的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　重要内容提示：
　　●本期行权起始日期：2025年03月26日
　　●本期可行权数量：2,624,632份
　　●行权人数：290人
　　●行权股票来源：公司向激励对象定向发行公司股份
　　●行权价格：54.51元/份
　　江苏今世缘酒业股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年11月9日召开第五届董事会第十次会议、第五届监事会第七次会议，审议通过了《关于调整2020年股票期权激励计划行权价格、激励对象名单及股票期权数量并注销部分期权的议案》，根据公司2022年第一次临时股东大会对董事会的相关授权，行权价格由56.24元/份调整为54.51元/份，授予激励对象人数由334名调整为290名，期权数量由7,680,000份调整为7,232,632份。具体内容详见公司于2024年11月11日披露的《关于调整2020年股票期权激励计划行权价格、激励对象名单及股票期权数量并注销部分期权的公告》（公告编号：临2024-029号）；审议通过了《关于2020年股票期权激励计划第一个行权期行权条件成就的议案》，根据《2020年股票期权激励计划（草案变更）》（以下简称“《激励计划》”），授予的股票期权第一个行权期的行权条件已成就。具体内容详见公司于2024年11月11日披露的《关于2020年股票期权激励计划第一个行权期符合行权条件的公告》（公告编号：临2024-030号）。
　　公司本次激励计划第一个行权期采用自主行权模式行权。根据自主行权手续办理情况，本期期权将于2025年3月26日开始可以行权，主要安排如下：
　　1、本期行权起止日期：2025年03月26日至2025年10月09日
　　行权所得股票可于行权日（T日）后的第二个交易日（T+2）日上市交易。可行权日必须为交易日，但不得在下列期间内行权：
　　（1）公司年度报告、半年度报告公告前30日内，因特殊原因推迟定期报告公告日期的，自原预约公告日前30日起算，至公告前1日；
　　（2）公司季度报告、业绩预告、业绩快报公告前10日内；
　　（3）自可能对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的重大事件发生之日或者进入决策程序之日，至依法披露之日；
　　（4）中国证监会及证券交易所规定的其他期间。
　　2、本期行权数量：2,624,632份
　　3、行权人数：290名
　　4、行权价格：54.51元/股
　　5、行权方式：自主行权（行权期内，公司激励对象在符合规定的有效期内可通过主办券商华泰证券股份有限公司系统自主进行申报行权）
　　6、股票来源：公司向激励对象定向增发的A股普通股
　　7、激励对象名单及可行权情况：
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　　注：实际行权数量以中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记为准；若出现各分项数值之和与总数尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成。
　　公司将在定期报告中或以临时公告形式披露每季度股权激励对象变化、股票期权重要参数调整情况、激励对象自主行权情况以及公司股份变化情况等信息。
　　特此公告。
　　江苏今世缘酒业股份有限公司
　　董事会
　　二○二五年三月二十一日
　　证券代码：603369 证券简称：今世缘 公告编号：2025-005
　　江苏今世缘酒业股份有限公司
　　关于变更签字注册会计师的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　江苏今世缘酒业股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月29日召开第五届董事会第六次会议，审议通过了《关于聘任公司2024年度审计业务承办机构的议案》，同意聘任天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天职国际”）为公司2024年度财务报表审计机构及内部控制审计机构。具体内容详见公司于2024年4月30日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于聘任公司2024年度审计业务承办机构的公告》（公告编号：2024-009）。上述事项已于2024年5月20日经公司2023年年度股东大会审议通过。
　　近日，公司收到天职国际发来的《关于变更签字会计师的告知函》。现将相关情况公告如下：
　　一、签字注册会计师变更情况
　　天职国际作为公司2024年度财务报表和内部控制审计机构，原指派陈柏林先生（项目总负责人）、李然先生、张凯茗先生作为签字注册会计师，郑斐女士为项目质量控制复核人。鉴于原项目组人员工作变动、调整，现指派陈柏林先生、朱乐女士、杨静女士作为签字注册会计师，刘宗磊先生为项目质量控制复核人。公司审计项目总负责人仍为陈柏林先生。
　　二、变更事由
　　本项目原签字注册会计师李然先生、张凯茗先生及原项目质量控制复核人郑斐女士因工作调整原因，不再继续担任本项目的签字注册会计师与项目质量控制复核人。
　　三、本次变更签字注册会计师的基本信息、诚信和独立性情况
　　（一）基本信息
　　签字注册会计师：朱乐，2023年成为注册会计师，2018年开始从事上市公司审计，2023年开始在本所执业，2024年开始为公司提供审计服务，近三年签署上市公司审计报告1家，近三年复核上市公司审计报告0家。
　　签字注册会计师：杨静，2022年成为注册会计师，2022年开始从事上市公司审计，2022年开始在天职国际执业，2024年开始为公司提供审计服务，近三年签署上市公司审计报告0家，复核上市公司审计报告0家。
　　项目质量控制复核人：刘宗磊，2014年成为注册会计师，2010年开始从事上市公司审计，2019年开始在本所执业，2024年开始为公司提供审计服务，近三年签署上市公司审计报告7家，近三年复核上市公司审计报告2家。
　　（二）诚信和独立性情况
　　变更后的签字注册会计师陈柏林、朱乐、杨静及项目质量控制复核人刘宗磊近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。
　　天职国际及项目总负责人陈柏林先生、签字注册会计师朱乐女士、杨静女士、项目质量控制复核人刘宗磊先生不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。
　　四、本次变更签字注册会计师对公司的影响
　　本次变更过程中，相关工作安排已有序交接，变更事项不会对公司2024年度财务报告及内部控制审计工作产生不利影响。
　　特此公告。
　　
　　江苏今世缘酒业股份有限公司
　　董事会
　　二○二五年三月二十一日