证券代码：002148 证券简称：北纬科技 公告编号：2025-003
　　一、重要提示
　　本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。
　　所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
　　非标准审计意见提示
　　□适用 √不适用
　　董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
　　√适用 □不适用
　　是否以公积金转增股本
　　□是 √否
　　公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以实施2024年度利润分配方案时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.16元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。
　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案
　　□适用 √不适用
　　二、公司基本情况
　　1、公司简介
　　■
　　2、报告期主要业务或产品简介
　　2024年，公司主营业务仍围绕物联网应用及其他移动通信业务、手机游戏业务和北纬移动互联网产业园开展，报告期实现营业收入28162.09万元，归属于上市公司股东的净利润2618.58万元，各项业务稳步发展。其中，物联网应用及其他移动通信业务仍为公司战略发展重点，报告期内业务规模持续突破，实现收入17465.60万元，同比增幅25.23%。
　　（一）物联网应用及其他移动通信业务
　　报告期内，公司持续深耕物联网连接管理与服务业务，整合物联网连接通道资源，基于蜂巢物联云服务平台为客户提供稳定的物联网连接服务整体解决方案。公司秉承“聚焦行业应用，赋能客户业务”的理念，引入物联网连接优势资源，重点打磨多网融合解决方案，持续增强产品和服务的差异化能力，并通过提升市场营销策略，拓展了更多新垂直行业场景，使公司物联网业务在市场竞争加剧的情况下，仍然呈现健康快速发展的良好态势。虚拟运营商业务通过与电信运营商合作，从运营商采购语音、短信、流量并自行打包组合套餐，以自有品牌、客户服务系统向消费者提供通信服务，报告期内积极优化产品和服务能力，保持稳定发展。
　　报告期内，公司坚持为客户提供最优性价比的产品，根据市场变化趋势适时储备物联网优势资源，同时为了更好的了解并响应客户需求，将中后台向市场端前置，营销团队配备技术人员协同服务客户，形成前中后台的联动机制，并加大通过数据分析管理等为客户业务赋能的技术投入，提升了产品和服务的差异化竞争力，助力其通过物联网应用提升管理运营效率，从而增加客户粘性，实现客户数量稳步增长。
　　公司在拓展新行业客户方面持续发力，研发推出集成多运营商网络资源的多网融合解决方案，构建产品护城河，该方案能够融合终端设备、网络连接与云平台，支持多网融合通信，保障设备数据传输及时稳定，有效解决部分行业场景的高质量网络需求痛点。另外，报告期内引入了专业咨询公司，通过调整组织架构、践行协作管理先进方法论等举措，有效优化了管理体系及团队效率，短期内实现了多个行业客户的拓展突破。目前多网融合解决方案已在智慧城市、广告传媒、机器人、无人零售、充电桩等多个场景深度应用，并覆盖部分领域的头部标杆客户，有效增强了品牌影响力。
　　（二）手机游戏业务
　　报告期内，公司游戏业务实施精细化运营战略，针对核心产品在营销推广和版本迭代方面持续发力，重点聚焦小游戏赛道，在提升小游戏全链条发行能力的同时，加大自研小游戏投入，构建研运一体化生态，整体实现业务稳健发展。其中，模拟建设类游戏《模拟城市：我是市长》在继成功推出了国风版本后，又新推出了火车版本，同时积极探索AIGC与该游戏的融合，通过AI技术降低玩家生成内容创作门槛和周期，进一步增强用户体验和粘性，该游戏全年表现稳定，仍为公司游戏业务主力产品。另外，公司持续拓展小游戏市场，已发行《飞翔之光》、《狙击手冠军》、《超简单的地下城》等多款精品小游戏，并根据小游戏产品发行特点，在游戏甄选、精细化运营、多端发行、混合变现、全生命周期管理等方面提升发行策略和全链条发行能力，并持续与优秀开发者合作，积累多款游戏储备，同时加大在自研小游戏上的投入力度，形成“IP储备+研运协同”的发展闭环，小游戏业务线成为公司游戏业务中的新增长点。
　　(三)北纬移动互联网产业园
　　公司在南京河西新城科技园建设有北纬移动互联网产业园即北纬国际中心，其集办公、商务配套、产业服务于一体，凭借优越的地理位置、高性价比租金及专业物业管理，为客户提供良好的租驻体验。
　　作为南京未来五年新增供应量最集中的板块，河西商务区面临空置率攀升压力。在此背景下，北纬国际中心的出租率和租金水平持续承压，2024年持续注重提升服务品质的同时，积极实施差异化策略，一方面推出租金折扣、免租期延长、定制装修、灵活租约等方式提升竞争力，另一方面深化产业服务一一通过搭建产业交流平台、举办企业合作沙龙、增设智慧楼宇管理系统等举措，推动金融、科技、专业服务类企业形成集聚效应。
　　3、主要会计数据和财务指标
　　（1） 近三年主要会计数据和财务指标
　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
　　□是 √否
　　单位：元
　　■
　　（2） 分季度主要会计数据
　　单位：元
　　■
　　上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异
　　□是 √否
　　4、股本及股东情况
　　（1） 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
　　单位：股
　　■
　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
　　□适用 √不适用
　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
　　□适用 √不适用
　　（2） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
　　□适用 √不适用
　　公司报告期无优先股股东持股情况。
　　（3） 以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系
　　■
　　5、在年度报告批准报出日存续的债券情况
　　□适用 √不适用
　　三、重要事项
　　报告期内，公司的经营情况未出现重大变化，亦未发生对公司经营有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。
　　北京北纬通信科技股份有限公司
　　2025年3月20日
　　
　　股票代码：002148 股票简称：北纬科技 公告编号：2025-004
　　北京北纬通信科技股份有限公司
　　2024年度利润分配预案的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、审议程序
　　北京北纬通信科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年3月20日召开了第八届董事会第十四次会议、第八届监事会第十三次会议，分别审议通过了《2024年度利润分配预案》，本议案尚需提交2024年年度股东大会审议。
　　（一）董事会意见
　　董事会认为，公司2024年度利润分配预案符合有关法律法规、规范性文件以及公司利润分配政策，该利润分配预案综合考虑了公司目前的经营情况、长远发展和股东回报等因素，具备合法性、合规性、合理性，不存在损害公司及股东利益的情形。公司董事会同意将该预案提交公司股东大会审议。
　　（二）监事会意见
　　经审核，监事会认为，公司2024年度利润分配预案符合公司实际情况和未来发展规划，兼顾了对投资者的合理投资回报，有关决策程序合法、合规，不存在损害公司和股东利益的情形，同意公司2024年度利润分配预案。
　　二、2024年度利润分配预案情况
　　根据北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)审计，公司2024年度合并报表归属于上市公司股东净利润26,185,805.52元，加上年初未分配利润401,771,758.72元，扣除2023年度利润分配8,326,667.91元及提取盈余公积1,230,878.70元，截至2024年12月31日，合并报表可供股东分配利润为418,400,017.63元。母公司2024年度实现净利润12,308,786.96元，加上年初未分配利润211,886,773.76元，扣除2023年度利润分配8,326,667.91元及提取盈余公积1,230,878.70元，截至2024年12月31日，母公司可供股东分配利润为214,638,014.11元。
　　为积极回报股东，公司拟以未来实施分配方案时股权登记日的总股本为基数向全体股东每10股派发现金股利人民币0.16元（含税），不进行资本公积金转增股本、不送股。
　　若公司董事会、股东大会审议通过利润分配方案后到方案实施前，公司的股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因发生变动的，依照变动后的股本为基数实施，每股分配金额保持不变，相应调整利润分配总额。未来股本变动后的预计分配总额不会超过财务报表上可供分配的范围。
　　2024年度公司未进行中期分红，如上述利润分配方案获得股东大会审议通过，基于本公告日总股本测算，公司2024年度预计现金分红金额为8,976,021.28元（含税），占2024年度归属于上市公司股东净利润的34.28%。
　　三、现金分红预案的具体情况
　　1、公司2024年度现金分红预案不触及其他风险警示情形：
　　■
　　2、不触及其他风险警示情形的具体原因
　　如上表所示，公司最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额为82,895,427.35元，高于最近三个会计年度年均净利润的30%。未触及深圳证券交易所《股票上市规则》第9.8.1条规定的可能被实施其他风险警示情形。
　　四、2024年度利润分配预案的合理性说明
　　公司本次利润分配预案符合《公司法》、《证券法》、中国证监会《上市公司监管指引第3号一上市公司现金分红》、《上市公司自律监管指引第1号一主板上市公司规范运作》及《公司章程》等相关规定，符合公司的利润分配政策，本次利润分配预案的制定充分考虑了公司实际经营情况、未来经营发展以及股东回报等因素，具备合法性、合规性、合理性，不存在符合公司和股东利益的情形。
　　五、其他说明
　　本次利润分配预案尚须经公司2024年年度股东会审议批准后方可实施，敬请广大投资者理性投资，并注意投资风险。
　　六、备查文件
　　1、第八届董事会第十四次会议决议；
　　2、第八届监事会第十三次会议决议。
　　特此公告。
　　北京北纬通信科技股份有限公司
　　董事会
　　二○二五年三月二十日
　　证券代码：002148 证券简称：北纬科技 编号：2025-005
　　北京北纬通信科技股份有限公司
　　关于使用部分闲置自有资金进行委托理财及证券投资的公告
　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　重要提示：
　　1、投资种类：委托理财额度用于委托银行、信托、证券、基金、期货、保险资产管理机构、金融资产投资公司、私募基金管理人等专业理财机构对其财产进行投资和管理或者购买相关理财产品的行为。证券投资额度用于境内外的新股配售或者申购、证券回购、股票及存托凭证投资、债券投资以及深圳证券交易所认定的其他投资行为。
　　2、投资金额：使用部分闲置自有资金进行委托理财及证券投资合计额度不超过人民币5.8亿元，其中，进行委托理财的额度不超过人民币5.5亿元（含），进行证券投资的额度不超过人民币3000万元（含）。上述额度在股东大会审议通过之日起12个月内可以滚动使用。
　　3、特别风险提示：投资过程中面临市场风险、收益不确定性风险、资金流动性风险等。敬请广大投资者注意投资风险。
　　北京北纬通信科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年3月20日召开第八届董事会第十四次会议，会议审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行委托理财及证券投资的议案》，同意公司及全资子公司、控股子公司使用不超过人民币5.8亿元（含）的闲置自有资金进行委托理财及证券投资。其中，进行委托理财的额度不超过人民币5.5亿元（含），进行证券投资的额度不超过人民币3000万元（含），上述额度自股东大会审议通过之日起12个月内有效，上述额度在授权期限内可循环滚动使用，期限内任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不超过审议的总额度。现将有关事项公告如下：
　　一、投资理财概述
　　1、投资目的
　　在确保不影响公司正常经营及发展的情况下，公司及控股子公司拟使用部分闲置自有资金进行委托理财及证券投资，有利于提高自有资金使用效率，增加现金资产收益，为公司和股东创造更大的投资回报。
　　2、投资额度及投资期限
　　公司及控股子公司拟使用闲置自有资金进行委托理财及证券投资的总额不超过人民币5.8亿元（含），其中，进行委托理财的额度不超过人民币5.5亿元（含），进行证券投资的额度不超过人民币3,000万元（含）。
　　本次公司及控股子公司使用自有资金进行委托理财及证券投资的期限为自股东大会审议通过之日起12个月内有效。上述额度在授权期限内可循环滚动使用，期限内任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不超过审议的总额度。
　　3、投资范围
　　（1）委托理财：委托银行、信托、证券、基金、期货、保险资产管理机构、金融资产投资公司、私募基金管理人等专业理财机构对其财产进行投资和管理或者购买相关理财产品的行为。
　　（2）证券投资：用于境内外的新股配售或者申购、证券回购、股票及存托凭证投资、债券投资以及深圳证券交易所认定的其他投资行为。
　　4、资金来源
　　资金来源为公司及控股子公司的闲置自有资金，不涉及使用募集资金或银行信贷资金的情况。
　　5、投资期限及实施方式
　　在额度范围及投资期限内，董事会提请公司股东大会批准授权公司董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件。公司在实施上述投资理财行为时，将根据相关法律法规规定及时履行信息披露义务。
　　二、投资风险及风险控制措施
　　（一）投资风险
　　1、市场风险：金融市场受宏观经济形势、行业周期等多方面因素的影响，可能引起投资产品的价格波动，具有一定的市场风险，可能导致实际收益未达预期，存在投资亏损、本金损失的可能。
　　2、流动性风险：投资产品的赎回、出售及投资收益的实现受到相应产品价格因素影响，需遵守相应交易结算规则及协议约定，相比于货币资金存在着一定的流动性风险。
　　（二）风险控制措施
　　公司及控股子公司进行委托理财和证券投资以维护公司及股东整体利益为原则，着重考虑收益和风险匹配情况，将资金安全放在首位。公司遵循合法、审慎、安全、有效的原则，控制投资风险、注重投资效益，严格按照审批通过的授权额度审慎投资，针对可能发生的投资风险，公司采取如下控制措施：
　　1、公司已制定《委托理财及证券投资管理制度》，对委托理财及证券投资交易的操作原则、决策权限、交易的管理、信息披露等作了明确规定，以控制相关风险。
　　2、公司将严格执行相关制度，本着严格控制风险的原则，做好投资理财产品前期调研和可行性论证，对投资品种进行审慎评估、筛选，认真评估合作机构和交易对手，严格遵守审慎投资原则，适当分散投资，控制投资规模，并根据金融市场环境的变化调整投资策略，控制投资风险。
　　3、持续跟踪存续期的各种投资品种的动态变化，并定期向公司管理层报告，如评估发现存在可能影响公司资金安全、投资产品盈利能力发生不利变化、投资产品出现与购买时情况不符等风险因素，及时上报，提示风险并相应采取应对措施，最大限度地控制投资风险、保证资金的安全。
　　4、公司内审部门负责对委托理财及证券投资情况进行审计与监督，加强风险控制和监督，确保资金的安全性和流动性。
　　5、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
　　6、公司将根据深圳证券交易所的有关规定，对投资理财事项的有关情况予以披露。
　　三、对公司日常经营的影响
　　公司及控股子公司使用闲置自有资金进行委托理财及证券投资是在确保日常运营和资金安全的前提下实施的，不会影响主营业务的正常发展。公司结合自身实际情况适当进行投资理财，丰富自有资金投资方式，可以提高公司自有闲置资金的使用效率，提高资产回报率，增加公司收益，为股东获取更多投资回报。
　　公司将依据财政部发布的《企业会计准则第22号一金融工具确认和计量》、《企业会计准则第39号一公允价值计量》、《企业会计准则第37号一金融工具列报》等会计准则的要求，进行会计核算及列报。
　　四、审议程序及核查意见
　　（一）审议程序
　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号一交易与关联交易》以及《公司章程》的相关规定，公司于2025年3月20日召开第八届董事会第十四次会议审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行委托理财及证券投资的议案》，同意将该事项提交股东大会审议，并提请公司股东大会批准授权公司董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件。本次使用自有资金进行委托理财及证券投资的期限为自股东大会审议通过之日起12个月内有效。
　　（二）监事会意见
　　公司于2025年3月20日召开第八届监事会第十三次会议审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行委托理财及证券投资的议案》。经审核，监事会认为，目前公司及控股子公司经营良好、财务状况稳健，资金充裕，在符合国家法律法规及不影响正常经营的前提下，使用部分闲置自有资金适当进行投资理财，有利于提高资金使用效率，获得投资收益，符合公司和全体股东的利益。该事项决策和审议程序合法、合规，同意公司及控股子公司使用总额不超过人民币5.8亿元的闲置自有资金进行委托理财及证券投资。
　　五、备查文件
　　1、第八届董事会第十四次会议决议
　　2、第八届监事会第十三次会议决议
　　特此公告。
　　北京北纬通信科技股份有限公司 董事会
　　二○二五年三月二十日
　　
　　证券代码：002148 证券简称：北纬科技 编号：2025-006
　　北京北纬通信科技股份有限公司
　　关于回购注销部分限制性股票的公告
　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　北京北纬通信科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年3月20日召开第八届董事会第十四次会议，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》，公司拟对2024年限制性股票激励计划的6名已离职激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票进行回购注销，以及因首次授予限制性股票第一个解除限售期的解锁条件未成就而对相应的限制性股票进行回购注销，拟回购注销的限制性股票总数量为2,524,000股。本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过并取得了明确同意的意见。本议案尚需提交公司股东大会审议。现将有关事项说明如下：
　　一、公司2024年限制性股票激励计划简述及已履行的决策程序
　　1、2024年4月11日，公司第八届董事会第七次会议、第八届监事会第六次会议审议通过了《关于〈公司2024年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》、《关于〈公司2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理限制性股票激励计划相关事宜的议案》，拟授予限制性股票数量673万股，其中首次授予613万股，预留60万股。2024年4月13日至2024年4月22日期间，公司对激励对象名单在公司官网进行了公示，公示期满后，监事会结合公示情况对拟激励对象名单进行了核查，并于2024年4月30日披露了《监事会关于2024年限制性股票激励计划激励对象名单的公示及审核情况说明》。
　　2、2024年5月7日，公司2023年年度股东大会审议并通过了《关于〈公司2024年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》、《关于〈公司2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理限制性股票激励计划相关事宜的议案》。公司实施限制性股票激励计划获得批准，董事会被授权确定限制性股票授予日、在激励对象符合条件时向激励对象授予限制性股票并办理授予限制性股票所必需的全部事宜。2024年5月8日，公司披露了《关于2024年限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》。
　　3、2024年5月28日，公司第八届董事会第九次会议和第八届监事会第八次会议审议通过了《关于调整公司2024年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单及授予权益数量的议案》、《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》。公司监事会对首次授予激励对象名单进行了核实并发表了同意的意见。鉴于个别激励对象由于个人原因放弃其获授的限制性股票，董事会根据股东大会授权对首次授予激励对象人数及授予限制性股票数量进行调整，同意首次授予79名激励对象589万股限制性股票，授予价格2.55元/股，并确定限制性股票的授予日为2024年5月28日。2024年6月，公司在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成了上述589万股限制性股票的授予登记工作，首次授予股份的上市日为2024年6月17日。
　　4、2025年3月20日，公司召开第八届董事会第十四次会议，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》，鉴于2024年限制性股票激励计划的6名激励对象离职，同意公司回购注销6名已离职激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票共计280,000股。同时，鉴于公司2024年限制性股票激励计划首次授予部分限制性股票第一个解除限售期的解锁条件未成就，公司拟回购注销激励对象持有的已授予未解锁的部分限制性股票2,244,000股。因此，公司拟回购注销的限制性股票数量合计2,524,000股，回购价格为2.55元/股加银行同期存款利息。本议案尚需提交股东会审议通过。
　　本次回购注销完成后，公司2024年限制性股票股权激励计划首次授予部分已获授但尚未解锁的限制性股票数量为3,366,000股，授予的激励对象人数为73人。
　　二、本次回购注销部分限制性股票的原因、数量及价格
　　1、回购原因
　　（1）回购注销离职激励对象部分限制性股票
　　根据公司《2024年限制性股票激励计划》的规定，公司2024年限制性股票激励计划的首次授予激励对象刘军华、刘瞳等6人因离职已不符合激励条件。公司董事会决定对上述人员所持已获授但尚未解锁的限制性股票进行回购注销。
　　（2）回购注销未达到解除限售条件的部分限制性股票
　　根据公司《2024年限制性股票激励计划》的规定，首次授予部分限制性股票各年度业绩考核目标如下：
　　■
　　本激励计划授予的限制性股票的解除限售期及各期解除限售时间安排如下表所示：
　　■
　　经审计，公司2024年度营业收入为28,162.09万元，同比增长6.15%。因此，公司2024年限制性股票激励计划首次授予部分限制性股票第一个解除限售期的解锁条件未成就，公司拟回购注销激励对象合计持有的该解除限售期对应的已授予未解锁的部分限制性股票。
　　2、回购数量
　　（1）6名已离职激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票为280,000股，占2024年限制性股票激励计划首次授予股份总数的4.75%。
　　（2）因公司2024年限制性股票激励计划首次授予部分限制性股票第一个解除限售期对应解锁条件未成就，公司拟回购注销激励对象合计持有的已授予未解锁的部分限制性股票2,244,000股，占2024年限制性股票激励计划首次授予股份总数的38.10%。
　　综上，本次回购注销的限制性股票数量合计2,524,000股，占2024年限制性股票激励计划首次授予限制性股票数量的42.85%，占公司目前总股本的0.45%。本次回购注销完成后，公司2024年限制性股票股权激励计划首次授予部分已获授但尚未解锁的限制性股票数量为3,366,000股，授予的激励对象人数为73人。
　　3、回购价格及资金来源
　　自上述限制性股票登记上市日后至今，公司未实施资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细、配股或缩股等事项，根据公司《2024年限制性股票激励计划》的规定，回购价格为授予价格2.55元/股加银行同期存款利息。回购资金均为公司自有资金。
　　三、本次回购注销完成后公司股本变化情况
　　■
　　注：本次回购注销后的股本结构以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司最终办理结果为准。
　　四、对公司的影响
　　本次回购注销部分限制性股票事项不会对公司的经营业绩产生影响，也不会影响公司管理团队的勤勉尽责。公司管理团队将继续认真履行工作职责，为股东创造价值。
　　五、监事会意见
　　经核查，公司监事会认为：公司对部分因离职而不符合激励条件的激励对象已获授尚未解锁的280,000股限制性股票进行回购注销以及因2024年公司业绩未达到激励计划规定的解锁条件而对已授予尚未解锁的2,244,000股限制性股票进行注销，符合证监会《上市公司股权激励管理办法》、公司《2024年限制性股票激励计划》等有关规定，程序合法合规，不会对公司的经营业绩产生重大影响，也不会损害公司及股东特别是中小股东的利益，同意公司按规定回购注销上述限制性股票。
　　六、律师事务所出具专项法律意见
　　北京天达共和律师事务所对本次回购注销部分限制性股票出具法律意见书，认为：截至本法律意见书出具之日，公司本次回购注销已取得现阶段必要的批准与授权，本次回购注销原因、数量和回购价格符合《上市公司股权激励管理办法》、《2024年限制性股票激励计划》的规定。公司尚需就本次回购注销完成相关变更登记手续。
　　七、备查文件
　　1、第八届董事会第十四次会议决议；
　　2、第八届监事会第十三次会议决议；
　　3、北京天达共和律师事务所关于公司2024年限制性股票激励计划回购注销部分限制性股票的法律意见书。
　　特此公告。
　　北京北纬通信科技股份有限公司董事会
　　二〇二五年三月二十日
　　证券代码：002148 证券简称：北纬科技 编号：2025-007
　　北京北纬通信科技股份有限公司
　　关于聘任2025年度审计机构的公告
　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　北京北纬通信科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年3月20日召开第八届董事会第十四次会议，审议通过了《关于聘任2025年度审计机构的议案》，拟续聘北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“北京兴华”）为公司2025年度审计机构，该议案尚需提交公司股东大会审议通过，具体情况如下：
　　一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明
　　北京兴华具备证券从业资格和为上市公司提供审计服务的经验与能力。北京兴华在担任公司2024年审计机构期间，遵循了《中国注册会计师独立审计准则》等相关法律、法规和政策的要求，勤勉尽责、细致严谨，并坚持独立、客观、公正的审计准则，为公司出具的审计报告客观、公正地反映了公司的财务状况和经营成果。为保持审计工作连续性，公司拟继续聘任北京兴华为公司2025年度审计机构，聘期一年。2025年度财务审计费用（包含财务报告审计费和内部控制审计费）为人民币63.66元。
　　二、拟聘任会计师事务所的基本信息
　　（一）机构信息
　　1、基本信息
　　（1）机构名称：北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）
　　（2）企业类型：特殊普通合伙企业
　　（3）成立日期：2013年11月22日
　　（4）执行事务合伙人：张恩军
　　（5）注册地址：北京市西城区裕民路18号2206房间
　　（6）业务资质：北京兴华于1995年取得中国证监会、财政部颁发的从事证券相关业务资格，拥有证券期货审计资质、金融业务审计资质、军工涉密业务咨询等各类资质。
　　（7）分支机构：经财政部门批准，相继在贵州、湖北、西安、广东、深圳、四川、山东、上海、安徽、河北、山西、云南、辽宁、天津、杭州、河南、江西、苏州、宁夏、大连、吉林、重庆、内蒙、青岛、青海、江苏、雄安、海南等重要城市设立了近30家分所。
　　（8）是否曾从事过证券服务业务：是
　　（9）人员信息：截止2024年末，北京兴华合伙人95人，注册会计师453人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师185人。
　　（10）业务信息：北京兴华2023年度经审计的业务收入总额86,273.58万元，其中审计业务收入61,308.25万元，证券业务收入4,236.42万元。2024年上市公司审计客户数21家，主要涉及的行业包括制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、租赁和商务服务业、金融业、科学研究和技术服务业等。
　　2、投资者保护能力
　　北京兴华已足额购买职业保险，已购买的职业保险累计赔偿限额不低于1亿元，职业风险基金计提以及职业保险符合相关规定，能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。因涉及欣泰电气民事诉讼，二审判决北京兴华赔偿808万元，北京兴华已全额赔付。
　　3、诚信记录
　　北京兴华会计师事务所近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚1次、监督管理措施9次、自律监管措施0次和纪律处分1次。19名从业人员近三年（最近三个完整自然年度及当年）因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚1次、监督管理措施9次、自律监管措施0次和纪律处分1次。
　　（二）项目信息
　　1、基本信息
　　项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人基本信息如下：
　　项目合伙人：谭哲， 2016年注册并开始执业，2011年开始从事挂牌公司审计及上市公司年度审计工作，近三年负责审计上市公司年报审计约5家。
　　签字注册会计师：侯璟怡，2021年注册并开始执业，2017年开始从事挂牌公司审计及上市公司年度审计工作，近三年负责审计上市公司年报审计约3家。
　　项目质量控制复核合伙人：刘志坚，1999年注册并开始执业，2001年开始从事挂牌公司审计及上市公司年度审计工作，近三年负责审计及复核上市公司年报审计约11家。
　　2、诚信记录
　　项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年未因执业行为受到刑事处罚、行政处罚，未受到证券监督管理机构的监督管理措施或证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分等情况。
　　3、独立性
　　北京兴华会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。
　　4、审计收费
　　本期审计费用63.66万元（其中财务报表审计费用52万元，内部控制审计费用11.66万元），与上期一致，系按照北京兴华按照提供服务所需的专业技能、工作性质、承担的工作量，并根据公司审计所需审计人员情况和投入的工作量以及事务所的收费标准确定审计收费。
　　三、拟续聘会计师事务所履行的程序
　　1、审计委员会审议情况
　　董事会审计委员会委员对审计机构提供的资料进行审核并进行专业判断，认为北京兴华会计师事务所在独立性、专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况等方面能够满足公司财务报告及内部控制审计工作的要求，同意向董事会提议续聘北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度财务审计机构。
　　2、董事会审议情况
　　公司第八届董事会第十四次会议以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于聘任2025年度审计机构的议案》，同意续聘北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构，负责公司2025年度审计工作。该事项尚需提交公司股东大会审议通过。
　　3、监事会意见
　　北京兴华会计师事务所具有从事证券、期货相关业务执业资格和为上市公司提供审计服务的经验和能力，在担任2024年度审计机构期间，审计团队严谨敬业，派驻的审计人员具有良好的职业操守，其为公司出具的审计报告客观、公正地反映了公司的财务状况和经营成果，监事会同意续聘北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构。
　　四、备查文件
　　1、公司第八届董事会第十四次会议决议；
　　2、公司第八届监事会第十三次会议决议；
　　3、董事会审计委员会会议决议；
　　4、拟聘任会计师事务所关于其基本情况的说明。
　　特此公告。
　　北京北纬通信科技股份有限公司董事会
　　二○二五年三月二十日
　　
　　证券代码：002148 证券简称：北纬科技 编号：2025-001
　　北京北纬通信科技股份有限公司
　　第八届董事会第十四次会议决议公告
　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　北京北纬通信科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十四次会议于2025年3月20日上午10：00以现场结合通讯方式召开，公司已于2025年3月7日以微信、电子邮件方式发出会议通知和会议议案。会议应出席董事5人，实际出席5人。会议由傅乐民董事长主持，公司部分监事及高级管理人员列席了会议，会议的召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，合法有效。
　　经与会董事认真审议，通过了以下议案：
　　一、《2024年度总经理工作报告》
　　董事会认真听取了总经理傅乐民先生所作的《2024年度总经理工作报告》，认为公司经营管理层认真贯彻落实了股东大会和董事会的各项决议，报告客观、真实、准确地反映了2024年度主要工作及取得的经营成果。
　　表决结果：5票赞成、0票反对、0票弃权。
　　二、《2024年度董事会工作报告》
　　《2024年度董事会工作报告》的具体内容详见2025年3月21日刊登于巨潮资讯网的公司《2024年年度报告》之“第三节管理层讨论与分析”和“第四节公司治理”部分。
　　表决结果：5票赞成、0票反对、0票弃权。
　　此议案尚需提交股东大会审议。独立董事刘平、胡明向董事会提交《2024年度独立董事述职报告》，并将在公司2024年年度股东大会述职。
　　三、《2024年年度报告及其摘要》
　　表决结果：5票赞成、0票反对、0票弃权。
　　本报告已经审计委员会全体成员审议并取得了明确同意的意见。此议案尚需提交股东大会审议。公司《2024年年度报告摘要》刊登于2025年3月21日的《中国证券报》、《证券时报》，年报全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
　　四、《2024年度利润分配预案》
　　根据北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)审计，公司2024年度实现归属于上市公司股东净利润26,185,805.52元，加上年初未分配利润401,771,758.72元，扣除2023年度利润分配8,326,667.91元及提取盈余公积1,230,878.70元，截至2024年12月31日，合并报表可供股东分配利润为418,400,017.63元。母公司2024年度实现净利润12,308,786.96元，母公司可供分配利润214,638,014.11元。
　　为积极回报股东，公司拟以未来实施分配方案时股权登记日的总股本为基数向全体股东每10股派发现金股利人民币0.16元（含税），不进行资本公积金转增股本、不送股。
　　若公司董事会、股东大会审议通过利润分配方案后到方案实施前，公司的股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因发生变动的，依照变动后的股本为基数实施，每股分配金额保持不变，相应调整利润分配总额。未来股本变动后的预计分配总额不会超过财务报表上可供分配的范围。
　　本次利润分配预案，综合公司目前的经营情况以及长远发展，与公司经营业绩等相匹配，符合《公司章程》的规定，严格执行了公司的利润分配政策，具备合法性、合规性、合理性。
　　表决结果：5票赞成、0票反对、0票弃权。
　　此议案尚需提交股东大会审议。具体内容详见刊登于2025年3月21日《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网的《2024年度利润分配预案的公告》。
　　五、《2024年度内部控制自我评价报告》
　　表决结果：5票赞成、0票反对、0票弃权。
　　本报告已经审计委员会全体成员审议并取得了明确同意的意见。《2024年度内部控制自我评价报告》、会计师事务所出具的内部控制审计报告刊登于2025年3月21日的巨潮资讯网。
　　六、《关于董事薪酬的议案》
　　经董事会薪酬和考核委员会审议，公司2025年非独立董事薪酬标准为：担任高级管理人员职务的董事仅按照内部工资制度领取高管人员薪酬，无董事薪酬；外部董事每年领取薪酬12万元；独立董事津贴为每年12万元。
　　2024年，公司一名外部董事领取薪酬合计12万元。两名独立董事领取津贴合计24万元。2024年度董事薪酬情况详见刊登在2025年3月21日巨潮资讯网的《2024年年度报告》第四节。
　　因本议案涉及全体董事薪酬，基于谨慎性原则，全体董事回避表决。本议案将直接提交公司股东大会审议。
　　七、《关于高级管理人员薪酬的议案》
　　经董事会薪酬和考核委员会审议，公司2025年将以高级管理人员履职情况为基础，结合公司所处行业的薪酬水平和经营目标实现情况，依据公司工资制度和考核办法确定其薪酬。
　　2024年度，公司根据高级管理人员履职情况，按其岗位工资标准结合业绩考核办法，向高级管理人员（含兼任董事的高管）支付薪酬合计228.35万元。
　　表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。董事傅乐民、刘宁担任公司高管，系关联董事，已回避表决。
　　本事项已经公司薪酬与考核委员会审议并取得了明确同意的意见，2024年度高级管理人员薪酬情况详见刊登在2025年3月21日巨潮资讯网的《2024年年度报告》第四节。
　　八、《关于使用部分闲置自有资金进行委托理财及证券投资的议案》
　　2024年度，公司在2023年年度股东大会批准的额度内使用闲置自有资金购买理财产品，未进行证券投资。为提高资金使用效率，合理利用闲置自有资金，在保障正常经营运作资金需求的情况下，公司拟使用不超过人民币5.8亿元（含）闲置自有资金进行委托理财和证券投资，其中，进行委托理财的额度不超过人民币 5.5亿元（含），进行证券投资的额度不超过人民币3000万元（含）。上述额度在股东大会审议通过之日起12个月内可以滚动使用。为便于投资理财事项开展，董事会提请公司股东大会在额度范围及投资期限内，批准授权公司董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件。
　　本次投资理财不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
　　表决结果：5票赞成、0票反对、0票弃权。
　　此议案尚需提交公司股东大会审议。关于使用部分闲置自有资金进行委托理财及证券投资的具体内容详见刊登于2025年3月21日《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网的《关于使用部分闲置自有资金进行委托理财及证券投资的公告》。
　　九、《关于回购注销部分限制性股票的议案》
　　根据公司《2024年度限制性股票激励计划》的规定，公司2024年限制性股票激励计划的激励对象刘军华、刘瞳等6人因离职已不符合激励条件。公司拟对上述人员所持已获授但尚未解锁的280,000股限制性股票进行回购注销。
　　同时，鉴于公司2024年限制性股票激励计划首次授予部分限制性股票第一个解除限售期的解锁条件未成就，公司拟回购注销激励对象持有的已授予未解锁的部分限制性股票2,244,000股。
　　本次回购注销的限制性股票数量合计2,524,000股，公司总股本和注册资本相应减少。上述限制性股票回购价格为2.55元/股加银行同期存款利息。回购资金均为公司自有资金。
　　表决结果：4票赞成、0票反对、0票弃权。公司董事刘宁为本计划激励对象，系关联董事，已回避表决。
　　具体内容详见刊登于2025年3月21日《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网的《关于回购注销部分限制性股票的公告》，律师出具的法律意见书刊登于2025年3月21日巨潮资讯网。本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，并取得了明确同意的意见。此议案尚需提交公司股东大会审议，并应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上（含）同意。
　　十、《关于减少注册资本的议案》
　　公司拟回购注销2024年限制性股票激励计划的激励对象中已离职人员所持已获授但尚未解锁的限制性股票280,000股；因公司2024年限制性股票激励计划部分限制性股票解锁条件未成就，公司拟回购注销激励对象合计持有的已授予未解锁的部分限制性股票2,244,000股。综上，公司拟合计注销公司股份2,524,000股，公司总股本由561,001,330股减少为558,477,330股，注册资本由561,001,330元减少至558,477,330元。
　　表决结果：5票赞成、0票反对、0票弃权。
　　此议案尚需提交公司股东大会审议，并应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上（含）通过。
　　十一、《关于制定〈对外提供财务资助管理制度〉的议案》
　　为进一步规范对外提供财务资助行为，公司根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一主板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，结合内部治理情况，特制定《对外提供财务资助管理制度》。
　　表决结果：5票赞成、0票反对、0票弃权。
　　公司《对外提供财务资助管理制度》刊登于2025年3月21日的巨潮资讯网。
　　十二、《关于制定＜舆情管理制度＞的议案》
　　为了提高公司应对各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，切实保护投资者合法权益，根据相关法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，结合公司实际情况，特制定《舆情管理制度》。
　　表决结果：5票赞成、0票反对、0票弃权。
　　公司《舆情管理制度》刊登于2025年3月21日的巨潮资讯网。
　　十三、《董事会关于独立董事独立性评估的专项意见》
　　根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等相关规定要求，公司董事会就独立董事刘平、胡明的独立性情况进行评估并出具专项意见，认为公司独立董事符合相关规定中对独立董事独立性的相关要求。
　　表决结果：5票赞成、0票反对、0票弃权。
　　《董事会关于独立董事独立性评估的专项意见》刊登在2025年3月21日的巨潮资讯网。
　　十四、《审计委员会对会计师事务所2024年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告》
　　本议案在提交董事会审议前已经公司董事会审计委员会全体审议通过，并同意将该议案提交公司董事会审议。
　　表决结果：5票赞成、0票反对、0票弃权。
　　《审计委员会对会计师事务所2024年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告》刊登在2025年3月21日的巨潮资讯网。
　　十五、《关于聘任2025年度审计机构的议案》
　　根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》以及公司《会计师事务所选聘制度》规定，公司拟续聘北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年财务报告和内部控制的审计机构，聘期一年，审计费用共计63.66万元，其中财务报表审计费用52万元，内部控制审计费用11.66万元。
　　本议案在提交董事会审议前已经公司董事会审计委员会全体审议通过，并同意将该议案提交公司董事会审议。
　　表决结果：5票赞成、0票反对、0票弃权。
　　此议案尚需提交股东大会审议。《关于聘任2025年度审计机构的公告》刊登在2025年3月21日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网。
　　十六、《关于召开公司2024年年度股东大会通知的议案》
　　根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，公司董事会提议于2025年4月29日召开公司2024年年度股东大会。
　　表决结果：5票赞成、0票反对、0票弃权。
　　《关于召开2024年年度股东大会通知的公告》刊登于2025年3月21日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网。
　　特此公告。
　　北京北纬通信科技股份有限公司董事会
　　二○二五年三月二十日
　　
　　证券代码：002148 证券简称：北纬科技 公告编号：2025-008
　　北京北纬通信科技股份有限公司
　　关于召开2024年年度股东大会的通知
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　北京北纬通信科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年3月20日召开第八届董事会第十四次会议审议通过了《关于召开公司2024年年度股东大会的议案》，现将本次股东大会的有关事项公告如下：
　　一、召开会议的基本情况
　　1．股东大会届次：北京北纬通信科技股份有限公司2024年年度股东大会
　　2.股东大会的召集人：公司董事会。
　　3．本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
　　4．会议召开的日期和时间：
　　（1）现场会议：2025年4月29日（星期二）15:00
　　（2）网络投票：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年4月29日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过互联网投票系统投票的具体时间为：2025年4月29日9:15-15:00期间的任意时间。
　　5．会议的召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。
　　（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议；
　　（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
　　公司股东只能选择上述投票表决方式中的一种投票表决方式。同一表决权出现重复投票的，以第一次有效投票结果为准。
　　6．会议的股权登记日：本次股东大会的股权登记日为2025年4月22日。
　　7．出席对象：
　　（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；于股权登记日下午收市时，在结算公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东，授权委托书格式见本通知附件二。
　　（2）公司董事、监事和高级管理人员。
　　（3）公司聘请的见证律师。
　　8．会议地点：北京市海淀区首体南路22号国兴大厦26层。
　　二、会议审议事项
　　■
　　公司独立董事将在本次股东大会上述职。上述议案已经公司第八届董事会第十四次会议、第八届监事会第十三次会议审议通过，现提交股东大会审议，议案内容参见2025年3月21日刊登于中国证券报、证券时报、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
　　根据《公司章程》规定，上述第8项至第9项议案须以特别决议通过，由出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。上述第5至6项议案，担任公司董事、监事的股东需回避表决，上述第8项议案，作为激励对象的股东以及与激励对象存在关联关系的股东需回避表决。
　　上述所有议案将对中小投资者（除董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决单独计票，并将表决结果在股东大会决议公告中单独列示。
　　三、会议登记等事项
　　1.登记方式：
　　（1）自然人股东须持本人身份证进行登记；委托代理人出席会议的，须持委托人身份证复印件、授权委托书（附件二）、委托人股东账户卡和代理人身份证进行登记；
　　（2）法人股东由法定代表人出席会议的，需持加盖公章的营业执照复印件、法定代表人身份证进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持加盖公章的营业执照复印件、法定代表人身份证复印件、授权委托书（附件二）、法人股东股票账户卡和代理人本人身份证进行登记；
　　（3）异地股东可凭以上有关材料复印件，采用信函或传真方式办理登记，信函或传真须在2025年4月25日下午17:00之前送达或传真到公司。本次股东大会不接受电话登记，采用传真登记的请发送传真后进行电话确认。
　　2.现场登记时间：2025年4月25日上午9:30-11:30，下午13:00-17:00。
　　3.登记地点：北京市海淀区首体南路22号国兴大厦26层北纬科技证券部。
　　四、参加网络投票的具体操作流程
　　在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
　　五、其他事项
　　1.会议联系方式：
　　联系电话：010-88356661
　　传真号码：010-88356273
　　联系人：冯晶晶
　　通讯地址：北京市海淀区首体南路22号国兴大厦26层
　　邮政编码：100044
　　2.会议费用：与会股东食宿及交通费用自理。
　　六、备查文件
　　1.公司第八届董事会第十四次会议决议；
　　2.公司第八届监事会第十三次会议决议。
　　七、参加网络投票的具体操作流程（附件一）、授权委托书（附件二）的格式附后。
　　特此公告。
　　北京北纬通信科技股份有限公司
　　董事会
　　二○二五年三月二十日
　　附件一：参加网络投票的具体操作流程
　　一、网络投票的程序
　　1.投票代码：362148
　　2.投票简称：北纬投票
　　3.填报表决意见或选举票数
　　本次股东大会议案均为非累积投票提案，对于非累积投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权。
　　4.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
　　在股东对同一议案出现总议案与具体议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
　　二、通过深交所交易系统投票的程序
　　1.投票时间：2025年4月29日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。
　　2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
　　1.互联网投票系统开始投票的时间为2025年4月29日9:15-15:00。
　　2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
　　3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
　　附件二：授权委托书
　　北京北纬通信科技股份有限公司
　　2024年年度股东大会授权委托书
　　本人（本公司）作为北京北纬通信科技股份有限公司股东，兹全权委托【 】（先生/女士）代表本人（本公司）出席北京北纬通信科技股份有限公司2024年年度股东大会，对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。委托人对受托人的表决指示如下：
　　■
　　备注：
　　1、委托人应做出明确投票意见指示。
　　2、委托人未作任何投票指示，则受托人可按照自己的意愿表决。
　　3、本授权委托书的剪报、复印件或者按以上格式自制均有效。
　　委托人签名或盖章： 委托人身份证号码或营业执照号码：
　　委托人持股数量及股票性质： 委托人证券帐户号码：
　　受托人姓名： 受托人身份证号码：
　　委托日期：
　　委托期限：自授权委托书签署之日起至本次股东大会结束。
　　
　　证券代码：002148 证券简称：北纬科技 编号：2025-002
　　北京北纬通信科技股份有限公司
　　第八届监事会第十三次会议公告
　　本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　北京北纬通信科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第十三次会议于2025年3月20日下午13：00在北京市海淀区首体南路22号国兴大厦公司会议室召开，公司已于2025年3月7日以微信、电子邮件方式发出会议通知和会议议案。应出席会议监事3人，实际出席3人，会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，合法有效。
　　会议由王蓬锦主持，经与会监事充分审议，通过如下决议：
　　一、《2024年监事会工作报告》
　　表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。
　　此议案尚需提交股东大会审议。《2024年度监事会工作报告》刊登于2025年3月21日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
　　二、《2024年年度报告及其摘要》
　　监事会发表如下审核意见：
　　1、《2024年年度报告》的编制和保密程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；
　　2、《2024年年度报告》的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，其内容是真实、准确、完整的，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，报告客观地反映了公司2024年度的经营状况。
　　3、截至出具本审核意见时，未发现参与《2024年年度报告》编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
　　表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。
　　此议案尚需提交股东大会审议。《2024年年度报告摘要》刊登于2025年3月21日《中国证券报》、《证券时报》，年报全文详见巨潮资讯网。
　　三、《2024年度利润分配预案》
　　根据北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)审计，公司2024年度实现归属于上市公司股东净利润26,185,805.52元，加上年初未分配利润401,771,758.72元，扣除2023年度利润分配8,326,667.91元及提取盈余公积1,230,878.70元，截至2024年12月31日，合并报表可供股东分配利润为418,400,017.63元。母公司2024年度实现净利润12,308,786.96元，母公司可供分配利润214,638,014.11元。
　　为积极回报股东，公司拟以未来实施分配方案时股权登记日的总股本为基数向全体股东每10股派发现金股利人民币0.16元（含税），不进行资本公积金转增股本、不送股。
　　若公司董事会、股东大会审议通过利润分配方案后到方案实施前，公司的股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因发生变动的，依照变动后的股本为基数实施，每股分配金额保持不变，相应调整利润分配总额。未来股本变动后的预计分配总额不会超过财务报表上可供分配的范围。
　　本次利润分配预案，综合公司目前的经营情况以及长远发展，与公司经营业绩等相匹配，符合《公司章程》的规定，严格执行了公司的利润分配政策，具备合法性、合规性、合理性。
　　表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。
　　此议案尚需提交股东大会审议。
　　四、《2024年度内部控制自我评价报告》
　　表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。
　　监事会发表如下审核意见：
　　公司根据相关规定，按照中国证监会、深圳证券交易所的统一部署，结合公司实际情况，遵循内部控制的基本原则，进一步建立健全了公司的内部控制制度，保证了公司各项业务活动的有序、有效开展，保护了公司资产的安全、完整，维护了公司及股东的利益。公司《2024年度内部控制自我评价报告》实事求是，客观公正地反映了公司内部控制的实际情况。
　　《2024年度内部控制自我评价报告》全文、会计师事务所出具的内部控制审计报告刊登于2025年3月21日的巨潮资讯网。
　　五、《关于监事薪酬的议案》
　　2024年度监事共计领取工资薪酬39.26万元。2024年度监事薪酬情况详见刊登在2025年3月21日巨潮资讯网的《2024年年度报告》第四节。
　　因本议案涉及全体监事薪酬，基于谨慎性原则，全体监事回避表决，本议案将直接提交公司股东大会审议。
　　六、《关于使用部分闲置自有资金进行委托理财及证券投资的议案》
　　公司拟使用不超过人民币5.8亿元（含）闲置自有资金进行委托理财和证券投资，其中，进行委托理财的额度不超过人民币5.5亿元（含），进行证券投资的额度不超过人民币3000万元（含）。上述额度在股东大会审议通过之日起12个月内可以滚动使用。
　　经审核，监事会认为，目前公司及控股子公司经营良好、财务状况稳健，资金充裕，在符合国家法律法规及不影响正常经营的前提下，使用部分闲置自有资金适当进行投资理财，有利于提高资金使用效率，获得投资收益，符合公司和全体股东的利益。该事项决策和审议程序合法、合规，同意公司及控股子公司使用总额不超过人民币5.8亿元的闲置自有资金进行委托理财及证券投资。
　　本次投资理财不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
　　表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。
　　此议案尚需提交公司股东大会审议。具体内容详见刊登于2025年3月21日《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网的《关于使用部分闲置自有资金进行委托理财及证券投资的公告》。
　　七、《关于回购注销部分限制性股票的议案》
　　根据公司《2024年度限制性股票激励计划》的规定，公司2024年限制性股票激励计划的激励对象刘军华、刘瞳等6人因离职已不符合激励条件。公司拟对上述人员所持已获授但尚未解锁的280,000股限制性股票进行回购注销。
　　同时，鉴于公司2024年限制性股票激励计划首次授予部分限制性股票第一个解除限售期的解锁条件未成就，公司拟回购注销激励对象持有的已授予未解锁的部分限制性股票2,244,000股。
　　本次回购注销的限制性股票数量合计2,524,000股，公司总股本和注册资本相应减少。上述限制性股票回购价格为2.55元/股加银行同期存款利息。回购资金均为公司自有资金。
　　表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。
　　此议案尚需提交股东大会审议，并应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。《关于回购注销部分限制性股票的公告》刊登于2025年3月21日的巨潮资讯网。
　　八、《关于聘任2025年度审计机构的议案》
　　根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》以及公司《会计师事务所选聘制度》规定，公司拟续聘北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年财务报告和内部控制的审计机构，聘期一年，审计费用共计63.66万元，其中财务报表审计费用52万元，内部控制审计费用11.66万元。
　　本议案在提交董事会审议前已经公司董事会审计委员会全体审议通过，并同意将该议案提交公司董事会审议。
　　表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。
　　此议案尚需提交股东大会审议。《关于聘任2025年度审计机构的公告》刊登在2025年3月21日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网。
　　特此公告。
　　北京北纬通信科技股份有限公司
　　监事会
　　二○二五年三月二十日