证券代码：002393 证券简称：力生制药 公告编号：2025-028
　　天津力生制药股份有限公司
　　一、重要提示
　　本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。
　　所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
　　非标准审计意见提示
　　□适用 √不适用
　　董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
　　√适用 □不适用
　　是否以公积金转增股本
　　□是 √否
　　公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以256265019为基数，向全体股东每10股派发现金红利3.5元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。
　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案
　　□适用 √不适用
　　二、公司基本情况
　　1、公司简介
　　■
　　2、报告期主要业务或产品简介
　　（一）公司主营业务情况
　　力生制药作为国家高新技术企业、国家企业技术中心、国家级绿色工厂，创立于1951年，2001年完成股份制改制，2010年在深交所上市，2022 年入选国务院国资委“科改示范企业”名单。2024年2月，力生制药“三鱼”商标成功入选了由中华人民共和国商务部等五部委联合认定的第三批中华老字号名单。截止2024年，中华老字号共计1455个，其中，制药、药业共计88个，化学制药企业 14个，成为了化学制药为数不多的老字号品牌。作为一家拥有深厚历史积淀的制药企业，历经七十余年，公司始终专注于医药健康产业，从事医药产品研发、生产和销售，主要产品寿比山?吲达帕胺片、三鱼?氨酚咖匹林片、希福尼?头孢地尼分散片、友好?麻仁软胶囊、生化?氢化可的松琥铂酸钠冻干粉针和碳酸氢钠片、盖胃平片、麻仁润肠丸、虎力散片等，获得市场广泛认可，为服务百姓健康事业做出了积极贡献。
　　公司积极践行“健康中国”战略，聚焦“产业经营+资本运作”双轮驱动战略，构建了研产销一体化、原料制剂一体化的产业格局，积极开展“一站式”CMO/CDMO服务，为天津市医药创新生态提供产业支撑。公司坚持以科技创新赋能产业高质量发展，创新能力和可持续发展能力持续增强，产品包括心脑血管、消化、抗感染、呼吸、跌打等15大类292个药品，获得专利授权108项，拥有注册商标184个。
　　（二）公司文化理念
　　力生制药历经岁月洗礼精耕制药领域，公司坚持以党管文化、文化引领战略、战略指导经营的理念系统推进文化建设，创建了符合时代需要、彰显医药特色、具有力生特质的“1+3”企业文化体系，即在一套《企业文化建设纲要》（CI）指导下的理念识别系统（MI）、行为识别系统（BI）和视觉识别系统（VI）。形成了企业管理依靠理念引领、依靠行为落地、依靠制度保障、依靠形象展示的运作模式。实现了党的建设与企业经营的深度融合，企业文化建设与公司发展战略相统一，企业文化建设与职工成长相统一，企业文化建设与公司核心竞争力相统一。
　　公司坚持以“让更多人更健康”为使命，以“成为更亲民的医药健康企业”为愿景，笃行“做好人做好药”的价值观，在医药健康领域积极探索，与时俱进，砥砺奋进，勇毅前行。
　　（三）公司定位及发展规划
　　“十四五”期间，力生公司聚焦主业，贯彻“聚焦核心、三力合一、全面创新、合作共赢”的战略思路，实施“23456”战略，以“双轮”驱动增加发展动力，在打造“三大优势”、建设“四大板块”和“五大领域”上精准发力，落实“六大措施”，实现“研发带动销售，销售助力研发”的良性循环，铸就公司核心竞争力、行业影响力和国际化能力。
　　聚焦核心：公司整体聚焦医药健康产业核心，各子公司聚焦各自核心，即以惠符制药为口服固体制剂生产基地、中央药业为软胶囊生产基地、生化制药为无菌制剂生产基地、昆仑制药为原料药生产基地、青春康源为中药生产基地。
　　三力合一：研产销联动增合力，科改示范增活力，投资并购增魄力。
　　全面创新：充分抓住科改示范机遇，以限制性股票和跟投机制为切入点，以深化三项制度改革为抓手，全面推进机制创新、产品创新、技术创新、营销创新和业务模式创新。
　　合作共赢：以合作求生存，以合作谋发展，以合作思维全面推进企业与企业、企业与员工、企业与社会的合作共赢。
　　（四）公司经营模式
　　1.研发模式：实施内生外引并举战略，通过自主研发、合作开发、许可引进、CMO孵化等方式，推进高端仿制药、创新药、合成生物学、细胞与基因治疗等业务布局，向更高价值链延伸。推进“原料药+制剂”一体化，向技术壁垒高、附加值高的特色品种延伸，补齐产业链短板，提高供应链保障能力。敢于做自主创新的源头和原始创新的策源地，加快攻克关键核心技术，重点推进缓控释技术平台建设，打造四大专业化基地，助力科技成果转移转化。
　　2.采购模式：一方面通过供应链管理提升企业内部的纵向效率，另一方面也通过增强以客户为中心的理念，来强化供应链上下游端到端的合作。对供应商进行全生命周期管理，推动采购工作更加智能、高效、透明。推进现代智慧供应链建设，搭建更加灵活、高效、协同的供应链管理系统，实现产销物流联动升级，提升业务管理水平和效率。密切关注市场行情变化，正确预判，适时进行战略储备，有效应对市场风险。
　　3.生产模式：公司始终秉持“做好人、做好药”的价值观，以质量诚信、安全环保为第一要务，不断提升生产技术水平，提高产品质量，推进精益生产。在长期的生产运营中建立了以销定产、以产促销、产销协同的高效运营模式。严格按照国家 GMP要求组织生产，并建立了高于国家标准的企业内控标准。
　　4.销售模式：坚持“以市场为导向，以客户为中心”的理念，通过自主营销与合作营销相结合的模式构建全国销售网络，加快规模品种的培育，打造可持续、盈利好的产品集群，同时以阶梯式拓展、差异化竞争为策略，进行国际市场的业务拓展；以专业推广与精准营销相结合的模式开展市场活动，明确品牌定位，制订差异化的品牌推广策略，注重品牌价值的提升，不断优化渠道业务布局，深挖基层市场潜力；以合规营销与准入机制为基础，完善营销合规管理体系，有序推进产品准入工作，积极应对招标、挂网、集采政策，维护行业规范和企业公信力；构建互联网与医疗健康线上线下协同发展的新零售营销体系，加快数字营销的转型升级，拓展电商平台业务，利用搜索引擎、社交媒体、自媒体等多种渠道进行网络推广。
　　（五）公司经营情况讨论与分析
　　2024年，力生制药坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻习近平总书记视察天津重要讲话精神，认真落实泰达控股2024年工作会议精神，以“三量”、“三新”为总体工作思路，推动公司高质量发展。
　　1.2024年主要经营指标情况
　　合并口径实现营业收入13.36亿元，较上年增长15.88%。利润总额2.16亿元，较上年下降48.61%。净利润1.85亿元，较上年下降49%，上年度公司处置土地产生收益23,844.22万元，同期剔除该因素后，本年度利润总额同比增长18.80%。本年度公司调整营销模式，理顺产品价值链，收回核心产品总经销权，当期成本费用有所增加，导致公司扣除非经常性损益后的归属于上市公司股东的净利润1.03亿元，同比下降31.16%。资产总额57.86亿元，较上年末增长0.08%，归属于上市公司股东的净资产47.70亿元，较上年末下降2.72%。
　　2.2024年主要工作情况
　　（1）聚焦战略主业，整合产业优化布局
　　深入分析内外部环境，把握战略方向。“十四五”以来,医药产业发展的内外部环境面临复杂而深刻的变化,发生了重大变革。公司高度关注外部环境变化，推动公司组织专题讨论会，结合公司“十四五”战略落实完成情况，对所处行业内外部环境进行深度分析，从政策环境、市场行情、合作伙伴、竞争对手等角度深入分析外部环境，研判机会及挑战，凝聚发展共识。
　　深化战略顶层设计，完善战略规划与执行体系。公司围绕主责主业战略定位，以持续提升核心竞争力为导向，构建“产业+资本”双轮驱动发展格局，坚持“内生增长、外延并购”的发展策略，系统完善上市公司质量提升专项方案，明确新质生产力重点方向，开展高端制剂、中药、合成生物学、细胞和基因治疗等领域行业研究。细化分解三年重点任务目标，建立可量化、可考核的指标体系，确保战略规划有效落地，为高质量发展奠定坚实基础。
　　投资布局有序开展，低效资产出清取得实效。以力生制药为主体，积极推进医药产业基金建设，系统构建投资项目储备库，累计储备优质标的超200个；开展减少法人户数专项行动，推动非战略协同股权转让工作，完成医药财务公司及田边制药两项股权转让，收回资金2亿元。
　　（2）科技创新持续发力，研发成果加速涌现
　　坚定投资于研发。近几年研发强度持续保持7%以上，公司研发成果加速涌现。2022年获得批件6个，2023年获得批件4个，2024年获得批件16个，创历史新高。公司缓控释平台初步建成，吲达帕胺缓释片、甲磺酸多沙唑嗪缓释片的获批，扩大“原料+制剂”一体化优势，着力开发具有技术壁垒的原料药，与制剂形成产业互补，提高综合竞争力。2024年培哚普利叔丁胺盐、培哚普利精氨酸盐、盐酸普萘洛尔、阿普米斯特、替格瑞洛5个原料药获得批准，进一步强化了原料-制剂一体化优势。瞄准国家战略需求，布局合成生物学新赛道，与中科院工生所合作，开展鲲01、鲲02项目的研究。
　　（3）优化公司销售体系，提高市场掌控力
　　不断优化营销体系，强化公司核心产品的市场掌控力。梳理寿比山价值链，重塑分销渠道，与经销商建立合作开发市场，烟酰胺片销量增长70%，盐酸苯海索片销量增长150%。积极应对集采，提高产品的市场占有率。盐酸多奈哌齐片销量增长63%，碳酸氢钠片销量增长27%。开拓药品零售市场，成立“三鱼大药房”，“三鱼”品牌入选第三批中华老字号。建立科学的营销业务机制，实施营销中心区域负责人末位淘汰、内部人才输出奖励机制，对8名副总监以上人员进行调整，充分发挥了“能者上、庸者下、劣者汰”的人才竞争导向作用。
　　（4）生产运行变革出新，质量安全保驾护航
　　调整公司组织架构，设立惠符制药厂。2024年惠符制药OEE指标提升1.9%，能耗金额同比下降3.1%。引进工业搬运机器人，实施自动装箱生产线建造，提高智能制造能力。积极开展“一站式”CMO/CDMO服务，共签约33个项目，已投产17个项目。积极拓展“三鱼”商标产品品类，完成72个力生制药普药产品商标提升更替工作，增强品牌效应。以质量风险管控为核心，严格落实药品监管“四个最严”要求，药品市场抽检合格率为100%。筑牢安全红线，营造浓厚的安全生产氛围，开展“疏散逃生趣味竞赛”“专项应急演练”等安全月活动，领导带队检查99次，100%整改完成。
　　（5）子公司治理初见成效，运营能力稳步向好
　　中央药业单体实现扭亏为盈，借助集采接续带量采购项目，开发头孢地尼分散片医疗市场。盐酸美沙酮口服溶液抢占竞品终端市场，销售收入同比增长23%。积极参与美沙酮原料药政府招标采购，实现独家中标。完成维生素K滴剂、二十碳五烯酸乙酯软胶囊CMO项目签约落地，收取委托加工费用176万元。
　　生化制药利润显著增长，由2023年的20万元提升至2024年的2104万元。生化制药积极拓展销售渠道，提高产品市场占有率，主导产品注射用尿激酶实现销售收入同比增长131%，肝素钠注射液实现销售收入同比增长24%。严格控制采购费用，对大宗物料市场情况进行调研，通过增加供应商引入机制和反复议价等多种方式节约采购费用824万元。
　　青春康源积极开拓市场，实现了收入、利润双增长。青春康源持续实施“万镇千强”行动，推进国家基本药物品种覆盖，核心品种麻仁润肠丸、加味左金丸累计终端覆盖2万家，同比增长27.5%，麻仁润肠丸销量突破了1000万盒。积极发挥协同带动效应，立和医药采立惠平台引进力生及所属企业22个品种，开设力生老字号品牌专区。借力力生上市公司优势，优化债务结构，贷款平均年利率从6.85%降低到3.59%，提升了企业运行质量。
　　（6）文化铸魂，高质量党建引领高质量发展
　　以政治建设为核心，深入学习宣传贯彻习近平总书记视察天津重要讲话精神，依托“服务型、学习型、创新型”企业建设，创建服务型党建品牌15个，党员突击队29个，党员示范岗18个，实现党组织战斗堡垒作用和党员先锋模范作用“有形化”。
　　以文化建设为引擎，开展“好人好药”大讨论，形成力生制药新的使命、愿景、价值观，建立“内塑文化、外树形象”的“1+3”企业文化体系。持续壮大主流媒体宣传，央媒、市媒深入报道力生改革发展动态和品牌故事150余条。搭建文化载体，建设集“宣、教、文、旅、科、创”六位一体的“三鱼书院”，既是天津图书馆的分馆，也是“泰达控股工匠学院”。
　　以队伍建设为抓手，夯实企业发展人才基础。构建“双轨制、多通道、能流动”的人才机制，多途径选优配强中层及以上干部16人。强化对所属企业的监督管理，配备董监事13人次。制定《“力生英才”人才队伍建设实施方案（试行）》，构建覆盖全产业链的“2×5”人才发展矩阵，做好人才队伍建设顶层设计。2022年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解锁条件达成，切实激发员工干事创业的激情与活力。组织产业工人建功立业，1人获评“天津市五一劳动奖章”，姜根华劳模创新工作室获泰达控股创新成果一等奖，团组织荣获泰达控股“五四红旗团委”称号。
　　以作风建设为保障，针对巡察及审计反馈营销中心问题开展专项监督，聚焦节假日期间“四风”开展正风肃纪工作，坚持查改治一体推进。修订大监督制度机制，推进协商会商、联合检查和信息共享等机制有效运行。加强党风廉政建设，推进党纪学习教育，加强新时代廉洁文化阵地建设，不断营造风清气正良好氛围。
　　3、主要会计数据和财务指标
　　（1） 近三年主要会计数据和财务指标
　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
　　□是 √否
　　单位：元
　　■
　　（2） 分季度主要会计数据
　　单位：元
　　■
　　上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异
　　□是 √否
　　4、股本及股东情况
　　（1） 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
　　单位：股
　　■
　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
　　□适用 √不适用
　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
　　□适用 √不适用
　　（2） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
　　□适用 √不适用
　　公司报告期无优先股股东持股情况。
　　（3） 以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系
　　■
　　5、在年度报告批准报出日存续的债券情况
　　□适用 √不适用
　　三、重要事项
　　无
　　证券代码：002393 证券简称：力生制药 公告编号：2025-019
　　天津力生制药股份有限公司
　　第七届董事会第五十次会议决议公告
　　本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
　　一、董事会会议召开情况
　　天津力生制药股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于2025年03月12日以书面方式发出召开第七届董事会第五十次会议的通知，会议于2025年03月19日在公司会议室召开，董事长张平先生主持了会议，全体监事及部分高级管理人员列席了本次会议。会议应参加的董事9名，实际参加的董事9名。符合《公司法》及《公司章程》的规定。
　　二、董事会会议审议情况
　　1、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于2024年度总经理工作报告的议案》；
　　2、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于2024年度董事会工作报告的议案》；
　　本议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。
　　具体详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn）披露的公司《2024年年度报告》“第三节二、报告期内公司从事的主要业务”相关内容。
　　3、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于2024年度财务决算报告的议案》；
　　本议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。
　　4、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于2024年度利润分配的预案》；
　　经信永中和会计师事务所审计，力生制药母公司2024年度实现净利润179,965,459.87元。根据《公司章程》的有关规定，按2024年度母公司实现净利润的10%提取法定盈余公积金 17,996,545.99元，以前年度未分配利润1,206,146,376.20元，2024年已实施2023年度的分配方案合计派发现金红利110,546,995.20元，其他综合收益结转留存收益9,810,252.90元，本年度实际可供分配利润为1,267,378,547.78元。
　　公司拟以本次董事会日2025年3月19日总股本257,704,999股，扣除公司库存股1,439,980股，即以256,265,019股为基数，向全体股东每10股派发现金股利3.50元（含税），实际分配利润89,692,756.65元，占公司2024年度归属于上市公司股东净利润184,528,445.53元的48.61%，余额滚存至下一年度。本次利润分配不送红股、不进行资本公积金转增股本。
　　公司2024年度利润分配预案公布后至实施前，如股本总数发生变动，以2024年度利润分配预案实施所确定的分红派息股权登记日股本总数为基数，分配比例不变，按重新调整后的股本总数进行分配。
　　具体公告详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn）、中国证券报和证券时报。
　　监事会及公司独立董事专门会议对本议案发表了意见，具体公告详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn）。
　　本议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。
　　5、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于2024年年度报告及摘要的议案》；
　　本议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。
　　年报全文及其摘要详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn）、中国证券报和证券时报。
　　6、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于2024年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》；
　　信永中和会计师事务所对公司2024年度募集资金的存放和使用情况进行了专项审计，出具了《天津力生制药股份有限公司2024年度募集资金存放与使用情况的鉴证报告》。
　　独立董事专门会议和保荐机构对公司2024年度募集资金的存放和使用情况发表了意见。具体公告详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn）。
　　7、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于2024年度内部控制自我评价报告的议案》；
　　公司监事会、独立董事专门会议分别对2024年度内部控制自我评价报告发表了意见，具体公告详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn）。
　　8、会议以6票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于2025年度公司日常关联交易预计的议案》；
　　关联董事滕飞先生、于克祥先生和刘浩先生对以上关联交易进行了回避表决。本议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。具体公告详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn）、中国证券报和证券时报。
　　独立董事专门会议和监事会对本议案发表了意见，具体公告详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn）。
　　9、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于公司2025年使用闲置自有资金进行现金管理额度的议案》；
　　本议案尚需提交公司2024年度股东大会审议，具体公告详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn）、中国证券报和证券时报。
　　独立董事专门会议对该议案发表了意见，具体公告详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn）。
　　10、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于公司2025年使用闲置募集资金进行现金管理额度的议案》；
　　本议案尚需提交公司2024年度股东大会审议，具体公告详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn）、中国证券报和证券时报。
　　11、会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于公司2025年度现金管理暨关联交易额度的议案》；
　　关联董事滕飞先生和于克祥先生对以上关联交易进行了回避表决。
　　本议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。具体公告详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn）、中国证券报和证券时报。
　　独立董事专门会议和监事会对本议案发表了意见，具体公告详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn）。
　　12、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于公司2024年度环境、社会和公司治理(ESG)报告的议案》；
　　报告具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn）。
　　13、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于公司董事、监事及高级管理人员2024年度薪酬情况及2025年度薪酬方案的议案》；
　　本议案尚需提交公司2024年度股东大会审议，具体公告详见巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn）、中国证券报和证券时报。
　　独立董事专门会议对该议案发表了意见，具体公告详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn）。
　　14、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于召开2024年度股东大会的议案》；
　　依据《公司章程》的规定，公司将于2025年4月11日下午3:30在公司会议室召开2024年度股东大会。股东大会通知具体详见巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn）、中国证券报和证券时报。
　　三、备查文件
　　1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
　　2、深交所要求的其他文件。
　　特此公告。
　　天津力生制药股份有限公司董事会
　　2025年3月21日
　　证券代码：002393 证券简称：力生制药 公告编号：2025-020
　　天津力生制药股份有限公司
　　第七届监事会第四十一次会议决议公告
　　本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
　　一、监事会会议召开情况
　　天津力生制药股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于2025年3月12日以书面方式发出召开第七届监事会第四十一次会议的通知，会议于2025年3月19日在公司会议室召开，监事会主席孙利军先生主持了会议。会议应参加的监事3名，实际参加的监事3名，符合《公司法》及《公司章程》的规定。
　　二、监事会会议审议情况
　　1、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于2024年度监事会工作报告的议案》。
　　该议案需提交公司2024年度股东大会审议。
　　2、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于2024年度财务决算报告的议案》。
　　该议案需提交公司2024年度股东大会审议。
　　3、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于2024年度利润分配的预案》。
　　经审核，监事会认为：公司2024年度利润分配的预案与公司经营业绩及未来发展相匹配，符合公司的发展规划，符合相关法律法规及《公司章程》对利润分配的有关要求，相关决策程序合法有效，不存在损害公司和全体股东利益的情形，有利于公司的长远发展。因此，监事会同意公司2024年度利润分配的预案，并同意将此事项提交公司2024年年度股东大会审议。
　　4、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于2024年年度报告及摘要的议案》。
　　监事会的专项审查意见为：经审查，监事会认为董事会编制和审核天津力生制药股份有限公司《2024年年度报告及其摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。公司财务制度健全，内控制度完善，财务运作规范，财务状况良好，没有发生公司资产被非法侵占和资金流失的情况。信永中和会计师事务所出具的标准无保留意见审计报告真实、客观地反映了公司2024年度的财务状况和经营成果，审计报告实事求是、客观公正。
　　该议案需提交公司2024年度股东大会审议。
　　5、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于2024年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》。
　　6、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于2024年度内部控制自我评价报告的议案》。
　　监事会的专项审查意见为：公司建立了较为完善的内部控制制度体系并能有效地执行。公司内部控制自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设和运行情况。
　　7、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于2025年度公司日常关联交易预计的议案》。
　　监事会专项审核意见为：此次关联交易的决策程序符合有关法律法规的规定，未违反
　　《天津力生制药股份有限公司关联交易决策制度》，关联交易定价遵循公允、合理的原则，
　　不存在损害公司和全体股东利益的行为。
　　该议案需提交公司2024年度股东大会审议。
　　8、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于公司2025年使用闲置自有资金进行现金管理额度的议案》。
　　该议案需提交公司2024年度股东大会审议。
　　4、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于公司2025年使用闲置募集资金进行现金管理额度的议案》。
　　经核查，监事会认为：公司拟使用闲置募集资金购买理财产品事项的决策程序符合《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律法规及《公司章程》的规定，在不影响公司募集资金投资项目实施的情况下，公司滚动使用最高额度不超过人民币6亿元闲置募集资金投资于安全性高、流动性好，由募集户银行（招商银行、兴业银行或邮储银行）发行的短期理财产品，有利于提高闲置募集资金的收益，不影响募集资金的正常使用，也不存在变相改变募集资金投向、损害公司股东利益的情形。因此，我们同意公司使用不超过人民币6亿元闲置募集资金购买理财产品。
　　该议案需提交公司2024年度股东大会审议。
　　5、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于公司2025年度现金管理暨关联交易额度的议案》。
　　监事会专项审核意见为：此次关联交易的决策程序符合有关法律法规的规定，未违反《天津力生制药股份有限公司关联交易决策制度》，关联交易定价遵循公允、合理的原则，不存在损害公司和全体股东利益的行为。
　　该议案需提交公司2024年度股东大会审议。
　　三、备查文件
　　1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；
　　2、深交所要求的其他文件。
　　特此公告。
　　天津力生制药股份有限公司监事会
　　2025年3月21日
　　证券代码：002393 证券简称：力生制药 公告编号：2025-021
　　天津力生制药股份有限公司
　　董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履职情况评估及履行监督
　　职责情况的报告
　　本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
　　根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》
　　《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》和天津力生制药股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）《公司章程》《董事会审计委员会议事规则》等规定和要求，董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履职评估及履行监督职责的情况汇报如下：
　　一、2024年度年审会计师事务所基本情况
　　（一）会计师事务所基本情况
　　名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
　　成立日期：2012年3月2日
　　组织形式：特殊普通合伙企业
　　注册地址：北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层
　　首席合伙人：谭小青先生
　　截止2024年12月31日，信永中和合伙人（股东）259人，注册会计师1,780人。签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数超过700人。
　　信永中和2023年度业务收入为40.46亿元，其中，审计业务收入为30.15亿元，证券业务收入为9.96亿元。2023年度，信永中和上市公司年报审计项目364家，收费总额4.56亿元，涉及的主要行业包括制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，交通运输、仓储和邮政业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，批发和零售业，采矿业、文化和体育娱乐业，金融业，水利、环境和公共设施管理业、建筑业等。公司同行业上市公司审计客户家数为238家。
　　（二）聘任会计师事务所履行的程序
　　公司于2024年4月23日召开第七届董事会第三十九次会议和第七届监事会第三十一次会议，于2024年5月16日召开2023年度股东大会，审议通过了《关于续聘公司2024年度审计机构的议案》，续聘具备证券、期货相关业务资格的信永中和会计师事务所为公司2024年度审计机构。
　　二、2024年年审会计师事务所履职情况
　　按照《审计业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规范，结合公司2024年年报工作安排，信永中和会计师事务所对公司2024年度财务报告及2024年12月31日的财务报告内部控制的有效性进行了审计，同时对公司募集资金存放与实际使用情况、控股股东及其他关联方占用资金情况等进行核查并出具了专项报告。经审计，信永中和会计师事务所认为公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司2024年12月31日的合并及母公司财务状况以及2024年度的合并及母公司经营成果和现金流量；公司按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有方面保持了有效的财务报告内部控制。信永中和会计师事务所出具了标准无保留意见的审计报告。
　　在执行审计工作的过程中，信永中和会计师事务所就会计师事务所和相关审计人员的独立性、审计工作小组的人员构成、审计计划、风险判断、风险及舞弊的测试和评价方法、年度审计重点、审计调整事项、初审意见等与公司管理层和治理层进行了沟通。
　　三、审计委员会对会计师事务所监督职责情况
　　根据公司《董事会审计委员会议事规则》等有关规定，审计委员会对会计师事务所履行监督职责的情况如下：
　　（一）2024年4月23日，公司第七届董事会审计委员会第十一次会议审议通过了《关于续聘公司2024年度审计机构的议案》，董事会审计委员会查阅了信永中和会计师事务所有关资格证照、相关信息，认为其具备足够的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性，具备证券相关业务审计资格，能够满足公司2024年度审计工作的质量要求。为保证审计工作的独立性和客观性，并结合公司业务发展需要及审计需求，公司董事会审计委员会同意续聘信永中和会计师事务所为公司2024年度审计机构，并同意将该议案提交公司第七届董事会第三十九次会议审议。
　　（二）2024年12月20日，公司董事会审计委员会与信永中和会计师事务所进行了审前沟通，对2024年度审计工作的时间计划等事项进行了沟通。
　　（三）2025年1月17日，公司董事会审计委员会与信永中和会计师事务所对审计目标、审计方法、步骤、审计工作进度等进行了沟通。
　　（四）2025年3月19日，公司第七届董事会审计委员会第十五次会议审议通过公司2024年年度财务报表、财务决算报告、内部控制评价报告等议案并同意提交董事会审议。
　　四、总体评价
　　公司董事会审计委员会严格遵守中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所及《公司章程》《董事会审计委员会议事规则》等有关规定，充分发挥委员会的作用，对会计师事务所相关资质和执业能力等进行了审查，在年报审计期间与会计师事务所进行了充分的讨论和沟通，督促会计师事务所及时、准确、客观、公正地出具审计报告，切实履行了审计委员会对会计师事务所的监督职责。
　　审计委员会认为信永中和会计师事务所在公司年报审计过程中坚持以公允、客观的态度进行独立审计，表现了良好的职业操守和业务素质，能按时完成公司2024年年度审计相关工作，审计行为规范有序，出具的审计报告客观、完整、清晰、及时。
　　天津力生制药股份有限公司董事会
　　2025年3月21日
　　证券代码：002393 证券简称：力生制药 公告编号：2025-022
　　天津力生制药股份有限公司
　　关于2025年度公司日常关联交易预计的公告
　　本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
　　重要内容提示:
　　天津力生制药股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）及全资、控股子公司在2025年内与关联人进行的日常关联交易累计总额预计不超过70,000万元人民币。
　　公司独立董事专门会议对上述关联交易认可并发表了意见。关联董事回避表决，其他非关联董事一致通过了本项议案。
　　一、日常关联交易基本情况
　　（一）日常关联交易履行的审议程序
　　1、公司于2024年3月20日召开了第七届董事会第三十八次会议审议通过了《关于2024年度公司日常关联交易预计的议案》，2024年度本公司及全资子公司与关联人进行的日常关联交易累计总额预计不超过70,600万元人民币。公司2024年实际完成日常关联交易总额为39,073.90万元，未超过预计总额。
　　2、公司于2025年3月19日召开了第七届董事会第五十次会议，会议审议通过了《2025年度公司日常关联交易预计的议案》,关联董事滕飞先生、于克祥先生和刘浩先生回避表决，本项议案6票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
　　3、公司预计2025年度日常关联交易合计金额达到《深圳证券交易所股票上市规则》及公司《关联交易决策制度》（2021年8月修订）规定的股东大会审批标准，须提交股东大会审议批准。
　　（二）2025年度预计关联交易类别和金额
　　■
　　注：该关联交易涉及天津力生制药股份有限公司和全资子公司（包括生化制药、中央药业和昆仑制药）控股公司（江西青春康源制药有限公司、江西青春康源立和医药有限公司）。
　　（三）上一年度日常关联交易实际发生情况
　　■
　　（四）与关联人进行的日常关联交易总额
　　2025年度本公司与关联人进行的日常关联交易总额预计不超过20,000万元人民币，关联存款余额不超过50,000万元，合计不超过70,000万元。
　　二、关联关系和关联人介绍
　　（一）与关联方之间关联关系说明
　　■
　　■
　　注：以上关联方1-17均为天津泰达投资控股有限公司的直接或间接控制或有重大影响的公司，18-31均为天津市医药集团有限公司直接或间接控制或有重大影响的公司，32-34为本公司的控股子公司或本公司子公司的具有重大影响的少数股东控制的企业。
　　（二）关联方基本情况介绍
　　1、天津泰达投资控股有限公司
　　经营范围：以自有资金对区域内基础设施开发建设、金融、保险、证券业、房地产业、交通运输业、电力、燃气、蒸汽及水的生产和供应业、建筑业、仓储业、旅游业、餐饮业、旅馆业、娱乐服务业、广告、租赁服务业的投资；高新技术开发、咨询、服务、转让；房屋租赁；基础设施建设；土地开发整理；汽车租赁、设备租赁（不含融资租赁）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动
　　企业法定代表人：曲德福
　　地址：天津经济技术开发区盛达街9号1201
　　注册资本：1710695万元人民币
　　截至2023年12月31日总资产4733.19亿元、净资产1424.79亿元、2023年营业收入892.77亿元、2023年净利润15.20亿元。
　　2、天津市医药集团有限公司
　　经营范围：经营管理国有资产、投资、控股、参股；各类商品、物资的批发、零售；与上述业务相关的咨询服务业务；化妆品、日用百货、仪器仪表、五金交电、玻璃仪器、纸制品、橡胶制品、净化设备及材料、卫生保洁消毒用品、家用电器、通讯器材销售；仪器仪表维修；展览展示服务；仓储服务（危险品除外）；会议服务；广告业务；医药产品技术开发、转让、咨询、服务；劳务服务；计算机及软件调试维修服务；摄影、冲印服务；干洗业务；货物及技术进出口业务；限分支机构经营：房地产开发；中成药、化学原料药、化学药制剂、抗生素、生化药品、生物制品、诊断药品、第二类精神药品制剂销售；化工产品（危险品、易燃易爆易制毒品除外）、包装制品、中药材、兽药销售；注射穿刺器械、医用高分子材料及制品、医用卫生材料及敷料销售；普通诊察仪器、物力治疗及康复仪器、器械、中医器械、临床检验分析仪器、体外诊断试剂（按药品管理的除外）、医用制气设备、消毒灭菌设备及器具、医用化验和基础设备器具、口腔科设备、器具及材料、光谱辐射治疗仪销售；基础外科（口腔科、妇科）手术器械、医用供气输气装置、医用冷敷器具、医用X胶片及处理装置销售；预包装食品、保健食品销售（以上范围内国家有专营专项规定的按规定办理）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）；
　　企业法定代表人：王磊
　　地址：河西区友谊北路29号；
　　注册资本：549295万元。
　　截至2024年9月30日总资产375.55亿元、净资产147.65亿元、2024年1-9月营业收入128.73亿元、2024年1-9月净利润15.45亿元（以上数据尚未经审计）。
　　3、江西青春康源立祥医药有限公司
　　经营范围：许可项目：药品批发，食品互联网销售，第三类医疗器械经营，食品销售（依法须经批准的项目，经相关部门批准后在许可有效期内方可开展经营活动，具体经营项目和许可期限以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：婴幼儿配方乳粉及其他婴幼儿配方食品销售，食品互联网销售（仅销售预包装食品），日用百货销售，橡胶制品销售，日用品销售，食品添加剂销售，塑料制品销售，个人卫生用品销售，消毒剂销售（不含危险化学品），日用杂品销售，日用化学产品销售，卫生用品和一次性使用医疗用品销售，劳动保护用品销售，运输货物打包服务，国内货物运输代理，五金产品批发，化妆品批发，化妆品零售，中草药种植，第一类医疗器械销售，第二类医疗器械销售，产业用纺织制成品销售，地产中草药（不含中药饮片）购销，化工产品销售（不含许可类化工产品），电子产品销售，软件销售，计算机软硬件及辅助设备批发，计算机软硬件及辅助设备零售，办公设备销售，供应用仪器仪表销售，体育用品及器材批发，信息技术咨询服务，特种设备销售，食品销售（仅销售预包装食品）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
　　企业法定代表人：林秀梅
　　地址：江西省新余市高新开发区阳光大道1699号4栋1楼东
　　注册资本：2000万元人民币
　　3、江西青春康源中药股份有限公司
　　经营范围：许可项目：药品进出口，药品生产，药品委托生产，药品批发，食品销售，食品生产，药品零售（依法须经批准的项目，经相关部门批准后在许可有效期内方可开展经营活动，具体经营项目和许可期限以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：地产中草药（不含中药饮片）购销，中草药种植，中草药收购，食用农产品批发，食用农产品初加工，健康咨询服务（不含诊疗服务），食用农产品零售，农副产品销售，中医养生保健服务（非医疗），养生保健服务（非医疗），互联网销售（除销售需要许可的商品），食品销售（仅销售预包装食品），食品互联网销售（仅销售预包装食品），保健食品（预包装）销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
　　企业法定代表人：刘菊根
　　地址：江西省新余市高新开发区阳光大道1699号
　　注册资本：5500万元人民币
　　4、江西青春康源集团有限公司
　　经营范围：许可项目：房地产开发经营，餐饮服务（不产生油烟、异味、废气），自来水生产与供应，供电业务，水产养殖，种畜禽经营，活禽销售，酒类经营（依法须经批准的项目，经相关部门批准后在许可有效期内方可开展经营活动，具体经营项目和许可期限以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：谷物销售，谷物种植，新鲜蔬菜零售，农副产品销售，中草药种植，食用农产品批发，物业管理，工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外），专业保洁、清洗、消毒服务，养老服务，停车场服务，污水处理及其再生利用，商务代理代办服务，热力生产和供应，专用设备修理，非居住房地产租赁，计算机及办公设备维修，办公设备销售，小微型客车租赁经营服务，文具用品批发，自有资金投资的资产管理服务，融资咨询服务，商标代理，创业投资（限投资未上市企业），会议及展览服务，园林绿化工程施工（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
　　企业法定代表人：刘木生
　　地址：江西省新余市高新开发区阳光大道1699号
　　注册资本：6507.7797万元人民币
　　（三）履约能力分析
　　上述关联公司经营情况一向良好，以往履约情况良好，本公司认为不存在导致上市公司形成坏账的可能性，也不存在影响上市公司发展的可能性。
　　三、定价政策和定价依据
　　关联交易价格以市场价格为基础，遵循公平合理的定价原则和实际交易中的定价惯例，协商确定交易价格。本公司与上述关联方采购与销售价格均以市场价格确定，且不偏离第三方价格，具体由双方协商确定。
　　四、关联交易目的和对上市公司的影响
　　上述关联交易遵循公平、公正、公开的原则，不会损害本公司利益和其他非关联股东的利益，对本公司本期及未来财务状况、经营成果有积极影响。亦不会影响本公司独立性，本公司主要业务不会因此类交易而对关联人形成重大依赖。
　　五、独立董事专门委员会关于该议案的意见
　　公司已向我们提交《关于2025年度公司日常关联交易预计的议案》等相关资料，我们经审阅并就有关情况询问了公司相关人员，认为上述议案不存在损害公司和中小股东利益的情形。因此我们同意将上述议案提交公司第七届董事会第五十次会议审议。
　　我们认为董事会对该议案在召集、召开董事会会议及做出决议的程序符合有关法律、法规及公司章程的规定。此议案已获天津力生制药股份有限公司第七届董事会第五十次会议审议通过，关联董事已回避表决。
　　公司2025年度预计日常关联交易决策程序符合有关法律法规的规定，未违反《天津力生制药股份有限公司关联交易决策制度》，关联交易定价遵循公允、合理的原则，不存在损害公司和全体股东利益的行为。
　　六、 监事会意见
　　监事会专项审核意见为：此次关联交易的决策程序符合有关法律法规的规定，未违反《天津力生制药股份有限公司关联交易决策制度》，关联交易定价遵循公允、合理的原则，不存在损害公司和全体股东利益的行为。
　　七、备查文件
　　1.第七届董事会第五十次会议决议公告；
　　2.第七届监事会第四十一次会议决议公告；
　　3.独立董事专门会议的独立意见；
　　4.深圳证券交易所要求的其他文件。
　　特此公告。
　　天津力生制药股份有限公司董事会
　　2025年3月21日
　　证券代码：002393 证券简称：力生制药 公告编号：2025-023
　　天津力生制药股份有限公司
　　关于公司2025年度现金管理
　　暨关联交易额度的公告
　　本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
　　一、概述
　　天津力生制药股份有限公司（以下简称：“公司”或“力生制药”）根据第七届董事会第五十次会议议案之九所述，为提高公司资金使用效率，合理利用自有资金，增加公司收益，在保证公司日常经营资金需求及资金流动性、安全性前提下，公司本年拟使用闲置自有资金人民币不超过10亿元分批购买理财产品。在上述额度内，资金在有效期内可以滚动使用。
　　公司在上述额度范围内适时购买安全性较高、流动性较好、由主要大型商业银行或证券机构发行的短期理财产品。
　　主要购买以下理财产品：
　　1.风险等级不超过R2的理财产品；
　　2.证券交易所国债逆回购；
　　3.货币型基金；
　　4.结构性存款。
　　购买理财产品的交易对方有可能包括但不限于渤海银行股份有限公司（以下简称“渤海银行”）及其下属子公司、渤海证券股份有限公司（以下简称“渤海证券”）及其下属子公司（包括渤海汇金证券资产管理有限公司等）。因渤海银行、渤海证券与本公司都属于天津泰达投资控股有限公司（以下简称“泰达控股”）的间接控股或参股公司，从而与本公司构成关联方，若落实购买，该事项将构成关联交易，投资有效期内任一时点的交易金额将不超过上述投资额度。
　　二、关联方基本情况
　　1.公司名称：渤海银行股份有限公司
　　法定代表人：王锦虹
　　住所：天津市河东区海河东路218号渤海银行大厦
　　注册资本：1,776,200万元
　　经营范围：吸收公众存款；发放短期、中期和长期贷款；办理国内外结算；办理票据承兑现贴现；代理发行金融债券；代理发行、代理兑付、承销政府债券；买卖政府债券、金融债券；从事同业拆借；买卖、代理买卖外汇；从事银行卡业务；提供信用证服务及担保；代理收付款项；提供保险箱服务；办理经中国银行业监督管理委员会批准和总行授权经营的其他业务；家庭财产保险、与贷款标的物相关的财产保险、人寿保险、意外伤害保险、健康保险（以上范围内国家有专营专项规定的按规定办理）。
　　最近一个会计年度的主要财务数据：截至 2023年12月31日总资产17,327.34亿元、净资产1,144.03亿元、2023年营业收入249.97亿元、2023年净利润50.81亿元。
　　2.公司名称：渤海证券股份有限公司
　　法定代表人：安志勇
　　住所：天津经济技术开发区第二大街42号写字楼101室
　　注册资本：803719.4486万元人民币
　　经营范围：证券经纪；证券投资咨询；与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问；证券承销与保荐；证券自营；证券投资基金代销；为期货公司提供中间介绍业务；中国证监会批准的其他业务；融资融券业务；代销金融产品业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
　　最近一个会计年度的主要财务数据：截至2023年12月31日总资产630.1亿元、净资产228.81亿元、2023年营业收入21.01亿元、2023年净利润6.78亿元。
　　三、投资有效期
　　自股东大会审议通过之日起的12个月内。
　　四、投资来源
　　公司闲置自有资金。
　　五、实施方式
　　在股东大会审议通过的额度范围和有效期内，按照公司相关制度要求，授权公司经营管理层组织实施，公司财务部在保障公司营运资金需求的前提下负责购买理财产品的运作和管理。
　　六、投资风险分析及风控措施
　　1、投资风险
　　公司购买的理财产品主要属于低风险投资品种，但仍受货币政策、财政政策、产业政策等宏观政策及相关法律法规政策发生变化的影响，存有一定的系统性风险。此外也存在由于人为操作失误等可能引致相关风险。
　　2、拟采取的风险控制措施
　　针对可能发生的投资风险，公司具体风险控制措施如下：
　　（1）公司将及时分析和跟踪理财产品情况，一旦发现或判断有不利因素将及时采取相应的保全措施，控制投资风险。
　　（2）资金使用情况由公司内部审计部门进行日常监督，并向董事会审计委员会报告。
　　（3）独立董事、监事会对资金使用情况进行监督与检查。
　　七、对公司的影响
　　公司使用闲置自有资金购买理财产品，是在确保满足公司日常经营资金需求和资金安全的前提下进行的，不会影响公司主营业务的正常开展。通过购买短期且风险可控的理财产品，可以提高资金使用效率，获得一定的投资收益，进一步提升公司整体业绩水平，为公司股东获取更多的投资回报。
　　八、独立董事专门会议意见
　　公司若使用闲置自有资金向渤海证券股份有限公司及其下属子公司、渤海银行股份有限公司及其下属子公司购买理财产品进行现金管理，该交易将构成关联交易。公司已就本次关联交易进行了充分论证，并获得独立董事专门委员会事前认可，渤海证券股份有限公司和渤海银行股份有限公司的财务状况良好，经营规范，履约能力良好，交易风险低，有利于提高公司闲置自有资金使用效率，符合公司及全体股东的利益，不会造成损害公司和中小股东利益的情形。董事会在审议表决该事项时，关联董事回避表决，审核程序符合《公司法》《公司章程》及有关规定。我们一致同意将该议案提交公司董事会和股东大会审议。
　　九、 监事会意见
　　监事会专项审核意见为：此次关联交易的决策程序符合有关法律法规的规定，未违反《天津力生制药股份有限公司关联交易决策制度》，关联交易定价遵循公允、合理的原则，不存在损害公司和全体股东利益的行为。
　　十、备查文件
　　1.第七届董事会第五十次会议决议公告；
　　2.第七届监事会第四十一次会议决议公告；
　　3.深圳证券交易所要求的其他文件。
　　特此公告。
　　天津力生制药股份有限公司董事会
　　2025年3月21日
　　证券代码：002393 证券简称：力生制药 公告编号：2025-024
　　天津力生制药股份有限公司
　　关于公司2025年使用闲置自有资金
　　进行现金管理额度的公告
　　本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
　　天津力生制药股份有限公司（以下简称：“公司”或“力生制药”）为提高公司资金使用效率，合理利用自有资金，增加公司收益，在保证公司日常经营资金需求及资金流动性、安全性前提下，公司本年拟使用闲置自有资金分批购买理财产品。
　　一、投资额度
　　拟使用的自有资金额度不超过人民币10亿元。在上述额度内，资金在有效期内可以滚动使用。
　　二、投资品种
　　公司在上述额度范围内适时购买安全性较高、流动性较好、由主要大型商业银行或证券机构发行的短期理财产品，包括但不限于通过银行、证券等专业理财机构购买的理财产品。主要购买以下理财产品：
　　1.风险等级不超过R2的理财产品；
　　2.证券交易所国债逆回购；
　　3.货币型基金；
　　4.结构性存款。
　　三、投资有效期
　　自股东大会审议通过之日起的12个月内。
　　四、投资来源
　　公司闲置自有资金。
　　五、实施方式
　　在股东大会审议通过的额度范围和有效期内，按照公司相关制度要求，授权公司经营管理层组织实施，公司财务部门在保障公司营运资金需求的前提下负责理财产品的运作和管理。
　　六、投资风险分析及风控措施
　　1、投资风险
　　公司购买的理财产品主要属于较低风险投资品种，但仍受货币政策、财政政策、产业政策等宏观政策及相关法律法规政策发生变化的影响，存有一定的系统性风险。此外也存在由于人为操作失误等可能引致相关风险。
　　2、拟采取的风险控制措施
　　针对可能发生的投资风险，公司具体风险控制措施如下：
　　（1）公司将及时分析和跟踪理财产品情况，一旦发现或判断有不利因素将及时采取相应的保全措施，控制投资风险。
　　（2）资金使用情况由公司内部审计部门进行日常监督，并向董事会审计委员会报告。
　　（3）独立董事、监事会对资金使用情况进行监督与检查。
　　七、对公司的影响
　　公司使用闲置自有资金购买理财产品，是在确保满足公司日常经营资金需求和资金安全的前提下进行的，不会影响公司主营业务的正常开展。通过购买短期且风险可控的理财产品，可以提高资金使用效率，获得一定的投资收益，进一步提升公司整体业绩水平，为公司股东获取更多的投资回报。
　　该议案尚需提交股东大会审议。
　　特此公告。
　　天津力生制药股份有限公司董事会
　　2025年3月21日
　　证券代码：002393 证券简称：力生制药 公告编号：2025-025
　　天津力生制药股份有限公司
　　关于公司2025年使用闲置募集资金
　　进行现金管理额度的公告
　　本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
　　天津力生制药股份有限公司（以下简称“公司”或“力生制药”）为提高募集资金使用效率，保障公司和股东利益，根据《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等相关规定，拟在不影响公司募集资金投资项目实施的情况下，使用额度不超过人民币6亿元闲置募集资金购买安全性高、流动性好、由募集户银行（招商银行、兴业银行或邮储银行）发行的短期理财产品，期限不超过股东大会批准之日起12个月，在上述额度及期限范围内资金滚动使用。
　　该议案尚需提交公司股东大会审议。
　　一、募集资金基本情况
　　经中国证券监督管理委员会《关于核准天津力生制药股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可［2010］371号）文核准，公司2010年4月首次向社会公开发行人民币普通股（A股）4,600万股，每股面值1.00元，发行价格为45元/股，共募集资金总额2,070,000,000.00元，扣除发行费用后募集资金净额为2,007,698,663.24元。中瑞岳华会计师事务所有限公司已对力生制药首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具“中瑞岳华验字【2010】第090号”验资报告，且此次募集资金全部存放于募集资金专户管理。
　　截至2024年12月31日，公司尚未使用的募集资金余额为人民币845,401,277.16元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额）。
　　单位：元
　　■
　　二、募集资金计划、使用情况及闲置原因
　　（一）截至2024年12月31日，公司募集资金使用情况具体如下：
　　单位：万元
　　■
　　注1：公司第四届董事会第二十六次会议及2013年第二次临时股东大会表决通过，项目部分终止。
　　注2：公司第六届董事会第二十二次会议和公司第六届监事会第二十次会议及2021年第一次临时股东大会表决通过，项目终止。
　　（二）募集资金暂时闲置的原因
　　因募投项目的建设基本完成或已终止，根据募投资金的实际支付进度及募集资金使用计划，现阶段募集资金在短期内将出现部分闲置情况，公司将在不影响募集资金使用的前提下，对部分闲置募集资金进行现金管理。
　　三、本次使用部分闲置募集资金购买理财产品的基本情况
　　1.投资目的：为提高公司闲置募集资金的使用效率，增加公司资金收益。
　　2.投资品种：购买结构性存款。
　　3.使用闲置募集资金购买理财产品的额度及期限：
　　本公司拟使用不超过人民币6亿元的募集资金购买理财产品，使用期限自公司股东大会审议通过之日起12个月内有效。在决议有效期内，上述额度循环使用。
　　4.实施方式：
　　公司股东大会审议通过后，公司董事会授权公司经营管理层在额度范围内行使该项投资决策权，在关注产品发行主体提供承诺的基础上，并授权公司董事长或其指定的授权代理人签署相关合同文件，公司财务中心负责组织实施。
　　5.信息披露：
　　公司将根据购买理财产品的实际进展及时履行信息披露义务。
　　6.其他说明：
　　本次购买理财产品事项不构成关联交易。
　　四、投资有效期
　　自股东大会审议通过之日起的12个月内。
　　五、投资的目的和对公司的影响
　　公司本次拟使用募集资金购买理财产品，是在确保募集资金正常使用、保证募集资金安全的前提下进行的，充分考虑了公司的财务状况和投资计划，有利于提高闲置募集资金使用效率，获得一定的投资收益，符合公司及全体股东的利益。
　　本次拟使用募集资金购买理财产品，不存在变相改变募集资金用途的行为，不影响募集资金项目的正常进行，不影响公司资金正常周转需要。
　　六、投资风险及控制措施
　　1.投资风险
　　公司使用闲置募集资金购买产品仅限于安全性高、流动性好、由募集户银行发行的短期理财产品，不购买以股票及其衍生品等为投资标的的高风险理财产品、不进行风险投资，风险可控；但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除投资收益受到市场波动的影响。公司将根据募集资金投资项目投资进展情况适时适量的介入，且投资品类存在浮动收益的可能，因此投资的实际收益不可预期。
　　2.风险控制措施
　　公司将严格遵守审慎投资原则，购买安全性高、流动性好、由募集户银行发行的短期理财产品，不购买涉及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》规定的风险投资品种。
　　（1）公司财务中心负责对购买的理财产品进行管理，并及时分析和跟踪进展情况，一旦发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取保全措施，严控投资风险；
　　（2）公司内部审计部门将定期对公司所购买的理财产品的资金使用与保管情况进行审计与监督，并及时向董事会、监事会汇报情况；
　　（3）公司独立董事、监事会对公司投资理财产品的情况进行定期或不定期检查，必要时可以聘请专业机构进行审计；
　　（4）公司将根据深圳证券交易所的相关规定，做好相关信息披露工作。
　　七、监事会、独立董事专门委员会及保荐机构的意见
　　1.监事会意见
　　经核查，监事会认为：公司拟使用闲置募集资金购买理财产品事项的决策程序符合《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律法规及《公司章程》的规定，在不影响公司募集资金投资项目实施的情况下，公司滚动使用最高额度不超过人民币6亿元闲置募集资金投资于安全性高、流动性好，由募集户银行（招商银行、兴业银行或邮储银行）发行的短期理财产品，有利于提高闲置募集资金的收益，不影响募集资金的正常使用，也不存在变相改变募集资金投向、损害公司股东利益的情形。因此，我们同意公司使用不超过人民币6亿元闲置募集资金购买理财产品。
　　2.独立董事专门会议意见
　　本次公司使用闲置募集资金购买安全性高、流动性好的银行理财产品，符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等规定，有利于提高闲置募集资金的使用效率，能够获得一定的投资收益，不存在变相改变募集资金用途的情形，不会影响募投项目的建设和募集资金的使用，符合公司及全体股东的利益，不存在损害公司及中小股东利益的情形。因此，我们同意公司使用额度不超过人民币6亿元的闲置募集资金适时投资于安全性高、流动性好的理财产品。
　　3.保荐机构意见
　　经核查，保荐机构认为：公司本次使用闲置募集资金购买理财产品已经公司第七届董事会第五十次会议、第七届监事会第四十一次会议及独立董事同意，该议案还需提交公司股东大会审议。该事项符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》等有关法律法规的规定。公司在不影响募集资金投资项目实施前提下，使用闲置募集资金购买理财产品，有利于提高募集资金使用效率，不存在变相改变募集资金用途的行为，也不会影响募集资金投资计划的正常进行。综上，保荐机构对公司本次使用闲置募集资金购买理财产品的事项无异议。
　　八、备查文件
　　1.第七届董事会第五十次会议决议；
　　2.第七届监事会第四十一次会议决议；
　　3.保荐机构渤海证券股份有限公司出具的《关于天津力生制药股份有限公司使用闲置募集资金购买理财产品的核查意见》。
　　特此公告。
　　天津力生制药股份有限公司董事会
　　2025年3月21日
　　证券代码：002393 证券简称：力生制药 公告编号：2025-026
　　天津力生制药股份有限公司
　　关于公司董事、监事及高级管理人员2024年度薪酬情况及2025年度薪酬
　　方案的公告
　　本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
　　天津力生制药股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2025年3月19日召开公司第七届董事会第五十次会议，审议通过了《关于公司董事、监事及高级管理人员2024年度薪酬情况及2025年度薪酬方案的议案》，现将具体情况公告如下：
　　一、2024年公司董事、监事及高级管理人员薪酬情况
　　2024年度，公司按照年度津贴标准6万元（税前）向独立董事实际发放津贴；在公司任职的非独立董事、监事及高级管理人员的薪酬依据其在公司担任的具体管理职务与绩效考核结果确定；未在公司任职的非独立董事，公司未向其发放任何薪酬和津贴。具体薪酬发放情况请详见公司于 2025年3月21日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《2024年年度报告》第四节“五、3、董事、监事、高级管理人员报酬情况”相关内容。
　　二、2025年公司董事、监事及高级管理人员薪酬方案
　　根据《公司章程》等公司相关制度，结合经营规模等实际情况并参照行业薪酬水平，经公司董事会薪酬与考核委员会审议，拟定2025年度公司董事、监事及高级管理人员薪酬方案如下：
　　（一）适用范围
　　公司的董事、监事及高级管理人员。
　　（二）适用期限
　　2025年1月1日至2025年12月31日
　　（三）薪酬标准
　　1、独立董事
　　公司独立董事采用津贴制，2025年度津贴标准为8万元整（含税）/人，按月平均发放。
　　2、非独立董事
　　在公司任职的非独立董事根据其在公司担任的具体管理职务，按公司相关薪酬标准与当年绩效考核情况领取薪酬，不再另行领取董事津贴；未在公司任职的非独立董事不在公司领取薪酬。
　　3、高级管理人员
　　在公司任职的高级管理人员根据其担任的具体管理职务，按公司相关薪酬标准与当年绩效考核情况领取薪酬。
　　4、监事
　　在公司任职的监事根据其在公司担任的具体管理职务，按公司相关薪酬标准与当年绩效考核情况领取薪酬，不再另行领取监事津贴；未在公司任职的监事不在公司领取薪酬。
　　（四）其他规定
　　1、上述薪酬均为税前金额，其所涉及的个人所得税统一由公司代扣代缴；
　　2、董事参加公司董事会会议、董事会专门委员会会议、股东大会以及与履行董事职责发生的相关费用由公司承担。监事参加公司董事会会议、监事会会议、股东大会及与履行监事职责发生的相关费用由公司承担。
　　3、本方案已经公司第七届董事会第五十次会议审议通过，需提交股东大会审议通过。
　　三、备查文件
　　1、公司第七届董事会第五十次会议决议；
　　2、深交所要求的其他文件。
　　特此公告。
　　天津力生制药股份有限公司董事会
　　2025年3月21日
　　证券代码：002393 证券简称：力生制药 公告编号：2025-027
　　天津力生制药股份有限公司
　　关于2024年度利润分配预案的公告
　　本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
　　重要内容提示：
　　1.天津力生制药股份有限公司(以下简称“公司”“本公司”或“力生制药”)2024年度利润分配预案为：本次的利润分配拟以公司2025年3月19日第七届董事会第五十次会议日的总股本257,704,999股，扣除公司库存股1,439,980股，即以256,265,019股为基数，向全体股东每10股派发现金股利3.50元人民币（含税），实际分配利润89,692,756.65元。
　　2.公司2024年度利润分配预案公布后至实施前，如股本总数发生变动，以2024年度利润分配预案实施所确定的分红派息股权登记日股本总数为基数，分配比例不变，按重新调整后的股本总数进行分配。
　　3.公司披露现金分红不触及《深圳证券交易所股票上市规则》第9.8.1条规定的可能被实施其他风险警示情形。
　　一、审议程序
　　公司于2025年3月19日召开第七届董事会第五十次会议和第七届监事会第四十一次会议，审议通过了《关于2024年度利润分配的预案》，本议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。
　　二、2024年度利润分配预案的基本情况
　　经信永中和会计师事务所审计，力生制药母公司2024年度实现净利润179,965,459.87元。根据《公司章程》的有关规定，按2024年度母公司实现净利润的10%提取法定盈余公积金 17,996,545.99元，以前年度未分配利润1,206,146,376.20元，2024年已实施2023年度的分配方案合计派发现金红利110,546,995.20元，其他综合收益结转留存收益9,810,252.90元，本年度实际可供分配利润为1,267,378,547.78元。
　　根据《公司章程》的规定，为积极回报股东，在符合公司利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，公司拟定的2024年度利润分配预案如下：
　　公司拟以本次董事会日2025年3月19日总股本257,704,999股，扣除公司库存股1,439,980股，即以256,265,019股为基数，向全体股东每10股派发现金股利3.50元（含税），实际分配利润89,692,756.65元，占公司2024年度归属于上市公司股东净利润184,528,445.53元的48.61%，余额滚存至下一年度。本次利润分配不送红股、不进行资本公积金转增股本。
　　公司2024年度利润分配预案公布后至实施前，如股本总数发生变动，以2024年度利润分配预案实施所确定的分红派息股权登记日股本总数为基数，分配比例不变，按重新调整后的股本总数进行分配。
　　三、利润分配预案的具体情况
　　1.现金分红方案指标
　　■
　　2.现金分红方案合理性说明
　　公司2024年度利润分配预案符合《公司法》《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》《上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》及《公司章程》等关于利润分配的相关规定，符合公司的利润分配政策。该利润分配预案综合考虑了公司实际经营情况、发展所处阶段、盈利水平、项目投资资金需求及未来发展规划等因素，兼顾了投资者回报和公司可持续发展，具备合法性、合规性以及合理性。
　　四、其他情况说明
　　1.本次利润分配预案披露前，公司严格控制内幕信息知情人范围，并对相关内幕信息知情人进行备案，履行了保密和严禁内幕交易的告知义务。
　　2.本次利润分配预案尚需提交公司2024年年度股东大会审议通过后方可实施。
　　五、备查文件
　　1.第七届董事会第五十次会议决议；
　　2.第七届监事会第四十一次会议决议；
　　特此公告。
　　天津力生制药股份有限公司董事会
　　2025年03月21日
　　证券代码：002393 证券简称：力生制药 公告编号：2025-029
　　天津力生制药股份有限公司
　　关于召开2024年度股东大会的通知
　　本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
　　天津力生制药股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第七届董事会第五十次会议及第七届监事会第四十一次会议的相关事宜，按照公司章程规定，董事会、监事会审议通过后，须提交股东大会进行审议。2024年度股东大会的有关事宜如下：
　　一、召开会议的基本情况
　　1．股东大会届次：2024年度股东大会
　　2．会议召集人：公司董事会，本次股东大会经公司第七届董事会第五十次会议决议召开。
　　3．会议召集、召开的合法、合规性：本次股东大会会议召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
　　4．会议召开时间
　　现场会议召开时间：2025年4月11日（星期五）下午3:30开始
　　网络投票时间为：2025年4月11日，其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年4月11日上午9:15一9:25,9:30一11:30和13:00一15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2025年4月11日9:15～15:00期间的任意时间。
　　5．股权登记日：2025年4月7日（星期一）
　　6．会议召开地点：天津力生制药股份有限公司会议室
　　天津市西青经济技术开发区赛达北一道16号
　　7．会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式
　　公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
　　8．出席会议对象：
　　（1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人。截止2025年4月7日（星期一）下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权以本通知公布的方式出席本次会议并参加表决，因故不能亲自出席会议的股东可委托代理人代为出席并参加表决（授权委托书格式附后），代理人不必是本公司的股东；
　　（2）本公司董事、监事和高级管理人员；
　　（3）公司聘请的见证律师及其他相关人员。
　　9．参加会议方式：公司股东只能选择现场投票、网络投票表决方式中的一种，同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
　　二、会议审议事项
　　■
　　根据《公司章程》的相关规定，上述提案须由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的1/2以上同意方为通过。
　　上述提案1和提案3至10已经公司第七届董事会第五十次会议审议通过，提案2已经公司第七届监事会第四十一次会议审议通过，详细内容请参见2025年3月21日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、中国证券报和证券时报。公司独立董事将在公司2024年度股东大会进行述职。
　　上述提案属于涉及影响中小投资者利益的事项，公司将对中小投资者表决单独计票，并对计票结果进行披露。
　　三、本次会议登记方法
　　1．登记时间：2025年4月8日至2025年4月10日上午9:00-11:30，下午13:00-16:00
　　2．登记方式：
　　（1）法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法定代表人身份证明书或授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记；法人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记。
　　（2）自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、证券账户卡办理登记；委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、委托人的证券账户卡、委托人身份证办理登记。
　　（3）出席会议股东或股东代理人应在会议召开前提前登记，登记可采取在登记地点现场登记、传真方式登记、信函方式登记。
　　3．登记地点及授权委托书送达地点：
　　地址：天津市西青经济技术开发区赛达北一道16号
　　天津力生制药股份有限公司证券事务部
　　邮编：300385
　　四、参加网络投票的具体操作流程
　　在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。
　　五、其他事项
　　1．网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。
　　2．出席会议股东的交通、食宿等费用自理。
　　3．会务联系方式：
　　联系地址：天津市西青经济技术开发区赛达北一道16号
　　邮政编码：300385 联系人：刘子珑
　　联系电话：（022）27641760 联系传真：（022）27641760
　　六、备查文件
　　1．公司第七届董事会第五十次会议决议；
　　2．公司第七届监事会第四十一次会议决议；
　　3．其他备查文件。
　　七、附件
　　附件1：参加网络投票的具体操作流程；
　　附件2：授权委托书
　　特此公告
　　天津力生制药股份有限公司董事会
　　2025年3月21日
　　附件1：
　　参加网络投票的具体操作流程
　　一、网络投票的程序
　　1.投票代码：362393
　　2.投票简称：力生投票
　　3.填报表决意见。
　　（1）对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
　　（2）本次股东大会不涉及累积投票提案。
　　4.股东对总议案进行投票，视为对本次股东大会审议的所有非累积投票提案表达相同意见。
　　股东对总议案与具体非累积投票提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体非累积投票提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体非累积投票提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体非累积投票提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
　　二.通过深交所交易系统投票的程序
　　1.投票时间：2025年4月11日的交易时间，即9:15一9:25,9:30一11:30和13:00一15:00。
　　2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
　　三.通过深交所互联网投票系统投票的程序
　　1.互联网投票系统开始投票的时间为2025年4月11日9:15，结束时间为2025年4月11日15:00期间的任意时间。
　　2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
　　3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
　　附件2
　　授 权 委 托 书
　　兹 全 权 委 托 先 生（ 女 士 ） 代 表 我 单 位（个人 ） ，出席天津力生制药股份有限公司2024年度股东大会，并代表我单位（本人）依照以下指示对下列提案投票。若委托人没有对表决权的形式方式做出具体指示，受托人可以按自己的意愿投票，其行使表决权的后果均由我单位（本人）承担。
　　■
　　委托人姓名或名称（签章）： 委托人持股数量：
　　委托人身份证号码（营业执照号码）： 委托人股东账户：
　　受托人签名： 受托人身份证号码：
　　委托书有效期限： 委托日期： 年 月 日
　　附注：1.授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。
　　2.委托书有效期限：自本授权委托书签署之日起至本次年度股东大会结束止。