公司代码：688570 公司简称：天玛智控
　　北京天玛智控科技股份有限公司
　　第一节 重要提示
　　1、本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到http://www.sse.com.cn/网站仔细阅读年度报告全文。
　　2、重大风险提示
　　报告期内，不存在对公司生产经营产生实质性影响的重大风险。公司在经营过程中可能面临的各种风险已在本报告中详细描述，具体内容详见本报告“第三节 管理层讨论与分析”之“四、风险因素”相关内容。
　　3、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
　　4、公司全体董事出席董事会会议。
　　5、立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
　　6、公司上市时未盈利且尚未实现盈利
　　□是 √否
　　7、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
　　公司2024年度利润分配预案为：公司拟以实施2024年度权益分派股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利3.3元（含税）。截至2024年12月31日，公司总股本433,000,000股，以此计算合计预计派发现金红利总额为142,890,000.00元（含税），占公司2024年度合并报表归属于上市公司股东的净利润42.08%；本年度公司不进行资本公积金转增股本，不送红股，剩余未分配利润结转至下一年度。如在本报告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。如后续总股本发生变化，公司将另行公告具体调整情况。
　　公司2024年度利润分配预案已经公司第二届董事会第二次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。
　　8、是否存在公司治理特殊安排等重要事项
　　□适用 √不适用
　　第二节 公司基本情况
　　1、公司简介
　　1.1公司股票简况
　　√适用 □不适用
　　■
　　1.2公司存托凭证简况
　　□适用 √不适用
　　1.3联系人和联系方式
　　■
　　2、报告期公司主要业务简介
　　2.1主要业务、主要产品或服务情况
　　1.主要业务概况
　　公司专业从事煤矿无人化智能开采控制技术和装备的研发、生产、销售和服务，以优质产品及精准服务提高煤矿开采安全水平及生产效率，把煤矿工人从危险恶劣的采煤工作面解放出来，让采煤成为安全轻松的工作，为煤炭企业创造更大价值。
　　公司专注于无人化智能开采控制领域，是无人化智能开采控制技术、装备、服务一体化解决方案提供商，专业从事液压支架电液控制系统、智能集成供液系统（包括泵站）、综采自动化控制系统和数字液压阀及控制系统等技术和装备的研发、生产、销售和服务等业务。
　　公司开展智能开采顶层设计工作，整合SAM型综采自动化控制系统、SAC型液压支架电液控制系统、SAP型智能集成供液系统三大系统，以及工作面监测监控系统、语音通话系统等一系列子系统和技术，提供专业化技术支持和运维服务，在薄及较薄煤层领域开创了“地面规划割煤、装备自动执行、面内无人作业”的无人化采煤新模式，为煤矿用户提供机、电、液、软深度融合的无人化智能开采控制技术、装备、服务一体化解决方案。
　　公司依托智能工厂建设经验，充分结合人工智能技术和先进制造技术，专业开展智能工厂建设的整体解决方案规划及相关信息化系统与智能化产线的设计与实施业务，为处于智能化转型升级阶段的离散型制造企业提供助力。
　　无人化智能开采控制系统解决方案
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　　注：标蓝部分为公司的产品范围。
　　2.主要产品及其用途
　　公司产品主要应用于采煤系统，是采煤系统智能化建设的一部分，也是核心部分。采煤系统智能化建设主要包括采煤机智能控制系统、液压支架电液控制系统、刮板输送机智能控制系统、智能集成供液系统、胶带输送机智能控制系统、供电智能控制系统及全工作面自动化控制系统等。公司提供的SAM型综采自动化控制系统针对工作面所有子系统进行控制，实现对工作面总体的协调、高效控制；提供的SAC型液压支架电液控制系统实现对液压支架的控制，保证工作面液压支架对顶板的有效支撑，确保工作面人员与设备安全；提供的SAP型智能集成供液系统实现对泵站及水处理等供液系统的智能化控制，融合基于故障诊断的PHM系统实现对系统的远程诊断，为工作面提供清洁、安全、高效的介质，使工作面高效、连续生产得到可靠保障；提供的智能工厂整体解决方案主要包括工厂顶层规划与实施路径、智能物流系统规划与实施、柔性装配产线设计与实施、机加工去毛刺清洗检验解决方案等。具体如下：
　　（1）SAM型综采自动化控制系统（System of Automatic Mining）
　　公司聚焦智能开采控制技术，研发SAM型综采自动化控制系统，根据煤层赋存条件、工作面设计参数、产能指标等要求，依托无人化开采工艺、多传感融合控制及工作面机架协同控制等专利技术，实现井上决策调度综采工作面生产，井下设备依据控制决策自动执行的“地面规划采煤、装备自动执行、面内无人作业”智能化采煤。该系统可适应薄煤层、中厚煤层、大采高、放顶煤等各种采煤工作面。其典型组成见下图：
　　SAM型综采自动化控制系统示意图
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　　SAM型综采自动化控制系统是以工业环形以太网连接地面调度监控中心和井下顺槽监控中心，集成自主规划截割子系统、液压支架电液控制子系统、智能视频监控分析子系统、数字孪生子系统及智能集成供液子系统等工作面设备子系统，形成的成套装备智能控制核心系统，具有高可靠的扩展能力，通过友好、便捷的人机交互方式实现井上决策工作面采煤工艺、可视化调控，井下设备依据决策自动执行。该系统能够满足薄煤层、中厚煤层、大采高及放顶煤等不同类型工作面的智能化应用需求，满足不同类型自动化设备和协同联动智能化要求，可根据客户的不同需求提供针对性解决方案。
　　（2）SAC型液压支架电液控制系统（System of Shield Automatic Controlling）
　　液压支架电液控制系统使采煤技术实现了从机械化向自动化的变革，是无人化智能开采的基础系统。该系统控制液压支架形成采煤工作面的安全操作空间，具备全面感知、动态预测、智能分析、自动调整等功能，控制液压支架协同采煤机、刮板运输机联动动作，实现采煤工作面液压支架自动化控制。
　　SAC型液压支架电液控制系统能够满足薄煤层、中厚煤层、大采高及放顶煤等不同类型工作面的应用需求，满足不同支架类型和支架控制动作功能的要求，可根据客户的不同需求提供针对性解决方案。其典型组成见下图：
　　SAC型液压支架电液控制系统示意图
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　　公司通过技术的持续迭代升级，先后突破了绿色液压精确快速控制、低功耗电液转换、高可靠性网络及现场总线实时通信控制及高防护本质安全矿用电气设计等多项核心技术，成功研制了一体式控制器、26功能控制器、网络型控制器和低功耗控制器为核心的液压支架电液控制系统电控产品，200L/min、400L/min、500L/min及1,000L/min四个系列电液控换向阀，125L/min~1,600L/min液控单向阀等液压支架电液控制系统液压产品，可满足薄煤层、中厚煤层、大采高、放顶煤等各种采煤工作面液压支架的控制需要。
　　（3）SAP型智能集成供液系统（System of Automatic Pumping）
　　智能集成供液系统是一套高压清洁动力介质供给与保障系统，是为煤矿智能开采工作面液压支架提供工作介质的电液动力装备，是工作面液压系统的“心脏”，是实现无人化智能开采必不可少的基础系统。
　　SAP型智能集成供液系统能够满足薄煤层、中厚煤层、大采高及放顶煤等不同类型工作面各类液压支架的用液需求，可根据客户的不同需求提供针对性解决方案。其典型组成见下图：
　　SAP型智能集成供液系统示意图
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　　智能集成供液系统以高压高效乳化液泵为核心，集成电磁卸载压力控制系统、智能决策控制系统、乳化液自动配比系统、矿井水处理及多级过滤系统，为采煤工作面提供成套供液系统解决方案。成套装备位于采煤工作面设备连巷或固定硐室，系统排布如下图所示：
　　SAP型智能集成供液系统排布图
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　　SAP型智能集成供液系统主要功能是为采煤工作面液压系统提供安全、稳定、清洁和高效的动力源。该系统可根据客户需求，配套400L/min~2,000L/min、40MPa的系列化高压大流量乳化液泵站，并依据乳化液泵流量配套相应技术参数的辅助系统，其组件和功能可以增减、调整。
　　（4）智能制造（Intelligent Manufacturing）
　　公司基于机、电、液、软技术领域的多年积累，在充分总结提炼智能工厂成功建设经验的基础上，形成了针对离散型制造业智能工厂建设需求的智能制造产业。该产业以智能工厂规划顶层咨询为核心，为用户提供智能制造能力评估、工厂全景设计、建设路径规划、业务模块设计的咨询服务业务，并可在工厂建设过程中提供全程陪伴服务。
　　自研高压大流量精密液压阀数字化装配生产线实景图
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　　在软件系统层面，公司经过多年摸索，自主研发出适合于离散型制造业“多品种，小批量”业务模式的MES系统软件并成功应用，该软件可以在整体逻辑保持稳定的情况下，根据企业业务的特点进行针对性的二次开发，以更好贴合用户需求。
　　在执行层面，面向智能工厂建设常见的物流、装配、加工、焊接等场景，公司具备了丰富的智能化产线规划设计与交付实施经验，并开发出纵切车削中心加工零件智能化集成后处理系统（IPS）、复杂机加工零部件毛刺智能化去除产线（IDL）、液压零部件智能化装配产线（IAL），以更优的成本、更快的速度、更高的质量，为用户提供更好的解决方案。IPS系统可实现加工后零部件的清洗、检验、运输、分拣、码垛等全过程自动化执行，提高零件检验的及时性和产品一致性。IAL产线可实现多种高精度液压类产品的高精度柔性自动装配，对于提高产品质量一致性、降低企业用人成本具有较好的促进作用。IDL产线可有效实现复杂空间曲线的毛刺全自动去除，能够有效降低企业的用人成本。
　　2.2主要经营模式
　　1.盈利模式
　　公司主动担当“引领煤矿智能化科技，促进安全、高效、绿色开采”的使命，致力于煤矿智能开采控制技术和装备的研发、生产、销售和服务，始终坚持以市场为导向，以客户为中心，通过持续深耕中高端市场，引领行业技术发展方向，树立应用示范标杆，保持市场地位。盈利模式主要有：一是提供无人化智能开采控制系统成套解决方案；二是销售主要综采装备的控制系统及供液装备；三是备件销售；四是运维服务；五是针对离散型制造业智能工厂建设需求提供解决方案和装备。
　　2.研发模式
　　公司秉承“科技为核心，人才为根本，市场为导向，客户为中心，引领行业进步”的发展理念，构建了一个高效、系统化的研发体系。公司的研发活动覆盖了从基础研究到产品实现的整个产品生命周期，确保了研发成果的前瞻性和实用性。在研发过程中，公司实施严格的质量控制标准，注重知识产权的保护，积极申请国内外专利，建立了跨学科、跨部门的研发团队，促进不同专业领域的知识和技能的融合。公司积极与国内外高校、科研机构及行业伙伴建立开放的合作关系，重视研发成果的产业化转化，引入先进的研发理念和方法，提高研发效率，降低研发成本，以确保在激烈的市场竞争中保持领先地位，实现可持续发展。
　　3.采购模式
　　公司按照“统一管理、分类施策”的采购工作模式，统筹兼顾规范化与灵活性，确保采购工作合规、专业、高效实施。依据公司《采购管理办法》《招标管理办法》《非招标采购管理办法》以及授权管理相关制度，在统一采购体系下，按照专业化分工，采购部门负责生产物料、项目配套设备、研发物料等大宗物料采购，工艺部门负责生产设备类采购，各部门负责部门相关的零星采购。
　　4.生产模式
　　公司坚持“用智能制造的方式为用户提供智能产品”和“精益高效”的生产理念，采取“关键高精度零部件自动化、智能化自主加工、智能化组装”的生产制造策略，积极响应国家制造强国战略，坚持创新驱动，从智能产品、智能生产、信息化系统和工业互联网建设、产业模式变革四个维度系统推进智能制造。公司按照关键零部件自主可控、自动化加工和成品装配多地协同、战略合作的原则组织生产运营。实施销售、供应、生产、交付多方协同，通过“推拉结合”的生产方式组织生产，客户定制化产品依据订单拉动快速生产，标准零部件通过预投、滚动生产推动合理备货，根据市场需求预测与研判，动态设置适量库存，实现与市场需求相匹配的生产运营管理，有效缩短项目及备件交付周期。
　　5.销售模式
　　无人化智能开采控制系统成套解决方案采取以直销为主、经销为辅的方式，在重点煤矿分布区域设立销售服务机构，配备专用的库房及车辆，贴近用户开展销售服务工作，为煤矿用户提供领先技术、优质产品和及时、精准的服务。直销模式分两种情形，一是公司与终端煤炭生产企业用户签署合同并提供产品；二是公司与液压支架等主机生产企业签署合同并提供产品，由主机厂配套提供给煤炭生产企业。经销模式方面，通过与经销商建立稳定的合作关系，为其提供技术方案支持，并与其签署合同提供产品，由经销商将产品销售给终端煤炭生产企业。
　　智能制造产业聚焦为客户提供定制化的智能制造解决方案，利用抖音、微信公众号、行业论坛等新媒体渠道，展示公司产品的优势、智能制造案例以及技术创新成果，吸引潜在客户关注。派遣专业技术团队深入了解客户的生产流程和需求，将公司智能制造产品与客户的实际生产紧密结合，实现高效的生产运营。
　　报告期内，公司的经营模式未发生重大变化。
　　2.3所处行业情况
　　(1). 行业的发展阶段、基本特点、主要技术门槛
　　（1）行业发展阶段
　　随着地缘政治不断变化，能源安全重要性凸显。我国能源需求持续增长，能源安全结构性矛盾突出。尽管可再生能源发展迅速，但规模化发展面临诸多技术经济局限性，同时受气候影响大，因此我国能源供应仍依赖煤炭的兜底保障，新形势下煤炭的战略属性与压舱石作用更加突出。
　　2024年，全国煤炭经济运行“四降”“四增”。“四降”“包括产量先降后增，资源量供应下降；水电超常增长，耗煤需求增幅下降；煤炭市场价格下降；行业经济效益下降。“四增”为煤炭产能增加；煤炭进口增加；煤炭库存增加；水电、风电和光伏等能源替代量增加。市场运行总体平稳有序。2025年国家加力推出一揽子增量政策,将推动宏观经济持续企稳回升，主要耗煤行业消费需求平稳增长，拉动煤炭消费需求增加，预计2025年煤炭市场继续保持基本平衡、时段性波动的发展趋势。
　　国家统计局数据显示，2024年，能源保供稳价政策有效实施，能源产供储销体系不断完善，能源生产稳步增长，能源供应基础持续夯实，能源保障全面增强。煤炭先进产能平稳有序释放，煤炭兜底保障作用充分发挥。2024年，工业原煤产量47.8亿吨，创历史新高，比上年增长1.2%。煤炭价格波动下行，市场煤价格明显回落，煤炭企业整体承压。据国家统计局数据，2024年，采矿业实现利润总额11,271.9亿元，比上年下降10.0%；实现营业收入59,096.3亿元，同比下降5.2%；实现营业成本39,549.3亿元，同比下降1.8%。煤炭开采和洗选业实现利润总额6,046.4亿元，同比下降22.2%；实现营业收入31,603.3亿元，同比下降11.1%；营业成本21,120.4亿元，同比下降7.8%。
　　2024年我国煤矿智能化建设快速推进中。截至2015年5月，全国仅有3个智能化采煤工作面；2018年底数量增至80个；2019年底，山东、山西、陕西、安徽、河南、内蒙古等15个省（区）建设完成275个智能化采掘工作面。2023年国家能源局煤炭司有关领导在煤矿智能化重大进展发布会暨技术经验交流会上指出，全国758处煤矿已建成1651个智能化采掘工作面。截至2024年6月底，全国已累计建成智能化采煤工作面2201个、掘进工作面2269个，煤矿智能化建设进入加快发展、纵深推进新阶段。
　　（2）行业基本特点
　　根据中国煤炭工业协会专家研判，当前我国煤矿智能化建设取得显著成果，突破了一批关键核心技术，研制了一批高端智能化装备，搭建了一批创新应用场景，建成了一批技术先进、引领性强的智能化示范煤矿，呈现出示范煤矿引领带动、其他煤矿积极跟进的智能化建设格局，为不同类型煤矿全面推进智能化建设积累了经验、奠定了基础。
　　我国煤矿智能化建设取得明显进展,尤其在煤矿智能化开采基础理论研究中取得了重要成果。随着智能化技术体系的不断完善和示范项目的实施,煤矿智能化的实践经验逐渐积累,推动了煤矿安全生产水平的提高和职工幸福感的提升。
　　报告期内，国家及各级政府高度重视并相继出台了一系列行业政策，鼓励煤矿智能化建设。
　　2024年1月，国家能源局关于印发《2024年能源监管工作要点》的通知要求，把能源安全保供作为能源监管的首要任务，督促地方政府相关部门和能源企业履行保供主体责任、落实保供政策。2024年3月，国务院关于印发《推动大规模设备更新和消费品以旧换新行动方案》的通知要求，围绕推进新型工业化，以节能降碳、智能化升级等为重要方向，大力推动生产设备、用能设备等更新和技术改造。
　　2024年3月，国家能源局关于印发《煤矿智能化标准体系建设指南》的通知要求，深入贯彻“四个革命、一个合作”能源安全新战略，构建适应行业发展趋势、满足技术迭代要求、引领产业转型升级的煤矿智能化标准体系，促进煤炭行业高质量发展。到2025年，推动100项以上煤矿智能化国家标准和行业标准制修订；到2030年，煤矿智能化标准体系基本完善。
　　2024年5月，国家能源局发布《关于进一步加快煤矿智能化建设促进煤炭高质量发展的通知》，要求大型煤矿要加快智能化改造，到2025年底前建成单个或多个系统智能化，具备条件的要实现采掘系统智能化。鼓励300万吨/年以上的生产煤矿全面推进主要生产环节智能化改造，力争率先建成全系统智能化煤矿。
　　2024年8月，国家发展改革委、国家能源局联合发布《能源重点领域大规模设备更新实施方案》提出，到2027年，能源重点领域设备投资规模较2023年增长25%以上，重点推动实施煤电机组节能改造、供热改造和灵活性改造“三改联动”，输配电、风电、光伏、水电等领域实现设备更新和技术改造；推动燃煤耦合生物质发电技术示范应用，支撑煤电低碳化发展；统筹优化存量机组结构，淘汰关停一批落后煤电机组，将一批符合条件的关停机组转为应急备用电源。
　　（3）主要技术门槛
　　煤矿开采涉及采煤、掘进、机电、安全、运输、地质、测量、信息化等多个专业，且开采环境面临着水、火、瓦斯、顶板、煤尘等五大自然灾害，开采设备及其智能控制系统在本质安全性、恶劣环境适应性、可靠性及体积等方面存在较多特殊的要求及限制,与其他行业存在较大差异。同时由于煤层赋存厚度、深度、矿压等条件差距较大，导致需要的设备及开采工艺也存在很多的区别，需要较深的行业背景及经验积累。行业内领先企业均长时间从事相关设备、系统的研发，依靠丰富的经验积累了大量数据，形成了大量核心技术，开发出适应煤矿独特且恶劣环境的产品；行业外企业进入煤炭行业，首先需要了解行业的相关规定及要求，取得相应资质，产品经过行业认证机构检验，并且需要在不同煤矿条件下进行测试验证,需要长时间经验及应用案例的积累,才能得到煤矿用户的认可，因此存在较高的行业技术门槛。
　　煤矿智能化建设仍面临许多技术难题。煤矿智能化示范矿井建设普遍达到中级水平,进入平台期,进一步开展高级智能化建设遇到技术瓶颈,在工作面高效开采系统及智能化系统常态化运维等方面仍存在诸多技术挑战,需要进一步攻关。
　　(2). 公司所处的行业地位分析及其变化情况
　　（1）无人化智能开采控制领域的引领者
　　公司成立伊始即致力于煤炭安全绿色智能开采技术研究，具有显著的先发优势。经过多年自主研发及科技创新，公司形成了机、电、液、软深度融合完整先进的核心技术体系，建立了素质高、影响力强的人才队伍，成功研制了具有自主知识产权和核心技术的成套煤矿无人化智能开采控制技术和装备，是无人化智能开采控制领域的引领者。
　　报告期内，公司研发经费投入1.55亿元，研发投入占比达8.32%，科技创新成果持续涌现。LongwallMind6.0系统软件、1250L/min超大流量乳化液泵、国内首套制动功率1000kW井下压裂泵实现行业推广应用；建成乌东短壁综放，花山、太平大倾角综采、老石旦智能综放等一系列典型场景示范工程。
　　2024年全国煤矿采煤工作面智能创新大赛评定智能采煤工作面74个，天玛智控为34个获奖工作面提供技术支撑，占比46%，比2023年提高了7个百分点，支撑获奖工作面特等奖8个，占比50%，一等奖7个，占比42%，二等奖13个，占比59%。
　　（2）无人化智能开采控制领域的主导地位
　　报告期内，市场需求放缓、竞争加剧，市场进一步向头部聚集。在综采自动化控制系统与液压支架电液控制系统国内市场，仍然呈现双寡头竞争态势，根据第三方机构调研数据，报告期内，公司SAC系统市场份额为38.5%，位居第一；SAM系统市场份额为38.8%，位居第一；在智能集成供液系统市场，呈现多家企业充分竞争局面，SAP系统市场份额为16.8%，位居第二。
　　报告期内，公司新提出的“工艺引擎+规划截割”无人化开采控制技术，“地面规划采煤、装备自动执行、面内无人作业”无人化采煤新模式在山东能源集团滨湖煤矿、杨村煤矿等多个薄煤层矿井实现常态化应用，持续巩固无人化智能开采控制技术的行业主导地位。
　　（3）积极拓展无人化智能开采国际市场
　　报告期内，公司积极拓展国际市场。积极开发澳大利亚、波兰、俄罗斯、土耳其及中亚新市场；加快推进国际认证办理，不断扩大销售产品范围，实现海外业务销售收入近3000万元，创历史新高，截至报告期末累计向海外市场销售SAC系统共计6套。
　　(3). 报告期内新技术、新产业、新业态、新模式的发展情况和未来发展趋势
　　从行业趋势看，人工智能已成为引领新一轮科技革命和产业变革的战略性技术，国家和各地区正加速推进煤矿无人化智能开采产业的发展。在煤炭生产方面，全球煤炭产量首次超过90亿吨，中国、印度、印尼位列前三，据国际能源署预测，到2027年，澳大利亚将超过美国、俄罗斯成为全球第四大煤炭生产国，在国家能源政策、煤矿智能化建设政策及煤炭行业高质量发展等多种政策因素持续影响下，煤炭开采规模趋于稳定。
　　在国家智能化示范煤矿建设的带动下，各省开展了省级智能化示范煤矿建设，大型煤炭企业集团也开展了内部智能化示范煤矿建设，初步形成示范煤矿引领带动、其他煤矿跟进建设的煤矿智能化建设格局。在这一过程中，构建全产业链煤矿智能化解决方案、提高一站式技术装备配套供应能力、构建煤矿智能化标准体系、突破制约无人化少人化工作面核心技术、组建以科技创新型企业为龙头的专业化运维团队、转变由示范性技术产品开发引领向智能可靠适用技术常态化应用的智能化建设理念、量身打造满足客户真实需求的有效产品，成为适应市场需求变化，推动煤矿智能化建设新模式的未来发展趋势。
　　报告期内，高效常态化开采已成为煤矿用户在生产过程中的迫切需求。通讯技术、辅助系统创新点迭代较慢，声纹、振动、图像等多模态数据融合技术、运维技术是行业发展新方向，规划截割、数字孪生、AI、大数据等创新概念快速融合。
　　智能开采方面，国家能源局等部门出台推动煤炭行业国产化技术融合发展相关政策，在保障能源安全方面，国产信创成为发展的必然趋势。国家能源集团、中煤集团、山西焦煤等煤炭集团企业已经率先开展综采自动化控制等系统国产化替代。人工智能（AI）赋能智能开采创新性变革，作为智能开采新质生产力作用初见成效。
　　智能供液方面，以天玛智控等6家企业为代表，占据接近90%的目标市场，处于绝对的领先地位。预计一定时期内，受煤矿市场整体运行稳定，大流量产品技术应用增加的影响，相关产品需求会保持微幅增长。
　　智能制造方面，国家大力推进智能制造发展，将其作为制造业转型升级的关键举措，对关键核心技术攻关给予重点支持，力求实现智能制造装备和产品的自主可控，同时，政策鼓励企业推动制造业数据资产化，加速“数字工厂”新业态的形成，并且对绿色制造高度重视，要求规模以上工业单位能耗下降，通过政策补贴和碳关税倒逼企业转型。
　　油压数控方面，第四次工业革命叠加第三次能源革命，叠加国内外需求变化，工程机械领域加速国际化、智能化、绿色化。掘进工作面智能化加速推进，催生钻锚自动作业需求，钻锚工序动作多、操作繁、效率低，自动化程度低，是制约掘进智能化的卡点之一。为突破这一卡点，公司加大油压数控技术研发力度，致力于打造高度集成、自动化的钻锚设备，助力掘进智能化迈向新高度。
　　3、公司主要会计数据和财务指标
　　3.1近3年的主要会计数据和财务指标
　　单位：元 币种：人民币
　　■
　　3.2报告期分季度的主要会计数据
　　单位：元 币种：人民币
　　■
　　季度数据与已披露定期报告数据差异说明
　　□适用 √不适用
　　4、股东情况
　　4.1普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况
　　单位: 股
　　■
　　存托凭证持有人情况
　　□适用 √不适用
　　截至报告期末表决权数量前十名股东情况表
　　□适用 √不适用
　　4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图
　　√适用 □不适用
　　■
　　4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
　　√适用 □不适用
　　■
　　4.4报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况
　　□适用 √不适用
　　5、公司债券情况
　　□适用 √不适用
　　第三节 重要事项
　　1、公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。
　　报告期内公司实现营业收入186,080.38万元，同比减少15.66%，归属于上市公司股东的净利润33,957.51万元，同比减少20.01%，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润31,093.75万元，同比减少25.86%，2024年期末总资产582,917.44万元，较期初增长6.58%。
　　2、公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。
　　□适用 √不适用
　　证券代码：688570 证券简称：天玛智控 公告编号：2025-004
　　北京天玛智控科技股份有限公司
　　2024年年度利润分配方案公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 每股分配比例：每10股派发现金红利3.3元（含税），不送红股，不进行资本公积转增股本。
　　● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。
　　● 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。
　　● 未触及《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称“《科创板股票上市规则》”）第12.9.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。
　　一、利润分配方案内容
　　（一）利润分配方案的具体内容
　　截至2024年12月31日，北京天玛智控科技股份有限公司（以下简称“公司”）母公司报表中期末未分配利润为人民币947,706,671.17元。经公司第二届董事会第二次会议、第二届监事会第二次会议审议通过，公司2024年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：
　　公司拟向全体股东每10股派发现金红利3.3元（含税）。截至2024年12月31日，公司总股本433,000,000股，以此计算合计拟派发现金红利142,890,000.00元（含税）。本年度公司现金分红总额占本年度归属于上市公司股东净利润的42.08%。公司本年度不送红股，不进行资本公积转增股本，剩余未分配利润结转至下一年度。
　　如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。如后续总股本发生变化，公司将另行公告具体调整情况。
　　本次利润分配方案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。
　　（二）是否可能触及其他风险警示情形
　　■
　　二、公司履行的决策程序
　　（一）董事会会议的召开、审议和表决情况
　　公司于2025年3月19日召开第二届董事会第二次会议，审议通过了《关于提请审议公司2024年年度利润分配方案的议案》，同意本次利润分配方案，并同意将该议案提交公司2024年年度股东大会审议。本方案符合《北京天玛智控科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）规定的利润分配政策。
　　（二）监事会意见
　　公司于2025年3月19日召开第二届监事会第二次会议，审议通过了《关于提请审议公司2024年年度利润分配方案的议案》，同意本次利润分配方案，并同意将该议案提交公司2024年年度股东大会审议。
　　监事会认为：本次利润分配方案符合相关法律法规、《公司章程》相关规定及公司经营现状，有效执行公司利润分配政策，决策程序合规，充分保障股东收益权，不存在损害公司或者中小股东权益的情形，有利于公司持续、稳定、健康发展。
　　三、相关风险提示
　　本次利润分配方案综合考虑了公司现阶段的发展状况与资金情况以及未来的资金需求等因素，不会对公司的每股收益、经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。
　　本次利润分配方案尚需提交公司2024年年度股东大会审议通过后方可实施，敬请投资者注意投资风险。
　　特此公告。
　　北京天玛智控科技股份有限公司董事会
　　2025年3月21日
　　证券代码：688570 证券简称：天玛智控 公告编号：2025-005
　　北京天玛智控科技股份有限公司
　　2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
　　根据《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等监管要求和《北京天玛智控科技股份有限公司募集资金管理办法》的有关规定，北京天玛智控科技股份有限公司（以下简称“公司”）编制了2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告，具体情况如下：
　　一、募集资金基本情况
　　（一）实际募集资金金额和资金到账时间
　　中国证券监督管理委员会于2023年3月21日出具了《关于同意北京天玛智控科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕614号），同意公司首次公开发行股票的注册申请。公司首次向社会公众发行人民币普通股7,300万股，每股发行价格为人民币30.26元，募集资金总额为220,898.00万元，扣除发行费用8,037.89万元（不含增值税）后，募集资金净额为212,860.11万元。上述资金已于2023年5月31日全部到位，天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《北京天玛智控科技股份有限公司验资报告》（天职业字[2023]38233号）。
　　（二）募集资金使用和结余情况
　　截至2024年12月31日，公司募集资金余额为1,449,707,976.36元（含募集资金利息收入和理财收入扣除手续费的净额），具体使用和结余情况如下：
　　单位：元
　　■
　　二、募集资金管理情况
　　为规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率，保护投资者权益，公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》的规定和要求，结合公司实际情况，制定了《北京天玛智控科技股份有限公司募集资金管理办法》，对募集资金的存放、使用、投向的变更及使用情况的管理和监督作出了具体明确的规定，在制度上保证募集资金的规范使用。公司严格执行制度规定，规范管理和使用募集资金。
　　公司对募集资金采取了专户存储管理，并与保荐人中信建投证券股份有限公司（以下简称“保荐人”）、募集资金专户监管银行于2023年5月签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。上述《募集资金专户存储三方监管协议》内容与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，公司及子公司严格按照监管协议的规定，存放和使用募集资金。具体内容详见公司于2023年6月2日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《北京天玛智控科技股份有限公司首次公开发行股票科创板上市公告书》。
　　截至2024年12月31日，募集资金存放专项账户的余额情况如下：
　　单位：元
　　■
　　注：募集资金专项账户余额中不包括使用闲置募集资金进行现金管理尚未到期的金额1,180,000,000.00元。
　　三、本年度募集资金的实际使用情况
　　（一）募集资金使用情况
　　截至2024年12月31日，公司募集资金实际使用情况详见附表《募集资金使用情况对照表》。
　　（二）募投项目先期投入及置换情况
　　为保证募投项目的实施进度，在首次公开发行股票募集资金到位之前，公司以自筹资金预先投入募投项目9,305.28万元，以自筹资金预先支付部分发行费用421.37万元，合计为9,726.65万元。2023年8月29日，公司第一届董事会第十八次会议和第一届监事会第十一次会议审议通过了《关于提请审议公司使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金共计9,726.65万元，独立董事发表了明确同意的独立意见，保荐人出具了无异议的核查意见，天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）就上述事项出具了《北京天玛智控科技股份有限公司使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的鉴证报告》（天职业字[2023]42692号）。具体内容详见公司于2023年8月31日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《天玛智控关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的公告》。公司已于2023年9月完成上述资金的置换。
　　2024年度，公司不存在募投项目先期投入及置换情况。
　　（三）闲置募集资金暂时补充流动资金情况
　　截至2024年12月31日，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。
　　（四）闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
　　公司于2023年6月30日召开了第一届董事会第十七次会议、第一届监事会第十次会议，审议通过了《关于提请审议公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理及以协定存款方式存放募集资金的议案》，同意公司在不影响募集资金投资项目和公司日常经营活动正常进行的情况下，使用最高不超过12亿元人民币的暂时闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好的低风险投资产品（包括但不限于结构性存款、定期存款、大额存单、通知存款等），并以协定存款方式存放募集资金，在上述额度内资金可循环滚动使用，有效期为自董事会审议通过之日起12个月。独立董事发表了明确同意的独立意见，保荐人出具了无异议的核查意见。具体内容详见公司于2023年7月1日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《天玛智控关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理及以协定存款方式存放募集资金的公告》。
　　公司于2024年7月1日召开了第一届董事会第二十九次会议、第一届监事会第十七次会议，审议通过了《关于提请审议公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理及以协定存款方式存放募集资金的议案》，同意公司在不影响募集资金投资项目和公司日常经营活动正常进行的情况下，使用最高不超过12亿元人民币的暂时闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好的低风险投资产品（包括但不限于结构性存款、定期存款、大额存单、通知存款、券商收益凭证等），并以协定存款方式存放募集资金，在上述额度内资金可循环滚动使用，有效期为自董事会审议通过之日起12个月。保荐人出具了无异议的核查意见。具体内容详见公司于2024年7月2日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《天玛智控关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理及以协定存款方式存放募集资金的公告》。
　　截至2024年12月31日，公司使用闲置募集资金进行现金管理尚未到期的金额为1,180,000,000.00元，公司对募集资金进行现金管理的具体情况详见下表：
　　单位：元
　　■
　　截至2024年12月31日，公司募集资金用于现金管理收到的理财收入为4,820,993.45元，其中本期收到的理财收入为4,044,836.03元。
　　（五）超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
　　公司于2023年6月30日召开了第一届董事会第十七次会议、第一届监事会第十次会议，审议通过了《关于提请审议公司使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用超募资金3,850.00万元用于永久补充流动资金。公司承诺，在补充流动资金后的十二个月内不进行高风险投资以及为控股子公司以外的对象提供财务资助。独立董事发表了明确同意的独立意见，保荐人出具了无异议的核查意见。具体内容详见公司于2023年7月1日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《天玛智控关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告》。上述事项已经公司2023年第一次临时股东大会审议通过。公司已于2023年7月将该笔资金转出用于永久补充流动资金。
　　公司于2024年10月28日召开了第一届董事会第三十三次会议、第一届监事会第二十次会议，审议通过了《关于提请审议公司使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用超募资金3,850.00万元用于永久补充流动资金。公司承诺，在补充流动资金后的十二个月内不进行高风险投资以及为控股子公司以外的对象提供财务资助。保荐人出具了无异议的核查意见。具体内容详见公司于2024年10月30日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《天玛智控关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告》。上述事项已经公司2024年第四次临时股东大会审议通过。公司已于2024年11月将该笔资金转出用于永久补充流动资金。
　　（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况
　　截至2024年12月31日，公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。
　　（七）节余募集资金使用情况
　　截至2024年12月31日，公司募集资金尚在投入过程中，不存在募集资金节余的情况。
　　（八）募集资金使用的其他情况
　　公司于2023年8月29日召开了第一届董事会第十八次会议、第一届监事会第十一次会议，审议通过了《关于提请审议为高压高效柱塞泵及其智能控制系统研发与产业化项目增加实施主体的议案》，同意增加公司作为募投项目“高压高效柱塞泵及其智能控制系统研发与产业化项目”的实施主体，与全资子公司北京煤科天玛自动化科技有限公司共同实施该募投项目。独立董事发表了明确同意的独立意见，保荐人出具了无异议的核查意见。具体内容详见公司于2023年8月31日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《天玛智控关于为高压高效柱塞泵及其智能控制系统研发与产业化项目增加实施主体的公告》。
　　2024年度，公司不存在募集资金使用的其他情况。
　　四、变更募投项目的资金使用情况
　　公司于2024年10月28日召开了第一届董事会第三十三次会议、第一届监事会第二十次会议，审议通过了《关于提请审议部分募投项目新增实施地点和实施方式的议案》，同意新增北京市顺义区林河工业开发区双河路12号院3号1层101厂房作为募投项目“智能化无人采煤控制装备智能工厂建设项目”、“数字液压阀及系统研发与产业化项目”和“高压高效柱塞泵及其智能控制系统研发与产业化项目”的共同实施地点，同时新增“租赁厂房”作为上述募投项目的实施方式。保荐人出具了无异议的核查意见。具体内容详见公司于2024年10月30日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《天玛智控关于部分募投项目新增实施地点和实施方式的公告》。上述事项已经公司2024年第四次临时股东大会审议通过。
　　五、募集资金使用及披露中存在的问题
　　公司严格按照《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等监管要求和《北京天玛智控科技股份有限公司募集资金管理办法》的有关规定进行募集资金管理和使用，并及时、真实、准确、完整地披露募集资金的存放和使用情况，不存在募集资金管理违规情况。
　　六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见
　　经鉴证，会计师事务所认为：天玛智控2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告在所有重大方面按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指南第1号一一公告格式》的相关规定编制，如实反映了天玛智控2024年度募集资金存放与实际使用情况。
　　七、保荐人对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见
　　经核查，保荐人认为：天玛智控2024年度募集资金存放与使用情况符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，募集资金具体使用情况与公司已披露情况一致，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。
　　八、存在两次以上融资且当年分别存在募集资金运用情况
　　截至2024年12月31日，公司不存在两次以上融资且当年分别存在募集资金运用的情况。
　　特此公告。
　　北京天玛智控科技股份有限公司董事会
　　2025年3月21日
　　附表：
　　募集资金使用情况对照表
　　（截至2024年12月31日）
　　单位：元
　　■
　　证券代码：688570 证券简称：天玛智控 公告编号：2025-006
　　北京天玛智控科技股份有限公司
　　关于续聘会计师事务所的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 拟聘任的会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）
　　一、拟聘任会计师事务所的基本情况
　　（一）机构信息
　　1.基本信息
　　立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）由我国会计泰斗潘序伦博士于1927年在上海创建，1986年复办，2010年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络BDO的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有H股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。
　　截至2024年末，立信拥有合伙人296名、注册会计师2,498名、从业人员总数10,021名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师743名。
　　立信2023年业务收入（经审计）50.01亿元，其中审计业务收入35.16亿元，证券业务收入17.65亿元。
　　2024年度立信为693家上市公司提供年报审计服务，主要行业（证监会门类行业，下同）包括：制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、科学研究和技术服务业、采矿业、批发和零售业、建筑业、房地产业及电力、热力、燃气及水生产和供应业，审计收费总额8.54亿元，本公司同行业上市公司审计客户13家。
　　2.投资者保护能力
　　截至2024年末，立信已提取职业风险基金1.66亿元，购买的职业保险累计赔偿限额为10.50亿元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。
　　立信近三年在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况如下：
　　■
　　3.诚信记录
　　立信近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚5次、监督管理措施43次、自律监管措施4次和纪律处分0次，涉及从业人员131名。
　　（二）项目信息
　　1.基本信息
　　■
　　（1）项目合伙人近三年从业情况：
　　姓名：石爱红
　　■
　　（2）签字注册会计师近三年从业情况：
　　姓名：闫保瑞
　　■
　　（3）项目质量控制复核人近三年从业情况：
　　姓名：谢东良
　　■
　　2.诚信记录
　　项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。
　　3.独立性
　　立信及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。
　　4.审计收费
　　（1）审计费用及定价原则
　　2025年度审计费用共计65万元（其中：年报审计费用35万元；内控审计费用30万元）。审计费用主要基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度，综合考虑参与工作员工的经验和级别相应的收费率以及投入的工作时间等因素确定。
　　（2）较上一期审计费用变化情况
　　■
　　二、拟续聘会计师事务所履行的程序
　　（一）审计委员会的审议意见
　　公司于2025年3月17日召开第二届董事会审计委员会2025年第一次会议，审议通过了《关于提请审议公司续聘会计师事务所的议案》，审计委员会通过对立信的专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况、独立性等方面进行审查，并结合过往的业务合作情况作出专业判断，认为立信具备为上市公司提供审计服务的专业能力、资质和经验，在为公司提供审计服务期间切实履行了审计机构应尽的职责，能够满足公司2025年度审计需要，同意续聘立信作为公司2025年度财务报表和内部控制审计机构，并同意将该议案提交公司董事会审议。
　　（二）董事会的审议和表决情况
　　公司于2025年3月19日召开第二届董事会第二次会议、第二届监事会第二次会议，审议通过了《关于提请审议公司续聘会计师事务所的议案》，同意续聘立信作为公司2025年度财务报表和内部控制审计机构，并同意将该议案提交公司股东大会审议。
　　（三）生效日期
　　本次续聘会计师事务所的事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。
　　特此公告。
　　北京天玛智控科技股份有限公司董事会
　　2025年3月21日
　　证券代码：688570 证券简称：天玛智控 公告编号：2025-010
　　北京天玛智控科技股份有限公司
　　第二届董事会第二次会议
　　决议公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
　　一、董事会会议召开情况
　　北京天玛智控科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二次会议（以下简称“本次会议”）通知以电子邮件方式于2025年3月7日向全体董事发出。本次会议于2025年3月19日在天玛智控顺义创新产业基地五层1506会议室以现场及通讯相结合方式召开。本次会议应出席董事8人，亲自出席董事8人，董事长刘治国主持本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《北京天玛智控科技股份有限公司章程》规定，表决形成的决议合法、有效。
　　二、董事会会议审议情况
　　经与会董事充分审议和表决，会议形成决议如下：
　　1、审议通过《关于提请审议〈北京天玛智控科技股份有限公司2024年度总经理工作报告〉的议案》
　　同意《北京天玛智控科技股份有限公司2024年度总经理工作报告》。
　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
　　2、审议通过《关于提请审议〈北京天玛智控科技股份有限公司2024年度董事会工作报告〉的议案》
　　同意《北京天玛智控科技股份有限公司2024年度董事会工作报告》。
　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
　　本议案尚需提交公司股东大会审议。
　　3、审议通过《关于提请审议〈北京天玛智控科技股份有限公司董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告〉的议案》
　　同意《北京天玛智控科技股份有限公司董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告》。
　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《天玛智控董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告》。
　　4、审议通过《关于提请审议〈北京天玛智控科技股份有限公司2024年度独立董事述职报告〉的议案》
　　同意四位独立董事的《北京天玛智控科技股份有限公司2024年度独立董事述职报告》。
　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
　　本议案已经公司第二届董事会独立董事专门会议2025年第一次会议审议通过。
　　上述报告尚需向公司股东大会汇报。
　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《天玛智控2024年度独立董事述职报告（陈绍杰）》《天玛智控2024年度独立董事述职报告（栾大龙）》《天玛智控2024年度独立董事述职报告（肖明）》《天玛智控2024年度独立董事述职报告（郭光莉）》。
　　5、审议通过《关于提请审议〈北京天玛智控科技股份有限公司2024年度董事会审计委员会履职情况报告〉的议案》
　　同意《北京天玛智控科技股份有限公司2024年度董事会审计委员会履职情况报告》。
　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
　　本议案已经公司第二届董事会审计委员会2025年第一次会议审议通过。
　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《天玛智控2024年度董事会审计委员会履职情况报告》。
　　6、审议通过《关于提请审议〈北京天玛智控科技股份有限公司董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告〉的议案》
　　同意《北京天玛智控科技股份有限公司董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告》。
　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
　　本议案已经公司第二届董事会审计委员会2025年第一次会议审议通过。
　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《天玛智控董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告》。
　　7、审议通过《关于提请审议〈北京天玛智控科技股份有限公司2024年年度报告〉及其摘要的议案》
　　同意《北京天玛智控科技股份有限公司2024年年度报告》及其摘要。
　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
　　本议案已经公司第二届董事会审计委员会2025年第一次会议审议通过。
　　本议案尚需提交公司股东大会审议。
　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《天玛智控2024年年度报告》和《天玛智控2024年年度报告摘要》。
　　8、审议通过《关于提请审议〈北京天玛智控科技股份有限公司2024年度财务决算报告〉的议案》
　　同意《北京天玛智控科技股份有限公司2024年度财务决算报告》。
　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
　　本议案已经公司第二届董事会审计委员会2025年第一次会议审议通过。
　　本议案尚需提交公司股东大会审议。
　　9、审议通过《关于提请审议公司2024年年度利润分配方案的议案》
　　公司拟向全体股东每10股派发现金红利3.3元（含税）。截至2024年12月31日，公司总股本433,000,000股，以此计算合计拟派发现金红利142,890,000.00元（含税）。如在本议案审议通过之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。
　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
　　本议案尚需提交公司股东大会审议。
　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《天玛智控2024年年度利润分配方案公告》。
　　10、审议通过《关于提请审议〈北京天玛智控科技股份有限公司2025年度财务预算报告〉的议案》
　　同意《北京天玛智控科技股份有限公司2025年度财务预算报告》。
　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
　　本议案已经公司第二届董事会审计委员会2025年第一次会议审议通过。
　　本议案尚需提交公司股东大会审议。
　　11、审议通过《关于提请审议〈北京天玛智控科技股份有限公司2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》
　　同意《北京天玛智控科技股份有限公司2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《天玛智控2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
　　12、审议通过《关于提请审议〈北京天玛智控科技股份有限公司对会计师事务所2024年度履职情况评估报告〉的议案》
　　同意《北京天玛智控科技股份有限公司对会计师事务所2024年度履职情况评估报告》。
　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
　　本议案已经公司第二届董事会审计委员会2025年第一次会议审议通过。
　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《天玛智控对会计师事务所2024年度履职情况评估报告》。
　　13、审议通过《关于提请审议公司续聘会计师事务所的议案》
　　同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2025年度财务报表和内部控制审计机构。
　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
　　本议案已经公司第二届董事会审计委员会2025年第一次会议审议通过。
　　本议案尚需提交公司股东大会审议。
　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《天玛智控关于续聘会计师事务所的公告》。
　　14、审议通过《关于提请审议〈北京天玛智控科技股份有限公司2024年度内部控制评价报告〉的议案》
　　同意《北京天玛智控科技股份有限公司2024年度内部控制评价报告》。
　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
　　本议案已经公司第二届董事会审计委员会2025年第一次会议审议通过。
　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《天玛智控2024年度内部控制评价报告》。
　　15、审议通过《关于提请审议〈北京天玛智控科技股份有限公司2024年度合规管理体系有效性评价报告〉的议案》
　　同意《北京天玛智控科技股份有限公司2024年度合规管理体系有效性评价报告》。
　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
　　16、审议通过《关于提请审议〈北京天玛智控科技股份有限公司2025年度重大经营风险评估报告〉的议案》
　　同意《北京天玛智控科技股份有限公司2025年度重大经营风险评估报告》。
　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
　　17、审议通过《关于提请审议〈北京天玛智控科技股份有限公司2024年度环境、社会和公司治理（ESG）报告〉的议案》
　　同意《北京天玛智控科技股份有限公司2024年度环境、社会和公司治理（ESG）报告》。
　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
　　本议案已经公司第二届董事会战略委员会2025年第一次会议审议通过。
　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《天玛智控2024年度环境、社会和公司治理（ESG）报告》。
　　18、审议通过《关于提请审议〈北京天玛智控科技股份有限公司2025年度“提质增效重回报”行动方案〉的议案》
　　同意《北京天玛智控科技股份有限公司2025年度“提质增效重回报”行动方案》。
　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《天玛智控2025年度“提质增效重回报”行动方案》。
　　19、审议通过《关于提请审议公司2025年度日常关联交易预计的议案》
　　同意公司2025年度日常关联交易预计。
　　本议案涉及关联交易，关联董事张良、李凤明、王克全回避表决。
　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
　　本议案已经公司第二届董事会独立董事专门会议2025年第一次会议审议通过。
　　本议案尚需提交公司股东大会审议。
　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《天玛智控关于2025年度日常关联交易预计的公告》。
　　20、审议通过《关于提请审议〈北京天玛智控科技股份有限公司董事会授权管理办法（修订）〉的议案》
　　同意《北京天玛智控科技股份有限公司董事会授权管理办法（修订）》。
　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
　　21、审议通过《关于提请审议〈北京天玛智控科技股份有限公司外部董事履职保障管理办法〉的议案》
　　同意《北京天玛智控科技股份有限公司外部董事履职保障管理办法》。
　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
　　22、审议通过《关于提请审议公司2025年度投资建议计划的议案》
　　同意公司2025年度投资建议计划。
　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
　　本议案已经公司第二届董事会战略委员会2025年第一次会议审议通过。
　　本议案尚需提交公司股东大会审议。
　　23、审议通过《关于提请审议〈北京天玛智控科技股份有限公司2024年度内部审计工作报告〉的议案》
　　同意《北京天玛智控科技股份有限公司2024年度内部审计工作报告》。
　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
　　本议案已经公司第二届董事会审计委员会2025年第一次会议审议通过。
　　24、审议通过《关于提请审议公司2025年度内部审计计划的议案》
　　同意公司2025年度内部审计计划。
　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
　　本议案已经公司第二届董事会审计委员会2024年第二次会议审议通过。
　　25、审议通过《关于提请审议注销北京天玛智控科技股份有限公司朝阳分公司的议案》
　　同意注销北京天玛智控科技股份有限公司朝阳分公司。
　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
　　26、审议通过《关于提请审议公司非独立董事2024年度领取薪酬的议案》
　　同意公司非独立董事2024年度领取薪酬。
　　本议案涉及非独立董事薪酬，非独立董事刘治国、张良、李凤明、王克全、田成金回避表决。
　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
　　本议案已经公司第二届董事会薪酬与考核委员会2025年第一次会议审议通过。
　　本议案尚需提交公司股东大会审议。
　　27、审议通过《关于提请审议公司高级管理人员2024年度领取薪酬的议案》
　　同意公司高级管理人员2024年度领取薪酬。
　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
　　本议案已经公司第二届董事会薪酬与考核委员会2025年第一次会议审议通过。
　　28、审议通过《关于提请审议提名黎晓光、尹美群为公司第二届董事会独立董事候选人的议案》
　　经分项表决，同意提名黎晓光女士、尹美群女士为公司第二届董事会独立董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。
　　（1）提名黎晓光女士为公司第二届董事会独立董事候选人的表决情况：
　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
　　（2）提名尹美群女士为公司第二届董事会独立董事候选人的表决情况：
　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
　　本议案已经公司第二届董事会提名委员会2025年第一次会议审议通过。
　　本议案尚需提交公司股东大会审议。
　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《天玛智控关于补选独立董事及调整董事会专门委员会委员的公告》。
　　29、审议通过《关于提请审议调整公司董事会专门委员会委员的议案》
　　（1）同意选举黎晓光女士担任薪酬与考核委员会召集人、战略委员会委员、审计委员会委员、提名委员会委员职务，任期自公司股东大会审议通过其担任独立董事之日起至第二届董事会届满之日止。
　　（2）同意选举尹美群女士担任审计委员会召集人、薪酬与考核委员会委员职务，任期自公司股东大会审议通过其担任独立董事之日起至第二届董事会届满之日止。
　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《天玛智控关于补选独立董事及调整董事会专门委员会委员的公告》。
　　30、审议通过《关于提请审议召开公司2024年年度股东大会的议案》
　　同意于2025年4月25日（星期五）下午14:00，在天玛智控顺义创新产业基地五层1530会议室以现场投票和网络投票相结合的方式召开天玛智控2024年年度股东大会，审议经本次董事会会议及公司第二届监事会第二次会议审议通过的尚需提交公司股东大会审议的相关议案，并听取四位独立董事的《北京天玛智控科技股份有限公司2024年度独立董事述职报告》。议案具体包括：
　　（1）关于提请审议《北京天玛智控科技股份有限公司2024年度董事会工作报告》的议案；
　　（2）关于提请审议《北京天玛智控科技股份有限公司2024年度监事会工作报告》的议案；
　　（3）关于提请审议《北京天玛智控科技股份有限公司2024年年度报告》及其摘要的议案；
　　（4）关于提请审议《北京天玛智控科技股份有限公司2024年度财务决算报告》的议案；
　　（5）关于提请审议公司2024年年度利润分配方案的议案；
　　（6）关于提请审议《北京天玛智控科技股份有限公司2025年度财务预算报告》的议案；
　　（7）关于提请审议公司续聘会计师事务所的议案；
　　（8）关于提请审议公司2025年度日常关联交易预计的议案；
　　（9）关于提请审议公司2025年度投资建议计划的议案；
　　（10）关于提请审议公司非独立董事2024年度领取薪酬的议案；
　　（11）关于提请审议公司监事2024年度领取薪酬的议案；
　　（12）关于提请审议选举黎晓光、尹美群为公司第二届董事会独立董事的议案。
　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《天玛智控关于召开2024年年度股东大会的通知》。
　　特此公告。
　　北京天玛智控科技股份有限公司董事会
　　2025年3月21日
　　证券代码：688570 证券简称：天玛智控 公告编号：2025-011
　　北京天玛智控科技股份有限公司
　　第二届监事会第二次会议
　　决议公告
　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
　　一、监事会会议召开情况
　　北京天玛智控科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第二次会议（以下简称“本次会议”）通知以电子邮件方式于2025年3月7日向全体监事发出。本次会议于2025年3月19日在天玛智控顺义创新产业基地五层1506会议室以现场及通讯相结合方式召开。本次会议应出席监事3人，亲自出席监事3人，监事会主席罗劼主持本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《北京天玛智控科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，表决形成的决议合法、有效。
　　二、监事会会议审议情况