证券代码：603282 证券简称：亚光股份 公告编号：2025-009
　　浙江亚光科技股份有限公司
　　第四届董事会第二次会议决议公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　一、董事会会议召开情况
　　浙江亚光科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第二次会议于2025年3月12日下午2点在公司行政楼会议室以现场结合网络通讯方式召开，本次会议通知于2025年3月7日发出。会议应出席董事9名，实际出席会议董事9名，其中董事陈静波、杨尚渤、周夏飞、徐进、邵雷雷以通讯接入方式参加，公司全体监事、董事会秘书列席会议。会议由董事长陈国华主持，本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。
　　二、董事会会议审议情况
　　经与会董事讨论，会议形成以下决议：
　　（一）审议通过了《关于部分募投项目结项及部分募投项目延期的议案》
　　具体内容详见公司于本公告日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《关于部分募投项目结项及部分募投项目延期的公告》（公告编号：2025-008）。
　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
　　公司保荐机构国金证券股份有限公司出具了无异议的核查意见，具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关文件。
　　特此公告。
　　浙江亚光科技股份有限公司董事会
　　2025年3月13日
　　证券代码：603282 证券简称：亚光股份 公告编号：2025-010
　　浙江亚光科技股份有限公司
　　第四届监事会第二次会议决议公告
　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　一、监事会会议召开情况
　　浙江亚光科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第二次会议于2025年3月12日下午3点在公司行政楼会议室以现场方式召开，本次会议通知于2025年3月7日发出。会议应出席监事3名，实际出席会议监事3名，公司董事会秘书、财务总监列席会议。会议由监事会主席张宪标主持，本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。
　　二、监事会会议审议情况
　　经与会监事认真审议，会议形成了以下决议：
　　（一）审议通过了《关于部分募投项目结项及部分募投项目延期的议案》
　　监事会认为：公司本次对募投项目“年产50套MVR及相关节能环保产品建设项目”予以结项符合公司的实际情况，同时将募投项目“年产 800 台（套）化工及制药设备项目”在不涉及募投项目实施主体、实施方式、建设内容、募集资金投资用途及投资规模的变更的情况下，结合目前募集资金投资项目的实际进展情况，将该项目达到预定可使用状态的日期调整至2026年3月15日，不会对募投项目的实施造成实质性的影响，不存在损害股东特别是中小股东利益的情形。监事会一致同意公司本次部分募集资金投资项目结项和延期事宜。
　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
　　具体内容详见公司于本公告日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《关于部分募投项目结项及部分募投项目延期的公告》（公告编号：2025-008）。
　　特此公告。
　　浙江亚光科技股份有限公司监事会
　　2025年3月13日
　　证券代码：603282 证券简称：亚光股份 公告编号：2025-011
　　浙江亚光科技股份有限公司
　　关于注销参股公司的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　近日，浙江亚光科技股份有限公司（以下简称“公司”）收到参股公司河南玉衡环境科技有限公司（以下简称“河南玉衡”）办理完成工商注销登记的通知，并收到汤阴县市场监督管理局出具的《注销核准通知书》。基本情况如下：
　　一、河南玉衡基本情况
　　公司名称：河南玉衡环境科技有限公司；
　　统一社会信用代码：91410523MACMCQGW98；
　　类型：有限责任公司（自然人投资或控股）；
　　法定代表人：王旭；
　　注册资本：4500 万元人民币；
　　公司住所：河南省安阳市汤阴县五陵镇小葛寨村西北 100 号；
　　成立日期：2023 年 06 月 09 日；
　　经营范围：一般项目:碳减排、碳转化、碳捕捉、碳封存技术研发;污水处理
　　及其再生利用;固体废物治理;工业工程设计服务;工程管理服务;规划设计管理;工程和技术研究和试验发展;环保咨询服务;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;软件开发;污泥处理装备制造;环境保护专用设备销售;机械设备销售（除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动）。
　　股权结构：山东华燚工程技术有限公司持股51%；汤阴县鑫耐德环保科技有限责任公司持股20%；浙江亚光科技股份有限公司持股19%；河南钢多实业有限公司持股10%。
　　二、注销原因及对公司的影响
　　鉴于河南玉衡长期无实际业务，经公司慎重考虑及与各合作方友好协商，一致同意将河南玉衡进行注销，河南玉衡为公司参股公司，未纳入公司合并报表范围，本次注销完成后公司的合并报表不会发生变化，不会对公司整体业务发展和盈利水平产生不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形。
　　根据《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，本次注销事项的审批权限在公司董事长审批权限范围内，无需提交公司董事会及股东大会审议，本次注销事项已经公司董事长审批。根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司重大资产重组管理办法》等规定，本次交易不构成关联交易，亦不构成重大资产重组。
　　特此公告。
　　浙江亚光科技股份有限公司董事会
　　2025年3月13日
　　证券代码：603282 证券简称：亚光股份 公告编号：2025-008
　　浙江亚光科技股份有限公司
　　关于部分募投项目结项及部分募投项目延期的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　浙江亚光科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年3月12日召开第四届董事会第二次会议和第四届监事会第二次会议，审议通过了《关于部分募投项目结项及部分募投项目延期的议案》，鉴于公司首次公开发行股票募集资金投资“年产50套MVR及相关节能环保产品建设项目”已达到预定可使用状态，公司对该募投项目予以结项，同时对“年产 800 台（套）化工及制药设备项目”达到预定可使用状态的时间进行调整，预定可使用状态日期由原定2025年3月15日延期至2026年3月15日。
　　根据《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等法律法规、规范性文件及公司《募集资金管理制度》的相关规定，保荐机构国金证券股份有限公司出具了明确的核查意见。现将有关情况公告如下：
　　一、募集资金情况
　　（一）募集资金到位情况
　　经中国证券监督管理委员会证监许可[2023]263号文《关于核准浙江亚光科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，公司首次向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票3,350.00万股，每股发行价格为人民币18.00元，募集资金总额为人民币60,300.00万元，扣除发行费用人民币（不含增值税）8,552.18万元后，实际募集资金净额为人民币51,747.82万元。上述募集资金已于2023年3月9日全部到位，并经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审验后于2023年3月9日出具了大华验字[2023]000106号《验资报告》。
　　（二）募集资金投资情况
　　公司发行募集资金扣除发行费用后，投资于以下项目：
　　单位：人民币万元
　　■
　　二、募集资金存放情况
　　为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依照《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等文件的规定，公司及全资子公司设立了募集资金专项账户，对募集资金的存放和使用进行专户管理，且已与保荐机构、存放募集资金的银行签署了募集资金专户监管协议。
　　截至2025年2月28日，公司募集资金账户及存储情况如下：
　　单位：人民币万元
　　■
　　三、本次拟结项募投项目及募集资金节余情况
　　（一）本次拟结项的募投项目基本情况
　　本次拟结项的募投项目为“年产50套MVR及相关节能环保产品建设项目”，该项目为公司全资子公司河北乐恒节能设备有限公司产能扩展项目，主要通过新建生产车间，引进先进生产设备等，项目实施后将实现 MVR系统年产量 50 套及配套的压缩机年产量50台。
　　本项目建设有利于乐恒节能在扩大生产规模，提升制造能力的基础上，进一步推动新产品开发及应用，从而更好地落实公司发展战略，提升公司综合竞争能力。
　　根据募投项目的实施进展，“年产50套MVR及相关节能环保产品建设项目”已达到预定可使用状态，公司拟将该募投项目结项。
　　截至2025年2月28日，本次结项的募投项目资金使用及节余情况如下：
　　单位：人民币万元
　　■
　　注：利息收入理财收益减手续费的净额为累计收到的银行存款利息和理财收入扣除银行手续费等的净额，实际转出金额以银行结息余额为准。
　　（二）本次拟结项的募投项目的募集资金节余情况
　　1、在募投项目实施过程中，公司严格按照募集资金管理的有关规定严谨使用募集资金，在确保募投项目质量的前提下，从募投项目的实际情况出发，本着合理、节约、有效的原则，降低采购成本，加强项目建设各个环节费用的控制、监督和管理，合理地降低项目实施费用。
　　2、在本次拟结项的募投项目尚未支付的合同尾款及保证金支付完成后，该募投项目预计节余资金为198.37万元，公司将注销相关募集资金专项账户并将剩余募集资金用于永久补充流动资金，相关的募集资金三方监管协议亦将予以终止。
　　四、本次拟延期募投项目的情况
　　根据募投项目的实施进度，经审慎分析和认真研究，为了维护全体股东和公司的利益，公司决定对“年产 800 台（套）化工及制药设备项目”达到预定可使用状态日期调整至2026年3月15日。
　　截至2025年2月28日，本次延期的募投项目的资金投入情况如下：
　　单位：人民币万元
　　■
　　（一）募投项目延期原因
　　募集资金到位以来，公司董事会和管理层积极推进项目建设施工相关工作，截至目前“年产800台（套）化工及制药设备项目”已按计划完成基建建设和部分设备的安装工作，但由于受到外部经济环境、行业景气度变化等客观性因素影响，公司为适应这些变化，依据中长期发展战略，采取了审慎投资策略，谨慎使用募集资金并逐步进行项目布局。这导致部分设备尚未完成安装与调试，致使募投项目资金投资进度减缓。因此，公司决定在募投项目实施的关键要素不变的情况下，将“年产800台（套）化工及制药设备项目”达到预定可使用状态的日期延长至 2026年3月15日。
　　（二）募投项目延期的影响
　　本次募投项目延期是公司根据项目实施的实际情况做出的审慎决定，仅涉及募投项目达到预定可使用状态日期的变化，不涉及募投项目实施主体、实施方式、建设内容、募集资金投资用途及投资规模的变更，不存在变相改变募集资金投向和损害全体股东利益的情形，不会对募投项目的实施造成实质性的影响。本次对募集资金投资项目进行延期调整不会对公司的正常经营产生重大不利影响，不会改变公司既定市场战略。后期公司将密切关注市场环境变化，强化公司战略规划与募投项目的协调性，结合自身业务布局方向，积极优化资源配置，合理统筹设备、人员及其他资源上所需的募集资金投入，以提高募集资金的使用效益。
　　五、履行的相关审议程序
　　（一）董事会审议情况
　　2025年3月12日，公司第四届董事会第二次会议审议通过了《关于部分募投项目结项及部分募投项目延期的议案》，董事会同意公司对首次公开发行股票募投项目“年产50套MVR及相关节能环保产品建设项目”予以结项；另外，同意公司募投项目“年产 800 台（套）化工及制药设备项目”在不涉及募投项目实施主体、实施方式、建设内容、募集资金投资用途及投资规模的变更的情况下，结合目前募集资金投资项目的实际进展情况，同意将该项目达到预定可使用状态的日期调整至2026年3月15日。
　　董事会同意公司部分募投项目结项及部分募投项目延期的事项。
　　（二）监事会审议情况
　　2025年3月12日，公司第四届监事会第二次会议审议通过了《关于部分募投项目结项及部分募投项目延期的议案》，监事会认为，公司本次对募投项目“年产50套MVR及相关节能环保产品建设项目”予以结项符合公司的实际情况，同时将募投项目“年产 800 台（套）化工及制药设备项目”在不涉及募投项目实施主体、实施方式、建设内容、募集资金投资用途及投资规模的变更的情况下，结合目前募集资金投资项目的实际进展情况，将该项目达到预定可使用状态的日期调整至2026年3月15日，不会对募投项目的实施造成实质性的影响，不存在损害股东特别是中小股东利益的情形。监事会一致同意公司本次部分募集资金投资项目结项和延期事宜。
　　（三）保荐机构意见
　　经核查，保荐机构认为：公司部分募投项目结项及部分募投项目延期的事项已经公司董事会和监事会审议通过。该事项的审议和决策程序符合《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等相关规定及公司《募集资金管理制度》的规定。综上所述，保荐机构国金证券股份有限公司对公司本次部分募投项目结项及部分募投项目延期的事项无异议。
　　六、备查文件
　　1、第四届董事会第二次会议决议；
　　2、第四届监事会第二次会议决议；
　　3、国金证券股份有限公司关于浙江亚光科技股份有限公司首次公开发行股票部分募投项目结项及部分募投项目延期的核查意见。
　　特此公告。
　　浙江亚光科技股份有限公司董事会
　　2025年3月13日