证券代码：600477 证券简称：杭萧钢构 公告编号：2025-004
　　杭萧钢构股份有限公司第八届
　　董事会第三十六次会议决议公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　一、董事会会议召开情况
　　杭萧钢构股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第三十六次会议于2025年3月11日以通讯表决方式召开。本次会议由董事长单银木先生主持，会议通知于2025年3月8日以书面、电话等方式发出，会议应出席董事7人，实际出席董事7人，公司全体监事和高级管理人员以审阅本次会议全部文件的方式列席本次会议。本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等的有关规定。
　　二、董事会会议审议情况
　　（一）审议通过了《关于公司及控股子公司向金融机构申请授信的议案》。
　　根据公司生产经营活动的需要，2025年公司及控股子公司计划以抵押（抵押物为：厂房、土地、办公楼、设备、在建工程、应收账款、存货等）、担保等方式向金融机构申请总额度不超过人民币584,800.00万元的授信（敞口金额，下文表述与授信有关的金额均为敞口金额）。
　　预计申请授信情况如下：
　　1、同意杭萧钢构股份有限公司向各金融机构申请年度综合授信额度总计不超过200,000.00万元；
　　2、同意控股子公司杭萧钢构（河北）建设有限公司向各金融机构申请年度综合授信额度总计不超过20,000.00万元；
　　3、同意控股子公司杭萧钢构（河南）有限公司向各金融机构申请年度综合授信额度总计不超过10,000.00万元；
　　4、同意控股子公司杭萧钢构（广东）有限公司向各金融机构申请年度综合授信额度总计不超过28,000.00万元；
　　5、同意控股子公司杭萧钢构（山东）有限公司向各金融机构申请年度综合授信额度总计不超过16,800.00万元；
　　6、同意控股子公司杭萧钢构（江西）有限公司向各金融机构申请年度综合授信额度总计不超过10,000.00万元；
　　7、同意控股子公司杭萧钢构（安徽）有限公司向各金融机构申请年度综合授信额度总计不超过5,900.00万元；
　　8、同意控股子公司杭萧钢构（内蒙古）有限公司向各金融机构申请年度综合授信额度总计不超过9,000.00万元；
　　9、同意控股子公司杭萧钢构（兰考）有限公司向各金融机构申请年度综合授信额度总计不超过7,500.00万元；
　　10、同意控股子公司杭萧钢构（于都）有限公司向各金融机构申请年度综合授信额度总计不超过23,500.00万元；
　　11、同意控股子公司杭萧钢构（海南）有限公司向各金融机构申请年度综合授信额度总计不超过27,000.00万元；
　　12、同意控股子公司杭萧钢构（丽水）有限公司向各金融机构申请年度综合授信额度总计不超过10,000.00万元；
　　13、同意控股子公司杭萧钢构（六安）有限公司向各金融机构申请年度综合授信额度总计不超过8,300.00万元；
　　14、同意控股子公司杭萧钢构（浙江）有限公司向各金融机构申请年度综合授信额度总计不超过23,000.00万元；
　　15、同意控股子公司万郡绿建科技有限公司向各金融机构申请年度综合授信额度总计不超过65,000.00万元；
　　16、同意二级控股子公司杭萧钢构（唐山）有限公司向各金融机构申请年度综合授信额度总计不超过25,000.00万元；
　　17、同意控股子公司杭萧钢构（亳州）有限公司向各金融机构申请年度综合授信额度总计不超过9,000.00万元；
　　18、同意控股子公司杭萧钢构（信阳）有限公司向各金融机构申请年度综合授信额度总计不超过22,000.00万元；
　　19、同意控股子公司杭萧钢构（芜湖）有限公司向各金融机构申请年度综合授信额度总计不超过22,000.00万元；
　　20、同意控股子公司杭萧钢构（洛阳）有限公司向各金融机构申请年度综合授信额度总计不超过15,000.00万元；
　　21、同意控股子公司汉德邦建材有限公司向各金融机构申请年度综合授信额度总计不超过3,000.00万元；
　　22、同意控股子公司浙江合特光电有限公司向各金融机构申请年度综合授信额度总计不超过4,800.00万元。
　　23、同意控股子公司杭萧钢构（杭州）智造有限公司向各金融机构申请年度综合授信额度总计不超过20,000.00万元。
　　为便于相关业务的办理，提请股东大会授权公司法定代表人或其授权代表在上述公司及控股子公司授信/融资总额度内代表公司办理相关手续、签署相关法律文件，并可以根据各公司实际经营情况在不超过上述公司及控股子公司授信总额的前提下，在公司及控股子公司之间对各公司的授信额度进行适当的调剂使用，授信额度有效期自审议本议案的股东大会决议通过之日起至下一年度审议年度授信额度的董事会或股东大会决议通过之日止。在上述计划授信总额范围内，各公司将根据实际经营情况，单次或逐笔签订具体授信协议。
　　表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
　　本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
　　（二）审议通过了《关于公司及控股子公司2025年度融资担保预计的议案》。
　　（1）2025年，应公司部分控股子公司要求，公司对控股子公司因生产经营资金需求提出的融资提供担保，具体如下：
　　■
　　表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
　　■
　　表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
　　■
　　表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
　　■
　　关联董事刘安贵先生回避表决，表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。
　　■
　　表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
　　■
　　表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
　　■
　　表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
　　■
　　表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
　　■
　　表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
　　■
　　表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
　　■
　　表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
　　■
　　表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
　　■
　　表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
　　■
　　表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
　　■
　　表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
　　■
　　关联董事王雷回避表决，表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。
　　■
　　表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
　　■
　　表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
　　■
　　表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
　　（2）2025年，为保证公司控股子公司银行融资需求，公司控股子公司之间提供融资担保，具体如下：
　　■
　　表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
　　上述担保总额经股东大会审议通过后实施，有效期自审议本议案的股东大会决议通过之日起至下一年度审议年度对外担保额度的董事会或股东大会决议通过之日止。为便于公司相关业务的办理，提请股东大会授权公司法定代表人或其授权代表人在上述担保总额度内，可根据实际经营情况对各控股子公司的担保额度进行调剂使用，如在年中有需要新增对控股子公司的担保，也可在上述担保总额度范围内调剂使用，同时授权由公司法定代表人或其授权代表人签署有关担保协议。在上述担保总额范围内，公司将根据实际经营情况，单次或逐笔签订具体担保协议。超过上述总额度的其他担保，按照相关规定由董事会或股东大会另行审议后实施。
　　截至本公告日止，公司及控股子公司实际对外担保金额累计为222,898.28万元，全部为对控股子公司的担保，无逾期担保的情况。
　　具体内容详见公司同日披露的临时公告《杭萧钢构关于公司及控股子公司2025年度融资担保预计的公告》（公告编号：2025-005）。
　　本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
　　（三）审议通过了《关于提请召开公司2025年第一次临时股东大会的议案》。
　　具体内容详见公司同日披露的临时公告《杭萧钢构关于召开2025年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-006）。
　　表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
　　特此公告。
　　杭萧钢构股份有限公司董事会
　　2025年3月12日
　　证券代码：600477 证券简称：杭萧钢构 公告编号：2025-005
　　杭萧钢构股份有限公司
　　关于公司及控股子公司2025年度融资担保预计的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　●被担保人名称：
　　杭萧钢构（河北）建设有限公司（以下简称“河北杭萧”）
　　杭萧钢构（河南）有限公司（以下简称“河南杭萧”）
　　杭萧钢构（广东）有限公司（以下简称“广东杭萧”）
　　杭萧钢构（山东）有限公司（以下简称“山东杭萧”）
　　杭萧钢构（江西）有限公司（以下简称“江西杭萧”）
　　杭萧钢构（安徽）有限公司（以下简称“安徽杭萧”）
　　杭萧钢构（芜湖）有限公司（以下简称“芜湖杭萧”）
　　杭萧钢构（兰考）有限公司（以下简称“兰考杭萧”）
　　杭萧钢构（于都）有限公司（以下简称“于都杭萧”）
　　杭萧钢构（海南）有限公司（以下简称“海南杭萧”）
　　杭萧钢构（丽水）有限公司（以下简称“丽水杭萧”）
　　杭萧钢构（六安）有限公司（以下简称“六安杭萧”）
　　杭萧钢构（浙江）有限公司（以下简称“浙江杭萧”）
　　杭萧钢构（唐山）有限公司（以下简称“唐山杭萧”）
　　杭萧钢构（亳州）有限公司（以下简称“亳州杭萧”）
　　杭萧钢构（信阳）有限公司（以下简称“信阳杭萧”）
　　杭萧钢构（洛阳）有限公司（以下简称“洛阳杭萧”）
　　杭萧钢构（杭州）智造有限公司（以下简称“智能智造”）
　　万郡绿建科技有限公司（以下简称“万郡绿建”）
　　浙江合特光电有限公司（以下简称“合特光电”）
　　●2025年度预计担保额：人民币276,165.00万元
　　●对外担保累计数量：截至本公告日止，公司及控股子公司实际对外担保金额累计为222,898.28万元
　　● 本次是否有反担保：无
　　● 对外担保逾期的累计数量：截至本公告日止，公司无逾期对外担保
　　● 本次担保需提交股东大会审议
　　一、担保情况概述
　　2025年3月11日，本公司以通讯表决方式召开了第八届董事会第三十六次会议，审议通过了《关于公司及控股子公司2025年度融资担保预计的议案》。
　　具体情况如下：
　　（1）2025年，应公司部分控股子公司要求，公司对控股子公司因生产经营资金需求提出的融资提供担保，具体如下：
　　■
　　（2）2025年，为保证公司控股子公司银行融资需求，公司控股子公司之间提供融资担保，具体如下：
　　■
　　二、被担保人基本情况
　　1、河北杭萧成立于2004年，位于河北省玉田县现代工业园区，是公司的控股子公司，公司持股80%，注册资本10,000万元，法定代表人：张振勇，经营范围主要为钢结构设计、制作和安装。
　　截至2023年12月31日，河北杭萧的总资产为人民币1,728,152,544.01元，净资产为人民币395,546,834.87元，负债为人民币1,332,605,709.14元（其中，银行贷款总额54,900,000.00元，流动负债总额1,037,699,219.64元），2023年度实现营业收入为1,794,655,828.56元，净利润为136,886,383.23元。（以上数据已经大华会计师事务所审计）。
　　截至2024年9月30日，河北杭萧的总资产为人民币1,675,400,324.10元，净资产为人民币388,216,798.91元，负债为人民币1,287,183,525.19元（其中，银行贷款总额54,800,000.00元，流动负债总额1,041,270,508.76元）。（2024年9月30日的财务数据未经审计）。
　　2、河南杭萧成立于2002年，位于河南省洛阳飞机场工业园区，是公司的100%控股子公司，注册资金5,000万元，法定代表人：蔡志恒，经营范围主要为钢结构设计、制作和安装。
　　截至2023年12月31日，河南杭萧的总资产为人民币507,672,340.11元，净资产为人民币119,010,193.48元，负债为人民币388,662,146.63元（其中，银行贷款总额90,000,000.00元，流动负债总额388,662,146.63元），2023年度实现营业收入为569,302,098.70元，净利润为23,896,148.00元。（以上数据已经大华会计师事务所审计）。
　　截至2024年9月30日，河南杭萧的总资产为人民币490,361,130.02元，净资产为人民币115,589,995.51元，负债为人民币374,771,134.51元（其中，银行贷款总额80,000,000.00元，流动负债总额374,771,134.51元）。（2024年9月30日的财务数据未经审计）。
　　3、广东杭萧成立于2004年，位于广东省珠海市金湾区，是公司的100%控股子公司，注册资本23,800万元，法定代表人：陆拥军，经营范围：钢结构工程设计、制作、安装及其他配套工程。
　　截至2023年12月31日，广东杭萧的总资产为人民币1,112,608,944.97元，净资产为人民币328,714,415.25元，负债为人民币783,894,529.72元（其中，银行贷款总额225,900,000.00元，流动负债总额781,784,521.27元），2023年度实现营业收入为732,685,666.90元，净利润为9,977,199.68元。（以上数据已经大华会计师事务所审计）。
　　截至2024年9月30日，广东杭萧的总资产为人民币1,020,924,410.12元，净资产为人民币334,183,337.81元，负债为人民币686,741,072.31元（其中，银行贷款总额236,700,000.00元，流动负债总额684,918,792.28元）。（2024年9月30日的财务数据未经审计）。
　　4、山东杭萧成立于2001年，位于青岛市胶州市胶州湾工业园，是公司的控股子公司，公司持股86.8%，注册资本10,000万元，法定代表人：刘安贵，经营范围主要为钢结构设计、制作和安装。
　　截至2023年12月31日，山东杭萧的总资产为人民币789,710,756.93元，净资产为人民币228,813,514.26元，负债为人民币560,897,242.67元（其中，银行贷款总额 108,000,000.00元，流动负债总额560,897,242.67元），2023年度实现营业收入为1,260,241,898.31元，净利润为52,450,410.62元。（以上数据已经大华会计师事务所审计）。
　　截至2024年9月30日，山东杭萧的总资产为人民币801,181,076.69元，净资产为人民币228,597,310.44元，负债为人民币572,583,766.25元（其中，银行贷款总额 127,900,000.00元，流动负债总额552,860,782.92元）。（2024年9月30日的财务数据未经审计）。
　　5、江西杭萧成立于2003年，位于江西省南昌市经济技术开发区，是公司的控股子公司，公司持股75%，注册资本10,200万元，法定代表人：陆拥军，经营范围：钢结构工程的设计、制作、安装及其他配套工程。
　　截至2023年12月31日，江西杭萧的总资产为人民币720,309,047.51元，净资产为人民币222,452,804.33元，负债为人民币497,856,243.18元（其中，银行贷款总额51,190,000.00元，流动负债总额497,856,243.18元），2023年度实现营业收入为542,476,263.15元，净利润为41,123,592.29元。（以上数据已经大华会计师事务所审计）。
　　截至2024年9月30日，江西杭萧的总资产为人民币660,667,537.80元，净资产为人民币220,733,625.81元，负债为人民币439,933,911.99元（其中，银行贷款总额56,600,000.00元，流动负债总额439,933,911.99元）。（2024年9月30日的财务数据未经审计）。
　　6、安徽杭萧成立于1999年，位于中国(安徽)自由贸易试验区芜湖片区，是公司的100%控股子公司，注册资本为10,000万元，法定代表人：王生宏，经营范围主要为钢结构设计、制作和安装。
　　截至2023年12月31日，安徽杭萧的总资产为人民币527,161,889.17元，净资产为人民币170,587,561.79元，负债为人民币356,574,327.38元（其中，银行贷款总额63,000,000.00元，流动负债总额356,574,327.38元），2023年度实现营业收入为673,125,095.86元，净利润为38,814,174.02元。（以上数据已经大华会计师事务所审计）。
　　截至2024年9月30日，安徽杭萧的总资产为人民币482,669,104.73元，净资产为人民币174,169,672.43元，负债为人民币308,499,432.30元（其中，银行贷款总额32,000,000.00元，流动负债总额308,499,432.30元）。（2024年9月30日的财务数据未经审计）。
　　7、兰考杭萧成立于2019年，位于河南省开封市兰考县，是公司的控股子公司，公司持股79.97%，注册资本为12,800万元，法定代表人王雷，经营范围主要为钢结构设计、制作和安装。
　　截至2023年12月31日，兰考杭萧的总资产为人民币421,791,729.32元，净资产为人民币95,162,983.19元，负债为人民币326,628,746.13元（其中，银行贷款总额91,360,000.00元，流动负债总额266,674,727.15元），2023年度实现营业收入为334,513,861.49元，净利润为1,511,265.18元。（以上数据已经大华会计师事务所审计）。
　　截至2024年9月30日，兰考杭萧的总资产为人民币372,323,425.89元，净资产为人民币75,036,550.92元，负债为人民币297,286,874.97元（其中，银行贷款总额56,600,000.00元，流动负债总额237,762,309.01元）。（2024年9月30日的财务数据未经审计）。
　　8、于都杭萧成立于2016年，位于江西省赣州市于都县于都工业园，是公司的控股子公司，公司持股51%，注册资本10,000万元，法定代表人：鄢建强，经营范围主要为钢结构设计、制作和安装。
　　截至2023年12月31日，于都杭萧的总资产为人民币582,182,772.71元，净资产为人民币90,216,998.91元，负债为人民币491,965,773.80元（其中，银行贷款总额222,600,000.00元，流动负债总额294,111,234.95元），2023年度实现营业收入为343,183,220.85元，净利润为-14,227,411.75元。（以上数据已经大华会计师事务所审计）。
　　截至2024年9月30日，于都杭萧的总资产为人民币558,462,953.10元，净资产为人民币92,333,603.97元，负债为人民币466,129,349.13元（其中，银行贷款总额224,100,000.00元，流动负债总额278,529,349.13元）。（2024年9月30日的财务数据未经审计）
　　9、海南杭萧成立于2020年，位于海南省洋浦经济开发区新英湾区，是公司的全资控股子公司，公司持股100%，注册资本15,000.00万元，法定代表人：姚剑峰，经营范围主要为钢结构设计、制作和安装。
　　截至2023年12月31日，海南杭萧的总资产为人民币502,077,573.77元，净资产为人民币146,168,539.51元，负债为人民币355,909,034.26元（其中，银行贷款总额227,857,835.02元，流动负债总额213,465,398.37元），2023年度实现营业收入为194,102,300.44元，净利润为1,943,451.03元。（以上数据已经大华会计师事务所审计）。
　　截至2024年9月30日，海南杭萧的总资产为人民币532,034,124.52元，净资产为人民币141,731,331.89元，负债为人民币384,860,258.80元（其中，银行贷款总额247,932,335.14元，流动负债总额283,011,257.83元）。（2024年9月30日的财务数据未经审计）。
　　10、丽水杭萧成立于2017年，位于浙江省丽水市莲都区，是公司的控股子公司，公司持股67%，注册资本8,000.00万元，法定代表人：王庆礼，经营范围主要为钢结构设计、制作和安装。
　　截至2023年12月31日，丽水杭萧的总资产为人民币234,655,936.97元，净资产为人民币52,404,403.21元，负债为人民币182,251,533.76（其中，银行贷款总额70,000,000.元，流动负债总额138,121,172.43元），2023年度实现营业收入为265,956,647.98元，净利润为7,869,885.23元。（以上数据已经大华会计师事务所审计）。
　　截至2024年9月30日，丽水杭萧的总资产为人民币276,345,631.87元，净资产为人民币55,531,740.56元，负债为人民币220,813,891.31元（其中，银行贷款总额10,000,000.00元，流动负债总额146,798,685.63元）。（2024年9月30日的财务数据未经审计）
　　11、六安杭萧成立于2020年，位于安徽省六安市裕安区高新技术产业开发区，是公司的控股子公司，公司持股90%，注册资本10,000万元，法定代表人：王庆礼，经营范围主要为钢结构设计、制作和安装。
　　截至2023年12月31日，六安杭萧的总资产为人民币238,221,243.33元，净资产为人民币92,453,450.70元，负债为人民币145,767,792.63元（其中，银行贷款总额97,100,000.00元，流动负债总额42,340,593.97元），2023年度实现营业收入为189,457,195.49元，净利润为-5,753,834.47元。（以上数据已经大华会计师事务所审计）。
　　截至2024年9月30日，六安杭萧的总资产为人民币219,044,653.61元，净资产为人民币66,743,352.82元，负债为人民币152,301,300.79元（其中，银行贷款总额93,100,000.00元，流动负债总额48,161,522.79元）。（2024年9月30日的财务数据未经审计）
　　12、浙江杭萧成立于2018年，位于浙江省杭州市萧山经济技术开发区，是公司的100%控股子公司，注册资本10,000万元，法定代表人：蔡志恒，经营范围主要为钢结构设计、制造、加工、销售。
　　截至2023年12月31日，浙江杭萧的总资产为人民币1,082,564,228.90元，净资产为人民币161,246,198.51元，负债为人民币921,318,030.39元（其中，银行贷款总额200,000,000.00元，流动负债总额912,962,281.80元），2023年度实现营业收入为2,540,214,530.83元，净利润为16,126,771.59元。（以上数据已经北京兴华会计师事务所审计）。
　　截至2024年9月30日，浙江杭萧的总资产为人民币701,580,117.22元，净资产为人民币105,653,846.51元，负债为人民币595,926,270.71元（其中，银行贷款总额200,000,000.00元，流动负债总额588,266,834.49元）。（2024年9月30日的财务数据未经审计）
　　13、万郡绿建成立于2018年，位于浙江省杭州市萧山经济技术开发区，是公司的100%控股子公司，注册资本88,000万元，法定代表人：朱磊，经营范围为服务、货运、承接、批发和零售等。
　　截至2023年12月31日，万郡绿建的总资产为人民币1,683,593,073.23元，净资产为人民币643,866,127.19元，负债为人民币1,039,726,946.04元（其中，银行贷款总额548,000,000.00元，流动负债总额1,039,726,946.04元），2023年度实现营业收入为2,000,292,772.46元，净利润为4,365,843.30元。（以上数据已经大华会计师事务所审计）。
　　截至2024年9月30日，万郡绿建的总资产为人民币1,523,858,661.96元，净资产为人民币531,510,230.88元，负债为人民币992,348,431.08元（其中，银行贷款总额612,000,000.00元，流动负债总额992,348,431.08元）。（2024年9月30日的财务数据未经审计）
　　14、亳州杭萧成立于2017年，位于安徽省亳州市蒙城县，是公司的90%控股子公司，注册资本20,000万元，法定代表人：王生宏，经营范围为钢结构设计、制作和安装。
　　截至2023年12月31日，亳州杭萧的总资产为人民币325,088,489.47元，净资产为人民币107,762,783.34元，负债为人民币217,325,706.13元（其中，银行贷款总额45,000,000.00元，流动负债总额152,802,769.78元），2023年度实现营业收入为142,672,806.50元，净利润为817,695.26元。（以上数据已经大华会计师事务所审计）。
　　截至2024年9月30日，亳州杭萧的总资产为人民币335,057,057.33元，净资产为人民币113,606,541.91元，负债为人民币221,450,515.42元（其中，银行贷款总额70,000,000.00元，流动负债总额157,149,373.78元）。（2024年9月30日的财务数据未经审计）
　　15、信阳杭萧成立于2021年，位于河南省信阳市上天梯非金属矿管理区，是公司的88%控股子公司，注册资本10,000万元，法定代表人：王雷，经营范围为钢结构设计、制作和安装。
　　截至2023年12月31日，信阳杭萧的总资产为人民币641,206,423.88元，净资产为人民币106,942,398.61元，负债为人民币534,264,025.27元（其中，银行贷款总额250.000.000.00元，流动负债总额247,822,937.94元），2023年度实现营业收入为315,607,507.39元，净利润为9,487,683.47元。（以上数据已经大华会计师事务所审计）
　　截至2024年9月30日，信阳杭萧的总资产为人民币575,221,323.43元，净资产为人民币107,045,958.27元，负债为人民币468,175,365.16元（其中，银行贷款总额232,142,858.00元，流动负债总额201,020,697.34元）。（2024年9月30日的财务数据未经审计）
　　16、洛阳杭萧成立于2022年，位于河南省洛阳市新安县经济技术开发区新安园区，是公司的85%控股子公司，注册资本15,000万元，法定代表人：张德才，经营范围为钢结构设计、制作和安装。
　　截至2023年12月31日，洛阳杭萧的总资产为人民币244,516,278.39元，净资产为人民币148,587,454.95元，负债为人民币95,928,823.44元（其中，银行贷款总额0.00元，流动负债总额46,717,982.00元），2023年度实现营业收入为33,286,344.14元，净利润为-1,415,091.16元。（以上数据已经大华会计师事务所审计）。
　　截至2024年9月30日，洛阳杭萧的总资产为人民币323,987,236.90元，净资产为人民币147,765,432.36元，负债为人民币176,221,804.54元（其中，银行贷款总额90,000,000.00元，流动负债总额41,999,040.24元）。（2024年9月30日的财务数据未经审计）。
　　17、合特光电成立于2014年，位于浙江省杭州市萧山经济技术开发区，是公司的65%控股子公司，注册资本10,000万元，法定代表人：张群芳，经营范围为太阳能发电技术服务、光伏设备及元器件制造等。
　　截至2023年12月31日，合特光电的总资产为人民币130,850,807.10元，净资产为人民币39,203,634.52元，负债为人民币91,647,172.58元（其中，银行贷款总额66,209,756.00元，流动负债总额39,010,070.51元），2023年度实现营业收入为12,516,146.17元，净利润为-41,170,468.52元。（以上数据已经大华会计师事务所审计）。
　　截至2024年9月30日，合特光电的总资产为人民币169,232,750.29元，净资产为人民币26,170,215.82元，负债为人民币143,062,534.47元（其中，银行贷款总额49,036,756.00元，流动负债总额92,659,278.47元）。（2024年9月30日的财务数据未经审计）
　　18、芜湖杭萧成立于2022年，位于安徽省江北新兴产业集中区沈巷片区起步区芜湖市江北产业集中区，是公司全资控股子公司，注册资本15,000万元，法定代表人：王生宏，经营范围为钢结构设计、制作和安装。
　　截至2023年12月31日，芜湖杭萧的总资产为人民币369,408,742.59元，净资产为人民币146,423,754.55元，负债为人民币222,984,988.04元（其中，银行贷款总额150,000,000.00元，流动负债总额50,315,467.49元），2023年度实现营业收入为25,963,218.08元，净利润为-2,640,181.11元。（以上数据已经大华会计师事务所审计）。
　　截至2024年9月30日，芜湖杭萧的总资产为人民币460,940,649.67元，净资产为人民币146,696,987.45元，负债为人民币314,243,662.22元（其中，银行贷款总额180,000,000.00元，流动负债总额111,743,662.22元）。（2024年9月30日的财务数据未经审计）
　　19、智能智造成立于2020年，位于浙江省杭州市钱塘新区，是公司的全资控股子公司，注册资本78,000万元，法定代表人：单际华，经营范围为金属结构制造，金属结构销售，技术服务。
　　截至2023年12月31日，智能制造的总资产为人民币405,088,717.01元，净资产为人民币391,340,428.77元，负债为人民币13,748,288.24元（其中，银行贷款总额0.00元，流动负债总额13,748,288.24元），2023年度实现营业收入为0.00元，净利润为-124,596.12元。（以上数据未经审计）。
　　截至2024年9月30日，智能制造的总资产为人民币702,361,175.36元，净资产为人民币659,902,727.68元，负债为人民币42,458,447.68元（其中，银行贷款总额0.00元，流动负债总额42,458,447.68元）。（2024年9月30日的财务数据未经审计）
　　20、唐山杭萧成立于2022年，位于河北省唐山市玉田县经济开发区，是公司控股子公司河北杭萧的全资控股子公司，注册资本10,000万元，法定代表人：张振勇，经营范围为钢结构设计、制作和安装。
　　截至2023年12月31日，唐山杭萧的总资产为人民币 309,253,231.05 元，净资产为人民币 99,133,010.76 元，负债为人民币 210,120,220.29 元（其中，银行贷款总额200,000,000.00元，流动负债总额 9,933,903.29 元）。2023年度实现营业收入为0.00元，净利润为 -577,160.82元。（以上数据未经审计）
　　截至2024年9月30日，唐山杭萧的总资产为人民币 404,787,119.52 元，净资产为人民币 96,052,520.72 元，负债为人民币 308,734,598.80 元（其中，银行贷款总额 200,000,000.00 元，流动负债总额 108,549,598.81 元）。（2024年9月30日的财务数据未经审计）
　　三、担保协议的主要内容
　　本公司及相关控股子公司目前尚未签订具体担保协议，上述核定担保额度为本公司根据业务需要预计的担保额度，上述担保总额度经本公司董事会审议通过后尚需提交本公司股东大会审议，经股东大会审议通过后实施。
　　为便于公司相关业务的办理，提请股东大会授权公司法定代表人或其授权代表人在上述担保总额度内，可根据实际经营情况对各控股子公司的担保额度进行调剂使用，如在年中有需要新增对控股子公司的担保，也可在上述担保总额度范围内调剂使用，同时授权由公司法定代表人或其授权代表人签署有关担保协议，适用期限自审议本议案的股东大会决议通过之日起至下一年度审议年度对外担保额度的董事会或股东大会决议通过之日止。在上述担保总额范围内，公司将根据实际经营情况，单次或逐笔签订具体担保协议。超过上述总额度的其他担保，按照相关规定由董事会或者股东大会另行审议后实施。
　　四、担保的必要性和合理性
　　本次预计担保是为满足公司所属控股子公司业务发展及生产经营的需要，有利于公司的持续发展，并结合目前公司及相关控股子公司业务情况进行的额度预计，符合公司整体利益和发展战略，具有必要性。本次担保对象均为公司合并报表范围内的子公司，公司对其经营活动能够进行有效管理，及时掌握其资信情况、履约能力，担保风险可控。本次担保不会对公司的正常经营和业务发展造成不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形。
　　五、董事会意见
　　本公司于2025年3月11日以通讯表决方式召开了第八届董事会第三十六次会议，审议通过了《关于公司及控股子公司2025年度融资担保预计的议案》。
　　公司董事会认为本公司2025年度预计提供担保的对象均为本公司控股子公司，被担保方资产权属清晰，经营状况较好，偿债能力较强，且公司对其日常经营活动及决策能够有效掌握，财务风险处于可控范围之内。对其提供担保有利于被担保方生产经营的顺利开展，具有充分的必要性。董事会同意公司本次2025年度对外担保计划。
　　本次2025年度融资担保预计事项已经本公司第八届董事会第三十六次会议审议通过，尚需提交本公司股东大会审议。
　　六、公司累计对外担保数额及逾期担保数额
　　截至本公告日，公司及控股子公司实际对外担保金额累计为222,898.28万元，全部为对控股子公司的担保，无逾期担保的情况。
　　杭萧钢构股份有限公司董事会
　　2025年3月12日
　　证券代码：600477 证券简称：杭萧钢构 公告编号：2025-006
　　杭萧钢构股份有限公司
　　关于召开2025年第一次临时股东大会的通知
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 股东大会召开日期：2025年3月28日
　　● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
　　一、召开会议的基本情况
　　(一)股东大会类型和届次
　　2025年第一次临时股东大会
　　(二)股东大会召集人：董事会
　　(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
　　(四)现场会议召开的日期、时间和地点
　　召开的日期时间：2025年3月28日 14点30分
　　召开地点：杭州市中河中路258号瑞丰国际商务大厦七楼会议室
　　(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
　　网络投票起止时间：自2025年3月28日
　　至2025年3月28日
　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
　　(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。
　　(七)涉及公开征集股东投票权
　　无
　　二、会议审议事项
　　本次股东大会审议议案及投票股东类型
　　■
　　1、各议案已披露的时间和披露媒体
　　相关议案已经公司于2025年3月11日召开的第八届董事会第三十六次会议审议通过，会议决议公告和相关议案公告已于2025年3月12日刊登在本公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
　　2、特别决议议案：无
　　3、对中小投资者单独计票的议案：2
　　4、涉及关联股东回避表决的议案：2
　　应回避表决的关联股东名称：刘安贵
　　5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
　　三、股东大会投票注意事项
　　(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
　　(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
　　(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
　　(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
　　四、会议出席对象
　　(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
　　■
　　(二)公司董事、监事和高级管理人员。
　　(三)公司聘请的律师。
　　(四)其他人员
　　五、会议登记方法
　　1、登记手续：出席现场会议的个人股东凭本人身份证、股东帐户卡和持股凭证进行登记；法人股东代表凭法定代表人资格证明或法人授权委托书、证券帐户卡、持股凭证及出席者本人身份证进行登记；代理人凭授权委托书、委托人证券帐户卡、持股凭证及出席者本人身份证进行登记。
　　2、异地股东可凭以上有关证件采取邮件或信函方式登记（须在2025年3月27日17:00前送达会议联系人，可通过会议联系电话确认是否送达，但不接受电话登记）。
　　3、现场登记时间：2025年3月27日上午8:30-12:00，下午13:00-17:30。登记地点：公司证券法务部。
　　六、其他事项
　　1、会议联系方式
　　联系电话：0571-87245217、0571-87246788-6045
　　邮箱地址：ir@hxss.com.cn
　　联系地址：杭州市中河中路258号瑞丰国际商务大厦5楼 证券法务部
　　邮编：310003
　　2、本次股东大会现场会议会期半天，出席者交通、食宿费自理，授权委托书见附件1。
　　特此公告。
　　杭萧钢构股份有限公司董事会
　　2025年3月12日
　　附件1：授权委托书
　　● 报备文件
　　提议召开本次股东大会的董事会决议
　　附件1：授权委托书
　　授权委托书
　　杭萧钢构股份有限公司：
　　兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年3月28日召开的贵公司2025年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
　　委托人持普通股数： 委托人股东账户号：
　　■
　　委托人签名（盖章）： 受托人签名：
　　委托人身份证号： 受托人身份证号：
　　委托日期： 年 月 日
　　备注：
　　委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。