证券代码：001205 证券简称：盛航股份 公告编号：2025-014
　　债券代码：127099 债券简称：盛航转债
　　南京盛航海运股份有限公司
　　2025年第一次临时股东会决议公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　特别提示：
　　1、本次股东会没有否决、修改或新增提案的情况。
　　2、本次股东会未涉及变更前次股东会决议的情况。
　　一、会议召开和出席情况
　　（一）会议召开情况
　　1、会议召开时间：
　　（1）现场会议召开时间：2025年3月3日（星期一）下午14:30。
　　（2）网络投票时间：
　　通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2025年3月3日上午9:15-9:25，9:30-11:30以及下午13:00-15:00。
　　通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2025年3月3日9:15-15:00期间的任意时间。
　　2、会议召开地点：中国（江苏）自由贸易试验区南京片区兴隆路12号7幢公司会议室。
　　3、会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式。
　　4、会议召集人：公司董事会。
　　5、会议主持人：公司董事长李桃元先生。
　　6、会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）等相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定。
　　（二）会议出席情况
　　1、出席会议的总体情况：
　　通过现场和网络投票参加本次股东会表决的股东及股东代理人共计108名，代表有表决权股份数共计81,337,186股，占公司有表决权股份总数的43.8619%。（截至本次股东会股权登记日公司总股本为188,001,336股，其中公司回购专户的股份数量为2,561,960股，该等回购的股份不享有表决权，故本次股东会享有表决权的股份总数为185,439,376股，下同。）其中：
　　出席本次股东会现场会议的股东及股东代理人共8名，代表有表决权股份数共计50,307,200股，占公司有表决权股份总数的27.1287%。
　　通过网络投票出席会议的股东共100名，代表有表决权股份数共计31,029,986股，占公司有表决权股份总数的16.7332%。
　　2、中小股东出席情况：
　　通过现场和网络投票参加本次会议的中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以外的单独或者合计持有公司5%以下股份的股东）共计101名，代表有表决权股份数31,030,086股，占公司有表决权股份总数的16.7333%。
　　3、公司全体董事、全体监事及董事会秘书出席了本次会议，全体高级管理人员列席了本次会议，北京市竞天公诚律师事务所律师对此次股东会进行了见证。
　　二、提案审议表决情况
　　（一）议案的表决方式
　　本次股东会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。
　　（二）议案的表决结果
　　1、审议通过《关于公司第四届董事会改选部分非独立董事的议案》。
　　该议案项下各项子议案表决结果如下：
　　1.01 选举晏振永先生为公司第四届董事会非独立董事
　　同意81,102,398股，占出席会议有表决权股份数的99.7113%；反对225,888股，占出席会议有表决权股份数的0.2777%；弃权8,900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东有表决权股份数的0.0109%。
　　其中，中小股东表决情况：同意30,795,298股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份数的99.2434%；反对225,888股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份数的0.7280%；弃权8,900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持有表决权股份数的0.0287%。
　　本议案为股东会普通决议事项，该议案已获得出席股东会股东所持有效表决权股份总数的1/2以上通过。晏振永先生当选为公司第四届董事会非独立董事。
　　1.02 选举孙增武先生为公司第四届董事会非独立董事
　　同意81,102,398股，占出席会议有表决权股份数的99.7113%；反对225,888股，占出席会议有表决权股份数的0.2777%；弃权8,900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东有表决权股份数的0.0109%。
　　其中，中小股东表决情况：同意30,795,298股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份数的99.2434%；反对225,888股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份数的0.7280%；弃权8,900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持有表决权股份数的0.0287%。
　　本议案为股东会普通决议事项，该议案已获得出席股东会股东所持有效表决权股份总数的1/2以上通过。孙增武先生当选为公司第四届董事会非独立董事。
　　1.03 选举谢秀娟女士为公司第四届董事会非独立董事
　　同意81,102,398股，占出席会议有表决权股份数的99.7113%；反对225,888股，占出席会议有表决权股份数的0.2777%；弃权8,900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东有表决权股份数的0.0109%。
　　其中，中小股东表决情况：同意30,795,298股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份数的99.2434%；反对225,888股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份数的0.7280%；弃权8,900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持有表决权股份数的0.0287%。
　　本议案为股东会普通决议事项，该议案已获得出席股东会股东所持有效表决权股份总数的1/2以上通过。谢秀娟女士当选为公司第四届董事会非独立董事。
　　2、审议通过《关于公司第四届董事会改选部分独立董事的议案》。
　　该议案项下各项子议案表决结果如下：
　　2.01 选举陈华先生为公司第四届董事会独立董事
　　表决结果：同意72,187,369股，占出席会议有表决权股份数的88.7508%。其中，中小股东表决情况：同意21,880,269股，占出席会议的中小股东所持股份的70.5131%。
　　本议案为股东大会普通决议事项，并采用累积投票方式表决，该议案已获得出席股东大会股东所持有效表决权股份总数的1/2以上通过，陈华先生当选为公司第四届董事会独立董事。
　　2.02 选举薛文成先生为公司第四届董事会独立董事
　　表决结果：同意72,187,380股，占出席会议所有股东所持股份的88.7508%。其中，中小股东表决情况：同意21,880,280股，占出席会议的中小股东所持股份的70.5131%。
　　本议案为股东大会普通决议事项，并采用累积投票方式表决，该议案已获得出席股东大会股东所持有效表决权股份总数的1/2以上通过，薛文成先生当选为公司第四届董事会独立董事。
　　3、审议通过《关于公司第四届监事会改选部分非职工代表监事的议案》。
　　该议案项下各项子议案表决结果如下：
　　3.01 选举王峰先生为公司第四届监事会非职工代表监事
　　同意81,094,298股，占出席会议有表决权股份数的99.7014%；反对223,988股，占出席会议有表决权股份数的0.2754%；弃权18,900股（其中，因未投票默认弃权10,000股），占出席会议股东有表决权股份数的0.0232%。
　　其中，中小股东表决情况：同意30,787,198股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份数的99.2172%；反对223,988股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份数的0.7218%；弃权18,900股（其中，因未投票默认弃权10,000股），占出席会议的中小股东所持有表决权股份数的0.0609%。
　　本议案为股东会普通决议事项，该议案已获得出席股东会股东所持有效表决权股份总数的1/2以上通过。王峰当选为公司第四届监事会非职工代表监事。
　　3.02 选举宋月涛先生为公司第四届监事会非职工代表监事
　　同意81,092,398股，占出席会议有表决权股份数的99.6990%；反对225,888股，占出席会议有表决权股份数的0.2777%；弃权18,900股（其中，因未投票默认弃权10,000股），占出席会议股东有表决权股份数的0.0232%。
　　其中，中小股东表决情况：同意30,785,298股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份数的99.2111%；反对225,888股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份数的0.7280%；弃权18,900股（其中，因未投票默认弃权10,000股），占出席会议的中小股东所持有表决权股份数的0.0609%。
　　本议案为股东会普通决议事项，该议案已获得出席股东会股东所持有效表决权股份总数的1/2以上通过。宋月涛先生当选为公司第四届监事会非职工代表监事。
　　4、审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》。
　　表决结果：同意81,094,398股，占出席会议有表决权股份数的99.7015%；反对225,888股，占出席会议有表决权股份数的0.2777%；弃权16,900股（其中，因未投票默认弃权10,000股），占出席会议股东有表决权股份数的0.0208%。
　　其中，中小股东表决情况：同意30,787,298股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份数的99.2176%；反对225,888股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份数的0.7280%；弃权16,900股（其中，因未投票默认弃权10,000股），占出席会议的中小股东所持有表决权股份数的0.0545%。
　　本议案为股东会特别决议事项，该议案已获得出席股东会股东所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。
　　5、审议通过《关于2025年度向银行等金融机构申请融资额度暨关联担保的议案》。
　　表决结果：同意31,515,198股，占出席会议有表决权股份数的99.2421%；反对223,788股，占出席会议有表决权股份数的0.7047%；弃权16,900股（其中，因未投票默认弃权10,000股），占出席会议股东有表决权股份数的0.0532%。
　　其中，中小股东表决情况：同意30,789,398股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份数的99.2243%；反对223,788股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份数的0.7212%；弃权16,900股（其中，因未投票默认弃权10,000股），占出席会议的中小股东所持有表决权股份数的0.0545%。
　　本议案为股东会普通决议事项，该议案已获得出席股东会股东所持有效表决权股份总数的1/2以上通过。关联股东万达控股集团有限公司、丁宏宝回避表决。
　　三、律师出具的法律意见
　　1、见证本次股东会的律师事务所：北京市竞天公诚律师事务所；
　　2、见证律师姓名：王峰、吴永全；
　　3、结论性意见：综上所述，本所律师认为，南京盛航海运股份有限公司2025年第一次临时股东会的召集、召开程序符合法律、行政法规及《公司章程》的规定，出席本次股东会的人员资格合法有效，本次股东会对议案的表决程序合法，表决结果合法有效。
　　四、备查文件
　　1、《南京盛航海运股份有限公司2025年第一次临时股东会决议》；
　　2、《北京市竞天公诚律师事务所关于南京盛航海运股份有限公司2025年第一次临时股东会之法律意见书》。
　　特此公告。
　　南京盛航海运股份有限公司
　　董事会
　　2025年3月4日
　　证券代码：001205 证券简称：盛航股份 公告编号：2025-015
　　债券代码：127099 债券简称：盛航转债
　　南京盛航海运股份有限公司
　　第四届董事会第二十五次会议决议公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、董事会会议召开情况
　　南京盛航海运股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年3月3日召开2025年第一次临时股东会，改选产生了公司第四届董事会部分非独立董事及独立董事，经全体董事一致同意豁免会议通知期限，公司于同日在公司会议室通过现场结合通讯会议的方式召开第四届董事会第二十五次会议。
　　经全体董事共同推举，本次会议由晏振永先生主持，本次董事会应出席会议的董事8人，实际出席董事8人（其中1名董事以通讯方式出席）。公司董事会秘书及其他公司高级管理人员列席了董事会会议。会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
　　二、董事会会议审议情况
　　（一）审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》。
　　根据《公司法》等相关法律法规以及《公司章程》的规定，选举晏振永先生为公司第四届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满时止。
　　本议案具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司董事会、监事会完成改选暨选举公司董事长、联席董事长、董事会专门委员会委员的公告》（公告编号：2025-016）。
　　表决结果：同意票为8票，反对票为0票，弃权票为0票。
　　（二）审议通过《关于选举公司第四届董事会联席董事长的议案》。
　　根据《公司法》等相关法律法规以及《公司章程》的规定，选举李桃元先生为公司第四届董事会联席董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满时止。
　　本议案具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司董事会、监事会完成改选暨选举公司董事长、联席董事长、董事会专门委员会委员的公告》（公告编号：2025-016）。
　　表决结果：同意票为8票，反对票为0票，弃权票为0票。
　　（三）审议通过《关于选举第四届董事会战略与可持续发展委员会部分委员的议案》。
　　根据《公司法》《公司章程》的相关规定，选举晏振永先生、陈华先生为公司第四届董事会战略与可持续发展委员会委员，其中晏振永先生为主任委员，并与留任委员乔久华先生，共同组成公司第四届董事会战略与可持续发展委员会。任期至公司第四届董事会任期届满时止。
　　本议案具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司董事会、监事会完成改选暨选举公司董事长、联席董事长、董事会专门委员会委员的公告》（公告编号：2025-016）。
　　表决结果：同意票为8票，反对票为0票，弃权票为0票。
　　（四）审议通过《关于选举第四届董事会审计委员会部分委员的议案》。
　　根据《公司法》《公司章程》的相关规定，选举薛文成先生及谢秀娟女士为公司第四届董事会审计委员会委员，并与留任主任委员乔久华先生，共同组成公司第四届董事会审计委员会。任期至公司第四届董事会任期届满时止。
　　本议案具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司董事会、监事会完成改选暨选举公司董事长、联席董事长、董事会专门委员的公告》（公告编号：2025-016）。
　　表决结果：同意票为8票，反对票为0票，弃权票为0票。
　　（五）审议通过《关于选举第四届董事会薪酬与考核委员会部分委员的议案》。
　　根据《公司法》《公司章程》的相关规定，选举薛文成先生、李广红先生为公司第四届董事会薪酬与考核委员会委员，其中薛文成先生为主任委员，并与留任委员乔久华先生，共同组成第四届董事会薪酬与考核委员会。任期至公司第四届董事会任期届满时止。
　　本议案具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司董事会、监事会完成改选暨选举公司董事长、联席董事长、董事会专门委员会委员的公告》（公告编号：2025-016）。
　　表决结果：同意票为8票，反对票为0票，弃权票为0票。
　　（六）审议通过《关于选举第四届董事会提名委员会委员的议案》。
　　根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，选举李桃元先生、陈华先生及薛文成先生为公司第四届董事会提名委员会委员，其中陈华先生为主任委员。任期至公司第四届董事会任期届满时止。
　　本议案具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司董事会、监事会完成改选暨选举公司董事长、联席董事长、董事会专门委员会委员的公告》（公告编号：2025-016）。
　　表决结果：同意票为8票，反对票为0票，弃权票为0票。
　　三、备查文件
　　1、公司第四届董事会第二十五次会议决议。
　　特此公告。
　　南京盛航海运股份有限公司
　　董事会
　　2025年3月4日
　　证券代码：001205 证券简称：盛航股份 公告编号：2025-016
　　债券代码：127099 债券简称：盛航转债
　　南京盛航海运股份有限公司
　　关于公司董事会、监事会完成改选暨选举公司董事长、联席董事长、董事会专门委员会委员的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　南京盛航海运股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年3月3日召开2025年第一次临时股东会，审议通过了公司董事会改选部分董事、监事会改选部分监事的相关议案。同日，公司召开第四届董事会第二十五次会议，审议通过了选举董事长、联席董事长、董事会专门委员会委员等相关议案。现将相关情况公告如下：
　　一、公司第四届董事会及各专门委员会改选后的组成情况
　　（一）董事会成员
　　公司第四届董事会由8名董事组成，其中非独立董事5名，独立董事3名，具体成员如下：
　　非独立董事：晏振永先生（董事长）、李桃元先生（联席董事长）、李广红先生、孙增武先生、谢秀娟女士
　　独立董事：乔久华先生、陈华先生、薛文成先生
　　（二）董事会专门委员会成员
　　董事会各专门委员会组成情况如下：
　　战略与可持续发展委员会：晏振永先生（主任委员）、乔久华先生、陈华先生
　　审计委员会：乔久华先生（主任委员）、薛文成先生、谢秀娟女士
　　薪酬与考核委员会：薛文成先生（主任委员）、乔久华先生、李广红先生
　　提名委员会：陈华先生（主任委员）、李桃元先生、薛文成先生
　　二、公司第四届监事会改选后的组成情况
　　监事会主席：吴树民先生
　　非职工代表监事：王峰先生、宋月涛先生
　　职工代表监事：吴树民先生
　　三、法定代表人变更情况
　　根据《公司章程》规定，公司的法定代表人由代表公司执行公司事务的董事担任，公司的董事长为代表公司执行公司事务的董事。
　　晏振永先生担任公司第四届董事会董事长后，将同时担任公司法定代表人。公司将按照法定程序尽快完成法定代表人相关工商变更登记手续。
　　四、部分董事、监事人员离任情况
　　公司非独立董事刁建明先生在本次董事会改选完成后离任，离任后刁建明先生继续担任公司副总经理职务。截至本公告披露日，刁建明先生持有公司股份206,500股，其本人辞任董事职务后，所持股份仍将严格遵守《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第18号一一股东及董事、监事、高级管理人员减持股份》等相关规定及其本人在公司首次公开发行股票并上市、向不特定对象发行可转换公司债券过程中作出的承诺履行。
　　公司非独立董事丁宏宝先生在本次董事会改选完成后离任，离任后丁宏宝先生继续在公司工作。截至本公告披露日，丁宏宝先生持有公司股份336,000股，其本人辞任公司董事后，所持股份仍将严格遵守《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第18号一一股东及董事、监事、高级管理人员减持股份》等相关规定及其本人在公司首次公开发行股票并上市、向不特定对象发行可转换公司债券过程中作出的承诺履行。
　　公司非独立董事李凌云女士在本次董事会改选完成后离任，离任后李凌云女士继续担任公司副总经理职务。截至本公告披露日，李凌云女士未持有公司股份。
　　公司独立董事沈义先生、刘畅女士在本次董事会改选完成后离任，离任后沈义先生、刘畅女士不再担任公司任何职务。截至本公告披露日，沈义先生、刘畅女士未持有公司股份。
　　公司监事会非职工代表监事韩云女士、纪玉玲女士在本次监事会改选完成后离任，离任后韩云女士、纪玉玲女士继续在公司工作。截至本公告披露日，韩云女士持有公司股份14,000股，其本人辞任公司监事后，所持股份仍将严格遵守《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第18号一一股东及董事、监事、高级管理人员减持股份》等相关规定及其本人作出的相关承诺履行。截至本公告披露日，纪玉玲女士未持有公司股份。
　　公司对上述离任董事、监事在任职期间的勤勉尽职及为公司发展做出的贡献表示诚挚的敬意和衷心感谢！
　　特此公告。
　　南京盛航海运股份有限公司
　　董事会
　　2025年3月4日
　　附件：董事会、监事会改选成员简历
　　1、公司第四届董事会改选董事简历详见公司2025年2月14日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于改选公司部分董事的公告》（公告编号：2025-007）。
　　2、公司第四届监事会改选非职工代表监事简历详见公司2025年2月14日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于改选公司部分监事的公告》（公告编号：2025-008）。