A股简称：中国中冶 A股代码：601618 公告编号：临2025-006
　　中国冶金科工股份有限公司
　　第三届董事会第六十八次会议决议公告
　　中国冶金科工股份有限公司（以下简称“中国中冶”、“公司”）董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　公司第三届董事会第六十八次会议于2025年2月18日以通讯方式召开。会议应出席董事八名，实际出席董事八名。会议由陈建光董事长主持。本次会议的召开符合《公司法》等法律法规及公司章程的有关规定。
　　会议审议通过相关议案并形成决议如下：
　　一、通过《关于中国中冶2025年度预算的议案》
　　同意中国中冶2025年度预算方案。
　　表决结果：八票赞成、零票反对、零票弃权。
　　二、通过《关于中国中冶2024年度投资计划执行及2025年度投资计划方案的议案》
　　同意中国中冶2025年度投资计划方案。
　　表决结果：八票赞成、零票反对、零票弃权。
　　特此公告。
　　中国冶金科工股份有限公司董事会
　　2025年2月18日