本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 本次会议是否有被否决议案：无
　　一、会议召开和出席情况
　　（一）股东大会召开的时间：2025年2月18日
　　（二）股东大会召开的地点：上海市浦东新区秋月路26号矽岸国际4号楼9层公司会议室
　　（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
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　　注：截至本次股东大会股权登记日的总股本为 433,804,445 股，其中，公司回购专用账户中股份数为 1,300,070 股，不享有股东大会表决权。
　　（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
　　本次股东大会由公司董事会召集，经过半数董事推选，本次股东大会由董事、总裁杨廉峰先生主持，会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《中华人民共和国公司法》及《上海概伦电子股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。
　　（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
　　1、公司在任董事7人，出席6人，独立董事高秉强先生因其他工作安排未出席本次会议；
　　2、公司在任监事3人，出席2人，职工代表监事李石松先生因其他工作安排未出席本次会议；
　　3、公司董事会秘书郑芳宏先生出席了本次会议；公司高级管理人员梅晓东、但胜钊先生列席了本次会议。
　　二、议案审议情况
　　（一）累积投票议案表决情况
　　1.00关于补选公司第二届董事会独立董事的议案
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　　（二）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况
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　　（三）关于议案表决的有关情况说明
　　1、对中小投资者单独计票的议案：
　　本次会议审议的议案1对中小投资者进行了单独计票。
　　三、律师见证情况
　　1、本次股东大会见证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所
　　律师：王高平、罗宸
　　2、律师见证结论意见：
　　公司2025年第一次临时股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《股东大会规则》等法律法规、其他规范性文件以及《公司章程》《议事规则》的规定， 会议召集人及出席会议人员的资格合法有效，会议表决程序、表决结果合法有效。
　　特此公告。
　　
　　上海概伦电子股份有限公司董事会
　　2025年2月19日
　　● 报备文件
　　（一）经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
　　（二）经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
　　（三）本所要求的其他文件。