证券代码：600500 证券简称：中化国际 编号：2025-012
　　债券代码：185229 债券简称：22中化G1
　　债券代码：138949 债券简称：23中化K1
　　债券代码：241598 债券简称：24中化K1
　　中化国际（控股）股份有限公司
　　关于选举职工代表监事的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　鉴于中化国际（控股）股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，经公司2025年度第一次职工代表大会审议通过，选举庄严女士为公司第十届监事会职工代表监事（简历详见附件）。庄严女士将与公司2025年第二次临时股东大会选举产生的2名股东代表监事共同组成公司第十届监事会，任期同本届监事会任期一致。
　　特此公告。
　　中化国际（控股）股份有限公司
　　2025年2月15日
　　附件：庄严女士简历
　　庄严 女，1974年出生，中国国籍。上海交通大学科技英语系大专毕业。曾任长城证券有限责任公司驻上海证券交易所场内交易代表、负责公司B股交易及清算工作。2004年加入中化国际，一直在公司董事会办公室从事董事会行政管理及证券事务相关实操工作。现任本公司董事会办公室法人治理经理、公司工会经费审查委员会委员。
　　证券代码：600500 证券简称：中化国际 编号：2025-013
　　债券代码：185229 债券简称：22中化G1
　　债券代码：138949 债券简称：23中化K1
　　债券代码：241598 债券简称：24中化K1
　　中化国际（控股）股份有限公司
　　关于为参股公司提供担保暨关联交易的进展公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　重要内容提示：
　　● 被担保人名称及是否为上市公司关联人：被担保人Halcyon Agri Corporation Limited为本公司关联参股公司。
　　● 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次担保金额为11,343.78万元人民币。截至目前，公司（含公司控股子公司）已实际为其提供的担保余额为234,134.90万元人民币。
　　● 本次担保是否有反担保：无
　　● 对外担保逾期的累计数量：无
　　● Halcyon Agri Corporation Limited最近一期的资产负债率超过 70%，敬请投资者注意相关风险。
　　一、担保情况概述
　　为满足经营发展的需要，根据实际资金需求，中化国际（控股）股份有限公司（以下简称“中化国际”或“公司”）参股公司Halcyon Agri Corporation Limited拟向金融机构申请综合授信额度，融资本金不超过7.76亿美元，期限不超过3年，公司按照不超过30.01%的相对股权比例向金融机构提供连带责任担保，保证额度不超过2.33亿美元，Halcyon Agri Corporation Limited控股股东海南天然橡胶产业集团股份有限公司（以下简称“海南橡胶”）按照其持有相对股比同比例提供担保。
　　公司分别于2024年8月29日、2024年9月18日召开第九届董事会第二十三次会议、2024年第二次临时股东大会，会议审议通过了《关于公司向参股公司提供融资性担保的议案》，同意公司按照不超过30.01%的相对股权比例向金融机构提供连带责任担保，保证额度不超过2.33亿美元，期限不超过3年。具体内容详见公司于2024年8月31日、2024年9月19日披露的《中化国际第九届董事会第二十三次会议决议公告》（公告编号：临2024-043）、《中化国际关于为参股公司提供担保暨关联交易的公告》（公告编号：临2024-047）以及《中化国际2024年第二次临时股东大会决议公告》（公告编号：临2024-049）。
　　二、被担保人基本情况
　　1、名称：Halcyon Agri Corporation Limited
　　2、成立日期：2005年4月7日
　　3、注册地点：新加坡
　　4、实收资本：952,655,008.46新加坡元
　　5、主营业务：天然橡胶种植、加工和销售
　　6、股权结构：海南橡胶持股68.1%，中化国际持股29.20%，公众持股2.7%
　　7、主要财务指标：
　　截至2023年12月31日，该公司合并总资产196,679万美元，总负债140,110万美元，资产负债率为71%，净资产56,569万美元，2023年度营业收入290,083万美元，利润总额-7,930万美元。（以上数据经审计）
　　截至2024年6月30日，该公司合并总资产208,707万美元，总负债156,954万美元，资产负债率为75%，净资产51,753万美元，2024年半年度营业收入152,492万美元，利润总额-2,093万美元。（以上数据未经审计）
　　截至目前，包含本次担保在内，公司（含公司控股子公司）已实际为其提供的担保余额为234,134.90万元人民币。
　　三、担保进展情况
　　Halcyon Agri Corporation Limited与国家开发银行海南省分行（以下简称“国开”）签订《贷款合同》，向国开申请短期流动资金贷款人民币40,000万元人民币，借款期限1年。公司与国开银行签订《最高额保证合同》，公司根据30.01%的相对持股比例为上述贷款提供连带责任保证担保，最高保证金额12,004万元人民币。同时，Halcyon Agri Corporation Limited控股股东海南橡胶按照69.99%的相对持股比例为上述贷款提供连带责任保证担保。此前，Halcyon Agri Corporation Limited从国开提款2,200万元人民币，公司根据相对持股比例30.01%，为其提供660.22万元人民币的担保，具体内容详见公司于2025年1月4日在指定信息披露媒体上披露的《中化国际关于为参股公司提供担保暨关联交易的进展公告》（公告编号：2025-001）。
　　近日，Halcyon Agri Corporation Limited从国开提款37,800万元人民币，根据中化国际持有Halcyon Agri Corporation Limited相对持股比例30.01%，本次担保金额为11,343.78万元人民币。截至目前，公司关于国开为Halcyon Agri Corporation Limited提供的流动资金贷款的担保金额合计为12,004万元人民币，未超出担保协议签署的最高担保金额。
　　本次对外担保金额在公司第九届董事会第二十三次会议审议及公司2024年第二次临时股东大会审议通过的担保额度内，无需再次提交公司董事会或股东大会审议。
　　四、担保协议的主要内容
　　债权人：国家开发银行海南省分行
　　保证人：中化国际（控股）股份有限公司
　　1.担保金额：最高额12,004万元人民币
　　2.担保范围：为债务人于主合同项下借款人应偿付的全部贷款本金、利息、罚息、复利、补偿金、违约金、赔偿金、生效法律文书迟延履行期间的加倍利息、贷款人实现债权的费用（包括但不限于催收费用、诉讼费用、仲裁费、保全费、执行费、公证费、律师费、拍卖费、送达费、翻译费、公告费、鉴定费及其他费用）及借款人根据主合同约定应支付的任何其他款项和费用的30.01%。以上担保范围内的债权总额不应超出最高额，超出部分保证人不承担责任
　　3.担保方式：连带责任保证
　　4.保证期间：本合同的保证期间为主合同项下债务履行期届满之日起6个月
　　五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
　　截至本公告披露日，公司累计对外担保余额为30.06亿元人民币，占公司最近一期经审计归属于母公司股东的净资产比例为19.37%，其中对合并报表外公司提供的担保累计余额为23.41亿元人民币，占公司最近一期经审计归属于母公司股东的净资产比例为15.09%。无逾期担保金额、涉及诉讼的担保金额及因担保被判决败诉而应承担的损失金额。
　　特此公告。
　　中化国际（控股）股份有限公司董事会
　　2025年2月15日
　　证券代码：600500 证券简称：中化国际 公告编号：2025-011
　　中化国际(控股)股份有限公司
　　2025年第二次临时股东大会决议公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 本次会议是否有否决议案：无
　　一、会议召开和出席情况
　　(一)股东大会召开的时间：2025年2月14日
　　(二)股东大会召开的地点：北京凯晨世贸中心会议室
　　(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
　　■
　　(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
　　中化国际（控股）股份有限公司2025年第二次临时股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。现场会议由董事长张学工先生主持，完成了全部会议议程。本次会议符合《公司法》、《公司章程》及相关法律、法规的规定。
　　(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
　　1、公司在任董事7人，出席2人，董事长张学工先生及独立董事程凤朝先生出席会议，其他董事因工作原因未出席本次会议；
　　2、公司在任监事3人，出席1人，监事庄严女士出席会议，其他监事因工作原因未出席本次会议；
　　3、公司董事会秘书柯希霆先生出席本次股东大会。
　　二、议案审议情况
　　(一)累积投票议案表决情况
　　1、关于选举非独立董事的议案
　　■
　　2、关于选举独立董事的议案
　　■
　　3、关于选举监事的议案
　　■
　　涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
　　■
　　(二)关于议案表决的有关情况说明
　　1、经本次股东大会累积投票选举通过，张学工先生、庞小琳先生、王锋先生以及刘兴先生成功当选为公司第十届董事会非独立董事；
　　2、经本次股东大会累积投票选举通过，程凤朝先生、蒋惟明先生以及钱明星先
　　生成功当选为公司第十届董事会独立董事；
　　3、经本次股东大会累积投票选举通过，陈爱华女士以及孟宁先生成功当选为公
　　司第十届监事会监事。
　　三、律师见证情况
　　1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市天元律师事务所
　　律师：王昆、高媛
　　2、律师见证结论意见：
　　见证律师经审核认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》规定；出席本次股东大会现场会议人员的资格合法有效、召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
　　特此公告。
　　中化国际(控股)股份有限公司董事会
　　2025年2月15日
　　● 上网公告文件
　　经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
　　● 报备文件
　　经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议