证券代码：600322 证券简称：津投城开 公告编号：2025-022
　　天津津投城市开发股份有限公司
　　关于召开2025年第二次临时股东大会的通知
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 股东大会召开日期：2025年3月3日
　　● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
　　一、召开会议的基本情况
　　(一)股东大会类型和届次
　　2025年第二次临时股东大会
　　(二)股东大会召集人：董事会
　　(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
　　(四)现场会议召开的日期、时间和地点
　　召开的日期时间：2025年3月3日 14点00分
　　召开地点：公司会议室（天津市和平区常德道80号）
　　(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
　　网络投票起止时间：自2025年3月3日
　　至2025年3月3日
　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
　　(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。
　　(七)涉及公开征集股东投票权
　　无
　　二、会议审议事项
　　本次股东大会审议议案及投票股东类型
　　■
　　1、各议案已披露的时间和披露媒体
　　上述议案已经公司十一届二十六次临时董事会会议审议通过。详见公司2025年2月15日刊登于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的临时公告。
　　2、特别决议议案：议案2、议案3
　　3、对中小投资者单独计票的议案：议案1、议案3
　　4、涉及关联股东回避表决的议案：议案3
　　应回避表决的关联股东名称：天津国有资本投资运营有限公司
　　5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
　　三、股东大会投票注意事项
　　(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
　　(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
　　(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
　　(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
　　四、会议出席对象
　　(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
　　■
　　(二)公司董事、监事和高级管理人员。
　　(三)公司聘请的律师。
　　(四)其他人员
　　五、会议登记方法
　　1、登记方法：
　　符合上述条件的法人股东持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法人代表证明书或法人代表授权委托书和出席人身份证办理登记手续；符合上述条件的个人股东持股东账户卡、身份证办理登记手续；委托代理人持授权委托书、身份证和委托人股东账户办理登记手续。异地股东可用信函或传真方式登记。
　　2、登记时间：2025年2月25日上午9：00一11：30；下午1：30一4：30
　　3、登记地点：天津市和平区常德道80号公司证券合规部。
　　六、其他事项
　　1、出席本次股东大会现场会议的所有股东的食宿费用及交通费用自理。
　　2、联系方式：
　　联系地址：天津市和平区常德道80号
　　邮政编码：300050
　　联系电话：022-23317185
　　传 真：022-23317185
　　联 系 人：焦健
　　特此公告。
　　天津津投城市开发股份有限公司董事会
　　2025年2月15日
　　附件1：授权委托书
　　附件1：授权委托书
　　授权委托书
　　天津津投城市开发股份有限公司：
　　兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年3月3日召开的贵公司2025年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
　　委托人持普通股数：
　　委托人持优先股数：
　　委托人股东账户号：
　　■
　　委托人签名（盖章）： 受托人签名：
　　委托人身份证号： 受托人身份证号：
　　委托日期： 年 月 日
　　备注：
　　委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
　　证券代码：600322 证券简称：津投城开 公告编号：2025一021
　　天津津投城市开发股份有限公司
　　关于为控股股东提供反担保暨关联交易的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　●被担保人名称：天津国有资本投资运营有限公司（以下简称“津投资本”）为天津津投城市开发股份有限公司（以下简称“公司”）的控股股东，属于公司关联方。
　　●本次反担保金额：人民币7.7亿元，占公司最近一期经审计归属于母公司净资产的比例为332.03%。本次担保实施前，公司为津投资本提供担保余额为10.95亿元。
　　●本次担保为反担保。
　　●对外担保逾期的累计数量：无。
　　●本次担保已经公司十一届二十六次临时董事会会议和十一届十二次临时监事会会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议，与该关联交易有利害关系的关联人将放弃行使在股东大会上对该议案的投票权。
　　●特别风险提示：截至本公告日，上市公司及控股子公司对外担保总额超过最近一期经审计净资产100%，担保金额超过上市公司最近一期经审计净资产50%，对合并报表外单位担保金额达到或超过最近一期经审计净资产30%，公司董事会提醒投资者充分关注担保风险。
　　一、反担保概述
　　（一）反担保情况概述
　　津投资本为公司全资子公司存量融资追加连带责任保证担保，担保金额不超过7.7亿元。公司拟为津投资本提供质押形式的反担保，反担保金额7.7亿元，反担保期限不超过津投资本为公司全资子公司提供担保的期限。
　　（二）上市公司实施上述反担保事项履行的内部决策程序
　　2025年2月14日，公司召开了十一届二十六次临时董事会会议会议，以8票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于为控股股东提供反担保暨关联交易的议案》，关联董事雷雨先生、赵宝军先生回避表决。该关联交易在提交董事会审议前，已经公司独立董事专门会议审议通过。
　　2025年2月14日，公司召开了十一届十二次临时监事会会议，以4票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于为控股股东提供反担保暨关联交易的议案》，关联监事董斐女士回避表决。
　　津投资本为公司控股股东，属于公司关联方。根据《上海证券交易所股票上市规则》规定，本次交易构成关联交易。
　　本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情形。
　　本次关联交易尚需提交公司股东大会审议，与该关联交易有利害关系的关联人将放弃行使在股东大会上对该议案的投票权。
　　二、被担保人基本情况
　　名称：天津国有资本投资运营有限公司
　　统一社会信用代码：91120118MA05MRJ9XB
　　成立时间：2017年1月22日
　　注册地址：天津自贸试验区（中心商务区）新华路3678号宝风大厦（新金融大厦）滨海基金小镇-20层-R8房间（天津融信商务秘书有限公司托管第0002号）
　　法定代表人：侯宇锋
　　注册资本：1,916,075.52万元人民币
　　经营范围：以自有资金对国家法律法规允许的行业进行投资；投资管理；投资咨询；企业管理；对外贸易经营；商务信息咨询；财务信息咨询。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
　　股东：天津市人民政府国有资产监督管理委员会
　　截至2023年12月31日，津投资本经审计的资产总额2,180.57亿元，负债总额1,362.23亿元，所有者权益总额818.34亿元，实现营业收入767.02亿元，净利润-1.92亿元。
　　截至2024年9月30日，津投资本未经审计的资产总额2,270.94亿元，负债总额1,446.28亿元，所有者权益总额824.66亿元，2024年1-9月实现营业收入522.43亿元，净利润-3.21亿元。
　　津投资本持有公司17.20%的股权，为公司控股股东。根据《上海证券交易所股票上市规则》规定，本次交易构成关联交易。
　　津投资本不存在被列为失信执行人的情况。
　　三、反担保协议的主要内容
　　（一）反担保方式：公司拟以持有子公司的股权以及子公司应收公司部分债权为津投资本提供质押形式的反担保；
　　（二）反担保期限：不超过津投资本为公司及子公司提供担保的期限；
　　（三）反担保金额：不超过人民币7.7亿元。
　　四、本次反担保的必要性和合理性
　　津投资本作为公司控股股东，为公司融资工作的顺利开展提供了有力支撑，为公司下属公司融资提供担保。根据《天津市国资委监管企业担保事项管理办法》中第十条第（二）款“与被担保人有股权关系时，担保金额应以担保融资额与持股比例的乘数为限，禁止超过持股比例提供担保。担保额度超过出资金额的部分，必须约定反担保，反担保不能有效覆盖担保风险的，一律不能提供担保。”的要求，公司为了融资需要，基于津投资本为公司提供不超过7.7亿元额度的连带责任保证担保，公司拟向津投资本提供质押形式的反担保。公司与津投资本本着互惠互利原则，通过互保起到增信的作用，增强了整体融资能力，达到共享金融授信资源、提升融资效率和降低融资成本的目的，具备必要性和合理性。
　　经核查，截至本公告披露日，津投资本资信状况良好，不存在债务逾期或违约记录，不存在被列为失信执行人名单、重点关注名单等情形。相关担保风险可控，不存在损害公司及股东利益的情形。
　　五、董事会意见
　　1、董事会意见
　　津投资本作为公司的控股股东，一直以来为公司生产经营方面给予了大力支持，通过互保起到增信的作用，公司董事会同意本次反担保事项。控股股东目前经营状况良好，具有担当风险的能力。本次津投资本为公司融资提供连带责任保证担保，足以保障上市公司利益，本公司为其反担保风险可控，不会给公司带来不利影响。
　　2、独立董事专门会议的书面审核意见
　　公司向控股股东津投资本提供质押形式的反担保措施是基于津投资本拟向公司提供担保的基础上发生的，是对双方承担风险的平衡，属于公平公正的商业行为，公司因此获得资金，有利于持续稳定发展，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。同意将该议案提交公司董事会和股东大会审议。
　　六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
　　截至本公告披露日，公司为控股股东、全资、控股、参股子公司的担保金额为58.19亿元（包含反担保金额16.40亿元），占本公司最近一个会计年度经审计的净资产2.32亿元的2,508.19%；全资、控股子公司相互间提供的担保金额为40.73亿元，占本公司最近一个会计年度经审计的净资产2.32亿元的1,755.60%。
　　特此公告。
　　天津津投城市开发股份有限公司
　　董 事 会
　　2024年2月15日
　　证券代码：600322 证券简称：津投城开 公告编号：2025一017
　　天津津投城市开发股份有限公司
　　十一届二十六次临时董事会会议决议公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　一、董事会会议召开情况
　　天津津投城市开发股份有限公司（以下简称“公司”）十一届二十六次临时董事会会议于2025年2月14日以通讯方式召开。会议通知和会议资料已于2025年2月7日以电子邮件形式向全体董事发出。本次会议应出席董事10名，实际出席会议的董事10名。本次会议由代董事长张亮先生主持，公司全体监事及高级管理人员列席了会议，会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》等相关规定。
　　二、董事会会议审议情况
　　会议审议并通过如下决议：
　　（一）关于聘任公司总经理的议案
　　表决结果：以10票同意、0票反对、0票弃权获得通过。
　　具体内容详见公司另行披露的《关于总经理工作调整暨聘任公司总经理、补选公司非独立董事的公告》。
　　（二）关于补选公司非独立董事的议案
　　表决结果：以10票同意、0票反对、0票弃权获得通过。
　　具体内容详见公司另行披露的《关于总经理工作调整暨聘任公司总经理、补选公司非独立董事的公告》。
　　本议案尚需提交公司股东大会审议。
　　（三）关于修订《公司章程》的议案
　　表决结果：以10票同意、0票反对、0票弃权获得通过。
　　具体内容详见公司另行披露的《天津津投城市开发股份有限公司关于修订〈公司章程〉的公告》和《天津津投城市开发股份有限公司公司章程（修订稿）》。
　　本议案尚需提交公司股东大会审议。
　　（四）关于为控股股东提供反担保暨关联交易的议案
　　表决结果：以8票同意、0票反对、0票弃权获得通过。
　　关联董事雷雨先生、赵宝军先生回避表决。
　　该议案已经公司独立董事专门会议审议通过，同意提交董事会审议。
　　本议案尚需提交公司股东大会审议。
　　具体内容详见公司另行披露的《天津津投城市开发股份有限公司关于为控股股东提供反担保暨关联交易的公告》。
　　（五）关于召开公司2025年第二次临时股东大会的议案
　　表决结果：以10票同意、0票反对、0票弃权获得通过。
　　具体内容详见公司另行披露的《天津津投城市开发股份有限公司关于召开2025年第二次临时股东大会的通知》。
　　特此公告。
　　天津津投城市开发股份有限公司
　　董 事 会
　　2025年2月15日
　　证券代码：600322 证券简称：津投城开 公告编号：2025一019
　　天津津投城市开发股份有限公司
　　关于总经理工作调整暨聘任公司总经理、补选公司非独立董事的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　一、总经理工作调整情况
　　天津津投城市开发股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到总经理张亮先生的书面《辞职报告》。张亮先生因工作调整原因，向公司董事会提出辞去公司总经理职务。张亮先生辞去总经理后，仍担任公司代董事长、代总会计师等职务。张亮先生辞去总经理职务的申请自送达董事会之日起生效。
　　二、聘任公司总经理的情况
　　鉴于张亮先生辞去公司总经理职务，为保证公司日常经营正常进行，公司于2025年2月14日召开十一届二十六次临时董事会会议，审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》，同意聘任齐颖女士（简历附后）任公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。
　　三、补选公司非独立董事的情况
　　鉴于郭维成先生辞去公司董事职务，为完善公司治理结构，保证公司董事会规范运作，公司于2025年2月14日召开十一届二十六次临时董事会会议，审议通过了《关于补选公司非独立董事的议案》，董事会提名齐颖女士为公司十一届董事会非独立董事候选人。候选董事任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。
　　齐颖女士简历
　　齐颖，女，1972年6月出生，本科，正高级经济师。现任公司副总经理。曾任公司第一分公司副总经理、公司经营管理部副部长、部长，销售总监。
　　特此公告。
　　天津津投城市开发股份有限公司
　　董 事 会
　　2025年2月15日
　　证券代码：600322 证券简称：津投城开 公告编号：2025一020
　　天津津投城市开发股份有限公司
　　关于修订《公司章程》的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　天津津投城市开发股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年2月14日召开十一届二十六次临时董事会会议，会议审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》。
　　根据2024年7月1日实施的《中华人民共和国公司法》和其他有关规定，结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》相关条款进行修订，主要修订内容如下：
　　■
　　除上述条款修订外，《公司章程》其他条款不变，修改后的《公司章程》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
　　本次修改《公司章程》事项尚需公司股东大会特别决议审议通过。通过后需向市场监督管理部门办理变更登记与备案。
　　特此公告。
　　天津津投城市开发股份有限公司
　　董 事 会
　　2025年2月15日
　　证券代码：600322 证券简称：津投城开 公告编号：2025一018
　　天津津投城市开发股份有限公司
　　十一届十二次临时监事会会议决议的公告
　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　一、监事会会议召开情况
　　天津津投城市开发股份有限公司（以下简称“公司”）十一届十二次临时监事会会议于2025年2月14日以通讯方式召开，会议通知及相关议案于2025年2月7日以邮件形式发出。本次会议由监事会主席董斐女士主持，应出席监事5名，实际出席监事5名。会议的召集、召开和表决符合《中华人民共和国公司法》等法律法规以及《公司章程》的相关规定，会议决议合法、有效。
　　二、监事会会议审议情况
　　会议审议并通过如下决议：
　　（一）关于为控股股东提供反担保暨关联交易的议案
　　表决结果：以4票同意、0票反对、0票弃权获得通过。
　　关联监事董斐女士回避表决。
　　具体内容详见公司另行披露的《天津津投城市开发股份有限公司关于为控股股东提供反担保暨关联交易的公告》。
　　本议案尚需提交公司股东大会审议。
　　特此公告。
　　天津津投城市开发股份有限公司
　　监 事 会
　　2025年2月15日