股票代码:601012 股票简称:隆基绿能 公告编号:临2025-012号
　　债券代码:113053 债券简称:隆22转债
　　隆基绿能科技股份有限公司
　　第五届董事会2025年第二次会议决议公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　隆基绿能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会2025年第二次会议于2025年2月14日以通讯表决的方式召开。会议由董事长钟宝申先生召集。会议应出席董事9人，实际出席董事9人。本次会议符合《公司法》《公司章程》的相关规定，所形成的决议合法有效。经与会董事审议和投票表决，会议决议如下：
　　一、审议通过《关于2025年度开展商品期货套期保值业务的议案》
　　具体内容详见公司同日披露的《关于2025年度开展商品期货套期保值业务的公告》。
　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
　　二、审议通过《关于制定〈商品期货套期保值业务管理制度〉的议案》
　　为规范公司期货套保业务，防范交易风险，确保公司期货套保资金安全，根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号一交易与关联交易》等相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，公司制定了《商品期货套期保值业务管理制度》（具体内容请详见公司同日披露的制度全文）。
　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
　　特此公告。
　　隆基绿能科技股份有限公司董事会
　　二零二五年二月十五日
　　股票代码:601012 股票简称:隆基绿能 公告编号:临2025-014号
　　债券代码:113053 债券简称:隆22转债
　　隆基绿能科技股份有限公司
　　关于2025年度开展商品期货套期保值业务的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 交易目的：为合理规避隆基绿能科技股份有限公司（以下简称“公司”）生产所用原材料价格波动对公司生产经营造成的潜在风险，充分利用期货的套期保值功能，控制市场风险，公司及子公司拟在2025年度开展商品期货套期保值业务。
　　● 交易品种：仅限于与公司生产经营相关的大宗商品原材料（包括但不限于多晶硅、白银、铜、铝、锡等）。
　　● 交易工具：商品期货及期权等金融工具。
　　● 交易场所：经监管机构批准、具有相应业务资质，并满足公司套保业务需求的交易场所。
　　● 交易金额：2025年度任意时点占用的保证金最高额度不超过15亿元人民币。
　　● 已履行的审议程序：本次事项已经公司第五届董事会2025年第二次会议、第五届监事会2025年第一次会议审议通过，无需提交股东大会审议。
　　● 特别风险提示：公司进行期货套期保值业务不以投机、套利为目的，主要目的是为了有效控制和减少公司生产所用原材料价格波动对公司带来的影响，但同时也会存在一定市场风险、资金风险、交易对手违约风险、操作与技术风险、政策及法律法规风险等，公司及子公司将积极落实风险防控和处理措施，合规操作，防范相关风险。
　　一、交易情况概述
　　（一）交易目的
　　公司生产经营涉及的主要原材料多晶硅、白银、铜、铝、锡等属于大宗原材料，易受宏观经济形势、产业供需等因素影响呈现较大波动。为合理规避原材料价格波动对公司生产经营造成的潜在风险，充分利用期货的套期保值功能，控制市场风险，公司及子公司拟在2025年度开展商品期货套期保值业务。公司及子公司期货套期保值业务不进行任何以投机为目的的交易，不会影响公司主营业务发展。
　　（二）交易金额及期限
　　公司2025年度开展期货套期保值业务任意时点占用的保证金最高额度不超过15亿元人民币。期限为自本次董事会审议通过之日起不超过12个月，在上述额度范围内，资金可循环使用。公司董事会拟授权公司经营层在上述额度范围内具体实施上述套期保值业务相关事宜。
　　（三）交易方式
　　公司及其子公司拟开展的原材料期货套期保值业务的品种仅限于与公司生产经营相关的大宗商品原材料（包括但不限于多晶硅、白银、铜、铝、锡等），并选择经监管机构批准、具有相应业务资质，并满足公司套保业务需求的交易场所开展交易，交易工具包括商品期货及期权等金融工具。
　　（四）资金来源
　　自有资金，不涉及募集资金。
　　二、审议程序
　　公司第五届董事会2025年第二次会议、第五届监事会2025年第一次会议审议通过了《关于2025年度开展商品期货套期保值业务的议案》，公司董事会审计委员会已审议通过本议案。根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号一一交易与关联交易》等相关规定，无需提交公司股东大会批准。
　　三、交易风险分析及风控措施
　　（一）风险分析
　　公司进行期货套期保值业务不以投机、套利为目的，主要目的是为了有效控制和减少公司生产所用的多晶硅、白银、铜、铝、锡等原材料价格波动对公司带来的影响，但同时也会存在一定的风险：
　　1、市场风险：商品期货行情变动较大时，可能产生价格波动风险，造成交易损失。
　　2、资金风险：期货交易按照公司相关制度规定的权限执行操作指令，在持有市场反向头寸较大，且期货市场价格出现巨幅变化时，公司可能因不能及时补充保证金而被强行平仓造成实际损失。
　　3、交易对手违约风险：在期货套期保值周期内，可能会由于相关原材料等价格周期波动，交易对手出现违约而带来损失。
　　4、操作与技术风险：可能由于无法控制或不可预测的系统、网络、通讯故障等造成交易系统非正常运行，使交易指令出现延迟、中断或数据错误等问题，以及操作人员操作失误，从而带来相应的操作风险。
　　5、政策及法律法规风险：由于国家法律、法规、政策变化以及期货交易所交易规则的修改和紧急措施的出台等原因，导致期货市场发生剧烈变动或无法交易的风险。
　　（二）风控措施
　　1、公司已制定《商品期货套期保值业务管理制度》，对期货套期保值交易业务的操作原则、审批权限、业务流程、风险管理等方面进行了明确规定，建立了异常情况及时报告制度和风险处理程序，以控制交易风险。
　　2、公司建立了较为完善的期货套期保值组织机构，配备专业的交易、财务、结算、风控、合规等专业人员，并将组织相关人员参加专业培训，强化风险管理及防范意识。
　　3、公司将根据实际业务情况制定套期保值业务具体执行方案，确保套期保值业务规模与公司经营业务相匹配，最大程度对冲价格波动风险。严格执行套期保值方案，合规操作，及时申请套保头寸，做好仓位管理，控制好持仓风险和流动性风险。
　　4、公司将建立符合要求的交易、通讯及信息服务设施系统，确保交易工作正常开展；当发生故障时，及时采取相应处理措施以减少损失。
　　5、公司将加强对商品价格的研究分析，实时关注国际国内市场环境变化，适时调整操作策略。
　　6、公司审计及风险管理部门会定期或不定期对期货套期保值业务进行检查。
　　四、对公司的影响及相关会计处理
　　公司开展大宗商品原材料期货套期保值业务，主要为了规避大宗商品原材料价格波动给公司带来的不利影响，有效管理生产成本，控制经营风险，有利于促进公司稳健经营，提升风险防御能力。
　　公司根据财政部《企业会计准则第22号一一金融工具确认和计量》《企业会计准则第24号一一套期会计》《企业会计准则第37号一一金融工具列报》《企业会计准则第39号一一公允价值计量》等相关规定及指南，对期货套期保值业务进行相应的财务核算处理，反映资产负债表及利润表相关项目。
　　特此公告。
　　隆基绿能科技股份有限公司董事会
　　二零二五年二月十五日
　　股票代码:601012 股票简称:隆基绿能 公告编号:临2025-013号
　　债券代码:113053 债券简称:隆22转债
　　隆基绿能科技股份有限公司
　　第五届监事会2025年第一次会议决议公告
　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　隆基绿能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会2025年第一次会议于2025年2月14日以通讯表决的方式召开。会议由监事会主席秦永波先生召集，会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议符合《公司法》《公司章程》的相关规定，所形成的决议合法有效。经与会监事审议和投票表决，会议决议如下：
　　审议通过《关于2025年度开展商品期货套期保值业务的议案》
　　具体内容请详见公司同日披露的《关于2025年度开展商品期货套期保值业务的公告》。
　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
　　特此公告。
　　隆基绿能科技股份有限公司监事会
　　二零二五年二月十五日