证券代码：000598 证券简称：兴蓉环境 公告编号：2025-07
　　成都市兴蓉环境股份有限公司
　　第十届董事会第十九次会议决议公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　成都市兴蓉环境股份有限公司（以下简称：公司）于2025年2月12日以电子邮件、专人送达方式向全体董事发出召开第十届董事会第十九次会议的通知。按照《公司章程》《董事会议事规则》相关规定，在保障董事充分表达意见的前提下，会议于2025年2月14日以通讯表决方式召开。本次会议应出席的董事6名，实际出席会议的董事6名。会议的召集、召开及表决程序符合法律法规及《公司章程》的相关规定。
　　与会董事对议案进行了审议，形成如下决议：
　　一、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》。
　　因工作调整，杨磊先生辞去公司总经理职务，经公司董事长提名，同意聘任饶怡女士（简历附后）为公司总经理，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。
　　表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权。
　　该议案在提交董事会审议前已经董事会提名委员会审议通过。
　　二、审议通过《关于增补公司第十届董事会董事的议案》。
　　公司原董事贾飒飒女士、杨磊先生及邹佳女士因工作调整辞去公司第十届董事会董事职务，公司控股股东成都环境投资集团有限公司提名程进先生为公司第十届董事会非独立董事候选人，公司董事会提名饶怡女士、王彬先生为公司第十届董事会非独立董事候选人（以上候选人简历详见附件），任期自股东大会选举通过之日起至本届董事会任期届满之日止。
　　表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权。
　　该议案在提交董事会审议前已经董事会提名委员会审议通过。
　　该议案尚需提交公司股东大会采用累积投票制对每位董事候选人进行表决。
　　饶怡女士当选后，公司第十届董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数未超过公司董事总数的二分之一。
　　三、审议通过《关于召开2025年第三次临时股东大会的议案》。
　　公司拟采用现场投票与网络投票相结合的方式召开2025年第三次临时股东大会，现场会议将于2025年3月5日下午14:30召开。具体情况详见公司同日在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开2025年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-10）。
　　表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权。
　　特此公告。
　　成都市兴蓉环境股份有限公司
　　董事会
　　2025年2月14日
　　附件：程进先生、饶怡女士、王彬先生简历
　　一、程进先生简历
　　程进，男，汉族，中共党员，1966年生，环境工程专业，本科学历硕士学位，高级工程师。曾任成都兴蓉市政设施管理有限公司党支部书记、党总支书记、董事长。
　　程进先生与公司控股股东存在关联关系，与其他持有公司百分之五以上股份股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未持有本公司股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，不属于失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及证券交易所其他相关规定等要求的任职资格。
　　二、饶怡女士简历
　　饶怡，女，汉族，中共党员，1979年生，英语专业，本科学历，高级人力资源管理师。曾任成都环境投资集团有限公司职工监事，成都沱江投资建设有限公司监事会主席，成都市兴蓉再生能源有限公司党总支书记、党委书记、董事长，成都市兴蓉环境股份有限公司董事，成都成环新益环保科技有限公司党总支书记、党支部书记、执行董事。现任成都市兴蓉环境股份有限公司党委副书记、总经理，成都市再生资源行业协会副会长。
　　饶怡女士与本公司控股股东及其他持有公司百分之五以上股份股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，持有本公司股份7万股，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，不属于失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及证券交易所其他相关规定等要求的任职资格。
　　三、王彬先生简历
　　王彬，男，土家族，中共党员，1978年生，中国古代文学专业，硕士研究生学历学位，高级经济师。曾任成都环境水务建设有限公司党总支副书记、董事、总经理、党总支书记、党委书记、董事长。现任成都市兴蓉环境股份有限公司党委专职副书记。
　　王彬先生与本公司控股股东及其他持有公司百分之五以上股份股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，持有本公司股份4.2万股，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，不属于失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及证券交易所其他相关规定等要求的任职资格。
　　证券代码：000598 证券简称：兴蓉环境 公告编号：2025-08
　　成都市兴蓉环境股份有限公司
　　第十届监事会第九次会议决议公告
　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　成都市兴蓉环境股份有限公司（以下简称：公司）于2025年2月12日以电子邮件方式向全体监事发出召开第十届监事会第九次会议的通知。按照《监事会议事规则》相关规定，在保障监事充分表达意见的前提下，会议于2025年2月14日以通讯表决方式召开。本次会议应出席的监事3名，实际出席会议的监事3名。会议的召集、召开及表决程序符合法律法规及《公司章程》的相关规定。
　　与会监事对议案进行了审议，形成如下决议：
　　审议通过《关于增补公司第十届监事会监事的议案》。
　　公司监事会主席白鹏先生、监事李晓女士因工作调整拟辞去公司第十届监事会监事职务，公司控股股东成都环境投资集团有限公司提名贾飒飒女士、谢咏女士为公司第十届监事会非职工监事候选人（以上候选人简历详见附件），任期自股东大会选举通过之日起至本届监事会任期届满之日止。本次监事辞职将导致公司监事会人数低于法定最低人数，根据《公司法》《公司章程》等规定，白鹏先生、李晓女士将继续履职至公司股东大会选举产生新任监事之日。
　　表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
　　该议案尚需提交公司股东大会采用累积投票制对每位监事候选人进行表决。
　　特此公告。
　　成都市兴蓉环境股份有限公司
　　监事会
　　2025年2月14日
　　附件：贾飒飒女士、谢咏女士简历
　　一、贾飒飒女士简历
　　贾飒飒，女，汉族，中共党员，1981年生，管理科学与工程专业，硕士研究生学历学位，高级工程师、高级经济师。曾任成都环境投资集团有限公司项目管理部副部长，成都原水投资有限公司党总支委员、董事、副总经理，成都市李家岩开发有限公司副总经理，成都环境投资集团有限公司法务风控部副部长，成都彭州环境投资有限公司监事会主席，成都绿色低碳产业投资集团有限公司监事会主席，成都环投资本管理有限公司监事，成都市兴蓉环境股份有限公司董事。现任成都环境投资集团有限公司纪委委员、职工监事、法务风控部部长、成都环境工程建设有限公司外部董事。
　　贾飒飒女士在公司控股股东及其关联方任职，与其他持有公司百分之五以上股份股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，不属于失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及证券交易所其他相关规定等要求的任职资格。
　　二、谢咏女士简历
　　谢咏，女，汉族，中共党员，1975年生，会计学专业，本科学历，会计师。曾任成都彭州环境投资有限公司董事、财务负责人，成都原水投资有限公司财务负责人，成都市李家岩开发有限公司副总经理、成都久隆水库开发有限公司财务负责人，中电建成都原水管业有限责任公司董事，成都三坝水库水利开发有限公司财务负责人，成都环境投资集团有限公司财务中心副主任，成都绿色低碳产业投资集团有限公司董事。现任成都环境投资集团有限公司财务中心主任、成都环晨环境实业有限公司外部董事、锦泰财产保险股份有限公司外部董事。
　　谢咏女士在公司控股股东及其关联方任职，与其他持有公司百分之五以上股份股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，不属于失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及证券交易所其他相关规定等要求的任职资格。
　　证券代码：000598 证券简称：兴蓉环境 公告编号：2025-09
　　成都市兴蓉环境股份有限公司
　　关于部分董事、监事
　　及总经理变动的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　近日，成都市兴蓉环境股份有限公司（以下简称：公司）收到部分董事、监事和总经理递交的书面辞职报告。因工作调整，贾飒飒女士辞去公司董事、审计委员会委员职务，杨磊先生辞去公司董事、战略委员会委员及总经理职务，邹佳女士辞去公司董事职务，白鹏先生辞去公司监事会主席、监事职务，李晓女士辞去公司监事职务。
　　经公司于2025年2月14日召开的第十届董事会第十九次会议审议通过，公司董事会同意聘任饶怡女士为公司总经理。公司控股股东成都环境投资集团有限公司提名程进先生为公司第十届董事会非独立董事候选人，提名贾飒飒女士、谢咏女士为公司第十届监事会非职工监事候选人。公司董事会提名饶怡女士、王彬先生为公司第十届董事会非独立董事候选人。上述补选董事、监事事宜尚需提交公司股东大会审议。具体内容详见公司同日在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《第十届董事会第十九次会议决议公告》（公告编号：2025-07）、《第十届监事会第九次会议决议公告》（公告编号：2025-08）。
　　根据法律法规及《公司章程》等有关规定，本次董事辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，辞职报告自送达董事会时生效。本次监事辞职将导致公司监事会人数低于法定最低人数，根据《公司法》《公司章程》等规定，白鹏先生、李晓女士将继续履职至公司股东大会选举产生新任监事之日。辞职生效后，杨磊先生、邹佳女士、白鹏先生不再担任公司任何职务，李晓女士仍在公司子公司任职，贾飒飒女士被提名为公司第十届监事会非职工监事候选人。
　　截至本公告披露日，贾飒飒女士、白鹏先生、李晓女士未持有公司股份；杨磊先生持有公司限制性股票100,000股（其中40,000股已解除限售），邹佳女士持有公司限制性股票70,000股（其中28,000股已解除限售），对其尚未解除限售的限制性股票，公司将按照2022年限制性股票激励计划相关规定办理。以上人员均已承诺严格遵守上市公司监管规则及公司相关制度中关于董事、监事及高级管理人员离任后股份变动的规定。
　　贾飒飒女士、杨磊先生、邹佳女士、白鹏先生及李晓女士在公司任职期间恪尽职守、勤勉尽责，对公司持续、健康、稳定发展发挥了积极作用，公司为贾飒飒女士、杨磊先生、邹佳女士、白鹏先生及李晓女士作出的贡献表示衷心感谢！
　　特此公告。
　　成都市兴蓉环境股份有限公司
　　董事会
　　2025年2月14日
　　证券代码：000598 证券简称：兴蓉环境 公告编号：2025-10
　　成都市兴蓉环境股份有限公司
　　关于召开2025年第三次
　　临时股东大会的通知
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、召开会议基本情况
　　根据《公司法》《公司章程》的规定，经成都市兴蓉环境股份有限公司（以下简称：公司）于2025年2月14日召开的第十届董事会第十九次会议审议通过，公司将于2025年3月5日召开2025年第三次临时股东大会。现将有关事项公告如下：
　　（一）股东大会届次：2025年第三次临时股东大会。
　　（二）股东大会的召集人：公司董事会。
　　（三）会议召集的合法、合规性：经公司第十届董事会第十九次会议审议通过，决定召开2025年第三次临时股东大会。会议召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所（以下简称：深交所）业务规则和《公司章程》的规定。
　　（四）会议时间
　　1、现场会议时间：2025年3月5日（星期三）下午14:30。
　　2、网络投票时间：通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年3月5日上午9:15一9:25，9:30一11:30，下午13:00－15:00；通过互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为2025年3月5日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。
　　（五）召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一股份通过现场、网络重复投票，以第一次投票结果为准。
　　（六）股权登记日：2025年2月27日（星期四）。
　　（七）出席对象
　　1、在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人（于股权登记日2025年2月27日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东）；
　　2、公司董事、监事及高级管理人员；
　　3、公司聘请的律师；
　　4、根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
　　（八）会议地点：成都市武侯区锦城大道1000号成都市兴蓉环境股份有限公司。
　　二、会议审议事项
　　（一）本次股东大会审议的议案由公司第十届董事会第十九次会议和公司第十届监事会第九次会议审议通过，审议程序合法、资料完善。
　　■
　　（二）本次股东大会审议的议案内容具体情况详见公司同日在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2025年第三次临时股东大会会议材料》及相关公告。
　　（三）特别提示
　　上述议案均采用累积投票制进行投票。本次应选非独立董事人数为3人，应选非职工监事人数为2人。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。
　　三、会议登记等事项
　　（一）登记方式
　　1、法人股东登记：法人股东由法定代表人出席会议的，应持本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书等能证明其具有法定代表人资格的有效证明、法人股东证券账户卡（深圳）办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法定代表人出具的授权委托书（样本详见附件2）、加盖公章的营业执照复印件、法人股东证券账户卡（深圳）办理登记手续。
　　2、自然人股东登记：自然人股东出席会议应持本人身份证、股东证券账户卡（深圳）办理登记手续；自然人股东委托他人代理出席会议的，代理人应持本人身份证、委托人身份证复印件、授权委托书（样本详见附件2）、委托人股东证券账户卡（深圳）办理登记手续。
　　3、股东可用传真或信函方式进行登记，信函或传真以抵达本公司的时间为准。（信函登记请注明“股东大会”字样）
　　（二）登记日期及时间
　　2025年3月3日上午9:30-12:00，下午14:00-17:00；
　　2025年3月4日上午9:30-12:00，下午14:00-17:00。
　　（三）登记地点（信函地址）：成都市武侯区锦城大道1000号成都市兴蓉环境股份有限公司证券事务部；邮编：610041；传真：028－85007801。
　　（四）注意事项：与会股东或代理人请按照上述登记方式携带相应的资料原件到场。
　　（五）会期半天，与会股东或代理人食宿及交通费自理。
　　四、参与网络投票的具体操作流程
　　在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票具体操作内容（详见附件1）。
　　五、备查文件
　　（一）公司第十届董事会第十九次会议决议；
　　（二）公司第十届监事会第九次会议决议。
　　特此公告。
　　成都市兴蓉环境股份有限公司
　　董事会
　　2025年2月14日
　　附件1：
　　参加网络投票的具体操作流程
　　一、网络投票的程序
　　（一）投票代码：360598。
　　（二）投票简称：兴蓉投票。
　　（三）填报表决意见
　　本次会议议案均为累积投票议案，填报投给某候选人的选举票数。公司股东应当以其所拥有的每个议案组的选举票数为限进行投票；股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，其对该项议案组所投的选举票视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。
　　累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
　　■
　　各议案组下股东拥有的选举票数举例如下：
　　①选举非独立董事（如议案1，采用等额选举，应选人数为3位）
　　股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3；股东可以将所拥有的选举票数在3位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。
　　②选举非职工监事（如议案2，采用等额选举，应选人数为2位）
　　股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2；股东可以将所拥有的选举票数在2位非职工监事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。
　　（四）本次表决不设总议案。
　　二、通过深交所交易系统投票的程序
　　（一）投票时间：2025年3月5日上午9:15一9:25，9:30一11:30，下午13:00－15:00。
　　（二）股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
　　（一）互联网投票系统开始投票的时间为2025年3月5日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。
　　（二）股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
　　（三）股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
　　附件2：
　　授权委托书
　　兹全权委托_______先生/女士代表我单位（本人）出席成都市兴蓉环境股份有限公司2025年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。
　　委托人姓名或名称：委托人身份证号码或营业执照号码：
　　委托人持股数量：委托人股票证券账户号码：
　　受托人姓名：受托人身份证号码：
　　授权委托书签发日期：年 月日。
　　授权委托书有效期限：年 月 日至 年 月日。
　　委托人签名（法人股东加盖法人单位印章）：
　　委托人对列入股东大会议程的审议事项表决如下：
　　■
　　在委托人不作具体指示的情况下，受托人是否可以按自己的意思表决（请在相应□内填入“√”），□是□否。