本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 本次会议是否有被否决议案：无
　　一、会议召开和出席情况
　　（一）股东大会召开的时间：2025年2月13日
　　（二）股东大会召开的地点：常州市新北区浏阳河路66号公司会议室
　　（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
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　　（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
　　本次会议由董事会召集，由董事长刘海东先生主持，以现场投票与网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》及《公司章程》等有关法律法规、规范性文件的规定。
　　（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
　　1、公司在任董事9人，出席9人；
　　2、公司在任监事5人，出席5人；
　　3、董事会秘书林椿楠出席本次会议；公司高级管理人员列席了本次会议。
　　二、议案审议情况
　　（一）非累积投票议案
　　1、议案名称：关于2025年度向金融机构申请综合授信额度的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　2、议案名称：关于为公司及公司董事、监事、高级管理人员购买责任险的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　（二）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况
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　　（三）关于议案表决的有关情况说明
　　1、本次股东大会的议案2对中小投资者进行了单独计票；
　　2、本次股东大会的议案2涉及的作为公司及公司董事、监事、高级管理人员存在关联关系的股东已实行回避表决。
　　三、律师见证情况
　　1、本次股东大会见证的律师事务所：上海市广发律师事务所
　　律师：成赟、藕淏
　　2、律师见证结论意见：
　　本所律师认为，公司2025年第一次临时股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《股东大会规则》等法律法规、其他规范性文件及《公司章程》的规定，会议召集人及岀席会议人员的资格合法有效，会议的表决程序、表决结果合法有效。
　　特此公告。
　　常州聚和新材料股份有限公司董事会
　　2025年2月14日