证券代码：000598 证券简称：兴蓉环境 公告编号：2025-03
　　成都市兴蓉环境股份有限公司
　　第十届董事会第十八次会议决议公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　成都市兴蓉环境股份有限公司（以下简称：公司）于2025年1月23日以电子邮件、专人送达方式向全体董事发出召开第十届董事会第十八次会议的通知。在保障董事充分表达意见的前提下，会议于2025年1月26日以通讯表决方式召开。本次会议应出席的董事9名，实际出席会议的董事9名。会议的召集、召开及表决程序符合法律法规及《公司章程》的相关规定。
　　与会董事对议案进行了审议，形成如下决议：
　　一、审议通过《关于设立全资子公司的议案》。
　　同意公司投资设立专注再生水利用业务的全资子公司，注册资本1.2亿元。新设公司将积极把握市场机遇，着力打造专业团队参与再生水利用项目全生命周期运作，提升服务质效，全力推动公司再生水利用业务的规模化、专业化和市场化发展，形成公司高质量发展新动能。
　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
　　二、审议通过《关于修订〈资金支付管理办法〉的议案》。
　　同意修订公司《资金支付管理办法》，并更名为《资金支付管理制度》。修订后的《资金支付管理制度》详见同日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
　　三、审议通过《关于新增关联交易的议案》。
　　同意2025年度机械水表、智能水表采购关联交易事项。本次交易经公开招标产生，合同金额（暂估）合计为人民币8,574.73万元（含税），加上合同允许的增补采购额度（不超过合同金额的15%），本次关联交易金额为9,860.94万元（含税）。具体情况详见公司同日在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网披露的《关于因公开招标新增关联交易的公告》（公告编号：2025-04）。该事项经公司独立董事专门会议审议通过，全体独立董事同意后提交公司董事会审议。
　　关联董事刘嫏女士和贾飒飒女士回避表决，7名非关联董事进行了表决。
　　表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
　　该议案尚需提交公司股东大会审议。
　　四、审议通过《关于召开2025年第二次临时股东大会的议案》。
　　公司拟采用现场投票与网络投票相结合的方式召开2025年第二次临时股东大会，现场会议将于2025年2月11日下午14:30召开。具体情况详见公司同日在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网披露的《关于召开2025年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-05）。
　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
　　特此公告。
　　成都市兴蓉环境股份有限公司
　　董事会
　　2025年1月26日
　　证券代码：000598 证券简称：兴蓉环境 公告编号：2025-04
　　成都市兴蓉环境股份有限公司
　　关于因公开招标新增关联交易的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、关联交易基本情况
　　（一）关联交易概述
　　成都市兴蓉环境股份有限公司（以下简称：公司）控股子公司成都市自来水有限责任公司（以下简称：自来水公司）通过公开招标实施了2025年度机械水表、智能水表集中采购，经评审和公示，确定成都汇锦智慧科技有限公司（以下简称：汇锦智慧科技公司）为中标人之一。根据中标金额8,574.73万元（含税），加上合同允许的增补采购额度（不超过合同金额的15%），本次关联交易金额为9,860.94万元（含税）。本次采购单位为公司合并报表范围内子公司，包括自来水公司、成都环境水务建设有限公司、成都市西汇水环境有限公司、成都兴蓉沱源自来水有限责任公司、成都空港新城水务投资有限公司和大邑成环水务有限责任公司，中标方汇锦智慧科技公司为公司关联方，因此上述交易构成关联交易。各采购单位将分别与汇锦智慧科技公司签署采购合同。
　　（二）审批程序
　　本次关联交易经公司独立董事专门会议审议通过，全体独立董事同意后提交公司董事会审议。公司已于2025年1月26日召开第十届董事会第十八次会议审议通过该议案。关联董事刘嫏女士、贾飒飒女士在审议该议案时回避表决，7名非关联董事进行了表决。
　　按照关联交易累计计算原则，加上本次交易金额后，公司与成都环境投资集团有限公司（以下简称：成都环境集团）及其子公司最近12个月累计发生的关联交易金额超过公司最近一期经审计净资产的5%，因此该项交易尚需提交公司股东大会审议，与该关联交易有利害关系的关联人将回避表决。
　　上述交易未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不需要经过有关部门批准。
　　二、关联方基本情况
　　（一）名称：成都汇锦智慧科技有限公司
　　（二）类型：有限责任公司
　　（三）住所：成都市郫都区现代工业港北片区望丛东路969号
　　（四）法定代表人：陈自强
　　（五）注册资本：10,000万元人民币
　　（六）成立日期：2021年9月27日
　　（七）经营范围：智能水务系统开发；智能仪器仪表制造；智能仪器仪表销售；智能基础制造装备制造；智能控制系统集成；仪器仪表制造；仪器仪表销售；供应用仪器仪表制造；供应用仪器仪表销售；软件销售；仪器仪表修理；工业自动控制系统装置制造；工业自动控制系统装置销售；生态环境监测及检测仪器仪表制造；销售代理；计量技术服务；市政设施管理；普通阀门和旋塞制造(不含特种设备制造）；阀门和旋塞销售等。
　　（八）关联关系：汇锦智慧科技公司为成都汇锦实业发展有限公司（以下简称：汇锦实业公司）控股子公司，汇锦实业公司为公司控股股东成都环境集团全资子公司。该关联人符合《深圳证券交易所股票上市规则》第6.3.3条第二款第（二）项规定的关联关系情形。
　　（九）履约能力：汇锦智慧科技公司依法存续并正常经营，不是失信被执行人，具备履行合同义务的能力。
　　（十）主要财务数据：
　　汇锦智慧科技公司最近一个会计年度经审计的主要财务数据：截至2023年12月31日，总资产15,514.33万元，净资产10,282.22万元；2023年度实现营业收8,507.57万元，净利润61.31万元。
　　汇锦智慧科技公司最近一个会计期末未经审计的主要财务数据：截至2024年9月30日，总资产13,849.41万元，净资产9,967.36万元；2024年1-9月实现营业收入6,134.79万元，净利润-314.86万元。
　　三、关联交易合同主要内容
　　（一）合同主体
　　买方（甲方）：公司合并报表范围内相关子公司
　　卖方（乙方）：成都汇锦智慧科技有限公司
　　（二）货物名称
　　机械水表、智能水表。
　　（三）供货期
　　供货期不超过一年。乙方按甲方通知分批交货。
　　（四）合同金额
　　本次采购为固定单价合同，实际供货量以各采购单位（甲方）按合同相关规定验收合格的实际供货合同材料数量为准，具体合同金额以双方实际结算为准。增补采购额度原则上不超过合同金额的15%。
　　本次2025年机械水表、智能水表采购项目合同金额（暂估）合计为人民币8,574.73万元（含税），加上合同允许的增补采购额度，本次关联交易金额为9,860.94万元（含税）。
　　（五）履约保证金
　　履约保证金为合同暂定金额的10%。
　　（六）结算及支付方式
　　本合同无预付款，甲方按月结算与支付，并预留5%质保金。质保期满，在质保期间未出现因乙方货物原因造成的质量问题，甲方支付剩余的5%质保金。
　　（七）合同生效
　　本合同在乙方按合同约定缴纳履约保证金且经双方法定代表人或授权代理人签字（或加盖法定代表人印章），并加盖公章或合同专用章后生效。
　　四、交易的定价政策及定价依据
　　本次水表采购关联交易系通过公开招标产生，交易价格符合市场水平。
　　五、交易目的和对公司的影响
　　本次交易系公司经营所需，通过公开招标择优选择中标单位，采购定价采用竞标价，遵循了公平、公正、公开的原则，没有损害公司利益，对公司本期以及未来财务状况、经营成果无不利影响。本次关联交易不会影响公司的独立性，公司主营业务不因该等交易而对关联方产生依赖。
　　六、与该关联人累计已发生的各类关联交易情况
　　2025年1月1日至披露日，除本次关联交易外，公司与成都环境集团及其子公司已发生各类关联交易的总金额约0.31亿元（含公开招标产生的关联交易）。
　　七、独立董事过半数同意意见
　　公司董事会审议上述新增关联交易事项前，公司独立董事召开专门会议，全体独立董事同意将该议案提交公司董事会审议。
　　八、备查文件
　　（一）公司第十届董事会第十八次会议决议；
　　（二）公司独立董事专门会议决议；
　　（三）中标通知书；
　　（四）2025年机械水表、智能水表采购合同（草案）；
　　（五）上市公司关联交易情况概述表。
　　特此公告。
　　成都市兴蓉环境股份有限公司
　　董事会
　　2025年1月26日
　　证券代码：000598 证券简称：兴蓉环境 公告编号：2025-05
　　成都市兴蓉环境股份有限公司关于召开2025年第二次临时股东大会的通知
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、召开会议基本情况
　　根据《公司法》《公司章程》的规定，经成都市兴蓉环境股份有限公司（以下简称：公司）于2025年1月26日召开的第十届董事会第十八次会议审议通过，公司将于2025年2月11日召开2025年第二次临时股东大会。现将有关事项公告如下：
　　（一）股东大会届次：2025年第二次临时股东大会。
　　（二）股东大会的召集人：公司董事会。
　　（三）会议召集的合法、合规性：经公司第十届董事会第十八次会议审议通过，决定召开2025年第二次临时股东大会。会议召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所（以下简称：深交所）业务规则和《公司章程》的规定。
　　（四）会议时间
　　1、现场会议时间：2025年2月11日（星期二）下午14:30。
　　2、网络投票时间：通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年2月11日上午9:15一9:25，9:30一11:30，下午13:00－15:00；通过互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为2025年2月11日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。
　　（五）召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一股份通过现场、网络重复投票，以第一次投票结果为准。
　　（六）股权登记日：2025年2月5日（星期三）。
　　（七）出席对象
　　1、在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人（于股权登记日2025年2月5日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东）；
　　2、公司董事、监事及高级管理人员；
　　3、公司聘请的律师；
　　4、根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
　　（八）会议地点：成都市武侯区锦城大道1000号成都市兴蓉环境股份有限公司。
　　二、会议审议事项
　　（一）本次股东大会审议的议案由公司第十届董事会第十八次会议审议通过，审议程序合法、资料完善。
　　■
　　（二）本次股东大会审议的议案内容具体情况详见公司同日在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2025年第二次临时股东大会会议材料》及相关公告。
　　（三）特别提示
　　本次股东大会审议的议案为关联交易事项，关联股东须回避表决。公司将对中小投资者的表决情况单独计票。
　　三、会议登记等事项
　　（一）登记方式
　　1、法人股东登记：法人股东由法定代表人出席会议的，应持本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书等能证明其具有法定代表人资格的有效证明、法人股东证券账户卡（深圳）办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法定代表人出具的授权委托书（样本详见附件2）、加盖公章的营业执照复印件、法人股东证券账户卡（深圳）办理登记手续。
　　2、自然人股东登记：自然人股东出席会议应持本人身份证、股东证券账户卡（深圳）办理登记手续；自然人股东委托他人代理出席会议的，代理人应持本人身份证、委托人身份证复印件、授权委托书（样本详见附件2）、委托人股东证券账户卡（深圳）办理登记手续。
　　3、股东可用传真或信函方式进行登记，信函或传真以抵达本公司的时间为准。（信函登记请注明“股东大会”字样）
　　（二）登记日期及时间
　　2025年2月8日上午9:30-12:00，下午14:00-17:00；
　　2025年2月10日上午9:30-12:00，下午14:00-17:00。
　　（三）登记地点（信函地址）：成都市武侯区锦城大道1000号成都市兴蓉环境股份有限公司证券事务部；邮编：610041；传真：028－85007801。
　　（四）注意事项：与会股东或代理人请按照上述登记方式携带相应的资料原件到场。
　　（五）会期半天，与会股东或代理人食宿及交通费自理。
　　四、参与网络投票的具体操作流程
　　在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票具体操作内容（详见附件1）。
　　五、备查文件
　　公司第十届董事会第十八次会议决议。
　　特此公告。
　　成都市兴蓉环境股份有限公司
　　董事会
　　2025年1月26日
　　附件1：
　　参加网络投票的具体操作流程
　　一、网络投票的程序
　　（一）投票代码：360598。
　　（二）投票简称：兴蓉投票。
　　（三）填报表决意见
　　本次会议议案为非累积投票议案，填报表决意见为：同意、反对、弃权。
　　（四）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。
　　股东对总议案与具体议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
　　二、通过深交所交易系统投票的程序
　　（一）投票时间：2025年2月11日上午9:15一9:25，9:30一11:30，下午13:00－15:00。
　　（二）股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
　　（一）互联网投票系统开始投票的时间为2025年2月11日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。
　　（二）股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
　　（三）股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
　　附件2：
　　授权委托书
　　兹全权委托_______先生/女士代表我单位（本人）出席成都市兴蓉环境股份有限公司2025年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
　　委托人姓名或名称：委托人身份证号码或营业执照号码：
　　委托人持股数量：委托人股票证券账户号码：
　　受托人姓名：受托人身份证号码：
　　授权委托书签发日期：年 月日。
　　授权委托书有效期限：年 月 日至 年 月日。
　　委托人签名（法人股东加盖法人单位印章）：
　　委托人对列入股东大会议程的审议事项表决如下：
　　■
　　注：对本次股东大会议案的表决请直接在“同意”“反对”或“弃权”项下填入“√”。
　　在委托人不作具体指示的情况下，受托人是否可以按自己的意思表决（请在相应□内填入“√”），□是□否。