证券代码：601577 证券简称：长沙银行 编号：2025-005
　　优先股代码：360038 优先股简称：长银优1
　　长沙银行股份有限公司
　　关于调整新金融产业园项目暨建设金融技术业务用房项目的公告
　　本行董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　●投资标的名称：金融技术业务用房项目
　　●投资金额：预计总投资额为309,994万元
　　●相关风险提示：本项目是基于当前市场形势和行业前景，综合考虑本行及控股子公司现有业务和战略发展需要做出的整体安排，可能会受宏观经济、行业竞争及城市规划等多种因素的影响，后续存在项目调整及项目进度不及预期等风险。
　　一、对外投资概述
　　为满足长沙银行股份有限公司（以下简称“本行”）总行业务用房发展需求，保障未来业务持续健康发展，本行于2022年11月16日召开了2022年第二次临时股东大会，审议通过了《关于长沙银行股份有限公司新金融产业园主体工程建设的议案》，同意本行投资建设位于长沙市开福区芙蓉北路与兴联路交汇处东南侧新金融产业园项目，预计总投资额为268,258.68万元，具体内容详见本行于2022年9月24日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《长沙银行股份有限公司关于投资建设新金融产业园主体工程的公告》（公告编号：2022-052）。
　　2025年1月26日，本行召开第七届董事会第二十二次临时会议，审议通过了《关于长沙银行股份有限公司调整新金融产业园项目暨建设金融技术业务用房项目的议案》，董事会同意对原新金融产业园项目的建设地址、项目名称、投资金额等进行调整，授权本行经营层全权负责在总投资309,994万元范围内推进金融技术业务用房项目整体工作。本行将参与长沙市天心区南湖新城某地块竞拍，具体进展情况将按照规范要求及时履行信息披露义务。
　　本次投资事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组事项，上述事项尚须提交本行股东大会审议。
　　二、投资项目基本情况
　　因城市建设规划调整，原新金融产业园项目周边规划情况发生了较大变化：一是项目周边过江通道由原隧道方案改成高架方案，地块北侧、东侧全被高架桥所环绕，对项目昭示性造成较大影响，对项目交通出入口及周边交通组织造成较大困难。二是项目北侧、东侧新增地铁控规要求，导致数据中心用地受限，无法满足本行数据中心规划要求。三是地块南侧地块用地性质调整为居住用地，建成投产后将对周边居民产生影响。
　　鉴于此，本行原新金融产业园项目已无法满足设计功能需求，经多方考察论证，拟将原新金融产业园项目地址调整至长沙市天心区南湖新城某地块，本行将根据上述投资事项进展情况及时履行信息披露义务。
　　调整后项目基本情况如下：
　　1. 项目名称：长沙银行股份有限公司金融技术业务用房项目
　　2. 实施主体：长沙银行股份有限公司
　　3. 建设地点：长沙市天心区南湖新城某地块
　　4. 项目投资金额：预计项目建设总投资约为309,994万元。
　　5. 项目用地规模：预计建设用地约65亩。
　　6. 项目资金来源：自筹资金
　　三、对公司的影响
　　本次项目的实施，有利于提升本行业务连续性水平，保障金融业务正常运行，能够为本行提升市场竞争力和后续发展奠定基础，符合本行的总体发展战略，项目建成投入使用后将满足本行未来十五到二十年的业务发展用房需求。
　　本次投资建设金融技术业务用房项目资金来源为本行自筹资金，不会影响本行正常生产经营，不会对本行经营业绩产生重大影响，亦不存在损害公司和股东特别是中小股东利益的情形。
　　四、存在的风险
　　本项目是基于当前市场形势和行业前景，综合考虑本行及控股子公司现有业务和战略发展需要做出的整体安排，可能会受宏观经济、行业竞争及城市规划等多种因素的影响，后续存在项目调整及项目进度不及预期等风险。
　　特此公告。
　　长沙银行股份有限公司董事会
　　2025年1月27日
　　●备查文件
　　长沙银行股份有限公司第七届董事会第二十二次临时会议决议
　　证券代码：601577 证券简称：长沙银行 编号：2025-004
　　优先股代码：360038 优先股简称：长银优1
　　长沙银行股份有限公司第七届董事会第二十二次临时会议决议公告
　　本行董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　长沙银行股份有限公司（以下简称“本行”）第七届董事会第二十二次临时会议于2025年1月26日上午在长沙银行总行33楼3315会议室以现场加视频方式召开。会议应出席董事10人，实际出席董事9人，董事黄璋授权委托董事长赵小中代为行使表决权。会议由董事长赵小中主持。监事会监事长白晓，监事龚艳萍、兰萍、张学礼、朱忠福，董事会秘书彭敬恩列席本次会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定，会议所形成的决议合法、有效。
　　会议对以下议案进行了审议并表决：
　　一、关于长沙银行股份有限公司调整新金融产业园项目暨建设金融技术业务用房项目的议案（具体内容详见本行在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《长沙银行股份有限公司关于调整新金融产业园项目暨建设金融技术业务用房项目的公告》）
　　表决情况：同意10票，反对0票，弃权0票。
　　本议案尚须提交本行股东大会审议。
　　二、关于召开长沙银行股份有限公司2025年第一次临时股东大会的议案（具体内容详见本行在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《长沙银行股份有限公司关于召开2025年第一次临时股东大会的通知》）
　　表决情况：同意10票，反对0票，弃权0票。
　　长沙银行股份有限公司董事会
　　2025年1月27日
　　证券代码：601577 证券简称：长沙银行 公告编号：2025-006
　　优先股代码：360038 优先股简称：长银优1
　　长沙银行股份有限公司关于召开
　　2025年第一次临时股东大会的通知
　　本行董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 股东大会召开日期：2025年2月13日
　　● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
　　一、召开会议的基本情况
　　(一)股东大会类型和届次
　　2025年第一次临时股东大会
　　(二)股东大会召集人：董事会
　　(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
　　(四)现场会议召开的日期、时间和地点
　　召开的日期时间：2025年2月13日 15点00分
　　召开地点：湖南省长沙市岳麓区滨江路53号楷林商务中心B座长沙银行总行1908会议室
　　(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
　　网络投票起止时间：自2025年2月13日
　　至2025年2月13日
　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
　　(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。
　　(七)涉及公开征集股东投票权
　　不适用
　　二、会议审议事项
　　本次股东大会审议议案及投票股东类型
　　■
　　1、各议案已披露的时间和披露媒体
　　上述议案经本行第七届董事会第二十二次临时会议和第七届监事会第十六次临时会议审议通过，决议公告已于2025年1月27日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和法定信息披露媒体进行披露，议案内容详见本行届时披露的股东大会会议材料。
　　2、特别决议议案：1
　　3、对中小投资者单独计票的议案：无
　　4、涉及关联股东回避表决的议案：无
　　应回避表决的关联股东名称：无
　　5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
　　三、股东大会投票注意事项
　　(一)本行股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
　　(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
　　(三)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
　　(四)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
　　(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
　　(六)同时持有本行普通股和优先股的股东，应当分别投票；同时持有多只优先股的股东，应当分别投票。
　　四、会议出席对象
　　(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本行股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是本行股东。
　　■
　　(二)本行董事、监事和高级管理人员。
　　(三)本行聘请的律师。
　　(四)其他人员
　　五、会议登记方法
　　（一）会议登记手续
　　1、符合上述出席条件的法人股东，由法定代表人出席会议的，须持加盖公章的营业执照或其它有效单位证明的复印件、证券账户卡、法定代表人身份证明文件，以及本人身份证办理登记手续；由委托代理人出席会议的，须持加盖公章的营业执照或其它有效单位证明的复印件、证券账户卡、法定代表人身份证明文件、法定代表人身份证复印件、授权委托书及代理人身份证件办理登记手续。
　　2、符合上述条件的个人股东亲自出席会议的，须持本人身份证件、证券账户卡办理登记手续；委托代理人出席会议的，须持委托人证券账户卡、授权委托书及代理人身份证件办理登记手续。
　　3、股东或其委托代理人可以通过传真或亲自送达方式办理登记手续。
　　（二）会议登记时间
　　2025年2月10日-2月11日
　　上午9:00－12:00，下午14:30－17:30
　　（三）会议登记地点
　　湖南省长沙市岳麓区滨江路53号楷林商务中心B座长沙银行总行34楼董事会办公室。
　　（四）会议现场登记
　　拟出席会议的股东或其委托代理人未提前办理登记手续而直接参会的，应在会议主持人宣布现场出席会议股东和代理人人数及所持有表决权的股份总数前，在会议现场签到处提供本条规定的登记文件办理登记手续，接受参会资格审核。
　　六、其他事项
　　（一）联系方式：
　　联系地址：湖南省长沙市岳麓区滨江路53号楷林商务中心B座长沙银行总行34楼董事会办公室
　　邮政编码：410205
　　联系人：李女士，0731－89934772
　　传真电话：0731－84305601
　　（二）出席会议现场的人员需于会议开始前半小时到达会议地点，出示其身份证明文件（股东账户卡、身份证明、授权委托书等），验证入场。
　　（三）与会人员交通、食宿及其他相关费用自理。
　　特此公告。
　　长沙银行股份有限公司董事会
　　2025年1月27日
　　附件1：授权委托书
　　报备文件：提议召开本次股东大会的董事会决议
　　附件1：授权委托书
　　授权委托书
　　长沙银行股份有限公司：
　　兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年2月13日召开的贵公司2025年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
　　委托人持普通股数：
　　委托人持优先股数：
　　委托人股东账户号：
　　■
　　委托人签名（盖章）： 受托人签名：
　　委托人身份证号： 受托人身份证号：
　　委托日期： 年 月 日
　　备注：
　　委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
　　证券代码：601577 证券简称：长沙银行 编号：2025-007
　　优先股代码：360038 优先股简称：长银优1
　　长沙银行股份有限公司第七届监事会第十六次临时会议决议公告
　　本行监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　长沙银行股份有限公司（以下简称“本行”）于2025年1月25日以电子邮件和书面方式发出关于召开第七届监事会第十六次临时会议的通知，会议于2025年1月26日上午在长沙银行总行33楼3301会议室召开。会议由白晓监事长主持，会议应出席监事5人，实际出席监事5人。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定，会议所形成的决议合法、有效。
　　会议对以下议案进行了审议并表决：
　　一、关于长沙银行股份有限公司调整新金融产业园项目暨建设金融技术业务用房项目的议案
　　表决结果：同意5票，弃权0票，反对0票。
　　本议案尚须提交本行股东大会审议。
　　长沙银行股份有限公司监事会
　　2025年1月27日