证券代码：002987 证券简称：京北方 公告编号：2025-003
　　京北方信息技术股份有限公司
　　第四届董事会第八次会议决议公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、董事会会议召开情况
　　京北方信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年1月20日以口头及电话通知方式，发出了关于召开公司第四届董事会第八次会议的通知，本次会议于2025年1月23日以通讯会议方式召开。会议由公司董事长费振勇先生主持，应出席董事9人，实际出席董事9人，公司全体监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。
　　二、董事会会议审议情况
　　1、审议通过《关于提名公司独立董事候选人的议案》；
　　经审议，同意提名王敦平先生为公司第四届董事会独立董事候选人，同时对董事会部分专门委员会进行调整，自股东大会选举通过后任职，任期与本届董事会保持一致。具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于独立董事辞职暨补选独立董事和调整董事会专门委员会的公告》（公告编号：2025-004）。
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　该议案已经提名委员会审议通过。
　　本议案尚需提交公司股东大会审议。
　　2、审议通过《关于提请召开2025年第一次临时股东大会的议案》。
　　经审议，董事会同意公司于2025年2月10日14：30在北京市海淀区西三环北路25号青政大厦7层会议室以现场和网络投票表决相结合的方式召开公司2025年第一次临时股东大会。具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开2025年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-005）。
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　三、备查文件
　　1、第四届董事会第八次会议决议；
　　2、第四届董事会提名委员会第二次会议决议。
　　特此公告。
　　京北方信息技术股份有限公司董事会
　　二〇二五年一月二十四日
　　证券代码：002987 证券简称：京北方 公告编号：2025-004
　　京北方信息技术股份有限公司
　　关于独立董事辞职暨补选独立董事和调整董事会专门委员会的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、独立董事辞职的情况
　　京北方信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司独立董事索绪权先生的书面辞职报告。索绪权先生因个人原因申请辞去公司第四届董事会独立董事职务，并同时辞去所担任的董事会专门委员会职务。辞职后，索绪权先生将不再担任公司任何职务。截至本公告披露日，索绪权先生未持有本公司股票，也不存在应当履行而未履行的承诺事项。
　　根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定，索绪权先生的辞职将导致公司独立董事人数少于董事会成员的三分之一，因此其辞职申请将在公司股东大会选举产生新任独立董事后生效。在此之前，索绪权先生仍应当按照有关法律、行政法规和《公司章程》的规定，继续履行独立董事及相关董事会专门委员会职责。
　　索绪权先生在担任公司独立董事期间恪尽职守、勤勉尽责，充分发挥自身专业优势，在促进公司规范运作、健康发展等方面发挥了积极作用，公司及公司董事会对索绪权先生在任职期间为公司做出的贡献表示衷心感谢！
　　二、补选独立董事的情况
　　为保证公司董事会各项工作的顺利开展，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，经公司董事会提名委员会审查，公司第四届董事会第八次会议审议通过了《关于提名公司独立董事候选人的议案》，同意提名王敦平先生（简历见附件）为公司第四届董事会独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。
　　王敦平先生已经取得独立董事资格证书，其任职资格尚需深圳证券交易所审核无异议后方可提交公司股东大会审议。
　　三、调整公司董事会专门委员会的情况
　　鉴于公司董事会成员发生变动的情况，为保障公司董事会专门委员会各项工作的顺利开展，对公司董事会部分专门委员会进行调整，调整情况如下：
　　■
　　上述调整自王敦平先生经公司股东大会选举成为独立董事后生效，任期自股东大会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。
　　特此公告。
　　京北方信息技术股份有限公司董事会
　　二〇二五年一月二十四日
　　附件：
　　王敦平，男，1979年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权。2001年毕业于中南财经政法大学法学院，2023年11月毕业于中欧国际工商学院EMBA,清华五道口金融学院EMBA在读。2005年取得中国律师执业资格，现为北京市中伦律师事务所北京办公室权益合伙人，专注于私募股权和投资基金、投资并购和公司治理、商事诉讼仲裁等法律业务领域。2020年7月至今担任北京大豪科技股份有限公司（603025）独立董事。
　　王敦平先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、公司持股5%以上的股东以及公司董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情况，未受过中国证监会或其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形，不属于失信被执行人。
　　证券代码：002987 证券简称：京北方 公告编号：2025-005
　　京北方信息技术股份有限公司关于召开2025年第一次临时股东大会的通知
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　京北方信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年1月23日召开的第四届董事会第八次会议审议通过了《关于提请召开2025年第一次临时股东大会的议案》，决定于2025年2月10日召开公司2025年第一次临时股东大会。现将具体事项通知如下：
　　一、召开会议的基本情况
　　1、股东大会届次：2025年第一次临时股东大会。
　　2、股东大会的召集人：公司董事会。本次股东大会由公司第四届董事会第八次会议决议召开。
　　3、会议召开的合法性、合规性：本次股东大会的召集、召开符合《公司法》《证券法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
　　4、会议召开的日期、时间：
　　（1）现场会议召开时间：2025年2月10日（星期一）14:30
　　（2）网络投票时间：
　　其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2025年2月10日上午9:15-9:25，9:30一11:30和下午13:00一15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2025年2月10日9:15一15:00。
　　5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
　　（1）现场表决：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议进行投票表决；
　　（2）网络投票：本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股权登记日登记在册的公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
　　公司股东只能选择现场表决和网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票结果为准。
　　6、会议的股权登记日：2025年2月5日（星期三）
　　7、出席对象：
　　（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
　　于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。
　　（2）公司董事、监事、高级管理人员；
　　（3）公司聘请的律师；
　　（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
　　8、会议地点：北京市海淀区西三环北路25号青政大厦7层
　　二、会议审议事项
　　■
　　上述议案由公司2025年1月23日召开的第四届董事会第八次会议审议通过，具体内容详见公司2025年1月24日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
　　议案中独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。
　　公司将对中小投资者（除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决单独计票，并对计票结果进行披露。
　　三、会议登记等事项
　　1、登记方式：现场登记、电子邮件登记；不接受电话登记。
　　2、登记时间：
　　现场登记时间为2025年2月7日（星期五）上午9:30一11:30，下午13:30一17:00。
　　电子邮件请在2025年2月7日（星期五）17:00前发送至公司电子邮箱（mail@northking.net）。请采用电子邮件方式进行登记的股东，在电子邮件发出后，拨打公司证券事务部电话进行确认。
　　3、现场登记地点：北京市海淀区西三环北路25号青政大厦7层证券事务部
　　4、登记资料
　　（1）自然人股东亲自出席会议的，应当持本人身份证原件及复印件、有效持股凭证原件及复印件、参会股东登记表（附件一）进行登记；委托代理人出席会议的，代理人应当持本人身份证原件及复印件、委托人身份证复印件、有效持股凭证复印件、参会股东登记表（附件一）、授权委托书（附件二）进行登记。
　　（2）法人股东由法定代表人出席会议的，应当持本人身份证原件及复印件、有效持股凭证原件及复印件、法人股东营业执照复印件、参会股东登记表（附件一）进行登记；委托代理人出席会议的，代理人应当持本人身份证原件及复印件、委托人身份证复印件、法人股东营业执照复印件、有效持股凭证复印件、参会股东登记表（附件一）、授权委托书（附件二）进行登记。
　　（3）其他类型股东应当由其授权代表出席会议，并出示本人身份证及复印件、有效持股凭证原件及复印件、参会股东登记表（附件一）、能证明其具有授权资格的有效证明进行登记。
　　（4）上述复印件需自然人股东签字、法人股东及其他类型股东加盖公章，并签注“本件真实有效且与原件一致”。
　　5、出席会议
　　（1）本次股东大会将于现场会议开始前半小时（下午14:00）办理有关入场手续，请拟出席本次股东大会现场会议的人士合理安排时间，携带身份证明文件，尽早抵达会议现场，进行身份核对，以确保于会议指定开始时间前完成入场手续办理，本次股东大会于指定会议开始时间后即停止办理现场入场手续。
　　（2）本次股东大会为期半天，与会人员的食宿与交通等费用自理。
　　6、会议联系方式：
　　联系人：王潇
　　联系电话：010-82652688
　　传真：010-82652116
　　邮箱：mail@northking.net
　　7、相关附件：
　　附件一：参会股东登记表
　　附件二：授权委托书
　　附件三：参加网络投票的具体操作流程
　　四、参加网络投票的具体操作流程
　　本次股东大会，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票时涉及的具体操作内容和格式详见附件三。
　　五、备查文件
　　1、京北方信息技术股份有限公司第四届董事会第八次会议决议。
　　特此公告。
　　京北方信息技术股份有限公司董事会
　　二〇二五年一月二十四日
　　附件一：
　　京北方信息技术股份有限公司
　　2025年第一次临时股东大会参会股东登记表
　　■
　　1、请用正楷字填写完整信息。
　　2、法人及其他类型股东请加盖公章。
　　附件二：
　　授权委托书
　　京北方信息技术股份有限公司：
　　本人/本公司 ，兹全权委托先生/女士，代表本人/本公司出席京北方信息技术股份有限公司2025年第一次临时股东大会，并对以下事项代为行使表决权：
　　■
　　受理期限：自委托之日起至京北方信息技术股份有限公司2025年第一次临时股东大会会议闭会止。
　　委托人姓名/名称（签名或盖章）：
　　委托人身份证号码或统一社会信用代码：
　　委托人持股数量：
　　委托人股东账号：
　　受托人姓名：
　　受托人身份证号码：
　　1、各选项中，在“同意”、“反对”或“弃权”栏中用“√”选择一项，多选无效，不选表示弃权。
　　2、委托人对某一审议事项的表决意见未作具体指示或对同一审议事项有两项或多项指示的，受托人有权按自已的意见决定对该事项进行投票表决。
　　3、自然人股东委托需签名，法人股东或其他类型股东委托须加盖公章。
　　日期：年月 日
　　附件三：
　　参加网络投票的具体操作流程
　　一、网络投票的程序
　　1、投票代码：362987，投票简称：京北投票
　　2、填报表决意见：同意、反对、弃权。
　　3、股东对总议案进行投票，视为对所有提案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
　　二、通过深交所交易系统投票的程序
　　1、投票时间：2025年2月10日的交易时间，即9:15-9:25，9:30一11:30和13:00一15:00。
　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2025年2月10日（现场股东大会召开当日）上午9:15，结束时间为2025年2月10日（现场股东大会结束当日）下午15:00。
　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。