本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　特别提示：
　　1、本次可上市流通股份的总数为1,111,528,326股，占公司总股本（以2024年12月31日公司总股本6,611,221,707股为计算基数）的比例为16.81%。
　　2、本次限售股份上市流通日期为2025年1月27日（星期一）。
　　一、本次解除限售的股份取得的基本情况
　　根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准江苏东方盛虹股份有限公司向盛虹石化集团有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可〔2021〕4179号），核准江苏东方盛虹股份有限公司（以下简称“公司”、“上市公司”）向盛虹石化集团有限公司（以下简称“盛虹石化”）发行1,052,404,479股股份，向连云港博虹实业有限公司（以下简称“博虹实业”）发行59,123,847股股份购买相关资产（以下简称“本次重组”）。上述股份于2022年1月27日在深圳证券交易所上市，具体情况如下：
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　　二、本次限售股形成后至今公司股本数量变化情况
　　2021年3月22日，公司公开发行可转换公司债券（债券简称“盛虹转债”，债券代码“127030”），并于2021年4月21日起在深圳证券交易所挂牌交易，期限6年。“盛虹转债”自2021年9月27日起可转换为本公司股份。
　　根据中国证监会《关于核准江苏东方盛虹股份有限公司向盛虹石化集团有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可〔2021〕4179号），公司发行股份募集配套资金不超过4,088,727,300元。本次发行新增股份上市数量为266,714,109股，于2022年7月20日在深圳证券交易所上市，本次发行后公司总股本增加至6,213,236,862股（以截至2022年7月11日股本为基数）。
　　根据中国证监会《关于核准江苏东方盛虹股份有限公司首次公开发行全球存托凭证并在瑞士证券交易所上市的批复》（证监许可〔2022〕3151号），公司发行39,794,000份全球存托凭证（Global Depositary Receipts，以下简称“GDR”），其中每份GDR代表10股公司A股股票，本次发行的GDR所代表的新增基础证券总额为397,940,000股A股股票。本次新增基础证券于2022年12月28日在深圳证券交易所上市，本次发行后公司总股本增加至6,611,187,669股（以截至2022年12月20日股本为基数）。
　　截至2024年12月31日，因部分“盛虹转债”转换为公司A股普通股股票，公司总股本增加至6,611,221,707股。
　　三、本次可上市流通限售股份持有人作出的各项承诺及履行情况
　　1、本次解除股份限售的股东作出的承诺
　　本次申请解除股份限售的股东盛虹石化、博虹实业在本次重组时主要承诺如下：
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　　2、承诺的履行情况
　　截至本公告日，本次申请解除股份限售的股东严格履行了相关承诺。
　　3、本次申请解除限售股东是否存在非经营性占用资金等情况
　　本次申请解除股份限售的股东不存在非经营性占用公司资金的情形，公司对其不存在违规担保等侵占公司利益的行为。
　　四、本次解除限售股份的上市流通安排
　　1、本次限售股份上市流通日期为2025年1月27日（星期一）。
　　2、本次可上市流通股份的总数为1,111,528,326股，占公司股份总数（以2024年12月31日公司总股本6,611,221,707股为计算基数）的16.81%。
　　3、本次解除股份限售股东共计2名，限售股份可上市流通情况如下：
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　　五、本次解除限售后上市公司的股本结构
　　根据公司2024年12月31日的股本结构，本次解除限售前后的股本结构变动情况如下：
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　　六、独立财务顾问的核查意见
　　经核查，独立财务顾问认为：
　　公司本次限售股份解除限售的数量、上市流通时间符合《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和规范性文件的要求。本次解除限售股份股东均严格履行了本次重组时所作的主要承诺。截至本核查意见出具日，本次解除限售股份流通上市的信息披露真实、准确、完整。独立财务顾问对公司本次限售股份上市流通申请无异议。
　　七、其他事项
　　盛虹石化、博虹实业不存在违规买卖公司股票的行为，且已提交知悉并严格遵守《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》和深圳证券交易所有关业务规则的承诺文件。
　　八、备查文件
　　1、限售股份上市流通申请表；
　　2、独立财务顾问核查意见；
　　3、深圳证券交易所要求的其他文件。
　　特此公告。
　　
　　江苏东方盛虹股份有限公司
　　董 事 会
　　2025年1月22日