证券代码：002587 证券简称：奥拓电子 公告编号：2025-010
　　深圳市奥拓电子股份有限公司
　　2025年第一次临时股东大会决议公告
　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　重要提示：
　　1、深圳市奥拓电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年1月4日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露了《关于召开2025年第一次临时股东大会通知的公告》（公告编号：2025-007）。
　　2、本次股东大会无否决提案的情况；
　　3、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开；
　　4、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
　　一、会议召开和出席情况
　　（一）会议召集人：公司董事会
　　（二）会议时间：
　　1、现场会议时间：2025年1月22日（星期三）下午14:30
　　2、网络投票时间：2025年1月22日
　　其中，通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年1月22日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深交所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为：2025年1月22日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。
　　（三）会议主持人：由公司董事长吴涵渠先生主持
　　（四）现场会议召开地点：深圳市南山区学府路63号高新区联合总部大厦9楼公司会议室
　　（五）会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式
　　（六）本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
　　（七）会议出席情况
　　1、出席本次会议的股东及股东代表共310人，代表有表决权的股份数为172,469,371股，占公司总股份的26.4709％，占公司有表决权股份总数的26.5456%。其中出席现场会议的股东及股东代表共8人，代表有表决权的股份数为170,500,756股，占公司总股份的26.1687％，占公司有表决权股份总数的26.2426%；通过网络投票的股东及股东代表共302人，代表有表决权的股份数为1,968,615股，占公司总股份的0.3021％，占公司有表决权股份总数的0.3030%。
　　中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东303人，代表股份14,027,452股，占公司有表决权股份总数的2.1590%。其中：通过现场投票的股东1人，代表股份12,058,837股，占公司有表决权股份总数的1.8560%。通过网络投票的股东302人，代表股份1,968,615股，占公司有表决权股份总数的0.3030%。
　　（注：截至本次股东大会股权登记日，公司总股本为651,544,156股，其中公司回购专用证券账户的股份数量为1,835,500股，根据《上市公司股份回购规则》第十三条的规定，上市公司回购的股份自过户至上市公司回购专用账户之日起即失去其权利，不享有股东大会表决权、利润分配、公积金转增股本、认购新股和可转换公司债券等权利，不得质押和出借。故本次股东大会享有表决权的股份总数为649,708,656股。）
　　2、公司全体董事、监事及高级管理人员出席或列席（含视频网络方式出席或列席）了会议。广东信达律师事务所张昊律师、冯晓雨律师出席本次股东大会进行了见证，并出具法律意见书。
　　二、议案审议和表决情况
　　本次股东大会采取现场记名投票与网络投票相结合的方式审议通过了以下议案：
　　1、《关于选举公司第六届董事会非独立董事的议案》
　　本议案采取累积投票制的方式，选举吴涵渠先生、杨四化先生、吴未先生、矫人全先生为公司第六届董事会非独立董事，任期自本次股东大会审议通过之日起三年。具体表决结果如下：
　　1.01 选举吴涵渠先生为公司第六届董事会非独立董事
　　表决结果：同意170,632,816股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的98.9351％。
　　其中，中小股东投票表决结果：同意12,190,897股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的86.9074％。
　　吴涵渠先生当选为第六届董事会非独立董事。
　　1.02 选举杨四化先生为公司第六届董事会非独立董事
　　表决结果：同意170,620,761股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的98.9282％。
　　其中，中小股东投票表决结果：同意12,178,842股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的86.8215％。
　　杨四化先生当选为第六届董事会非独立董事。
　　1.03 选举吴未先生为公司第六届董事会非独立董事
　　表决结果：同意170,615,961股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的98.9254％。
　　其中，中小股东投票表决结果：同意12,174,042股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的86.7873％。
　　吴未先生当选为第六届董事会非独立董事。
　　1.04 选举矫人全先生为公司第六届董事会非独立董事
　　表决结果：同意170,615,960股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的98.9254％。
　　其中，中小股东投票表决结果：同意12,174,041股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的86.7873％。
　　矫人全先生当选为第六届董事会非独立董事。
　　2、《关于选举公司第六届董事会独立董事的议案》
　　本议案采取累积投票制的方式，选举金百顺先生、杨建中先生、邹奇先生为公司第六届董事会独立董事，任期自本次股东大会审议通过之日起三年。具体表决结果如下：
　　2.01 选举金百顺先生为公司第六届董事会独立董事
　　表决结果：同意170,625,749股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的98.9310％。
　　其中，中小股东投票表决结果：同意12,183,830股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的86.8570％。
　　金百顺先生当选为第六届董事会独立董事。
　　2.02 选举杨建中先生为公司第六届董事会独立董事
　　表决结果：同意170,615,956股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的98.9254％。
　　其中，中小股东投票表决结果：同意12,174,037股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的86.7872％。
　　杨建中先生当选为第六届董事会独立董事。
　　2.03选举邹奇先生为公司第六届董事会独立董事
　　表决结果：同意170,615,950股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的98.9254％。
　　其中，中小股东投票表决结果：同意12,174,031股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的86.7872％。
　　邹奇先生当选为第六届董事会独立董事。
　　3、《关于选举公司第六届监事会非职工代表监事的议案》
　　本议案采取累积投票制的方式，选举杨文超先生、吉少波先生为公司第六届监事会非职工代表监事，与另外1名由公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第六届监事会。任期自本次股东大会审议通过之日起三年。具体表决结果如下：
　　3.01 选举杨文超先生为公司第六届监事会非职工代表监事
　　表决结果：同意170,619,144股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的98.9272％。
　　其中，中小股东投票表决结果：同意12,177,225股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的86.8100％。
　　杨文超先生当选为第六届监事会非职工代表监事。
　　3.02 选举吉少波先生为公司第六届监事会非职工代表监事
　　表决结果：同意170,616,247股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的98.9255％。
　　其中，中小股东投票表决结果：同意12,174,328股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的86.7893％。
　　吉少波先生当选为第六届监事会非职工代表监事。
　　4、《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》
　　表决结果：同意171,881,171股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.6590％；反对510,100股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.2958％；弃权78,100股（其中，因未投票默认弃权31,600股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0453％。
　　其中，中小股东投票表决结果：同意13,439,252股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的95.8068％；反对510,100股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的3.6364％；弃权78,100股（其中，因未投票默认弃权31,600股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.5568％。
　　三、律师出具的法律意见
　　本次股东大会经广东信达律师事务所张昊律师、冯晓雨律师现场见证，并出具了法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规及规范性文件的规定，也符合现行《公司章程》的有关规定，出席或列席会议人员资格、召集人资格合法、有效，本次股东大会的表决程序合法，会议形成的《深圳市奥拓电子股份有限公司2025年第一次临时股东大会决议》合法、有效。
　　四、备查文件
　　1、公司2025年第一次临时股东大会决议；
　　2、广东信达律师事务所关于公司2025年第一次临时股东大会法律意见书。
　　特此公告。
　　深圳市奥拓电子股份有限公司
　　董事会
　　二○二五年一月二十三日
　　证券代码：002587 证券简称：奥拓电子 公告编号：2025-011
　　深圳市奥拓电子股份有限公司
　　第六届董事会第一次会议决议公告
　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　深圳市奥拓电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年1月22日召开2025年第一次临时股东大会，选举产生了第六届董事会成员。根据公司《董事会议事规则》的规定，若出现需要尽快召开董事会临时会议的，可以随时通过电话或者其他口头方式发出会议通知。公司第六届董事会第一次会议通知于2025年1月22日2025年第一次临时股东大会取得表决结果后以现场通知的形式送达全体董事。会议于2025年1月22日16:00在深圳市南山区粤海街道学府路63号高新区联合总部大厦9楼公司会议室以现场表决的方式召开。应到董事7名，实到董事7名。本次董事会由全体董事一致推举董事吴涵渠先生召集和主持，公司全体监事和高级管理人员列席了本次董事会。
　　本次会议的召开及表决符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。与会董事以记名投票方式审议通过了以下议案：
　　一、审议通过《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》。
　　公司全体董事一致推选吴涵渠先生为公司第六届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。
　　具体内容详见公司在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会完成换届选举的公告》（公告编号：2025-013）。
　　表决结果为：同意7票，反对0票，弃权0票。
　　二、审议通过《关于选举公司第六届董事会副董事长的议案》。
　　公司全体董事一致推选吴未先生为公司第六届董事会副董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。
　　具体内容详见公司在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会完成换届选举的公告》（公告编号：2025-013）。
　　表决结果为：同意7票，反对0票，弃权0票。
　　三、审议通过《关于选举公司第六届董事会各专门委员会委员的议案》。
　　公司第六届董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会。经过董事会选举，各专门委员会组成如下：
　　1、战略委员会成员：吴涵渠先生（主任委员）、杨建中先生、金百顺先生；
　　2、审计委员会成员：邹奇先生（主任委员）、金百顺先生、吴涵渠先生；
　　3、提名委员会成员：杨建中先生（主任委员）、邹奇先生、吴涵渠先生；
　　4、薪酬与考核委员会成员：金百顺先生（主任委员）、杨建中先生、吴涵渠先生。
　　以上委员任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。
　　具体内容详见公司在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会完成换届选举的公告》（公告编号：2025-013）。
　　表决结果为：同意7票，反对0票，弃权0票。
　　四、审议通过《关于聘任公司总裁的议案》。
　　经公司董事长吴涵渠先生提名，公司董事会提名委员会进行资格审查通过，同意聘任杨四化先生为公司总裁，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。
　　具体内容详见公司在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于聘任公司高级管理人员及证券事务代表的公告》（公告编号：2025-015）。
　　本议案在提交董事会审议前已经董事会提名委员会审议通过。
　　表决结果为：同意7票，反对0票，弃权0票。
　　五、审议通过《关于聘任公司副总裁的议案》。
　　经公司总裁杨四化先生提名，公司董事会提名委员会进行资格审查通过，同意聘任吴未先生、矫人全先生、吴振志先生、孔德建先生、杨扬先生为公司副总裁，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。
　　具体内容详见公司在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于聘任公司高级管理人员及证券事务代表的公告》（公告编号：2025-015）。
　　本议案在提交董事会审议前已经董事会提名委员会审议通过。
　　表决结果为：同意7票，反对0票，弃权0票。
　　六、审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》。
　　经公司总裁杨四化先生提名，公司董事会提名委员会进行资格审查通过，同意聘任杨扬先生为公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。
　　具体内容详见公司在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于聘任公司高级管理人员及证券事务代表的公告》（公告编号：2025-015）。
　　本议案在提交董事会审议前已经董事会提名委员会、审计委员会审议通过。
　　表决结果为：同意7票，反对0票，弃权0票。
　　七、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》。
　　经公司董事长吴涵渠先生提名，公司董事会提名委员会进行资格审查通过，同意聘任杨扬先生为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。
　　具体内容详见公司在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于聘任公司高级管理人员及证券事务代表的公告》（公告编号：2025-015）。
　　本议案在提交董事会审议前已经董事会提名委员会审议通过。
　　表决结果为：同意7票，反对0票，弃权0票。
　　八、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》。
　　经审议，董事会同意聘任陈丽暖女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书开展各项工作，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。
　　具体内容详见公司在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于聘任公司高级管理人员及证券事务代表的公告》（公告编号：2025-015）。
　　表决结果为：同意7票，反对0票，弃权0票。
　　九、备查文件
　　1、第六届董事会第一次会议决议；
　　2、第六届董事会提名委员会第一次会议决议；
　　3、第六届董事会审计委员会第一次会议决议。
　　特此公告。
　　深圳市奥拓电子股份有限公司
　　董事会
　　二〇二五年一月二十三日
　　证券代码：002587 证券简称：奥拓电子 公告编号：2025-012
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　　第六届监事会第一次会议决议公告
　　本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　深圳市奥拓电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年1月22日召开2025年第一次临时股东大会换届选举产生了第六届非职工代表监事成员。根据公司《监事会议事规则》的规定，若出现需要尽快召开监事会临时会议的，可随时召开，可以通过电话等口头方式发出会议通知。公司第六届监事会第一次会议通知于2025年1月22日2025年第一次临时股东大会取得表决结果后以现场通知的形式送达全体监事。会议于2025年1月22日17:00在深圳市南山区粤海街道学府路63号高新区联合总部大厦9楼公司会议室以现场表决的方式召开。应到监事3名，实到监事3名。本次监事会由全体监事一致推举监事杨文超先生召集和主持。董事会秘书杨扬先生列席了本次监事会。
　　会议的召开及表决符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。与会监事以记名投票方式审议通过了以下议案：
　　一、审议通过《关于选举公司第六届监事会主席的议案》。
　　公司全体监事一致推选杨文超先生为公司第六届监事会主席，任期三年，自本次监事会审议通过之日起至第六届监事会届满之日止。
　　具体内容详见公司在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于监事会完成换届选举的公告》（公告编号：2025-014）。
　　表决结果为：同意3票，反对0票，弃权0票。
　　二、备查文件
　　1、第六届监事会第一次会议决议。
　　特此公告。
　　深圳市奥拓电子股份有限公司
　　监事会
　　二〇二五年一月二十三日
　　证券代码：002587 证券简称：奥拓电子 公告编号：2025-013
　　深圳市奥拓电子股份有限公司
　　关于董事会完成换届选举的公告
　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　深圳市奥拓电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年1月22日召开2025年第一次临时股东大会，审议通过了《关于选举公司第六届董事会非独立董事的议案》《关于选举公司第六届董事会独立董事的议案》。同日，公司召开第六届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》《关于选举公司第六届董事会副董事长的议案》《关于选举公司第六届董事会各专门委员会委员的议案》。现将相关情况公告如下：
　　一、第六届董事会组成情况
　　公司第六届董事会由7名董事组成，其中非独立董事4名，独立董事3名，具体成员如下：
　　1、董事长：吴涵渠先生；
　　2、其他非独立董事：吴未先生（副董事长）、杨四化先生、矫人全先生；
　　3、独立董事：金百顺先生、杨建中先生、邹奇先生。
　　公司第六届董事会任期自2025年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。上述人员简历详见公司于2025年1月4日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2025-003）。
　　公司第六届董事会成员均符合有关法律法规规定的上市公司董事的任职资格，能够胜任所聘岗位职责的要求，且独立董事的任职资格和独立性在公司2025年第一次临时股东大会召开前已经深圳证券交易所备案审核无异议。
　　公司第六届董事会董事成员中兼任高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，独立董事人数未低于董事会成员总数的三分之一，也不存在连任公司独立董事任期超过六年的情形，符合相关法律法规的规定。
　　二、第六届董事会专门委员会组成情况
　　1、战略委员会成员：吴涵渠先生（主任委员）、杨建中先生、金百顺先生；
　　2、审计委员会成员：邹奇先生（主任委员）、金百顺先生、吴涵渠先生；
　　3、提名委员会成员：杨建中先生（主任委员）、邹奇先生、吴涵渠先生；
　　4、薪酬与考核委员会成员：金百顺先生（主任委员）、杨建中先生、吴涵渠先生。
　　各专门委员会委员全部由董事组成，其中审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事过半数并担任召集人，审计委员会委员为不在公司担任高级管理人员的董事且召集人为会计专业人士。
　　三、换届离任情况
　　公司第五届董事会董事杨文超先生因任期届满不再担任董事，自2025年第一次临时股东大会审议通过之日起担任公司监事。杨文超先生直接持有公司60,000股股份；杨文超先生为公司2023年股票期权激励计划的激励对象及公司2023年员工持股计划的持有人，根据相关法律法规及公司《2023年股票期权激励计划》《2023年员工持股计划》等相关规定，其不再符合激励条件及持有条件，公司将注销其已获授但尚未行权的股票期权154,000份，同时其持有公司2023年员工持股计划412,930份份额，对应股份数量119,000股将由公司2023年员工持股计划管理委员会根据相关规定进行处置。
　　公司第五届董事会独立董事李毅先生、李华雄先生因任期届满不再担任董事及董事会各专门委员会相关职务，离任后不在公司担任其他职务；李毅先生、李华雄先生在担任董事期间未直接或间接持有公司股份。
　　上述董事不存在应当履行而未履行的承诺事项。杨文超先生将继续遵守《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第10号一一股份变动管理》等相关法律、法规、规范性文件的规定；李毅先生、李华雄先生离任后6个月内将继续遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第10号一一股份变动管理》等相关法律、法规、规范性文件的规定。
　　杨文超先生、李毅先生、李华雄先生在任职期间勤勉尽责，对公司的发展作出了重要贡献，公司及董事会对其所作的贡献表示衷心的感谢！
　　特此公告。
　　深圳市奥拓电子股份有限公司
　　董事会
　　二〇二五年一月二十三日
　　证券代码：002587 证券简称：奥拓电子 公告编号：2025-014
　　深圳市奥拓电子股份有限公司
　　关于监事会完成换届选举的公告
　　本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　深圳市奥拓电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年1月22日召开2025年第一次临时股东大会，选举产生了公司第六届监事会非职工代表监事，与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第六届监事会。同日，公司召开第六届监事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第六届监事会主席的议案》。现将相关情况公告如下：
　　一、第六届监事会组成情况
　　公司第六届监事会由3名监事组成，其中非职工代表监事2名，职工代表监事1名，具体成员如下：
　　1、监事会主席：杨文超先生；
　　2、监事：吉少波先生、颜春晓女士。
　　公司第六届监事会任期自2025年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。上述人员简历详见公司于2025年1月4日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于监事会换届选举的公告》（公告编号：2025-004）及《关于选举第六届监事会职工代表监事的公告》（公告编号：2025-006）。
　　公司第六届监事会成员均符合有关法律法规规定的上市公司监事的任职资格，能够胜任所聘岗位职责的要求，监事会中职工代表监事的比例未低于三分之一。
　　二、换届离任情况
　　公司第五届监事会监事黄永忠先生因任期届满不再担任监事，离任后将在公司担任其他职务。黄永忠先生直接持有公司322,607股股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。黄永忠先生离任后其持有的公司股份将严格按照《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第10号一一股份变动管理》等相关法律、法规、规范性文件的要求进行管理。
　　黄永忠先生在任职期间勤勉尽责，对公司的发展作出了重要贡献，公司及监事会对其所作的贡献表示衷心的感谢！
　　特此公告。
　　深圳市奥拓电子股份有限公司
　　监事会
　　二〇二五年一月二十三日
　　证券代码：002587 证券简称：奥拓电子 公告编号：2025-015
　　深圳市奥拓电子股份有限公司
　　关于聘任公司高级管理人员及证券事务代表的公告
　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　深圳市奥拓电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年1月22日召开第六届董事会第一次会议，审议通过了《关于聘任公司总裁的议案》《关于聘任公司副总裁的议案》《关于聘任公司财务总监的议案》《关于聘任公司董事会秘书的议案》《关于聘任公司证券事务代表的议案》。现将相关情况公告如下：
　　公司董事会同意聘任杨四化先生为公司总裁，聘任吴未先生、矫人全先生、吴振志先生、孔德建先生、杨扬先生为公司副总裁，聘任杨扬先生为公司董事会秘书兼财务总监，聘任陈丽暖女士为公司证券事务代表。上述人员任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。上述人员简历详见附件。
　　本次受聘的公司高级管理人员及证券事务代表均具备与其行使职权相适应的任职条件，不存在《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等规定的不得担任公司高级管理人员及证券事务代表的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示，未被人民法院纳入失信被执行人名单，任职资格和聘任程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。
　　杨扬先生、陈丽暖女士已取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，其任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。
　　公司董事会秘书及证券事务代表联系方式如下：
　　联系人：杨扬、陈丽暖
　　联系地址：深圳市南山区粤海街道学府路63号高新区联合总部大厦10楼
　　电话：0755-26719889
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　　特此公告。
　　深圳市奥拓电子股份有限公司
　　董事会
　　二〇二五年一月二十三日
　　附件：
　　深圳市奥拓电子股份有限公司
　　高级管理人员及证券事务代表简历
　　1、杨四化先生简历
　　杨四化，男，1978年出生，中国国籍，无境外永久居留权，北京大学MBA。1999年进入公司，历任财务部主管、采购部经理、总经理办公室主任、监事、投资总监、人力资源总监、董事会秘书、副总经理、常务副总裁。现任公司董事、总裁。
　　杨四化先生直接持有公司1,837,740股股份，持有公司2023年员工持股计划680,120份份额，对应股份数量196,000股；杨四化先生与公司实际控制人、控股股东、持有公司5%以上股份的股东、董事、监事及高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》等规定的不得担任公司高级管理人员的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示，未被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》规定的不得提名为高级管理人员的情形及不良记录；其任职资格符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。
　　2、吴未先生简历
　　吴未，男，1991年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。2016年加入公司，曾任公司投资经理、人力资源副总监。现任公司副董事长、副总裁，深圳市创想数维科技有限公司执行董事、总经理，深圳市罗湖区第六届政协委员。
　　吴未先生未直接持有公司股份, 持有公司2023年员工持股计划315,770份份额，对应股份数量91,000股；为公司控股股东和实际控制人吴涵渠先生子女。除上述关系外，吴未先生与其他董事、监事、高级管理人员、持有公司5%以上股份的股东之间不存在关联关系；不存在《公司法》等规定的不得担任公司高级管理人员的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示，未被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》规定的不得提名为高级管理人员的情形及不良记录；其任职资格符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。
　　3、矫人全先生简历
　　矫人全，男，1973年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学学历，软件工程硕士学位。曾在烟台市万维电脑有限公司工作。1999年进入公司，历任研发部经理、客服中心总监、副总工程师、监事、副总经理。现任公司董事、副总裁。
　　矫人全先生直接持有公司1,125,500股股份，持有公司2023年员工持股计划412,930份份额，对应股份数量119,000股；矫人全先生与公司实际控制人、控股股东、持有公司5%以上股份的股东、董事、监事及高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》等规定的不得担任公司高级管理人员的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示，未被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》规定的不得提名为高级管理人员的情形及不良记录；其任职资格符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。
　　4、吴振志先生简历
　　吴振志，男，1976年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士，正高级工程师。曾在深圳市瑞士亿博钟表厂工作。2000年进入公司，历任公司LED显示技术研发中心主任、副总工程师、监事、技术总监、副总经理。现任公司副总裁。
　　吴振志先生直接持有公司966,966股股份，持有公司2023年员工持股计划412,930份份额，对应股份数量119,000股；吴振志先生与公司实际控制人、控股股东、持有公司5%以上股份的股东、董事、监事及高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》等规定的不得担任公司高级管理人员的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示，未被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》规定的不得提名为高级管理人员的情形及不良记录；其任职资格符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。
　　5、孔德建先生简历
　　孔德建，男，1985年出生，中国国籍，无境外永久居留权，上海交通大学MBA。自2008年7月至今一直在公司工作，历任总经理办公室主管、证券事务部副经理、证券事务代表、证券事务部经理、董事会秘书；现任公司副总裁。
　　孔德建先生直接持有公司150,000股股份，持有公司2023年员工持股计划242,900份份额，对应股份数量70,000股；孔德建先生与公司实际控制人、控股股东、持有公司5%以上股份的股东、董事、监事及高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》等规定的不得担任公司高级管理人员的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示，未被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》规定的不得提名为高级管理人员的情形及不良记录；其任职资格符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。
　　6、杨扬先生简历
　　杨扬，男，1988年出生，中国国籍，无境外永久居留权，纽约大学金融工程硕士。曾在深圳金信诺高新技术股份有限公司工作。2016年进入公司，历任公司投资总监、副总裁；现任公司副总裁、董事会秘书兼财务总监。
　　杨扬先生直接持有公司13,500股股份，持有公司2023年员工持股计划315,770份份额，对应股份数量91,000股；杨扬先生与公司实际控制人、控股股东、持有公司5%以上股份的股东、董事、监事及高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》等规定的不得担任公司高级管理人员的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示，未被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》规定的不得提名为高级管理人员的情形及不良记录；杨扬先生已取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，其任职资格符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。
　　7、陈丽暖女士简历
　　陈丽暖，女，1988年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾任广东光华科技股份有限公司证券事务专员、广东正业科技股份有限公司证券事务代表。2023年9月加入公司，现任公司证券事务代表。
　　陈丽暖女士未直接持有公司股份，持有公司2023年员工持股计划170,030份份额，对应股份数量49,000股；陈丽暖女士与公司实际控制人、控股股东、持有公司5%以上股份的股东、董事、监事及高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示，未被人民法院纳入失信被执行人名单；陈丽暖女士已取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，其任职资格符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。