证券代码：601968 证券简称：宝钢包装 公告编号：2025-002
　　上海宝钢包装股份有限公司
　　关于募集资金专户注销完成的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　一、募集资金基本情况
　　经中国证券监督管理委员会《关于同意上海宝钢包装股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2023]2914号）批准，上海宝钢包装股份有限公司（以下简称“公司”）向特定对象发行人民币普通股（A股）数量为142,740,286股，发行价格为4.89元/股，募集资金总额合计人民币697,999,998.54元，扣除与本次发行有关的费用共计人民币6,989,488.47元（不含增值税），实际募集资金净额为人民币691,010,510.07元。上述募集资金已于2024年12月11日全部到位。毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）对上述募集资金到位情况进行了审验，并出具了《上海宝钢包装股份有限公司验资报告》（毕马威华振验字第2400610号）。
　　二、募集资金存放与管理情况
　　为规范公司募集资金的存放、使用与管理，保护投资者合法权益，根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法律法规的规定，公司及保荐机构中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”或“保荐机构”）分别与中国建设银行股份有限公司上海宝钢宝山支行、交通银行股份有限公司上海宝山支行、招商银行股份有限公司上海宝山支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。具体情况详见公司于2024年12月20日披露的《关于签订募集资金专户存储三方监管协议的公告》（公告编号：2024-059）。
　　截至本公告披露日，公司募集资金专用账户的情况如下：
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　　三、募集资金专户销户情况
　　截至本公告披露日，公司前述募集资金专户中存放的募集资金已按照相关规定使用完毕。为规范募集资金账户管理，公司对募集资金专户进行注销，并将节余资金（利息收入扣除银行手续费后的净额）2.95万元转入公司自有资金账户全部用于补充流动资金。
　　截至本公告披露日，公司已完成上述募集资金专户的注销手续。前述募集资金专户注销后，公司及中金公司分别与中国建设银行股份有限公司上海宝钢宝山支行、交通银行股份有限公司上海宝山支行、招商银行股份有限公司上海宝山支行签订的《募集资金专户存储三方监管协议》相应终止。
　　特此公告。
　　上海宝钢包装股份有限公司董事会
　　二〇二五年一月二十二日
　　证券代码：601968 证券简称：宝钢包装 公告编号：2025-001
　　上海宝钢包装股份有限公司
　　第七届董事会第十二次会议决议公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　上海宝钢包装股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十二次会议于2025年1月22日采用现场结合通讯形式召开，会议通知及会议文件已于2025年1月10日以邮件方式提交全体董事。本次董事会会议由董事长主持，应出席董事9名，实际出席董事9名。本次董事会会议经过了适当的通知程序，会议召开及会议程序符合有关法律、法规及《上海宝钢包装股份有限公司章程》的规定，会议及通过的决议合法有效。
　　经各位与会董事讨论，审议并形成了以下决议：
　　一、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于制定相关管理制度的议案》。
　　为加强公司市值管理，切实推动公司投资价值提升，增强投资者回报，维护投资者利益，制定《市值管理制度》；为全力推动公司高质量发展，践行“只有创造价值，才可分享价值”分配理念，建立更加科学、合理、市场化的全面薪酬体系，充分发挥薪酬福利激励作用，制定《薪酬福利管理制度》。
　　二、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于2024年度法治建设与合规管理工作报告的议案》。
　　与会董事一致同意公司2024年度法治建设与合规管理工作报告。
　　三、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于2024年度内审工作总结和2025年度内审工作计划的议案》。
　　与会董事一致同意2024年度内审工作总结和2025年度内审工作计划。
　　本议案提交董事会审议前，已经公司董事会审计委员会审议通过。
　　特此公告。
　　上海宝钢包装股份有限公司
　　董事会
　　二〇二五年一月二十二日