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　　美的集团股份有限公司
　　2025年第一次临时股东大会决议公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、重要提示
　　本次会议召开期间无提案的增加、变更或否决。
　　二、会议召开的情况
　　1．现场会议召开时间：2025年1月15日下午14:30
　　2．现场会议召开地点：美的集团股份有限公司（以下简称“公司”）总部大楼
　　3．召开方式：现场投票与网络投票相结合
　　4．召集人：本公司董事会
　　5．主持人：董事长方洪波先生
　　6．网络投票时间：2025年1月15日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年1月15日上午9:15一9:25，9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2025年1月15日上午9:15－下午15:00的任意时间。
　　7．本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《公司法》及《公司章程》等有关规定。
　　三、会议的出席情况
　　1．股东出席情况
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　　备注：截至股权登记日公司总股本为7,656,751,356股，A股股本为7,005,902,856股，H股股本为650,848,500股，其中公司A股回购专户中剩余的股份数量为28,452,226股，该等回购的股份不享有表决权，故本次股东大会享有表决权的总股本数为7,628,299,130股。
　　2．出席、列席本次股东大会的其他人员包括公司董事、部分监事、部分高级管理人员、香港中央证券登记有限公司监票人、北京市嘉源律师事务所见证律师。
　　四、提案审议和表决结果
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　　本次会议共审议3项议案，该等议案均为特别决议案，已经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上同意通过。
　　五、律师出具的法律意见
　　1．律师事务所名称：北京市嘉源律师事务所
　　2．律师姓名：刘兴、赵丹阳
　　3．结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人和出席会议人员的资格及表决程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律法规和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
　　特此公告。
　　美的集团股份有限公司董事会
　　2025年1月16日
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　　美的集团股份有限公司
　　关于回购注销部分限制性股票减资暨通知债权人的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　美的集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2024年12月27日和2025年1月15日分别召开第五届董事会第五次会议和2025年第一次临时股东大会，审议通过了《关于对2021年限制性股票激励计划部分激励股份回购注销的议案》《关于对2022年限制性股票激励计划部分激励股份回购注销的议案》《关于对2023年限制性股票激励计划部分激励股份回购注销的议案》。
　　2021年限制性股票激励计划的18名激励对象因离职、职务调整或违反“公司红线”等原因，董事会同意将其已获授但尚未解除限售的限制性股票共计258,668股进行回购注销；2022年限制性股票激励计划的22名激励对象因离职、职务调整或违反“公司红线”等原因，董事会同意将其已获授但尚未解除限售的限制性股票共计681,500股进行回购注销；2023年限制性股票激励计划的29名激励对象因离职或职务调整等原因，董事会同意将其已获授但尚未解除限售的限制性股票共计553,375股进行回购注销。
　　根据以上议案，公司将回购注销部分激励对象所持的限制性股票共1,493,543股，注销完成后，公司总股本将减少1,493,543股，公司将及时披露回购注销完成公告。
　　根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规的规定公告如下：凡本公司债权人均有权于本通知公告之日起45天内，凭有效债权证明文件及凭证向本公司要求清偿债务或要求本公司提供相应担保。债权人如逾期未向本公司申报债权，不会因此影响其债权的有效性，相关债务（义务）将由本公司根据原债权文件的约定继续履行。
　　债权申报所需材料：公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原件及复印件到公司申报债权。债权人为法人的，需同时携带法人营业执照副本原件及复印件、法定代表人身份证明文件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带法定代表人授权委托书和代理人有效身份证的原件及复印件。债权人为自然人的，需同时携带有效身份证的原件及复印件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。债权申报具体方式如下：
　　1、债权申报登记地点：广东省佛山市顺德区北滘镇美的大道6号美的总部大楼
　　2、申报时间：2025年1月17日至2025年4月3日，每日9：30一11：30、13：30一17：00
　　3、联系人：犹明阳
　　4、联系电话：0757-26637438
　　5、指定传真：0757-26605456
　　6、邮政编码：528311
　　特此公告。
　　美的集团股份有限公司董事会
　　2025年1月16日