证券代码：000997 证券简称：新大陆 公告编号：2025-004
　　新大陆数字技术股份有限公司关于子公司网商融担公司开展融资担保业务暨公司为子公司提供担保的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、担保情况概述
　　新大陆数字技术股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第五次会议审议通过了《关于子公司网商融担公司开展融资担保业务暨公司为子公司提供担保的议案》。具体担保事项如下：
　　公司全资子公司深圳市洲联信息技术有限公司（简称“深圳洲联公司”）、陕西杰益融资担保有限公司（简称“杰益融担”）与梅州客商银行股份有限公司（简称“梅州客商银行”）于2024年8月签订合作协议，由深圳洲联公司向梅州客商银行推荐经审查合格的借款人，梅州客商银行经过风控审批后向合格借款人发放经营性贷款，杰益融担为合作协议项下梅州客商银行的主债权开展融资担保业务，业务规模上限为本金人民币5亿元。在主债权下公司全资子公司广州网商融资担保有限公司（简称“网商融担公司”）与梅州客商银行签定有限责任担保，担保额度为不超过本金人民币1.00亿元。公司为网商融担公司向梅州客商银行提供连带责任保证担保，担保额度为不超过本金人民币1.00亿元。具体详见公司于2024年8月24日披露的《关于子公司网商融担公司开展融资担保业务暨公司为子公司提供担保的公告》（公告编码：2024-036）。
　　基于业务发展需要，公司全资子公司广州网商融资担保有限公司（简称“网商融担公司”）拟与梅州客商银行重新签定有限责任担保协议，在业务规模上限不变的前提下，担保额度由不超过本金人民币1.00亿元变更为不超过本金人民币3.00亿元，同时公司为网商融担公司向梅州客商银行提供连带责任保证担保，担保额度变更为不超过本金人民币3.00亿元。
　　公司于2025年1月15日召开第九届董事会第五次会议，审议通过了《关于子公司网商融担公司开展融资担保业务暨公司为子公司提供担保的议案》（5票同意，0票弃权，0票反对），董事会同意上述融资担保业务及担保事项。公司于2024年6月25日召开2023年年度股东大会，审议通过了《关于2024年度为子公司提供担保额度的议案》及《关于为全资子公司提供对外融资性担保额度的议案》，本次融资担保事项在股东大会对董事会的授权额度内，本次为子公司担保事项在经审议的年度担保额度范围内。
　　二、公司担保额度的使用情况
　　在已审议的年度担保额度范围内，公司2024年度可为全资子公司和控股子公司提供额度不超过34.60亿元人民币的连带责任保证担保，用于存量业务担保事项的延期续存及新增业务的担保事项，有效期自2023年年度股东大会审议通过之日起至下一年年度股东大会时止。本次公司为资产负债率70%以下的网商融担公司提供担保，担保金额为3.00亿元。截止至本次担保事项完成前，公司在上述审议额度内为资产负债率为70%以下的子公司提供的担保余额为26.50亿元，剩余未使用的可用额度为6.50亿元；本次担保生效后，公司在上述审议额度内为资产负债率为70%以下的子公司提供的担保余额为29.50亿元，剩余未使用的可用额度为3.50亿元。
　　在股东大会对董事会的授权额度内，董事会可在融资性担保额度不超过18.00亿元的范围内，决定网商融担公司2024年度对外提供融资性担保的事项，有效期自2023年年度股东大会审议通过之日起至下一年年度股东大会时止。本次董事会审议网商融担公司对外提供融资性担保的金额为3.00亿元，剩余未使用的可用额度为3.50亿元。
　　三、被担保人基本情况
　　广州网商融资担保有限公司，成立于2020年11月24日。网商融担公司为公司全资子公司，公司持有其100%股权。网商融担公司注册资本18,000万元人民币，统一社会信用代码：91440101MA9W0Y208J，注册地址：广州市越秀区解放南路39号2111室，公司法定代表人：张玲莉。网商融担公司主要经营范围：非融资担保服务；融资咨询服务；企业信用管理咨询服务；供应链管理服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；网络与信息安全软件开发；信息技术咨询服务；软件开发；财务咨询；企业管理；以自有资金从事投资活动；融资担保业务。经查询，网商融担公司不属于失信被执行人。
　　被担保人主要财务数据：
　　单位：万元
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　　四、担保协议的主要内容
　　全资子公司网商融担公司为梅州客商银行提供保证金质押担保及连带责任保证担保，公司为网商融担公司向梅州客商银行提供连带责任保证担保。主要内容如下：
　　（1）担保范围：网商融担公司担保的主债权是梅州客商银行在合作协议项下债权最高额限度为本金（币种）人民币（大写金额）：叁亿元和相应的利息（本合同所指利息包括利息、罚息和复利（如有））、违约金、损害赔偿金、手续费及其他为签订或履行本合同而发生的费用、以及为实现债权和担保权利所产生的费用（包括但不限于处置费用、税费、诉讼费用、仲裁费、财产保全费、拍卖费、执行费、评估费、公证费、送法费、公告费、律师费、差旅费）和其他所有应付的费用之和。为保证网商融担公司履行相关担保义务，公司向债权人（梅州客商银行）提供连带责任保证担保，保证范围包括包括债务人（网商融担公司）对债权人（梅州客商银行）的所有偿付义务，包括债务人承担担保责任应当向债权人支付的款项，债务人应当向债权人支付的赔偿款项以及实现担保的费用(包括但不限于诉讼费、律师费、拍卖费、变卖费等)。上述范围中除本金外的所有费用，计入保证人承担保证责任的范围，但不计入本合同项下被担保的最高债权额。
　　（2）保证金额：被担保的最高债权额本金不超过本金人民币3.00亿元。
　　（3）保证方式：连带责任保证担保。
　　（4）保证期间：合作协议约定的债务人债务履行期限届满之日起三年。
　　（5）保证合同生效：经双方法定代表人或授权代理人签字（或盖章）并加盖公章后生效。
　　五、董事会意见
　　公司董事会认为，本次公司全资子公司网商融担公司依据合作协议开展融资担保业务，公司因业务需要为其提供连带责任保证担保，是为了满足子公司经营及业务的发展需要，有利于公司金融科技业务持续向助贷模式升级。被担保人网商融担公司为公司全资子公司，未提供反担保。网商融担公司经营情况良好，具有良好的债务偿还能力，公司掌握其经营管理，能有效地防范和控制担保风险。本次担保事项的风险处于公司可控制范围之内，符合相关法律法规及公司制度的规定，不会影响公司的生产经营能力，不会损害公司及广大投资者的利益。
　　六、累计对外担保情况
　　截至2024年12月31日，公司及其子公司的实际担保余额为153,812.51万元，占最近一期经审计归母净资产的24.05%。公司及其子公司有效的担保额度总金额为340,354.00万元，占公司最近一期经审计归母净资产的53.21%。其中，公司为全资子公司和控股子公司提供的担保额度为340,354.00万元，占公司最近一期经审计归母净资产的53.21%；公司及其控股子公司不存在为合并报表外单位提供的担保。本次担保生效后公司累计十二个月内已审议的对外担保额度为321,000.00万元，占公司最近一期经审计归母净资产的50.18%。公司不存在逾期担保或涉及诉讼的担保。
　　八、备查文件
　　1、公司第九届董事会第五次会议决议。
　　特此公告。
　　新大陆数字技术股份有限公司
　　董事会
　　2025年 1月16日
　　证券代码：000997 证券简称：新大陆 公告编号：2025-003
　　新大陆数字技术股份有限公司
　　第九届董事会第五次会议决议公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　2025年1月3日，新大陆数字技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会以书面形式向各位董事发出召开公司第九届董事会第五次会议的通知，并于2025年1月15日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开了此次会议。会议应到董事5人（其中独立董事2名），实到5人。会议由董事长王晶女士主持，公司监事及高级管理人员列席了此次会议。会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
　　本次会议经过认真审议并通过如下决议：
　　一、审议通过《关于子公司网商融担公司开展融资担保业务暨公司为子公司提供担保的议案》，表决结果为：同意5票，反对0票，弃权0票。
　　具体内容详见同日披露于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网的《关于子公司网商融担公司开展融资担保业务暨公司为子公司提供担保的公告》（公告编号：2025-004）。
　　二、审议通过《关于制订＜舆情管理制度＞的议案》，表决结果为：同意5票，反对0票，弃权0票。
　　为有效提高公司应对各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公司造成的影响，切实保护投资者合法权益，根据相关法律法规和《公司章程》等规定，结合公司实际情况，公司制定了《舆情管理制度》，具体内容详见登载于巨潮资讯网的《新大陆数字技术股份有限公司舆情管理制度》。
　　三、审议通过《关于“质量回报双提升”行动方案的议案》，表决结果为：同意5票，反对0票，弃权0票。
　　为践行中央政治局会议提出的“要活跃资本市场、提振投资者信心”的会议精神及国务院常务会议提出的“要大力提升上市公司质量和投资价值，要采取更加有力有效措施，着力稳市场、稳信心”的指导思想，坚持“以投资者为本”的上市公司发展理念，结合公司发展战略、经营情况及财务状况，为进一步维护公司全体股东利益，增强投资者信心，促进公司长远健康可持续发展，公司制定了“质量回报双提升”行动方案。具体内容详见登载于巨潮资讯网的《关于“质量回报双提升”行动方案的公告》（公告编号：2025-005）。
　　特此公告。
　　新大陆数字技术股份有限公司
　　董事会
　　2025年1月16日