证券代码：603215 证券简称：比依股份 公告编号：2025-003
　　浙江比依电器股份有限公司
　　2025年第一次临时股东会决议公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 本次会议是否有否决议案：无
　　一、会议召开和出席情况
　　(一)股东大会召开的时间：2025年1月6日
　　(二)股东大会召开的地点：浙江省宁波市余姚市城区经济开发区城东新区俞赵江路88号公司会议室
　　(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
　　■
　　(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
　　本次会议由公司董事会召集，采用现场投票和网络投票相结合的方式，现场会议由公司董事长闻继望先生主持，符合《公司法》及《公司章程》的规定。
　　(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
　　1、公司在任董事9人，出席9人；
　　2、公司在任监事3人，出席3人；
　　3、董事长代行董事会秘书职责，出席了本次会议；其他高管列席了本次会议。
　　二、议案审议情况
　　(一)非累积投票议案
　　1、议案名称：《关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案》
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　2、议案名称：《关于公司2024年度向特定对象发行A股股票方案的议案》
　　2.01：发行股票的种类和面值
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　2.02：发行方式和发行时间
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　2.03：发行对象及认购方式
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　2.04：发行数量
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　2.05：定价基准日、发行价格及定价原则
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　2.06：募集资金用途
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　2.07：限售期安排
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　2.08：本次发行前滚存未分配利润的分配方案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　2.09：上市地点
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　2.10：本次发行决议有效期限
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　3、议案名称：《关于公司2024年度向特定对象发行A股股票预案的议案》
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　4、议案名称：《关于公司2024年度向特定对象发行A股股票发行方案论证分析报告的议案》
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　5、议案名称：《关于公司2024年度向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　6、议案名称：《关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案》
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　7、议案名称：《关于公司2024年度向特定对象发行A股股票摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺的议案》
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　8、议案名称：《关于公司未来三年（2025-2027年）股东回报规划的议案》
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　9、议案名称：《关于提请股东会授权董事会及其授权人士全权办理本次向特定对象发行A股股票相关事宜的议案》
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　10、议案名称：《关于全资子公司中意产业园智能厨房家电建设项目相关信息调整的议案》
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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　　(三)关于议案表决的有关情况说明
　　本次会议议案均为特别决议议案，已获得出席本次会议的股东或股东代理人所持有表决权股份总数的三分之二以上通过。
　　三、律师见证情况
　　1、本次股东大会见证的律师事务所：浙江阳明律师事务所
　　律师：邹杨敏、楼新
　　2、律师见证结论意见：
　　公司本次股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格等事宜，均符合法律、法规及《公司章程》的有关规定，本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
　　特此公告。
　　浙江比依电器股份有限公司董事会
　　2025年1月7日
　　● 上网公告文件
　　经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
　　● 报备文件
　　经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议
　　证券代码：603215 证券简称：比依股份 公告编号：2025-002
　　浙江比依电器股份有限公司
　　关于股票价格波动暨风险提示性公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 浙江比依电器股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）股票于2024年12月31日、2025年1月2日、2025年1月3日连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，触发股票交易异常波动情形，公司于2025年1月4日披露了《浙江比依电器股份有限公司股票交易异常波动公告》（公告编号：2025-001）。
　　● 2025年1月6日，公司股票再次涨停，近期股票价格波动幅度较大，敬请广大投资者注意二级市场交易风险，理性决策，审慎投资。
　　一、股票价格波动情况
　　浙江比依电器股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）股票于2024年12月31日、2025年1月2日、2025年1月3日连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，触发股票交易异常波动情形，并于2025年1月6日再次触发涨停。
　　二、公司关注并核实的相关情况
　　针对公司股票价格波动的情况，公司对有关事项进行了核查，现将有关情况说明如下：
　　（一）生产经营情况
　　经公司自查，公司目前生产经营活动一切正常，市场环境、行业政策没有发生重大调整、生产成本和销售等情况没有出现大幅波动、内部生产经营秩序正常。
　　（二）重大事项情况
　　经公司自查，截至本公告披露日，除了在指定媒体上已公开披露的信息外，不存在其他涉及本公司应披露而未披露的重大信息，包括但不限于重大资产重组、发行股份、上市公司收购、债务重组、业务重组、资产剥离、资产注入、股份回购、股权激励、破产重组、重大业务合作、引进战略投资者等重大事项。
　　（三）媒体报道、市场传闻、热点概念情况
　　经公司自查，近期市场对于AR眼镜相关概念较为关注，公司对AR光学显示领域企业上海理湃光晶技术有限公司（以下简称“上海理湃”）投资为人民币3000万元，持股比例为5.3764%，持股比例较小，不会对公司产生重大影响。本次投资未达临时公告披露标准，公司已在2023年年度报告及2024年半年度报告中予以披露。截至目前，上海理湃暂未盈利。
　　三、相关风险提示
　　（一）二级市场交易风险
　　公司股票于2024年12月31日、2025年1月2日、2025年1月3日连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，触发股票交易异常波动情形，并于2025年1月6日再次触发涨停，股价剔除大盘整体因素后的实际波动幅度较大。敬请各位投资者理性投资，注意投资风险。
　　（二）经核查，公司不存在违反信息公平披露的情形。
　　公司郑重提醒广大投资者，《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》为公司指定信息披露报刊，上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）为公司指定信息披露网站。公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
　　（三）资本市场是受多方面因素影响的市场，公司股票价格可能受到宏观经济形势、行业政策、资本市场氛围、投资者心理预期、公司生产经营情况等多元因素影响，对此公司提醒广大投资者应充分了解股票市场风险，注意二级市场交易风险，审慎决策、提高风险意识。
　　特此公告。
　　
　　浙江比依电器股份有限公司董事会
　　2025年1月7日