证券代码：001289 证券简称：龙源电力 公告编号：2024-094
　　龙源电力集团股份有限公司
　　第五届董事会2024年第12次会议决议公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
　　一、董事会会议召开情况
　　龙源电力集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会2024年第12次会议（以下简称“本次会议”）已于2024年12月24日以电子邮件等方式通知全体董事。本次会议于2024年12月30日以通讯方式召开。本次会议由董事长宫宇飞先生主持，应出席董事9人，实际出席9人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《龙源电力集团股份有限公司章程》《龙源电力集团股份有限公司董事会议事规则》的规定。
　　二、董事会会议审议情况
　　本次会议经审议，形成决议如下：
　　1.审议通过《关于调整公司2024年度综合计划安排的议案》
　　董事会同意公司调整后的2024年度综合计划安排。
　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
　　2.审议通过《关于公司境外审计师2024年度审计费用的议案》
　　董事会同意公司境外审计师毕马威会计师事务所2024年度审计费用为人民币890万元（含税）。
　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
　　三、备查文件
　　第五届董事会2024年第12次会议决议。
　　特此公告。
　　龙源电力集团股份有限公司
　　董 事 会
　　2024年12月30日
　　证券代码：001289 证券简称：龙源电力 公告编号：2024-095
　　龙源电力集团股份有限公司关于公司2024年
　　第十九期超短期融资券发行的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
　　龙源电力集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年6月6日召开的2023年度股东大会审议通过了《关于龙源电力集团股份有限公司在境内申请注册及发行债务融资工具一般性授权的议案》，批准并同意授权董事会决定及处理公司以统一注册或分品种注册的形式在中国银行间市场交易商协会注册、发行不超过人民币800亿元（含800亿元）的债务融资工具的相关事宜，类型包括但不限于超短期融资券、短期融资券、中期票据（含中长期含权票据）、永续票据、定向债务融资工具、资产支持票据、项目收益票据、权益出资型票据等在内的债务融资工具；并同意董事会转授权公司经理层处理上述相关事宜。
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　　公司已于2024年12月27日发行了2024年度第十九期超短期融资券，所募集资金将全部用于补充营运资金或偿还发行人及其子公司有息债务。相关发行情况如下：
　　本期发行超短期融资券的相关文件已在中国货币网（http://www.chinamoney.com.cn）和上海清算所网站（http://www.shclearing.com.cn）上刊登。
　　特此公告。
　　龙源电力集团股份有限公司
　　董 事 会
　　2024年12月30日