证券代码：000565 证券简称：渝三峡A 公告编号：2024-050
　　重庆三峡油漆股份有限公司
　　第十届董事会第十三次会议决议公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　重庆三峡油漆股份有限公司第十届董事会第十三次会议于2024年12月30日在重庆市江津区德感街道德园路288号公司会议室以现场与通讯相结合方式召开。本次董事会会议通知及相关文件已于2024年12月19日以书面通知、电子邮件、电话等方式送达全体董事。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人，公司监事及高级管理人员列席了本次会议，会议由董事长秦彦平先生主持。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。会议审议如下议案：
　　一、审议通过公司《关于董事会战略与风险管理委员会更名的议案》
　　为进一步完善公司治理架构，适应公司战略发展需要，提升公司环境、社会和管治（ESG）方面的管理水平，增强核心竞争力，积极履行企业社会责任，提高风险管理水平，促进公司的可持续发展，董事会将“董事会战略与风险管理委员会”更名为“董事会战略与ESG委员会”，在原有职责的基础上，增加ESG相关职责。
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　二、审议通过公司《关于修订董事会战略与ESG委员会工作细则的议案》
　　鉴于“董事会战略与风险管理委员会”更名为“董事会战略与ESG委员会”，在原有职责的基础上增加ESG相关职责，因此工作细则同步进行修订。
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　三、审议通过公司《关于成立数字与信息中心的议案》
　　公司为实现智能化、数字化产业转型升级，决定成立数字与信息中心，负责公司智能制造、数字化发展的规划、建设、管理、应用等工作。
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　四、审议通过公司《关于成立品质管理部的议案》
　　为推行以质量为核心的全面质量管理方式，公司成立品质管理部负责公司工艺管理、产品全过程管理、原材料质量评价、供应商产品质量评价以及技术服务、技术咨询指导、产品售后、客户满意度调查等工作。
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　特此公告
　　重庆三峡油漆股份有限公司董事会
　　2024年12月31日
　　证券代码：000565 证券简称：渝三峡A 公告编号：2024-052
　　重庆三峡油漆股份有限公司
　　关于全资子公司之间吸收合并的进展公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　重庆三峡油漆股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年11月4日召开十届十二次董事会，审议通过《关于全资子公司之间吸收合并的议案》，同意由公司全资子公司四川渝三峡新材料有限公司（以下简称“四川新材料”）吸收合并全资子公司成都渝三峡油漆有限公司（以下简称“成都渝三峡”）。具体内容详见公司于2024年11月5日披露的《关于全资子公司之间吸收合并的公告》（公告编号：2024-045）。
　　一、本次吸收合并事项进展情况
　　近日，公司收到了成都市龙泉驿区政务服务管理和行政审批局核发的（龙泉）登字〔2024〕第23790号《登记通知书》，成都渝三峡完成了工商注销登记。截至本公告披露日，成都渝三峡的注销手续已办理完毕，其全部资产、负债、人员等均由四川新材料承继，本次全资子公司之间吸收合并事项完成。
　　二、备查文件
　　（龙泉）登字〔2024〕第23790号《登记通知书》
　　特此公告
　　重庆三峡油漆股份有限公司董事会
　　2024年12月31日
　　证券代码：000565 证券简称：渝三峡A 公告编号：2024-051
　　重庆三峡油漆股份有限公司
　　关于注销全资子公司的进展公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　重庆三峡油漆股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年10月28日召开十届十一次董事会，审议通过《关于注销全资子公司的议案》，决定对四川渝三峡涂料销售有限公司（以下简称“四川销售公司”）予以注销。具体内容详见公司于2024年10月30日披露的《关于注销全资子公司的公告》（公告编号：2024-041）。
　　一、本次注销全资子公司进展情况
　　近日，公司收到了四川天府新区眉山行政审批局核发的（眉市监）登字〔2024〕第2295号《登记通知书》，四川销售公司完成了工商注销登记。截至本公告披露日，四川销售公司的注销手续已办理完毕，其业务和人员等转移至四川销售分公司。
　　二、备查文件
　　（眉市监）登字〔2024〕第2295号《登记通知书》
　　特此公告
　　重庆三峡油漆股份有限公司董事会
　　2024年12月31日