本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 公司存在首发战略配售股份，首发战略配售股份未全部上市流通
　　● 是否涉及差异化分红送转：是
　　● 每股转增比例
　　每股转增0.45股
　　● 相关日期
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　　一、通过转增股本方案的股东大会届次和日期
　　本次转增股本方案经公司2024年11月29日的2024年第三次临时股东会审议通过。
　　二、转增股本方案
　　1.发放年度：2024年前三季度
　　2.分派对象：
　　截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中国结算上海分公司”）登记在册的本公司全体股东。（广东天承科技股份有限公司回购专用证券账户除外）
　　根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号一一回购股份》等相关法律、行政法规、部门规章及其他规范性文件以及《公司章程》的有关规定，公司回购专用证券账户中的股份不享有股东大会表决权、利润分配、公积金转增股本、认购新股等权利。
　　3.差异化分红送转方案：
　　（1）本次差异化转增的方案
　　根据公司2024年第三次临时股东会审议通过《关于资本公积金转增股本方案的议案》，公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减回购专用账户中股份后的总股数为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增4.5股，不送红股。截至本公告披露日，公司总股本为58,136,926股，扣减回购专用账户中的758,556股后的总股数为57,378,370股，合计转增25,820,266股，转增后公司总股本将增加至83,957,192股。（公司总股本数以中国结算上海分公司最终登记结果为准，如有尾差，系取整所致。）
　　如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配和转增比例不变，相应调整分配总额和转增总额。
　　（2）本次差异化转增除权除息的计算依据
　　公司根据上海证券交易所的相关规定，按照以下公式计算除权除息后开盘参考价：
　　除权（息）参考价=（前收盘价格-现金红利）÷（1+流通股份变动比例）
　　由于公司本次进行差异化转增，上述公式中流通股份变动比例指以实际分派根据总股本摊薄调整后计算的流通股份变动比例。根据公司2024年第三次临时股东会决议通过的资本公积金转增股本方案，公司本次仅进行资本公积金转增股本，不进行现金分红和送红股，因此，公司现金红利为0。
　　流通股份变动比例=（参与分配的股本总数×实际分派的送转比例）÷总股本=（57,378,370×0.45）÷58,136,926≈0.4441。
　　综上，公司本次权益分派除权（息）参考价格=前收盘价÷（1+0.4441）。
　　三、相关日期
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　　四、转增股本实施办法
　　1.实施办法
　　公司本次资本公积金转增股本，由中国结算上海分公司根据股权登记日上海证券交易所收市后登记在册股东持股数，按比例直接计入股东账户。
　　2.自行发放对象
　　无
　　3.扣税说明
　　公司本次以资本公积金转增股本的来源为公司股票溢价发行收入所形成的资本公积金，不涉及扣税情形。
　　五、股本结构变动表
　　公司首发战略配售股份是否已全部上市流通：否
　　单位：股
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　　六、摊薄每股收益说明
　　实施送转股方案后，按新股本总额83,957,192股摊薄计算的2024年度前三季度每股收益为0.8029元。
　　七、有关咨询办法
　　关于本次权益分派，如有疑问，请按照以下方式咨询：
　　联系部门：董事会办公室
　　联系电话：021-59766069
　　特此公告。
　　广东天承科技股份有限公司董事会
　　2024年12月27日