本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　河南豫光金铅股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年10月10日、2024年10月28日分别召开第九届董事会第九次会议、2024年第五次临时股东大会，审议通过《关于聘任 2024 年度审计机构的议案》，同意公司聘任中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中审众环”）为公司2024 年度财务报告审计和内部控制审计机构，聘期一年。具体内容详见公司于2024年10月11日在上海证券交易所披露的《河南豫光金铅股份有限公司第九届董事会第九次会议决议公告》《河南豫光金铅股份有限公司关于聘任会计师事务所的公告》及2024年10月29日披露的《河南豫光金铅股份有限公司2024年第五次临时股东大会决议公告》。
　　近日，公司收到中审众环出具的《关于变更河南豫光金铅股份有限公司签字注册会计师的沟通函》，现将有关事项公告如下：
　　一、本次变更签字会计师的情况
　　中审众环作为公司2024年度财务报告和内部控制的审计机构，原委派签字注册会计师刘起德、吴玉妹为公司提供审计服务。鉴于原签字注册会计师吴玉妹女士工作调整，根据中审众环相关规定，现指派肖峰、刘起德、刘卫民为签字注册会计师，负责公司2024年度财务报告及内部控制审计，继续完成相关工作。本次变更后为公司提供2024年度财务报告及内部控制审计服务的签字注册会计师分别为肖峰、刘起德、刘卫民。
　　二、本次变更签字会计师的简历及独立性和诚信情况
　　（一）基本信息
　　签字注册会计师：肖峰，中审众环合伙人。2000年成为中国注册会计师，同年起开始从事上市公司审计业务，1996年开始在中审众环执业，2024年开始为公司提供审计服务。最近3年签署3家上市公司审计报告、2家挂牌公司审计报告。
　　签字注册会计师：刘卫民，2014年成为中国注册会计师，2012年开始从事上市公司审计业务，2012年开始在中审众环执业，2024年开始为公司提供审计服务。最近3年签署3家上市公司审计报告。
　　（二）诚信记录
　　肖峰、刘卫民最近三年不存在因执业行为受到刑事处罚情形，未受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，未受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。
　　（三）独立性
　　上述人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。
　　三、其他情况说明
　　本次变更过程中的相关工作安排有序交接，变更事项不会对公司2024年度财务报告及内部控制审计工作产生影响。
　　特此公告。
　　河南豫光金铅股份有限公司董事会
　　2024年12月26日