第A10版:信息披露 上一版  下一版
 
标题导航
首页 | 电子报首页 | 版面导航 | 标题导航
2024年12月18日 星期三 用户中心   上一期  下一期
返回目录 放大 缩小 默认
证券代码:002086 证券简称:东方海洋 公告编号:2024-086
山东东方海洋科技股份有限公司
第八届董事会第十八次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  山东东方海洋科技股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第十八次会议于2024年12月6日以电话、邮件等形式通知全体董事,会议定于2024年12月17日以通讯方式召开,应参加董事9人,实际参加审议及表决董事9人。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》规定,会议由董事长张乐先生召集并主持。会议以通讯表决方式通过以下议案:

  一、审议通过《关于制定〈重大信息内部报告制度〉的议案》

  经审核,董事会认为:为规范公司的重大信息内部报告工作,保证公司内部重大消息的快速传递、归集和有效管理,确保公司信息披露的真实、准确、完整、及时、公平,维护投资者的合法权益,根据《公司法》《证券法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等法律法规、《公司章程》和公司《信息披露事务管理制度》等有关规定,结合公司实际情况,同意制定《重大信息内部报告制度》。

  本议案具体内容详见2024年12月18日刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《重大信息内部报告制度》。

  表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票

  二、审议通过《关于修订〈信息披露事务管理制度〉的议案》

  经审核,董事会认为:为规范公司的信息披露行为,加强信息披露事务管理,保护投资者合法权益,根据《公司法》《证券法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一主板上市公司规范运作》等法律法规相关业务规则及《公司章程》的有关规定,结合公司实际情况,同意对《信息披露事务管理制度》进行修订。

  本议案具体内容详见2024年12月18日刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《信息披露事务管理制度(2024年12月修订版)》。

  表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票

  三、审议通过《关于修订〈内幕信息知情人登记制度〉的议案》

  经审核,董事会认为:为规范公司的内幕信息管理,加强内幕信息保密工作,以维护信息披露的公平原则,根据《公司法》《证券法》《上市公司信息披露管理办法》《上市公司监管指引第5号一上市公司内幕信息知情人登记管理制度》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规和《公司章程》其他有关规定,结合公司实际情况,同意对《内幕信息知情人登记制度》进行修订。

  本议案具体内容详见2024年12月18日刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《内幕信息知情人登记制度(2024年12月修订版)》。

  表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票

  四、审议通过《关于修订〈外部信息使用人管理制度〉的议案》

  经审核,董事会认为:为了加强公司定期报告及重大事项在编制、审议和披露期间的外部信息报送和使用管理行为,根据《公司法》《证券法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规以及《公司章程》等相关规定,结合公司实际情况,同意对《外部信息使用人管理制度》进行修订。

  本议案具体内容详见2024年12月18日刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《外部信息使用人管理制度(2024年12月修订版)》。

  表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票

  五、审议通过《关于修订〈年报信息披露重大差错责任追究制度〉的议案》

  经审核,董事会认为:为提高公司规范运作水平,增强信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性,提高公司年度报告信息披露的质量和透明度,根据《公司法》《证券法》《中华人民共和国会计法》《上市公司信息披露管理办法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等法律法规、《公司章程》及公司《信息披露事务管理制度》的有关规定,结合公司实际情况,同意对《年报信息披露重大差错责任追究制度》进行修订。

  本议案具体内容详2024年12月18日刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《年报信息披露重大差错责任追究制度(2024年12月修订版)》。

  表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票

  六、审议通过《关于修订〈债务融资工具信息披露事务管理制度〉的议案》

  经审核,董事会认为:为规范公司在银行间债券市场发行债务融资工具的信息披露行为,加强信息披露事务管理,维护公司和投资者的合法权益,依据《公司法》《证券法》等法律法规及《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》《银行间债券市场非金融企业债务融资工具信息披露规则》《公司章程》等有关规定,结合公司实际情况,同意对《债务融资工具信息披露事务管理制度》进行修订。

  本议案具体内容详见2024年12月18日刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《债务融资工具信息披露事务管理制度(2024年12月修订版)》。

  表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票

  七、审议通过《关于修订〈筹资管理制度〉的议案》

  经审核,董事会认为:为规范公司筹资行为,保证筹资活动的合法性和效益性,降低筹资成本,防范筹资风险,根据国家有关法律并结合公司实际情况,同意对《筹资管理制度》进行修订。

  本议案具体内容详见2024年12月18日刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《筹资管理制度(2024年12月修订版)》。

  表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票

  山东东方海洋科技股份有限公司

  董事会

  二〇二四年十二月十八日

3 上一篇  下一篇 4 放大 缩小 默认
+1
满意度:
  • 1分 很不满意
    商品样式和质量都非常差,太令人失望了!
  • 2分 不满意
    商品样式和质量不好,不能满足要求。
  • 3分 一般
    商品样式和质量感觉一般。
  • 4分 满意
    商品样式和质量都比较满意,符合我的期望。
  • 5分 非常满意
    我很喜欢!商品样式和质量都很满意,太棒了!
点击星星就可以评分了
综合得分:
中国证券报社版权所有,未经书面授权不得复制或建立镜像 京ICP证 140145号 京公网安备110102000060-1
Copyright 2001-2010 China Securities Journal. All Rights Reserved