证券代码：600265   证券简称：景谷林业  公告编号：2024-063

　　云南景谷林业股份有限公司

　　关于召开2024年第二次临时股东会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　●  股东会召开日期：2024年12月13日

　　●  本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、召开会议的基本情况

　　(一)股东会类型和届次

　　2024年第二次临时股东会

　　(二)股东会召集人：董事会

　　(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四)现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2024年12月13日10点00分

　　召开地点：北京市朝阳区建国门外大街2号银泰中心C座2201A会议室

　　(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2024年12月13日

　　至2024年12月13日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

　　(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。

　　(七)涉及公开征集股东投票权

　　无

　　二、会议审议事项

　　本次股东会审议议案及投票股东类型

　　■

　　1、各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案已经公司2024年11月8日召开的第八届董事会2024年第五次临时会议及第八届监事会2024年第三次临时会议审议通过，相关公告披露于2024年11月9日的《中国证券报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。本次股东会的会议资料将于本次股东会召开前在上海证券交易所网站披露。

　　2、特别决议议案：无

　　3、对中小投资者单独计票的议案：1

　　4、涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、股东会投票注意事项

　　(一)本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

　　(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、会议出席对象

　　(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　■

　　(二)公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三)公司聘请的律师。

　　(四)其他人员

　　五、会议登记方法

　　1、登记时间：

　　2024年12月10日、12月11日，上午9:00一11:30，下午14:30一16:30。

　　2、登记方式：

　　法人股东持单位证明、上交所股票账户卡、出席人身份证原件办理登记手续。公众股东持本人身份证、上交所股票账户卡和持股凭证办理登记手续。委托出席的代理人必须持授权委托书。异地股东可采用信函或传真进行登记。

　　3、登记地点：云南省昆明市盘龙区王旗营路89号金领地大厦1304室，公司证券投资部。

　　六、其他事项

　　1、本次股东会会期半天，与会人员食宿及交通费用自理。

　　2、会议联系人：汶静  王秀平

　　联系电话：0871-63822528

　　联系邮箱：jglymsc@163.com

　　邮编：650000

　　特此公告。

　　云南景谷林业股份有限公司董事会

　　2024年11月9日

　　附件1：授权委托书

　　●      报备文件

　　提议召开本次股东会的董事会决议

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　云南景谷林业股份有限公司：

　　兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2024年12月13日召开的贵公司2024年第二次临时股东会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：

　　委托人持优先股数：

　　委托人股东账户号：

　　■

　　委托人签名（盖章）：         受托人签名：

　　委托人身份证号：           受托人身份证号：

　　委托日期：  年 月 日

　　备注：委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　证券代码：600265         证券简称：景谷林业       公告编号：2024-061

　　云南景谷林业股份有限公司

　　关于续聘会计师事务所的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　●  拟聘任的会计师事务所名称：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）

　　●  本事项尚需提交公司2024年第二次临时股东会审议

　　一、拟聘任会计师事务所的基本情况

　　（一）机构信息

　　1、基本信息

　　（1）机构名称：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中审众环”）

　　（2）成立日期：中审众环始创于1987年，是全国首批取得国家批准具有从事证券、期货相关业务资格及金融业务审计资格的大型会计师事务所之一。根据财政部、证监会发布的从事证券服务业务会计师事务所备案名单，中审众环具备股份有限公司发行股份、债券审计机构的资格。2013年11月，按照国家财政部等有关要求转制为特殊普通合伙制。

　　（3）组织形式：特殊普通合伙企业

　　（4）注册地址：湖北省武汉市武昌区水果湖街道中北路166号长江产业大厦17-18楼

　　（5）首席合伙人：石文先

　　2、人员信息

　　2023年末合伙人数量216人、注册会计师数量1,244人、签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数716人。

　　3、业务规模

　　2023年经审计总收入215,466.65万元、审计业务收入185,127.83万元、证券业务收入56,747.98万元。2023年度，中审众环上市公司审计客户家数201家，主要行业涉及制造业，批发和零售业，房地产业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，农、林、牧、渔业，信息传输、软件和信息技术服务业，采矿业，文化、体育和娱乐业等，审计收费26,115.39万元。中审众环具有公司所在行业审计业务经验。

　　4、投资者保护能力

　　中审众环每年均按业务收入规模购买职业责任保险，并补充计提职业风险金，购买的职业保险累计赔偿限额8亿元，目前尚未使用，可以承担审计失败导致的民事赔偿责任。

　　5、诚信记录

　　（1）中审众环最近3年未受到刑事处罚、自律监管措施和纪律处分，最近3年因执业行为受到行政处罚1次、最近3年因执业行为受到监督管理措施11次。

　　（2）从业执业人员在中审众环执业最近3年因执业行为受到刑事处罚0次、自律监管措施0次、纪律处分0次，26名从业执业人员受到行政处罚5人次、行政监管措施24人次。

　　（二）项目成员信息

　　1、基本信息

　　项目合伙人、签字注册会计师：王文政，2002年成为中国注册会计师，从事证券业务多年，具备相应专业胜任能力。2003年起开始从事上市公司审计，2015年开始在中审众环执业，2021年开始为本公司提供审计服务。最近3年签署3家上市公司审计报告。

　　签字注册会计师：王思淳，2021年成为中国注册会计师，从事证券业务多年，具备相应专业胜任能力。2019年起开始从事上市公司审计，2019年开始在中审众环执业，2021年开始为本公司提供审计服务。最近3年签署1家上市公司审计报告。

　　项目质量控制复核合伙人：黄求球，中国注册会计师，2013年成为中国注册会计师，从事证券业务多年，具备相应专业胜任能力。2011年起开始从事上市公司审计，2015年起开始在中审众环执业。最近3年复核1家上市公司审计报告。

　　2.诚信记录

　　项目合伙人王文政、签字注册会计师王思淳和项目质量控制复核合伙人黄求球最近3年未受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分。

　　3.独立性

　　中审众环及项目合伙人王文政、签字注册会计师王思淳、项目质量控制复核合伙人黄求球不存在可能影响独立性的情形。

　　（三）审计费用

　　中审众环的审计服务收费是综合考虑公司业务规模、会计处理复杂程度等多方面因素，并根据公司年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以及事务所的收费标准等因素，在公允合理的原则下由双方协商确定的。2024年审计费用较2023年增长10万元，总额为100万元，其中，财务报告审计费用75万元、内部控制审计费用25万元。

　　二、续聘会计师事务所履行的程序

　　（一）董事会审计委员会意见

　　公司董事会审计委员会已对中审众环的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况进行了充分的了解和审查。经核查，审计委员会认为中审众环具备上市公司年度财务报告、内部控制审计工作所需的相关资质和专业能力，具备为上市公司提供审计服务的经验，能够满足公司2024年度审计要求，不存在损害公司及股东利益，尤其是中小股东利益的情形。同意续聘中审众环担任公司2024年度财务和内部控制的审计机构。

　　（二）董事会和监事会审议和表决情况

　　2024年11月8日，公司召开第八届董事会2024年第五次临时会议及第八届监事会2024年第三次临时会议，审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》。

　　（三）生效日期

　　本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东会审议，并自公司股东会审议通过之日起生效。

　　特此公告。

　　云南景谷林业股份有限公司董事会

　　2024年11月9日

　　证券代码：600265         证券简称：景谷林业       公告编号：2024-060

　　云南景谷林业股份有限公司

　　第八届董事会2024年第五次临时会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　云南景谷林业股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会2024年第五次临时会议于2024年11月8日（星期五）召开。公司实有董事7名，参加表决7名，会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。会议审议议案情况如下：

　　1、会议以7票同意，0票弃权，0票反对，审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》；

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　详情可见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2024-061）。

　　2、会议以7票同意，0票弃权，0票反对，审议通过《关于控股子公司向银行申请信用贷款的议案》；

　　详情可见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于控股子公司向银行申请信用贷款的公告》（公告编号：2024-062）。

　　3、会议以7票同意，0票弃权，0票反对，审议通过《关于提请召开2024年第二次临时股东会的议案》。

　　详情可见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于召开2024年第二次临时股东会的公告》（公告编号：2024-063）。

　　特此公告。

　　云南景谷林业股份有限公司董事会

　　2024年11月9日

　　证券代码：600265         证券简称：景谷林业       公告编号：2024-062

　　云南景谷林业股份有限公司

　　关于控股子公司向银行申请信用贷款的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　云南景谷林业股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年11月8日召开第八届董事会2024年第五次临时会议，审议通过《关于控股子公司向银行申请信用贷款的议案》。现将相关事项公告如下：

　　一、本次申请信用贷款的基本情况

　　为满足生产经营和业务发展需求，公司控股子公司唐县汇银木业有限公司（以下简称“汇银木业”）拟新增信用贷款，即向北京银行股份有限公司保定分行（以下简称“北京银行保定分行”）申请总额不超过1,000万元人民币的信用贷款，额度范围内可循环使用，贷款期限为12个月，借款利率不超过3.70%，无需提供担保。

　　提请公司董事会授权汇银木业法定代表人在不超过上述申请额度、有效期、贷款利率、贷款条件的情况下，全权代表汇银木业签署上述信用贷款额度内的各项法律文件（包括但不限于有关的申请书、合同、协议等文件），授权期限自董事会审议通过之日起至上述银行审批的贷款期限终止之日止。

　　本次申请银行贷款事项不构成关联交易，不构成重大资产重组，在公司董事会审批权限内，无需提交股东会审议。

　　二、银行借款的余额情况

　　2023年3月30日，公司召开第八届董事会2023年第二次临时会议，审议通过《关于控股子公司向银行申请借款及综合授信额度并接受关联方担保暨关联交易的议案》，同意汇银木业向沧州银行白沟新城支行申请总额为2亿元人民币的流动资金借款和不超过5,000万元人民币的综合授信额度（详情可见公司2023年3月31日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于控股子公司向银行申请借款及综合授信额度并接受关联方担保暨关联交易的公告》（公告编号：2023-019））。同日，汇银木业与沧州银行白沟新城支行签订了总额为2亿元人民币的借款合同，借款期限为36个月，并于2023年4月3日全数提款。截至目前，汇银木业共归还沧州银行白沟新城支行借款本金2,905万元人民币，累计支付利息13,406,252.08元人民币，借款合同本金余额为17,095万元人民币。

　　2024年3月22日及2024年7月4日，公司分别召开第八届董事会2024年第一次临时会议及第八届董事会2024年第三次临时会议，分别审议通过《关于控股子公司向银行申请综合授信额度的议案》及《关于控股子公司向银行申请综合授信额度方案变更的议案》，同意汇银木业向中国邮政储蓄银行股份有限公司唐县支行申请总额不超过2,500万元人民币综合授信额度（详情可见公司2024年3月23日及2024年7月5日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于控股子公司向银行申请综合授信额度的公告》（公告编号：2024-007）及《关于控股子公司向银行申请综合授信额度方案变更并接受关联方担保暨关联交易的公告》（公告编号：2024-044）），并于2024年8月5日全数提款。截至目前，汇银木业共归还中国邮政储蓄银行股份有限公司唐县支行本金0元人民币，累计支付利息199,659.78元人民币，借款合同本金余额为2,500万元人民币。

　　2024年8月29日，公司召开第八届董事会第九次会议，审议通过《关于控股子公司唐县汇银木业有限公司续借扶贫贷款的议案》，同意汇银木业与河北当地69个村镇续签总额不超过1,855万元的扶贫贷款借款协议（详情可见公司2024年8月30日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于控股子公司唐县汇银木业有限公司续借扶贫贷款的公告》（公告编号：2024-055））。截至目前，汇银木业共归还上述借款300万元人民币，累计支付利息3,895,500.00元人民币，借款合同本金余额为1,555万元人民币。

　　以上借款（贷款）尚未归还本金余额为21,150万元人民币。

　　三、风险提示

　　汇银木业本次向银行申请信用贷款是为满足生产经营和业务发展所需，不会损害公司及公司股东的利益，上述贷款风险可控，但公司若最终未能妥善解决上述债务偿还事宜，可能会因此面临诉讼、被强制执行等风险。

　　特此公告。

　　云南景谷林业股份有限公司

　　董事会

　　2024年11月9日