本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整、没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示:

　　1、本次股东大会召开期间无增加、否决或变更议案的情况。

　　2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

　　一、会议召开和出席情况

　　1、会议召开时间

　　现场会议：2024年11月6日14:00；

　　通过深圳证券交易所互联网投票系统投票：2024年11月6日上午9:15一2024年11月6日下午15:00期间的任意时间；

　　通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票：2024年11月6日上午9:15一9:25，上午9:30一11:30，下午13:00一15:00。

　　2、现场会议召开地点

　　湖南省长沙市望城经济技术开发区泰嘉路68号公司会议室。

　　3、会议召开方式

　　本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

　　4、会议召集人：公司第六届董事会。

　　5、会议主持人：董事长方鸿先生。

　　6、公司第六届董事会第十二次会议审议通过了《关于召开2024年第三次临时股东大会的议案》，本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。湖南启元律师事务所指派律师出席本次股东大会进行见证，并出具了法律意见书。

　　7、会议出席情况：

　　股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东224人，代表股份106,084,897股，占上市公司总股份的41.7474%，其中：通过现场投票的股东2人，代表股份56,436,196股，占上市公司总股份的22.2092%；通过网络投票的股东222人，代表股份49,648,701股，占上市公司总股份的19.5382%。

　　中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东222人，代表股份4,687,547股，占上市公司总股份的1.8447%，其中：通过现场投票的股东1人，代表股份3,038,846股，占上市公司总股份的1.1959%；通过网络投票的股东221人，代表股份1,648,701股，占上市公司总股份的0.6488%。

　　公司部分董事、监事、高级管理人员、见证律师参加了本次会议。

　　二、议案审议表决情况

　　本次股东大会审议的议案对中小投资者表决作了单独计票。本次会议以现场投票与网络投票相结合的方式进行了表决。本次股东大会审议通过了全部会议议案，表决结果如下：

　　1、《关于补选第六届董事会独立董事候选人的议案》

　　总表决情况：

　　同意105,929,347股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的99.8534%；反对31,000股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.0292%；弃权124,550股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.1174%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意4,531,997股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的96.6816%；反对31,000股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.6613%；弃权124,550股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的2.6570%。

　　三、律师出具的法律意见

　　1、律师事务所名称：湖南启元律师事务所

　　2、律师姓名：旷阳、张颖琪

　　3、结论性意见：“综上所述，本所认为，本次股东大会的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序和表决结果符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的相关规定，合法、有效。”

　　四、备查文件

　　1、湖南泰嘉新材料科技股份有限公司2024年第三次临时股东大会决议；

　　2、湖南启元律师事务所关于湖南泰嘉新材料科技股份有限公司2024年第三次临时股东大会的法律意见书。

　　特此公告。

　　湖南泰嘉新材料科技股份有限公司董事会

　　2024年11月7日