证券代码：603058         证券简称：永吉股份         公告编号：2024-066

　　转债代码：113646         转债简称：永吉转债

　　贵州永吉印务股份有限公司

　　第六届董事会第四次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、 董事会会议召开情况

　　贵州永吉印务股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年10月27日以书面、电话、微信等方式向公司全体董事发出董事会通知。第六届董事会第四次会议于2024年11月6日在公司会议室以现场结合线上通讯方式召开。会议应出席董事7人，实际出席董事7人。会议由董事长邓代兴先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规及《贵州永吉印务股份有限公司章程》的有关规定。

　　二、 董事会会议审议情况

　　（一）审议通过《关于继续使用闲置自有资金进行证券投资的议案》

　　同意公司继续使用不超过人民币1亿元（含1亿元）的闲置自有资金进行证券投资，使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。使用期限内资金可滚动使用。在董事会批准的额度范围内，董事会授权公司管理层行使该投资决策权，公司董事会办公室负责组织实施。

　　相关内容请查阅公司在指定信息披露媒体上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公司《关于继续使用闲置自有资金进行证券投资的公告》。

　　表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

　　特此公告。

　　贵州永吉印务股份有限公司董事会

　　2024年11月7日

　　证券代码：603058         证券简称：永吉股份         公告编号：2024-067

　　转债代码：113646         转债简称：永吉转债

　　贵州永吉印务股份有限公司

　　关于继续使用闲置自有资金进行证券投资的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 投资范围：本次投资范围为境内上市的股票市场投资、债券市场投资、证券回购、公募基金、新股配售和申购，以及二级市场阳光私募基金产品等。

　　● 投资金额：不超过人民币1亿元（含1亿元），资金可滚动使用。

　　● 已履行的审议程序：经第六届董事会第四次会议审议通过。本次董事会审议的《关于继续使用闲置自有资金进行证券投资的议案》主要内容为延续投资期限，其他内容无重大变化，本议案无需提交公司股东大会审议。公司于2023年11月6日召开第五届董事会第二十四次会议审议《关于使用闲置自有资金进行证券投资的议案》，具体内容详见公司于2023年11月7日披露的《关于使用闲置自有资金进行证券投资的公告》（公告编号：2023-087）。

　　● 证券投资进展情况：截至本公告披露日，公司使用闲置自有资金认购山楂树甄琢5号私募证券投资基金的金额为5,000万元。

　　● 特别风险提示：因金融市场受宏观经济、投资标的选择、市场环境等因素影响，公司进行证券投资业务将面临投资收益不确定性、公允价值变动影响公司损益、操作不当等风险，敬请广大投资者谨慎投资，注意投资风险。

　　贵州永吉印务股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年11月6日召开第六届董事会第四次会议，审议通过《关于继续使用闲置自有资金进行证券投资的议案》，公司拟继续使用不超过人民币1亿元（含1亿元）闲置自有资金进行证券投资。具体情况如下：

　　一、投资情况概述

　　（一）投资目的

　　在投资风险可控且不影响公司正常经营的情况下，为进一步提高公司自有资金的使用效率，合理利用闲置自有资金，创造更大的经济效益。

　　（二）投资期限和金额

　　公司拟使用不超过人民币1亿元（含1亿元）的闲置自有资金进行证券投资。在前述额度内，资金可滚动使用，且期限内任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不应超过投资最高额度。使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。

　　（三）资金来源

　　本次证券投资事项使用的资金仅限于公司的闲置自有资金，在确保公司生产经营正常运转和风险可控的前提下进行，该资金的使用不会造成公司的资金压力，也不会对公司的正常生产经营带来影响。

　　（四）投资范围

　　投资范围为境内上市的股票市场投资、债券市场投资、证券回购、公募基金、新股配售和申购，以及二级市场阳光私募基金产品等。

　　二、审议程序

　　公司于2024年11月6日召开第六届董事会第四次会议，审议通过《关于继续使用闲置自有资金进行证券投资的议案》，本议案属于公司董事会决策权限，无需提交公司股东大会审议。在董事会批准的额度范围内，董事会授权公司管理层行使该投资决策权，公司董事会办公室负责组织实施。本次董事会审议的《关于继续使用闲置自有资金进行证券投资的议案》主要内容为延续投资期限，其他内容无重大变化，本议案无需提交公司股东大会审议。

　　公司于2023年11月6日召开第五届董事会第二十四次会议审议《关于使用闲置自有资金进行证券投资的议案》，具体内容详见公司于2023年11月7日披露的《关于使用闲置自有资金进行证券投资的公告》（公告编号：2023-087）。

　　三、投资风险分析及风控措施

　　（一）风险分析

　　金融市场受宏观经济、投资标的选择、市场环境等因素影响，公司进行证券投资业务面临投资收益不确定性风险、公允价值变动影响公司损益的风险、操作不当的风险等风险。

　　（二）风险控制措施

　　1、公司将严格遵守审慎投资原则，投资金额严格按照董事会审批的额度进行操作。

　　2、公司已制定《重大投资管理办法》，对投资范围、决策与管理、风险控制等方面作了规定，公司将严格执行相关制度，履行相关决策程序，并按流程进行操作。

　　3、公司将及时根据证券市场环境的变化，加强市场分析和调研工作，及时调整投资策略及规模，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应的保全措施，严控投资风险。

　　4、公司指定专人负责证券投资的具体运作，并对证券账户进行日常管理。公司定期对证券投资进展情况、盈亏情况、风险控制和资金使用情况进行报告，并充分评估投资风险，确保公司资金安全。独立董事有权对资金使用情况进行监督和检查。

　　5、公司将依据上海证券交易所的相关规定，做好相关信息披露工作。

　　四、投资对公司的影响

　　公司坚持谨慎投资的原则，在确保公司日常经营和资金安全的前提下，以闲置自有资金适度进行证券投资业务，不会影响公司主营业务的正常开展。通过适度的证券投资，可以提高公司的资金使用效率，增加投资收益，为公司和股东谋取更好的投资回报。公司利用自有资金开展证券投资，预期能够为公司带来相关收益，也有可能面临亏损的风险。公司将严格遵循“规范运作、防范风险、资金安全”的原则开展证券投资业务。

　　五、证券投资进展情况

　　2023年11月9日，公司与上海山楂树私募基金管理中心（有限合伙）、国泰君安证券股份有限公司共同签署了《山楂树甄琢5号私募证券投资基金私募基金合同》，公司拟使用闲置自有资金不超过5,000万元认购山楂树甄琢5号私募证券投资基金，在约定不超过5,000万的范围内，分期申购。投资期限在董事会授权期内滚动存续。具体内容详见公司于2023年11月10日披露的《关于认购私募基金份额的公告》（公告编号：2023-088）。

　　截至本公告披露日，公司使用闲置自有资金认购山楂树甄琢5号私募证券投资基金的金额为5,000万元。

　　六、风险提示

　　因金融市场受宏观经济、投资标的选择、市场环境等因素影响，公司进行证券投资业务将面临投资收益不确定性、公允价值变动影响公司损益、操作不当等风险，敬请广大投资者谨慎投资，注意投资风险。

　　特此公告。

　　贵州永吉印务股份有限公司董事会

　　2024年11月7日