本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　辽宁和展能源集团股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司铁岭财京投资有限公司（以下简称“标的公司”）的少数股东铁岭源盛资产管理有限公司（以下简称“交易对方”）拟通过增资、受让股权方式取得标的公司的控制权（以下简称“本次交易”）。本次交易完成后，标的公司将不再纳入公司合并报表范围，本次交易构成重大资产重组。具体内容详见公司于2024年10月9日披露的《关于筹划重大资产重组的提示性公告》（公告编号：2024-053）。

　　2024年10月30日，交易对方源盛资产的控股股东变更为铁岭瀚禾投资发展有限公司（以下简称“瀚禾投资”），实际控制人仍为铁岭市人民政府国有资产监督管理委员会。公司的董事张潇潇、监事关笑在瀚禾投资担任董事，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，瀚禾投资为公司关联方，其控制的源盛资产亦为公司关联方。因此，本次交易构成关联交易。

　　目前，本次交易的相关工作正在积极推进中，交易各方尚未签署正式交易文件，并需公司、标的公司及交易对方履行必要的内外部决策、审批程序。公司将根据本次交易的进展情况，严格按照有关法律法规的规定和要求及时履行信息披露义务，敬请广大投资者关注公司后续公告并注意投资风险。

　　特此公告。

　　辽宁和展能源集团股份有限公司董事会

　　2024年11月6日