本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　●  会议召开时间：2024年11月13日（周三）下午15:00-16:30

　　●  会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心

　　（网址：https://roadshow.sseinfo.com/）

　　●  会议召开方式：上证路演中心网络互动

　　●  投资者可于2024年11月12日（周二）前通过公司邮箱IR@shsnc.com进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　上海新炬网络信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年10月26日披露了《上海新炬网络信息技术股份有限公司2024年第三季度报告》。为便于广大投资者更全面深入地了解公司2024年前三季度经营成果、财务状况和发展战略等投资者所关心的问题，公司定于2024年11月13日参加“2024年上海辖区上市公司三季报集体业绩说明会”活动，在信息披露允许的范围内就相关问题进行回答。现将有关事项公告如下：

　　一、说明会类型

　　本次说明会以网络互动形式召开，公司将针对2024年前三季度的经营成果、财务状况和发展战略等情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

　　二、说明会召开的时间、地点

　　（一）会议召开时间：2024年11月13日（周三）下午15:00-16:30

　　（二）会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心

　　（网址：https://roadshow.sseinfo.com/）

　　（三）会议召开方式：上证路演中心网络互动

　　三、参加人员

　　董事长：孙正暘先生

　　副董事长、总经理：李灏江先生

　　董事、副总经理兼财务负责人：石慧女士

　　独立董事：曹珍富先生、连晏杰先生、董雅姝女士

　　董事会秘书：肖燕松先生

　　（如遇特殊情况，参加人员可能进行调整）

　　四、投资者参加方式

　　（一）投资者可在2024年11月13日（周三）下午15:00-16:30，通过登录“上证路演中心”网站（https://roadshow.sseinfo.com/）或关注微信公众号“上证路演中心”参与本次互动交流，公司将在信息披露允许的范围内及时回答投资者的提问。

　　（二）投资者可于2024年11月12日（周二）前通过公司邮箱IR@shsnc.com进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　五、联系人及咨询办法

　　联系人：公司董事会办公室

　　电话：021-52908588

　　邮箱：IR@shsnc.com

　　六、其他事项

　　本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

　　特此公告。

　　上海新炬网络信息技术股份有限公司董事会

　　2024年11月6日