证券代码：600826         证券简称：兰生股份     公告编号：临2024-054

　　东浩兰生会展集团股份有限公司

　　第十一届董事会第五次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　东浩兰生会展集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第五次会议于2024年11月4日以通讯方式召开，会议通知及材料于2024年10月30日以书面及电子邮件的方式发出。会议应出席董事9人，实际出席董事9人，会议的召开符合《公司法》和公司章程的规定。经与会董事审议，通过如下决议：

　　一、同意《关于投资参股华福证券有限责任公司的议案》。

　　同意公司通过上海联合产权交易所公开摘牌的方式参与华福证券有限责任公司的增资项目。出资金额不超过人民币1亿元（含），占公司2023年度归母净资产的比例约为2.58%，投资参股华福证券有限责任公司，并授权公司经理层签署本次交易相关的各项协议、声明、承诺及其他相关文件，以及办理股权交割、工商变更及国有产权登记等法定手续。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　公司将严格按照相关法律法规及规范性文件的要求，及时披露本次对外投资后续进展情况。公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），有关公司的信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，敬请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　东浩兰生会展集团股份有限公司董事会

　　2024年11月5日

　　证券代码：600826       股票简称：兰生股份        公告编号：临2024-055

　　东浩兰生会展集团股份有限公司

　　关于参加2024年上海辖区上市公司三季报集体业绩说明会的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　重要内容提示：

　　●  会议召开时间：2024年11月13日（星期三）下午15:00-16:30

　　●  会议召开地点：上证路演中心（网站：https://roadshow.sseinfo.com）

　　●  会议召开方式：上证路演中心网络文字互动

　　●  投资者可于2024年11月5日(星期二)至11月11日(星期一)16:00前通过公司邮箱stock@dlg-expo.com进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　东浩兰生会展集团股份有限公司（以下简称“公司”）已于2024年10月26日发布公司2024年第三季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2024年第三季度经营成果、财务状况，公司将参加2024年上海辖区上市公司三季报集体业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。现将相关事项公告如下：

　　一、说明会类型

　　本次活动将采取网络文字互动的方式举行，公司将针对2024年半年度经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

　　二、说明会召开的时间、地点

　　（一）会议召开时间：2024年11月13日（星期三）下午15:00-16:30

　　（二）会议召开地点：

　　上证路演中心（网站：https://roadshow.sseinfo.com）

　　（三）会议召开方式：上证路演中心网络文字互动

　　三、参加人员

　　董事长：陈小宏

　　董事、总裁：毕培文

　　职工董事、董事会秘书：张荣健

　　独立董事：谢佑平

　　财务总监：楼铭铭

　　四、投资者参加方式

　　（一）投资者可于2024年11月13日（周三）15:00-16:30登录上证路演中心网站（https://roadshow.sseinfo.com）或关注微信公众号上证路演中心，在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。

　　（二）投资者可于2024年11月5日(星期二)至11月11日(星期一)16:00前通过公司邮箱stock@dlg-expo.com进行提问公司将在业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行交流。

　　五、联系人及咨询办法

　　联系人：公司董事会办公室

　　电话：021-63366287、63366275

　　邮箱：stock@dlg-expo.com

　　欢迎广大投资者积极参与。

　　特此公告。

　　东浩兰生会展集团股份有限公司

　　董事会

　　2024年11月5日