证券代码：688085           证券简称：三友医疗         公告编号：2024-068

　　上海三友医疗器械股份有限公司

　　关于召开2024年第三季度业绩说明会的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　●  会议召开时间：2024年11月13日(星期三) 下午15:00-16:00

　　●  会议召开方式：上证路演中心网络文字互动

　　●  会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）

　　●  投资者可于2024年11月6日（星期三）至11月12日（星期二）16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱ir@sanyou-medical.com进行提问。公司将在文字互动环节对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　上海三友医疗器械股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年10月29日发布公司《2024年第三季度报告》，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2024年第三季度经营成果、财务状况、发展理念，公司计划于2024年11月13日下午15:00-16:00举行2024年第三季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。

　　一、 说明会类型

　　本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对2024年第三季度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

　　二、 说明会召开的时间、方式

　　（一） 会议召开时间：2024年11月13日(星期三) 下午15:00-16:00

　　（二） 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）

　　（三） 会议召开方式：上证路演中心网络文字互动

　　三、 参加人员

　　董事长兼首席科学家：Michael Mingyan Liu（刘明岩）先生

　　副总经理兼董事会秘书：David Fan（范湘龙）先生

　　独立董事：程昉先生

　　财务总监：倪暖女士

　　四、投资者参加方式

　　（一）投资者可在2024年11月13日下午15:00-16:00，通过互联网登录上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。

　　（二）投资者可于2024年11月6日（星期三）至11月12日（星期二）16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（https://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱ir@sanyou-medical.com向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　五、本次说明会联系人及联系方式 

　　联系人：董事会秘书办公室

　　电话：021-58266088

　　邮箱：ir@sanyou-medical.com

　　六、其他事项

　　本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上海证券交易所上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）观看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

　　特此公告。

　　上海三友医疗器械股份有限公司

　　2024年11月5日

　　证券代码：688085        证券简称：三友医疗        公告编号：2024-067

　　上海三友医疗器械股份有限公司

　　关于召开2024年第三次临时股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　●  股东大会召开日期：2024年11月20日

　　●  本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、召开会议的基本情况

　　（一）股东大会类型和届次

　　2024年第三次临时股东大会

　　（二）股东大会召集人：董事会

　　（三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　（四）现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开日期时间：2024年11月20日  14点00分

　　召开地点：上海市嘉定区嘉定工业区汇荣路385号公司会议室

　　（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2024年11月20日

　　至2024年11月20日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。

　　（七）涉及公开征集股东投票权

　　无

　　二、会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　■

　　1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案已经公司于2024年11月4日召开的第三届董事会第十七次会议审议通过。具体内容详见公司于2024年11月5日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告及文件。

　　2、特别决议议案：无

　　3、对中小投资者单独计票的议案：议案1

　　4、涉及关联股东回避表决的议案：不涉及

　　应回避表决的关联股东名称：不适用

　　5、涉及优先股股东参与表决的议案：不涉及

　　三、股东大会投票注意事项

　　（一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　（二）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　（三）股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、会议出席对象

　　（一）股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　■

　　（二）公司董事、监事和高级管理人员。

　　（三）公司聘请的律师。

　　（四）其他人员

　　五、会议登记方法

　　（一）登记时间：2024年11月18日 9:00-17:00，以信函或者传真方式办理登记的，须在2024年11月18日17:00前送达。

　　（二）登记地点：上海市嘉定区嘉定工业区汇荣路385号公司会议室。

　　（三）登记方式：

　　1、个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡；委托代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、授权委托书（授权委托书格式详见附件1）、股票账户卡。

　　2、法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议；法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明、股票账户卡；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书（授权委托书格式详见附件1）、股票账户卡、法定代表人身份证明。

　　3、异地股东可按以上要求以信函、传真的方式进行登记，信函或者传真以抵达公司的时间为准，在信函或者传真上面须写明股东姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话，并提供1或者2中需要的资料复印件。

　　4、公司不接受电话方式办理登记。

　　5、出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。

　　六、其他事项

　　1、本次股东大会现场会议出席者食宿及交通费自理。

　　2、参会股东请提前半小时到达会议现场办理签到。

　　3、会议联系方式

　　联 系人：王女士

　　联系电话：021-58266088

　　传真号码：021-59990826

　　联系地址：上海市嘉定区工业区汇荣路385号 上海三友医疗器械股份有限公司董事会秘书办公室

　　邮政编码：201815

　　特此公告。

　　上海三友医疗器械股份有限公司董事会

　　2024年11月5日

　　附件1：授权委托书

　　●  报备文件

　　提议召开本次股东大会的董事会决议

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　上海三友医疗器械股份有限公司：

　　兹委托          先生（女士）代表本单位（或本人）出席2024年11月20日召开的贵公司2024年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：

　　委托人持优先股数：

　　委托人股东账户号：

　　■

　　委托人签名（盖章）：         受托人签名：

　　委托人身份证号：           受托人身份证号：

　　委托日期：      年    月    日

　　备注：

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　证券代码：688085         证券简称：三友医疗        公告编号：2024-066

　　上海三友医疗器械股份有限公司

　　关于为控股公司提供担保的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　●  被担保方：上海三友医疗器械股份有限公司（以下简称“公司”或“三友医疗”）的下属控股孙公司Implanet（以下简称“Implanet”或“Implanet公司”）,本次担保不存在关联担保。

　　●  本次担保金额及已实际提供的担保余额：公司拟为控股孙公司Implanet公司向银行申请的融资（含借款、银行承兑汇票、信用证、保函等）提供不超过人民币3,000万元的担保，具体担保方式包括但不限于信用担保、存单质押担保等，具体内容以公司与银行最终实际签署的担保合同为准。

　　已实际为其提供的担保余额为人民币0万元。

　　●  本次担保是否有反担保：否

　　●  本次担保事项尚需提交股东大会审议。

　　一、担保情况概述

　　（一）担保基本情况

　　公司控股孙公司法国Implanet公司因生产经营和发展对资金的需求，计划寻求境内外银行融资，公司拟为Implanet公司向银行申请的融资（含借款、银行承兑汇票、信用证、保函等）提供不超过人民币3,000万元的担保，具体担保方式包括但不限于信用担保、存单质押担保等，具体内容以公司与银行最终实际签署的担保合同为准。

　　董事会提请股东大会授权总经理徐农先生全权代表本公司在批准的担保额度内处理公司为控股孙公司提供担保相关的一切事宜，担保额度及授权的有效期自股东大会审议通过之日起一年内有效。

　　（二）履行的内部决策程序

　　2024年4月24日，公司第三届董事会第十次会议审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》，同意公司及合并范围报表范围内子公司根据实际经营情况的需要向银行等金融机构申请综合授信额度不超过人民币4.00亿元（含本数），授信业务包括但不限于贷款、承兑汇票、贸易融资、保函等，具体授信具体业务品种、额度和期限，以金融机构最终核定为准。授权有效期为一年，在授信期限内，授信额度可循环使用，此授信额度可在公司及合并报表范围内子公司之间进行调剂。

　　2024年11月4日，公司第三届董事会第十七次会议审议通过了《关于为控股公司提供担保的议案》。根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》以及《公司章程》等相关规定，本事项尚需提交公司股东大会审议。

　　二、被担保人基本情况

　　（一）基本情况

　　企业名称：Implanet

　　注册日期：2007年1月23日

　　注册地址：Technopole Bordeaux Montesquieu, Allée Fran?ois Magendie, 33650 Martillac, France

　　股权结构：总股本124,968,484股，皆为无限售流通股，公司持有法国Implanet74.56%股权

　　与上市公司的关系：公司通过全资子公司三友（香港）國際醫療控股有限公司持有法国Implanet74.56%股权，法国Implanet是公司的控股孙公司

　　主要经营情况介绍：

　　Implanet公司是一家法国医疗科技公司，专注于脊柱内固定拉力带产品的研发和销售，产品线覆盖JAZZ脊柱畸形拉力带系统，JAZZ脊柱退变系统和JAZZ骨折系统，可以治疗包括脊柱侧弯畸形、脊柱退变性疾病和部分脊柱骨折等病症。同时JAZZ系列产品配有一系列精心设计的专用工具系统，用于装配、连接、拉紧和调整拉力带，操作简便、安全和准确。Implanet公司是目前全球能够提供全面的脊柱内固定拉力带产品和技术的厂家，JAZZ系统在全球与多个著名厂家如美敦力、强生等品牌的现有脊柱内固定产品广泛配合使用，主要客户是脊柱骨科领域内高端医生，擅长脊柱畸形和复杂脊柱疾病，与公司的疗法创新脊柱内固定产品和高端客户群有很好的匹配度和协同作用。Implanet公司销售网络遍布全球，总部位于法国，通过其位于美国、英国和德国的子公司，在欧洲、北美、南美和亚洲等的十多个国家开展商业活动。

　　（二）财务数据

　　截止2023年12月31日，Implanet公司资产总额为10,637千欧元，负债总额为10,811千欧元，净资产为-174千欧元。2023年营业收入为7,447千欧元，净利润为-6,676千欧元。（上述数据按照国际财务报告准则编制，已经审计）

　　截止2024年9月30日，Implanet公司资产总额为12,737千欧元，负债总额为10,647千欧元，净资产为2,090千欧元，营业收入为6,460千欧元，净利润为-2,998千欧元。（上述数据按照国际财务报告准则编制，上述数据未经审计）

　　影响被担保人偿债能力的重大或有事项：无

　　失信被执行人情况：不属于失信被执行人

　　三、担保协议的主要内容

　　公司拟为控股孙公司Implanet向银行申请的融资（含借款、银行承兑汇票、信用证、保函等）提供不超过人民币3,000万元的担保，具体担保方式包括但不限于信用担保、存单质押担保等。公司目前尚未签订相关的担保合同，上述担保金额仅为公司拟提供的担保额度，公司将根据控股公司的实际经营情况的需要，在授权范围内办理上述事项所涉及的相关协议等文件的签署，具体以实际签署的合同为准。

　　四、担保的原因及必要性

　　本次担保系为满足公司控股孙公司法国Implanet公司生产经营和发展对资金的需求，支持公司国际业务的经营发展，有利于公司的稳健经营和长远发展，符合公司战略及产业布局。受限于Implanet为法国巴黎泛欧交易所上市公司（股票代码：ALIMP），其他股东未按持股比例提供担保。

　　被担保对象为公司合并报表范围内的控股孙公司，公司能够充分了解其经营情况，担保风险总体可控。本次对外担保事项不会给公司造成重大不利影响，不会损害公司及中小股东的利益。

　　五、董事会意见

　　2024年11月4日，公司召开第三届董事会第十七次会议，审议通过《关于为控股公司提供担保的议案》，公司董事会认为：公司本次提供担保是为满足孙公司经营发展的需要，有利于公司业务的发展，不存在损害公司及股东利益的情形。被担保方为公司控股孙公司，担保风险可控，同意公司上述担保事项。

　　六、累计对外担保金额及逾期担保的金额

　　截至本公告披露日，公司及子公司无担保余额。本次公司申请对外提供担保的总额占公司最近一期经审计净资产的比例为1.47%，占公司最近一期经审计总资产的比例为1.33%，公司无逾期对外担保情形，无涉及诉讼的担保金额。

　　特此公告。

　　上海三友医疗器械股份有限公司董事会

　　2024年11月5日