证券代码：600998         证券简称：九州通         公告编号：2024-094

　　九州通医药集团股份有限公司

　　关于召开2024年第二次临时股东会的提示性公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　●  股东会召开日期：2024年11月8日

　　●  本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　九州通医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）已于2024年10月22日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露了《关于召开2024年第二次临时股东会的通知》（公告编号：临2024-086），公司将于2024年11月8日召开2024第二次临时股东会，根据相关规定，现发布本次股东会的提示性公告，具体内容如下：

　　一、召开会议的基本情况

　　(一)股东会类型和届次

　　2024年第二次临时股东会

　　(二)股东会召集人：董事会

　　(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四)现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2024年11月8日   14点00 分

　　召开地点：公司总部大楼会议室

　　(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2024年11月8日

　　至2024年11月8日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

　　(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一规范运作》等有关规定执行。

　　(七)涉及公开征集股东投票权

　　无

　　二、会议审议事项

　　本次股东会审议议案及投票股东类型

　　■

　　1、各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案中，议案1、议案2和议案3已分别经公司第六届董事会第七次会议和第六届董事会第八次会议审议通过，相关内容详见公司于2024年8月27日和2024年10月16日刊载于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告。

　　2、特别决议议案：议案1

　　3、对中小投资者单独计票的议案：议案2、议案3

　　4、涉及关联股东回避表决的议案：议案2

　　应回避表决的关联股东名称：公司董事、监事、高级管理人员及其他相关人员为关联股东，需回避表决；

　　5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、股东会投票注意事项

　　(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

　　(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　(五)同时持有本公司普通股和优先股的股东，应当分别投票；同时持有多只优先股的股东，应当分别投票。

　　四、会议出席对象

　　(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　■

　　(二)公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三)公司聘请的律师。

　　(四)其他人员

　　五、会议登记方法

　　（一）法人股股东持法人股东账户卡（持股凭证）、营业执照复印件（加盖公司公章）、法人授权委托书和出席人身份证办理登记；

　　（二）自然人股东持本人身份证、股东账户卡办理登记；自然人股东委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人身份证、委托人股东账户卡办理登记；

　　（三）股东可以通过信函等方式登记，在来信上须写明股东姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话，并附身份证及股东账户复印件。上述登记资料应于2024年11月7日17：00前到达公司董事会秘书处；

　　（四）登记时间：2024年11月7日上午8:30-11:00，下午14:00-17:00；

　　（五）登记地点：武汉市汉阳区龙兴西街5号公司新总部大厦46楼董事会秘书处。

　　六、其他事项

　　（一）出席会议人员食宿和交通费自理。

　　（二）通讯地址：武汉市汉阳区龙兴西街5号公司总部大厦46楼董事会秘书处。

　　（三）公司联系电话：027-84683017，电子信箱：jztdmc@jztey.com，邮编：430051。

　　特此公告。

　　九州通医药集团股份有限公司董事会

　　2024年11月5日

　　附件：授权委托书

　　●      报备文件

　　提议召开本次股东会的董事会决议

　　附件：授权委托书

　　授权委托书

　　九州通医药集团股份有限公司：

　　兹委托        先生（女士）代表本单位（或本人）出席2024年11月8日召开的贵公司2024年第二次临时股东会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：

　　委托人持优先股数：

　　委托人股东账户号：

　　■

　　委托人签名（盖章）：         受托人签名：

　　委托人身份证号：           受托人身份证号：

　　委托日期：    年   月   日

　　备注：

　　委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　证券代码：600998         证券简称：九州通          公告编号：2024-093

　　九州通医药集团股份有限公司

　　关于以集中竞价交易方式回购公司股票的进展公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　■

　　一、回购股份的基本情况

　　九州通医药集团股份有限公司（以下简称“公司”或“九州通”）于2024年6月17日召开第六届董事会第五次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股票的议案》，并于2024年6月18日披露了《九州通关于以集中竞价交易方式回购公司股票的回购报告书》；公司拟以自有资金通过集中竞价交易方式回购部分公司股票，回购资金总额不低于人民币1.50亿元，不超过人民币3.00亿元，回购股票的价格不超过8.20元/股，回购期限自董事会审议通过最终回购股票方案之日起不超过6个月。具体详见公司于2024年6月18日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的相关公告。

　　二、回购股份的进展情况

　　根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号一回购股份》等有关规定，现将公司回购进展情况公告如下：

　　2024年10月，公司通过集中竞价交易方式累计回购股票56.60万股，占公司总股本的比例为0.01%，购买的最高价为5.49元/股、最低价为5.37元/股，支付的总金额为308.07万元（不含佣金、手续费）。

　　截至2024年10月31日，公司已累计回购股票5,603.65万股，占公司总股本的比例为1.11%，购买的最高价为5.49元/股、最低价为4.42元/股，已支付的总金额为26,809.77万元（不含佣金、手续费）。公司回购进展符合相关法律、法规及公司回购方案的要求。

　　三、其他事项

　　公司将严格按照《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号一一回购股份》等相关规定，在回购期限内择机做出回购决策并予以实施，同时根据回购股份事项进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　九州通医药集团股份有限公司董事会

　　2024年11月5日