证券代码：000029、200029          证券简称：深深房Ａ、深深房Ｂ          公告编号：2024-040

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要内容提示：

　　1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　3.第三季度报告是否经过审计

　　□是 √否

　　一、主要财务数据

　　（一） 主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□是 √否

　　■

　　（二） 非经常性损益项目和金额

　　√适用 □不适用

　　单位：元

　　■

　　其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

　　□适用 √不适用

　　公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

　　□适用 √不适用

　　公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

　　（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

　　2024年三季度营业收入较上年同期减少41.23%，主要原因是报告期房地产销售同比结转减少；

　　2024年三季度归属于上市公司股东的净利润较上年同期增长113.78%，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润较上年同期同比增长75.14%，主要原因是上年同期缴纳土增税清算款；

　　2024年三季度经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少117.35%，主要原因是上年同期光明里项目预售资金逐步回笼，而本年房地产销售同比减少。

　　二、股东信息

　　（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　■

　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

　　√适用 □不适用

　　单位：股

　　■

　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

　　√适用 □不适用

　　单位：股

　　■

　　（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□适用 √不适用

　　三、其他重要事项

　　（一）公司控股股东深圳市投资控股有限公司拟通过协议转让的方式向中国东方资产管理股份有限公司转让其持有的公司股份71,498,100股（占公司总股本的7.07%）。本次股份协议转让尚需取得国资监管部门批准，尚需通过深圳证券交易所合规确认及向中国证券登记结算有限责任公司申请办理股份转让过户登记。因此，本次股份协议转让能否最终完成尚存在不确定性。相关事项详见2024年6月29日披露的《关于控股股东协议转让公司部分股份暨权益变动的提示性公告》（公告编号：2024-021）。

　　（二）公司于2024年9月30日分别召开第八届董事会第十三次会议和第八届监事会第九次会议，审议通过了《关于公司控股股东变更避免同业竞争承诺的议案》。相关事项尚需提交公司股东大会审议，详见2024年9月30日披露的《关于公司控股股东变更避免同业竞争承诺的公告》（公告编号：2024-035）。

　　四、季度财务报表

　　（一） 财务报表

　　1、合并资产负债表

　　编制单位：深圳经济特区房地产(集团)股份有限公司

　　2024年09月30日

　　单位：元

　　■

　　法定代表人：唐小平    主管会计工作负责人：汪健飞      会计机构负责人：周宏普

　　2、合并年初到报告期末利润表

　　单位：元

　　■

　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。

　　法定代表人：唐小平    主管会计工作负责人：汪健飞    会计机构负责人：周宏普

　　3、合并年初到报告期末现金流量表

　　单位：元

　　■

　　（二） 2024年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

　　□适用 √不适用

　　（三） 审计报告

　　第三季度报告是否经过审计

　　□是 √否

　　公司第三季度报告未经审计。

　　深圳经济特区房地产(集团)股份有限公司董事会

　　2024年10月31日

　　d

　　证券代码：000029、200029          证券简称：深深房A、深深房B

　　（公告编号：2024-039）

　　深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司第八届监事会第十次会议决议

　　公告

　　本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第十次会议于2024年10月30日以通讯方式召开，本次会议通知及材料已于2024年10月23日以电子邮件方式发送至各位监事。会议应出席的监事5名，实际出席的监事5名。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　审议通过公司《2024年第三季度报告》

　　监事会认为：公司《2024年第三季度报告》的编制和审议程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况。

　　《2024年第三季度报告》同日在《中国证券报》《证券时报》《大公报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露。

　　本议案表决情况：同意5票；反对0票；弃权0票。

　　三、备查文件

　　第八届监事会第十次会议决议。

　　深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司监事会

　　2024年10月31日

　　证券代码：000029、200029          证券简称：深深房A、深深房B

　　（公告编号：2024-038）

　　深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司第八届董事会第十四次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第十四次会议于2024年10月30日（星期三）以通讯方式召开，本次会议通知及材料已于10月23日以电子邮件方式发送至各位董事。会议应出席的董事9名，实际出席的董事9名。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）审议通过《2024年第三季度报告》

　　本议案在提交公司董事会审议前已经公司董事会审计委员会审议通过。《2024年第三季度报告》同日在《中国证券报》《证券时报》《大公报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn，下同）上披露。

　　本议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

　　（二）审议通过《关于制订〈深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司合规管理体系建设实施方案〉的议案》

　　本议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

　　（三）审议通过《关于制定〈深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司合规管理办法〉的议案》

　　本议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

　　（四）审议通过《关于制定〈深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司董事会合规委员会实施细则〉的议案》

　　《深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司董事会合规委员会实施细则》同日在巨潮资讯网上披露。

　　本议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

　　（五）审议通过《关于设立深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司合规管理组织领导机构的议案》

　　公司董事会同意设立以下合规管理组织领导机构：

　　（一）合规委员会

　　主任委员：唐小平

　　委员：钱忠、汪健飞、刘海峰、何祚文

　　（二）首席合规官

　　首席合规官：钱忠

　　（三）合规管理牵头部门

　　企业管理部作为公司合规管理牵头部门。

　　本议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

　　（六）审议通过《关于修订〈董事会审计委员会实施细则〉的议案》；

　　修订后的《深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司董事会审计委员会实施细则》同日在巨潮资讯网上披露。

　　本议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

　　本次会议，还听取了《2024年三季度内部审计工作情况报告》。

　　三、备查文件

　　（一）公司董事会审计委员会2024年第七次会议决议；

　　（二）公司第八届董事会第十四次会议决议。

　　深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司董事会

　　2024年10月31日