证券代码：600018                                             证券简称：上港集团

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　第三季度财务报表是否经审计

　　□是 √否

　　一、主要财务数据

　　（一）主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

　　■

　　注：“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。

　　（二）非经常性损益项目和金额

　　√适用 □不适用

　　单位:元  币种:人民币

　　■

　　对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

　　□适用 √不适用

　　（三）主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

　　□适用 √不适用

　　二、股东信息

　　（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　■

　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

　　√适用 □不适用

　　单位:股

　　■

　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

　　□适用 √不适用

　　三、其他提醒事项

　　需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

　　□适用 √不适用

　　四、季度财务报表

　　（一）审计意见类型

　　□适用 √不适用

　　（二）财务报表

　　合并资产负债表

　　2024年9月30日

　　编制单位：上海国际港务（集团）股份有限公司

　　单位：元  币种：人民币  审计类型：未经审计

　　■

　　公司负责人：顾金山主管会计工作负责人：宋晓东会计机构负责人：杨海丰

　　合并利润表

　　2024年1一9月

　　编制单位：上海国际港务（集团）股份有限公司

　　单位：元  币种：人民币  审计类型：未经审计

　　■

　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元, 上期被合并方实现的净利润为：0元。

　　公司负责人：顾金山主管会计工作负责人：宋晓东会计机构负责人：杨海丰

　　合并现金流量表

　　2024年1一9月

　　编制单位：上海国际港务（集团）股份有限公司

　　单位：元  币种：人民币  审计类型：未经审计

　　■

　　■

　　公司负责人：顾金山主管会计工作负责人：宋晓东会计机构负责人：杨海丰

　　母公司资产负债表

　　2024年9月30日

　　编制单位：上海国际港务（集团）股份有限公司

　　单位：元  币种：人民币  审计类型：未经审计

　　■

　　公司负责人：顾金山主管会计工作负责人：宋晓东会计机构负责人：杨海丰

　　母公司利润表

　　2024年1一9月

　　编制单位：上海国际港务（集团）股份有限公司

　　单位：元  币种：人民币  审计类型：未经审计

　　■

　　公司负责人：顾金山主管会计工作负责人：宋晓东会计机构负责人：杨海丰

　　母公司现金流量表

　　2024年1一9月

　　编制单位：上海国际港务（集团）股份有限公司

　　单位：元  币种：人民币  审计类型：未经审计

　　■

　　公司负责人：顾金山主管会计工作负责人：宋晓东会计机构负责人：杨海丰

　　2024年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

　　□适用 √不适用

　　特此公告。

　　上海国际港务（集团）股份有限公司董事会

　　2024年10月31日

　　证券代码：600018    证券简称：上港集团   公告编号：临2024-043

　　上海国际港务（集团）股份有限公司

　　关于召开2024年第三季度业绩说明会的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　●  会议召开时间：2024年11月12日(星期二)下午15:00-16:00

　　●  会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心

　　（https://roadshow.sseinfo.com/）

　　●  会议召开方式：上证路演中心网络互动

　　●  投资者可于2024年11月5日(星期二)至11月11日(星期一)16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱600018@portshanghai.com.cn进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　上海国际港务（集团）股份有限公司（以下简称：“公司”）于2024年10月31日披露了公司2024年第三季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2024年第三季度的经营成果、财务状况，公司计划于2024年11月12日下午15:00-16:00举行2024年第三季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。

　　一、说明会类型

　　本次业绩说明会以网络互动方式召开，公司将针对2024年第三季度的经营成果、财务指标等情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

　　二、说明会召开的时间、地点

　　会议召开时间：2024年11月12日(星期二)下午15:00-16:00

　　会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心

　　（https://roadshow.sseinfo.com/）

　　会议召开形式：上证路演中心网络互动

　　三、说明会出席人员

　　出席本次业绩说明会的人员为：公司总裁宋晓东先生，独立董事张建卫先生、刘少轩先生，副总裁、董事会秘书、总法律顾问丁向明先生，资产财务部总经理杨海丰先生（如有特殊情况，参会人员将可能进行调整）。

　　四、投资者参与方式

　　（一）投资者可在2024年11月12日(星期二)下午15:00-16:00，通过互联网登录上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。

　　（二）投资者可于2024年11月5日(星期二)至11月11日(星期一)16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（https://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱600018@portshanghai.com.cn向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　五、联系人及咨询办法

　　联系部门：董事会办公室

　　联系电话：021-35308688

　　联系邮箱：600018@portshanghai.com.cn

　　六、其他事项

　　本次业绩说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/）查看本次业绩说明会的召开情况及主要内容。

　　特此公告。

　　上海国际港务（集团）股份有限公司董事会

　　2024年10月31日

　　证券代码：600018      证券简称：上港集团    公告编号：临2024-042

　　上海国际港务（集团）股份有限公司

　　第三届董事会第五十次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　上海国际港务（集团）股份有限公司（以下简称：“上港集团”或“公司”）第三届董事会第五十次会议于2024年10月29日以通讯方式召开。会议通知和材料已于2024年10月22日以书面、电子邮件等方式发出，会议应参加表决董事10名，实际参加表决董事10名。公司监事、董事会秘书以通讯方式列席了会议。会议符合《公司法》、《公司章程》及相关法律、法规的要求。会议经全体董事认真审议，一致通过以下议案：

　　一、审议通过了《上港集团2024年第三季度报告》

　　董事会同意公司2024年第三季度报告。

　　同意：10票        弃权：0票        反对：0票

　　上港集团2024年第三季度报告全文于2024年10月31日披露于《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　公司召开了董事会审计委员会2024年第六次会议，发表意见如下：全体委员同意上港集团2024年第三季度报告的财务信息，并同意提交董事会审议。

　　二、审议通过了《关于增补董事的议案》

　　董事会同意提名宋晓东先生为上港集团第三届董事会董事候选人，并同意提交股东大会审议。董事会同意，如经股东大会审议通过，宋晓东先生当选为上港集团董事，则由其担任董事会预算委员会主任委员。宋晓东先生作为上港集团第三届董事会董事的任期自股东大会审议通过之日起，至本届董事会届满为止。

　　董事会同意将该议案提交股东大会审议。

　　同意：10票        弃权：0票        反对：0票

　　公司召开了董事会提名、薪酬与考核委员会2024年第五次会议，发表意见如下：全体委员同意《关于增补董事的议案》，并同意提交董事会审议。

　　三、审议通过了《关于聘任职业经理人的议案》

　　董事会同意聘任宋晓东先生、柳长满先生为公司职业经理人，宋晓东先生任公司总裁，柳长满先生任公司副总裁，聘期自2024年10月1日起，至本届董事会到期（或到本人任职年限）止；换届时如继续提名的，则重新聘任，中途解聘或调离的职业经理人，聘期至解聘之日结束。

　　同意：10票        弃权：0票        反对：0票

　　公司召开了董事会提名、薪酬与考核委员会2024年第五次会议，发表意见如下：全体委员同意《关于聘任职业经理人的议案》，并同意提交董事会审议。

　　四、审议通过了《上港集团关于召开2024年第一次临时股东大会的议案》

　　董事会同意召开公司2024年第一次临时股东大会，并同意授权董事会秘书办理股东大会召开的具体事宜。

　　公司2024年第一次临时股东大会通知将另行公告。

　　同意：10票        弃权：0票        反对：0票

　　附：宋晓东先生、柳长满先生简历

　　宋晓东，男，汉族，1972年4月出生，1994年7月参加工作，2000年12月加入中国共产党，大学学历，正高级经济师。历任上海隧道工程股份有限公司总经济师、副总经理、第八届董事会董事；上海隧道工程有限公司党委书记、董事长；上海隧道工程股份有限公司副总裁兼董事会秘书；上海隧道工程股份有限公司副总裁、党委委员；上海国际港务（集团）股份有限公司党委副书记等职。现任上海国际港务（集团）股份有限公司党委副书记、总裁。

　　柳长满，男，汉族，1974年10月出生，1998年7月参加工作，1998年5月加入中国共产党，大学学历，工商管理硕士，高级工程师，高级经济师。历任上海冠东国际集装箱码头有限公司副总经理；上海沪东集装箱码头有限公司党委书记、副总经理；上港集团尚东集装箱码头分公司党委副书记、总经理兼上海盛东国际集装箱码头有限公司党委副书记、总经理；上海国际港务(集团)股份有限公司生产业务部总经理兼上港集团尚东集装箱码头分公司党委副书记、总经理；上海国际港务(集团)股份有限公司生产业务部总经理等职。现任上海国际港务(集团)股份有限公司副总裁、生产业务部总经理。

　　特此公告

　　上海国际港务（集团）股份有限公司董事会

　　2024年10月31日